Pörssiuutiset

Nordea: Olemme jo vuosien ajan irtautuneet epäilyttävistä asiakkaista

Julkaistu:

”Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana”, Nordean riskienhallinnan johtaja Julie Galbo sanoi uutistoimisto Bloombergille.
Nordea on jo vuosien ajan lopettanut asiakassuhteita epäilyttävien asiakkaiden kanssa, kertoo pankin riskienhallinnan johtaja Julie Galbo uutistoimisto Bloombergille.

Nordea sai vuonna 2015 sakkoja Ruotsin pankkivalvojalta, koska pankki oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan rahanpesun estämisessä.

Galbo kertoo, että tämän jälkeen Nordea on pyrkinyt voimakkaasti estämään talousrikollisuutta ja irtautunut korkeariskisistä sijoituksista. Galbo ei kuitenkaan pystynyt lupaamaan, että kaikki on kunnossa.

– Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana, Galbo kertoi.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Danske Bankin rahanpesutapauksen jälkeen on herännyt huoli, että muutkin pohjoismaiset pankit olisivat laiminlyöneet velvoitteitaan tunnistaa asiakkaitaan ja näin mahdollistaneet rahanpesua.

Eilen tanskalainen lehti Börsen kertoi, että Nordea säilytti asiakkuuden kööpenhaminalaiseen Dan Consulting Strand Houseen neljä vuotta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen FBI oli varoittanut tässä yrityksessä olevan rahanpesuepäilyn käynnissä.

Suomen Kuvalehti puolestaan kertoi viime viikolla, että laajan rikostutkinnan kohteena olevalla Airiston Helmellä on ollut pankkitili Nordeassa ainakin vuodesta 2007 vuoteen 2011, mahdollisesti pidempäänkin. Nordea ei kertonut lehdelle, miten pankki pyrki tunnistamaan tässä tapauksessa asiakkaansa.

Airiston Helmen todellisista perustajista ei ole tietoja, sillä omistus on kätketty veroparatiisien kautta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Galbo ei kommentoinut Bloombergille Dan Consulting Strand Housen tapausta, mutta kertoi yleisellä tasolla, että Nordea on pankkivalvojan sakkojen jälkeen tehnyt ”hyvin, hyvin aktiivisesti töitä korkeariskisten asiakkaiden tunnistamiseen ja tarvittaessa purkanut näiden asiakkuuksia”.

Pankkivalvoja ei löytänyt mitään erikoista

Ruotsin pankkivalvoja käynnisti elokuussa uuden tutkinnan ruotsalaisissa pankeissa. Maanantaina pankkivalvonnan pääjohtaja Erik Thedéen sanoi, että ruotsalaisista pankeissa ei ollut löytynyt mitään erikoista.

Nordean Galbo muistutti haastattelussa, että Nordea on myynyt osia pankista riskien välttämiseksi.

Puolan toiminnot myytiin vuonna 2013, Venäjän toimintoja on supistettu ja yksityispankkitoiminnot Luxemburgissa myytiin UBS:lle aiemmin tänä vuonna. Lisäksi yhdessä DNB:n kanssa perustetusta Baltian liiketoimintojen yhteisyritys Luminorista myytiin syyskuussa osa Blackstonelle.

Eilen Nordea puolestaan kertoi myyvänsä järjestämättömien luottojen salkun norjalaiselle B2Holding-yhtiölle. Myyty salkku on kooltaan 388 miljoonaa euroa.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    HS: Ruotsin pankkivalvoja lyttää suomalaisten lainanmaksun: ”Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää”

  2. 2

    Oletko käynyt omituisessa työhaastattelussa? Kysymyksiä lapsista, perheen perustamisesta tai puolisosta…

  3. 3

    Nuorten työttömyyden katkaisua yritetään yhä nopeammin – ”Syrjäytyminen on mittaamaton katastrofi ”

  4. 4

    Kommentti: En tiedä, onko minulla varaa tulla vanhaksi

  5. 5

    Ruotsalainen ÅF haluaa ostaa suomalaisen Pöyryn – yli 600 miljoonan euron kauppa

  6. 6

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  7. 7

    Kiina valittaa Huawein talous­johtajan kohtelun olevan epäinhimillistä

  8. 8

    Älä mokaa työhakemuksessa – 3 tuttua sanaa, joita ei pidä käyttää

  9. 9

    Joulu voi iskeä pahan loven suomalaisten saldoon – huonoimmat ratkaisut saatetaan tehdä vasta pyhien jälkeen

  10. 10

    Nissan-johtaja sai syytteet talousrikoksista: väitetään pimittäneen 70 miljoonaa euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    HS: Ruotsin pankkivalvoja lyttää suomalaisten lainanmaksun: ”Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää”

  2. 2

    Ruotsalainen ÅF haluaa ostaa suomalaisen Pöyryn – yli 600 miljoonan euron kauppa

  3. 3

    Joulu voi iskeä pahan loven suomalaisten saldoon – huonoimmat ratkaisut saatetaan tehdä vasta pyhien jälkeen

  4. 4

    Kommentti: En tiedä, onko minulla varaa tulla vanhaksi

  5. 5

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  6. 6

    Nissan-johtaja sai syytteet talousrikoksista: väitetään pimittäneen 70 miljoonaa euroa

  7. 7

    Kiina kutsui USA:n Pekingin-suurlähettilään kuultavaksi Huawein talousjohtajan pidätyksen takia

  8. 8

    Oletko käynyt omituisessa työhaastattelussa? Kysymyksiä lapsista, perheen perustamisesta tai puolisosta…

  9. 9

    Tonttivuokran korotus 11-kertaiseksi koettelee tamperelaisen kerrostalon asukkaita – ”Joudunko vastedes jättämään päivän puuroannoksen syömättä?”

  10. 10

    Suomalaiset tarjoushaukat antavat ohjeet: Näin säästät joululahja­ostoksilla selvää rahaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Alle 3 euron kulutuksesta 95 euron lasku – multialaiselta Matilta paloi käämi, kun sähkö­yhtiö muisti kirjeellä

  2. 2

    Kuntotarkastaja vaikeni omakotitalon mittavista tuhoista – pariskunta luuli selviävänsä pelkällä pintaremontilla

  3. 3

    5 vuotta Caruna-kohuja – Näin vastaavat poliitikot: ”Vuosituhannen munaus”

  4. 4

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  5. 5

    Legendaarinen venekeisari myy koko elämäntyönsä – sodankäynyt isä vähätteli poikaansa: ”Pitäisi tehdä kunnon töitä”

  6. 6

    Tonttivuokran korotus 11-kertaiseksi koettelee tamperelaisen kerrostalon asukkaita – ”Joudunko vastedes jättämään päivän puuroannoksen syömättä?”

  7. 7

    Tilasto: Näin paljon sähkön siirtohinta on kallistunut sinun alueellasi – jopa 183 prosentin hinnannousu

  8. 8

    Vesterbackan suunnitelma: Tallinnan tunnelijunaan 50 euron liput – liikenteen määrä alkaa jo 2024

  9. 9

    Trumpin hallinto aikoo lopettaa kaiken tuen uusiutuvalle energialle ja sähköautoille

  10. 10

    Naapuritontilla räjäyteltiin, kerrostalo halkesi – rakennuttaja joutuu maksamaan osakkaille yli 200 000 euroa

  11. Näytä lisää