USA:n viranomainen aloittaa selvitykset Swedbankin rahanpesuepäilystä

Julkaistu:

Yhdysvaltain rahoitusviranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan liittyen ruotsalaiseen Swedbankiin liittyviin rahanpesuepäilyihin.
Financial Times ja Ruotsin televisio SVT kertovat nähneensä kirjeen, jonka New Yorkin rahoitusviranomainen DFS on lähettänyt Swedbankille. Kirjeessä, joka on päivätty helmikuun 20. päivälle, kerrotaan, että DFS tarkastelee parhaillaan seitsemää erillistä asiaa, jotka liittyvät Swedbankiin.

Tarkastelun kohteena ovat Swedbankin yhteydet rahanpesuskandaaleihin, joihin liittyvät muun muassa Danske Bank, Latvian ABLV, Kyproksen FBME ja Liettuan Ukio sekä veroparatiisisidoksistaan tunnettu lakiasiaintoimisto Mossack Fonseca.

SVT:n tietojen mukaan DFS tarkastelee, onko Swedbankin antamat tiedot olleet harhaanjohtavia. DFS kysyy Swedbankilta, onko pankin toimittama materiaali ollut epätäydellistä ja pyytää ruotsalaispankkia antamaan tietoja liiketoimintasuhteistaan Danske Bankin kanssa, mukaan luettuna tilisiirrot, asiakastiedot sekä viranomaisille annetut tiedot.

Lisäksi DSF haluaa vastaavia tietoja liittyen Ukioon, ABLV:hen ja FBME:hen sekä Ukrainan syrjäytettyyn presidenttiin Viktor Janukovitsiin ja venäläiseen oligarkkiin Iskander Makhmudoviin.

Swedbank kertoo SVT:lle, että pankki tekee yhteistyötä asianmukaisten viranomaisten kanssa. Mahdollista viestinvaihtoa DFS:n kanssa pankki ei voi lainsäädännöllisistä syistä kommentoida.

Aiemmin tänään Ruotsin talousrikosviranomainen (Ekobrottsmyndigheten) teki tänään ratsiaan Swedbankin pääkonttoriin. Swedbankin tiedotteen mukaan ketään ei toistaiseksi ole ilmoitettu rikoksesta epäillyksi.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  2. 2

    Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  3. 3

    Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  4. 4

    Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

  5. 5

    Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

  6. 6

    Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

  7. 7

    Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  8. 8

    Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

  9. 9

    Katso, millaisia perintöjä kotikunnassasi saatiin

  10. 10

    IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  2. 2

    Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

  3. 3

    Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  4. 4

    Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  5. 5

    Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

  6. 6

    IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  7. 7

    Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

  8. 8

    Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

  9. 9

    HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

  10. 10

    HS: Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa kasvanut

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  2. 2

    Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

  3. 3

    Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

  4. 4

    IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  5. 5

    Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

  6. 6

    Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

  7. 7

    Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  8. 8

    Toivo Sukari aikoo myydä Seinäjoen Ideaparkin – vain yksi kauppakeskus jää: ”Se on minulle kuin lapsi”

  9. 9

    Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

  10. 10

    Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

  11. Näytä lisää