Fivan rahanpesuselvitys Nordeasta siirtyi poliisille

Julkaistu:

Finanssivalvonta (Fiva) on saanut valmiiksi selvityksen Nordean väitetystä rahanpesusta ja luovuttanut sen poliisille.
Fiva selvitti Nordean sekaantumista Danske Bankin rahapesuskandaaliin poliisin pyynnöstä. Poliisi päättää pian, aloittaako se virallisen esitutkinnan Nordeasta.

Fivalla ei ollut oikeutta kommentoida selvityksen sisältöä uutistoimisto Bloombergille.

Selvityksen takana on sijoittaja Bill Browderin väitteet, että Nordean kautta kulki epäilyttäviä rahavirtoja Venäjältä.

Suomen viranomaisten lisäksi Browder luovutti rahanpesututkimuksensa tuloksia myös muille pohjoismaisille viranomaisille. Ruotsissa viranomaiset ovat päättäneet olla aloittamatta tutkintaa osaksi siksi, että väitetyt epäilyttävät rahavirrat Ruotsissa olivat suhteellisen pieniä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  2. 2

    Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  3. 3

    Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  4. 4

    Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

  5. 5

    Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

  6. 6

    Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

  7. 7

    Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  8. 8

    Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

  9. 9

    Katso, millaisia perintöjä kotikunnassasi saatiin

  10. 10

    HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  2. 2

    Kalle osti Tjäreborgilta vaimolleen syntymäpäivälahjaksi unelmaloman, joka ei mennyt putkeen – ongelmia hotellissa, paluulento ei laskeudukaan Helsinkiin...

  3. 3

    Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  4. 4

    Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  5. 5

    IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  6. 6

    Helsinkiin avattiin muhkea Tripla, samaan aikaan tavarataloja kaatuu kuin heinää Yhdysvalloissa – ”Suomeen tulee samat haasteet”

  7. 7

    Kommentti: Tästä syystä Walt Disney on nyt suurin yksittäinen yhtiö salkussani

  8. 8

    Kysely: Äidit ovat isiä useammin esikuvia raha-asioissa

  9. 9

    HS: Hyvätuloinen Kim huijasi joutuvansa asunnottomaksi ja sai kaupungin vuokra-asunnon hyvältä paikalta

  10. 10

    Qantasin 19 tunnin lento New Yorkista Sydneyyn lähtee perjantaina ja laskeutuu sunnuntaina – lentäjät huolissaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  2. 2

    Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

  3. 3

    Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

  4. 4

    IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  5. 5

    Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

  6. 6

    Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

  7. 7

    Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  8. 8

    Toivo Sukari aikoo myydä Seinäjoen Ideaparkin – vain yksi kauppakeskus jää: ”Se on minulle kuin lapsi”

  9. 9

    Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

  10. 10

    Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

  11. Näytä lisää