Pörssiuutiset

Nordea: Olemme jo vuosien ajan irtautuneet epäilyttävistä asiakkaista

Julkaistu:

”Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana”, Nordean riskienhallinnan johtaja Julie Galbo sanoi uutistoimisto Bloombergille.
Nordea on jo vuosien ajan lopettanut asiakassuhteita epäilyttävien asiakkaiden kanssa, kertoo pankin riskienhallinnan johtaja Julie Galbo uutistoimisto Bloombergille.

Nordea sai vuonna 2015 sakkoja Ruotsin pankkivalvojalta, koska pankki oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan rahanpesun estämisessä.

Galbo kertoo, että tämän jälkeen Nordea on pyrkinyt voimakkaasti estämään talousrikollisuutta ja irtautunut korkeariskisistä sijoituksista. Galbo ei kuitenkaan pystynyt lupaamaan, että kaikki on kunnossa.

– Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana, Galbo kertoi.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Danske Bankin rahanpesutapauksen jälkeen on herännyt huoli, että muutkin pohjoismaiset pankit olisivat laiminlyöneet velvoitteitaan tunnistaa asiakkaitaan ja näin mahdollistaneet rahanpesua.

Eilen tanskalainen lehti Börsen kertoi, että Nordea säilytti asiakkuuden kööpenhaminalaiseen Dan Consulting Strand Houseen neljä vuotta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen FBI oli varoittanut tässä yrityksessä olevan rahanpesuepäilyn käynnissä.

Suomen Kuvalehti puolestaan kertoi viime viikolla, että laajan rikostutkinnan kohteena olevalla Airiston Helmellä on ollut pankkitili Nordeassa ainakin vuodesta 2007 vuoteen 2011, mahdollisesti pidempäänkin. Nordea ei kertonut lehdelle, miten pankki pyrki tunnistamaan tässä tapauksessa asiakkaansa.

Airiston Helmen todellisista perustajista ei ole tietoja, sillä omistus on kätketty veroparatiisien kautta.

Galbo ei kommentoinut Bloombergille Dan Consulting Strand Housen tapausta, mutta kertoi yleisellä tasolla, että Nordea on pankkivalvojan sakkojen jälkeen tehnyt ”hyvin, hyvin aktiivisesti töitä korkeariskisten asiakkaiden tunnistamiseen ja tarvittaessa purkanut näiden asiakkuuksia”.

Pankkivalvoja ei löytänyt mitään erikoista

Ruotsin pankkivalvoja käynnisti elokuussa uuden tutkinnan ruotsalaisissa pankeissa. Maanantaina pankkivalvonnan pääjohtaja Erik Thedéen sanoi, että ruotsalaisista pankeissa ei ollut löytynyt mitään erikoista.

Nordean Galbo muistutti haastattelussa, että Nordea on myynyt osia pankista riskien välttämiseksi.

Puolan toiminnot myytiin vuonna 2013, Venäjän toimintoja on supistettu ja yksityispankkitoiminnot Luxemburgissa myytiin UBS:lle aiemmin tänä vuonna. Lisäksi yhdessä DNB:n kanssa perustetusta Baltian liiketoimintojen yhteisyritys Luminorista myytiin syyskuussa osa Blackstonelle.

Eilen Nordea puolestaan kertoi myyvänsä järjestämättömien luottojen salkun norjalaiselle B2Holding-yhtiölle. Myyty salkku on kooltaan 388 miljoonaa euroa.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Lakko uhkaa jättää lapset nälkäisiksi: Sporttibaari toimittaa pizzat päiväkotiin

  2. 2

    40 000 euron velat kerännyt eläkeläinen ei saanut armoa oikeudessa – oli velkaantunut ”vastuuttomasti”

  3. 3

    Osakemarkkinoiden sukellus voi jatkua

  4. 4

    Näissä firmoissa lakko tuntuu

  5. 5

    Prinssi Harryn sormessa nähtiin suomalainen älysormus: ”Kyllä sillä positiivinen vaikutus on myyntiimme ollut”

  6. 6

    Teollisuusliitto irtisanoo kikyn työajan pidennykset viidellä alalla

  7. 7

    Teollisuusliiton lakot laajenevat – aluksi lakkoja sahoilla ja vaneritehtailla

  8. 8

    Kaikkonen työtaisteluista: ”Tästä kaikesta tulee aivan liian iso lasku”

  9. 9

    Työministeri Lindström kritisoi jo hallitusta: ”Peiliin katsomisen paikka”

  10. 10

    Arja, 60, kirjoitti Sipilälle ja Niinistölle velkahelvetistään – ”Olen niin loppu kuin ihminen voi olla”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Teollisuusliitto irtisanoo kikyn työajan pidennykset viidellä alalla

  2. 2

    Työministeri Lindström kritisoi jo hallitusta: ”Peiliin katsomisen paikka”

  3. 3

    Prinssi Harryn sormessa nähtiin suomalainen älysormus: ”Kyllä sillä positiivinen vaikutus on myyntiimme ollut”

  4. 4

    Lakko uhkaa jättää lapset nälkäisiksi: Sporttibaari toimittaa pizzat päiväkotiin

  5. 5

    Suomen Yrittäjät kehottaa jäseniään lopettamaan ay-liittojen jäsenmaksujen perinnän

  6. 6

    Teollisuusliiton lakot laajenevat – aluksi lakkoja sahoilla ja vaneritehtailla

  7. 7

    Näissä firmoissa lakko tuntuu

  8. 8

    Kaikkonen työtaisteluista: ”Tästä kaikesta tulee aivan liian iso lasku”

  9. 9

    Teollisuusliiton info – tulossa useiden päivien lakkoja

  10. 10

    HS: Tällaisissa taloyhtiöissä ei makseta vastikkeita, vaan jopa jaetaan osinkoja

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Vanhuksen palveluasuminen voi maksaa yli 5 000 e/kk – ”Juuri kenelläkään ei ole varaa maksaa tuloistaan”

  2. 2

    Teollisuusliitto irtisanoo kikyn työajan pidennykset viidellä alalla

  3. 3

    Suomalaisbroileri kuohuttaa Ruotsissa: ”Kuin isku kasvoille”

  4. 4

    Irtisanottu työntekijä sai 40 000 euron korvaukset – liitto: ”Henkilökemiat menivät ristiin”

  5. 5

    Pahaa-aavistamattoman miehen nimiin otettiin 180 000 euroa lainaa vain kahdessa päivässä

  6. 6

    Korkmanilta suorat sanat irtisanomiskiistasta HS:ssä: ”Jupakka jää historiaan esimerkkinä jääräpäisyydestä ja kollektiivisesta tyhmyydestä”

  7. 7

    JHL järjestää kahden päivän lakon irtisanomislain takia – yli 10 000 jäsentä lakkoon

  8. 8

    Hoitokotien hinnat hämmästyttävät: ”Raha kelpaa, mutta asukkaita kohdellaan kuin roskaa”

  9. 9

    Työministeri Lindström kritisoi jo hallitusta: ”Peiliin katsomisen paikka”

  10. 10

    Prinssi Harryn sormessa nähtiin suomalainen älysormus: ”Kyllä sillä positiivinen vaikutus on myyntiimme ollut”

  11. Näytä lisää