Danske Bankia koskeva rikostutkinta laajenee Swedbankiin Virossa

Julkaistu:

Viron syyttäjäviranomainen on ottanut vastaan Swedbankia koskevan kanteen Hermitage Capital Managementin perustajiin kuuluvalta Bill Browderilta.
Viron viranomaiset laajentavat tanskalaiseen Danske Bankiin kohdistuviin rahanpesuepäilyksiin liittyvän rikostutkinnan koskemaan myös ruotsalaista Swedbankia.

Viron syyttäjäviranomaisen edustaja vahvistaa asian uutistoimisto Direktille.

Uutistoimisto Bloomberg kirjoitti aiemmin tänään, että Viron syyttäjäviranomainen on ottanut vastaan Swedbankia koskevan kanteen Hermitage Capital Managementin perustajiin kuuluvalta Bill Browderilta ja että siihen liittyvät tiedot sisällytetään rahanpesututkintaan, joka avattiin Danske Bankiin liittyen.

Swedbank on Baltian alueen suurin pankki.

Syytökset Ruotsin vanhinta pankkia kohtaan ovat paisuneet viimeisten kuukausien aikana. Swedbankin epäillään käsitelleen liki 90 miljardin euron arvosta epäilyttäviä rahavirtoja vuosien 2010 ja 2016 välillä. Pankki on sittemmin erottanut toimitusjohtajansa. Myös hallituksen puheenjohtaja sai lähteä.

Ruotsin ja Viron finanssivalvojilla on käynnissä Swedbankia koskeva tutkinta. Myös Yhdysvaltain viranomaiset ovat ottaneet tapauksen tarkasteluunsa.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Amazon tuplasi tuloksensa ensimmäisellä neljänneksellä

  2. 2

    Ilmalämpöpumput revitään käsistä – ”Paniikinomainen kysyntä alkoi jo ennen joulua”

  3. 3

    Näin Sipilän hallitus hävitti huomattavan osan Nesteestä valtion salkusta – liki tuntematon säätiö sai 50 miljoonan potin

  4. 4

    Sipilä sanoi panevansa ”taseen töihin” kansallisomaisuudella – Neste ja Patria myyntiin, vertailussa potti jäi pieneksi

  5. 5

    Kesko ostaa Volkswagen-, Audi- ja Seat -liiketoiminnot Laakkoselta

  6. 6

    Pulloja palauttanut Timo huomasi kauppakuitissa yllättävän miinusmerkin – ”Emme ole nähneet tarvetta muuttaa käytäntöä”

  7. 7

    Ensto aloittaa yt-neuvottelut – vaikutuksia enintään 70 henkilöön

  8. 8

    Hissiyhtiö Kone tarjoili yllättäen odotuksia heikomman tuloksen – tilaukset kasvussa

  9. 9

    Viking Linen vuosi alkoi tappiolla – Toimitusjohtaja Hanses: ”Odotan luottavaisesti huippusesonkia”

  10. 10

    Yllätystappiosta kertoneen Nokian osake syöksylaskussa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Sipilä sanoi panevansa ”taseen töihin” kansallisomaisuudella – Neste ja Patria myyntiin, vertailussa potti jäi pieneksi

  2. 2

    Näin Sipilän hallitus hävitti huomattavan osan Nesteestä valtion salkusta – liki tuntematon säätiö sai 50 miljoonan potin

  3. 3

    Ilmalämpöpumput revitään käsistä – ”Paniikinomainen kysyntä alkoi jo ennen joulua”

  4. 4

    Pulloja palauttanut Timo huomasi kauppakuitissa yllättävän miinusmerkin – ”Emme ole nähneet tarvetta muuttaa käytäntöä”

  5. 5

    Yllätys: Nokian tulos romahti selvästi tappiolle

  6. 6

    Kesko ostaa Volkswagen-, Audi- ja Seat -liiketoiminnot Laakkoselta

  7. 7

    Yllätystappiosta kertoneen Nokian osake syöksylaskussa

  8. 8

    Lääkeyhtiö Orionin tulos heikkeni selvästi – uusi syöpälääke odottaa myyntilupaa

  9. 9

    Hissiyhtiö Kone tarjoili yllättäen odotuksia heikomman tuloksen – tilaukset kasvussa

  10. 10

    Postin kirjeiden jakelumäärä väheni roimasti – alkuvuoden lasku voimakkainta ikinä

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Jouni lähetti 11 kirjettä Postin uusilla nopean toimituksen merkeillä – lopputulos hämmensi

  2. 2

    Pulloja palauttanut Timo huomasi kauppakuitissa yllättävän miinusmerkin – ”Emme ole nähneet tarvetta muuttaa käytäntöä”

  3. 3

    Älä maksa liikaa veroja! Juristin 7 vinkkiä: Näin voit voittaa tai hävitä jopa tuhansia euroja

  4. 4

    Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa”

  5. 5

    Mökkikaupat viedään yhä useammin käräjille – ”Lahovaurioita etsitään kissojen ja koirien kanssa”

  6. 6

    Veroilmoituksen uudistuksessa monta pulmaa – ”Jos jättää ilmoituksen viime tippaan, voi olla ongelmissa”

  7. 7

    Sipilä sanoi panevansa ”taseen töihin” kansallisomaisuudella – Neste ja Patria myyntiin, vertailussa potti jäi pieneksi

  8. 8

    Bisnesenkeli Kim Väisänen ällistyi elinkelvottomasta firmasta: ”Rahaa oli poltettu 500 000 euroa ja liikevaihto 100 euroa”

  9. 9

    Näin Sipilän hallitus hävitti huomattavan osan Nesteestä valtion salkusta – liki tuntematon säätiö sai 50 miljoonan potin

  10. 10

    Suomi on suomalaiselle matkailijalle tyyris: tonnilla kotimaan reissulle vai viikoksi Kreikkaan?

  11. Näytä lisää