KRP päättää lähiviikkoina, aloittaako se esitutkinnan Nordeasta

Julkaistu:

Poliisi on tutkinut asiaa jo useita kuukausia ja Finanssivalvonta (Fiva) on KRP:n pyynnöstä perehtynyt asiaan.
Keskusprikospoliisi (KRP) päättää lähiviikkoina, aloittaako se esitutkinnan Nordean mahdollisesta sekaantumisesta rahanpesuun.

Juttu liittyy varainhoitoyhtiö Hermitage Capital Managementin perustajiin kuuluvan Bill Browderin ilmoitukseen, jonka mukaan Nordean Suomen-toimintojen kautta olisi kulkenut 234 miljoonan dollarin verran hämärää rahaa.

Poliisi on tutkinut asiaa jo useita kuukausia ja Finanssivalvonta (Fiva) on KRP:n pyynnöstä perehtynyt asiaan.

– Ilmoituksen jättämisestä on kulunut niin kauan, että meidän on tehtävä päätös suhteellisen pian. Olemme lähestymässä ratkaisua. Ellei yllätyksiä tapahdu, päätöksen pitäisi olla selvä parin viikon sisällä, KRP:n rikostarkastaja Asko Vaten sanoo uutistoimisto Bloombergille.

Browder on tehnyt vastaavanlaisia ilmoituksia myös muille pohjoismaisille tutkintaviranomaisille. Ruotsissa on jo päätetty olla aloittamatta tutkintaa osin sen vuoksi, että syytöksessä esitetyt summat ovat suhteellisen pieniä.

Nordea on kertonut olevansa tietoinen Browderin syytöksistä ja tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

    2. 2

      Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

    3. 3

      Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

    4. 4

      Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

    5. 5

      Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

    6. 6

      Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

    7. 7

      Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

    8. 8

      Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

    9. 9

      HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

    10. 10

      Katso, millaisia perintöjä kotikunnassasi saatiin

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

    2. 2

      Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

    3. 3

      Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

    4. 4

      Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

    5. 5

      IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

    6. 6

      Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

    7. 7

      Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

    8. 8

      Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

    9. 9

      HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

    10. 10

      Qantasin 19 tunnin lento New Yorkista Sydneyyn lähtee perjantaina ja laskeutuu sunnuntaina – lentäjät huolissaan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

    2. 2

      Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

    3. 3

      Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

    4. 4

      IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

    5. 5

      Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

    6. 6

      Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

    7. 7

      Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

    8. 8

      Toivo Sukari aikoo myydä Seinäjoen Ideaparkin – vain yksi kauppakeskus jää: ”Se on minulle kuin lapsi”

    9. 9

      Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

    10. 10

      Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

    11. Näytä lisää