Bloomberg: New Yorkin rahoitusviranomaiset pyytävät tietoja SEB:ltä ja Nordealta

Julkaistu:

Tietopyyntö on Bloombergin lähteiden mukaan lähetetty torstaina.
New Yorkin alueen rahoitusviranomainen DFS pyytää Nordealta ja SEB:ltä tietoja näiden rahaliikenteestä rahanpesuskandaaliin ajautuneen Danske Bankin kanssa.

Näin kertovat uutistoimisto Bloombergin nimettöminä pysyttelevät lähteet. Niiden mukaan viranomaiset pyytävät lisätietoja myös Nordean ja SEB:n yhteyksistä panamalaiseen lakiasiantoimisto Mossack Fonsecaan.

Tietoja pyydetään myös pankkien yhteyksistä moldovalaisiin ja Baltian alueen pankkeihin. DFS ei ole kommentoinut tietoja.

Tietopyyntö lähetettiin torstaina.

Nordea kommentoi tietoja kertomalla, että se toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa kaikissa toimintamaissa.

– Emme kuitenkaan mene viranomaisten kanssa käytävien neuvottelujen yksityiskohtiin, Nordean viestintäjohtaja Afroditi Kellberg sanoo sähköpostiviestissään.

– Talousrikosten torjuminen kuuluu osana päivittäisiin toimintoihimme.

Hän korostaa Nordean tehostaneen viime vuosina selvästi rahanpesun torjuntaa.

SEB:n osake oli eilen lähes viiden prosentin laskussa, kun pankin pelätään olleen osallisena laajenevassa rahanpesujupakassa.

Torstaina Swedbankin toimitusjohtaja Birgitte Bonnesen joutui jättämään paikkansa, kun hallitus oli menettänyt luottamuksensa hänen kykyynsä luotsata pankkia viranomaistutkinnan keskellä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

    2. 2

      Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

    3. 3

      Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

    4. 4

      Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

    5. 5

      Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

    6. 6

      HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

    7. 7

      Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

    8. 8

      Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

    9. 9

      Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

    10. 10

      Katso, millaisia perintöjä kotikunnassasi saatiin

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

    2. 2

      Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

    3. 3

      Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

    4. 4

      Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

    5. 5

      IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

    6. 6

      Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

    7. 7

      Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

    8. 8

      Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

    9. 9

      HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

    10. 10

      Qantasin 19 tunnin lento New Yorkista Sydneyyn lähtee perjantaina ja laskeutuu sunnuntaina – lentäjät huolissaan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

    2. 2

      Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

    3. 3

      Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

    4. 4

      IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

    5. 5

      Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

    6. 6

      Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

    7. 7

      Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

    8. 8

      Toivo Sukari aikoo myydä Seinäjoen Ideaparkin – vain yksi kauppakeskus jää: ”Se on minulle kuin lapsi”

    9. 9

      Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

    10. 10

      Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

    11. Näytä lisää