Pörssiuutiset

Nordea: Olemme jo vuosien ajan irtautuneet epäilyttävistä asiakkaista

Julkaistu:

”Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana”, Nordean riskienhallinnan johtaja Julie Galbo sanoi uutistoimisto Bloombergille.
Nordea on jo vuosien ajan lopettanut asiakassuhteita epäilyttävien asiakkaiden kanssa, kertoo pankin riskienhallinnan johtaja Julie Galbo uutistoimisto Bloombergille.

Nordea sai vuonna 2015 sakkoja Ruotsin pankkivalvojalta, koska pankki oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan rahanpesun estämisessä.

Galbo kertoo, että tämän jälkeen Nordea on pyrkinyt voimakkaasti estämään talousrikollisuutta ja irtautunut korkeariskisistä sijoituksista. Galbo ei kuitenkaan pystynyt lupaamaan, että kaikki on kunnossa.

– Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana, Galbo kertoi.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Danske Bankin rahanpesutapauksen jälkeen on herännyt huoli, että muutkin pohjoismaiset pankit olisivat laiminlyöneet velvoitteitaan tunnistaa asiakkaitaan ja näin mahdollistaneet rahanpesua.

Eilen tanskalainen lehti Börsen kertoi, että Nordea säilytti asiakkuuden kööpenhaminalaiseen Dan Consulting Strand Houseen neljä vuotta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen FBI oli varoittanut tässä yrityksessä olevan rahanpesuepäilyn käynnissä.

Suomen Kuvalehti puolestaan kertoi viime viikolla, että laajan rikostutkinnan kohteena olevalla Airiston Helmellä on ollut pankkitili Nordeassa ainakin vuodesta 2007 vuoteen 2011, mahdollisesti pidempäänkin. Nordea ei kertonut lehdelle, miten pankki pyrki tunnistamaan tässä tapauksessa asiakkaansa.

Airiston Helmen todellisista perustajista ei ole tietoja, sillä omistus on kätketty veroparatiisien kautta.

Galbo ei kommentoinut Bloombergille Dan Consulting Strand Housen tapausta, mutta kertoi yleisellä tasolla, että Nordea on pankkivalvojan sakkojen jälkeen tehnyt ”hyvin, hyvin aktiivisesti töitä korkeariskisten asiakkaiden tunnistamiseen ja tarvittaessa purkanut näiden asiakkuuksia”.

Pankkivalvoja ei löytänyt mitään erikoista

Ruotsin pankkivalvoja käynnisti elokuussa uuden tutkinnan ruotsalaisissa pankeissa. Maanantaina pankkivalvonnan pääjohtaja Erik Thedéen sanoi, että ruotsalaisista pankeissa ei ollut löytynyt mitään erikoista.

Nordean Galbo muistutti haastattelussa, että Nordea on myynyt osia pankista riskien välttämiseksi.

Puolan toiminnot myytiin vuonna 2013, Venäjän toimintoja on supistettu ja yksityispankkitoiminnot Luxemburgissa myytiin UBS:lle aiemmin tänä vuonna. Lisäksi yhdessä DNB:n kanssa perustetusta Baltian liiketoimintojen yhteisyritys Luminorista myytiin syyskuussa osa Blackstonelle.

Eilen Nordea puolestaan kertoi myyvänsä järjestämättömien luottojen salkun norjalaiselle B2Holding-yhtiölle. Myyty salkku on kooltaan 388 miljoonaa euroa.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Vain murto-osa JHL:n jäsenistä on lakossa – millä perusteella lakkokohteet on valittu?

  2. 2

    JHL:n poliittinen lakko jatkuu – Myös tiistaina osalla koululaisista on eväspäivä

  3. 3

    Joka kymmenes jättää työnteon perjantaina väliin – tässä syyt

  4. 4

    Vartijoiden lakko voi ruuhkauttaa lentokenttää – tarkista tilanne, jos olet lähdössä matkalle

  5. 5

    KKV moittii apteekkialan kilpailuavauksia – reseptilääkkeiden myynti 32 %, apteekkeja sama määrä

  6. 6

    Poliisi vahvistaa: Hermitage-yhtiöstä tullut tutkintapyyntö

  7. 7

    Osa Sähköliiton jäsenistä liittyy Teollisuusliiton kolmen päivän lakkoon – koskee yli 90 yritystä

  8. 8

    Ilmarinen: Nyt on käsillä nousukauden viimeiset hetket

  9. 9

    Kommentti: Pitäisikö ”työn välttelijöiltä” viedä tuet? Ei mitään hyötyä

  10. 10

    Laura, 29, tekee neli­päiväistä työ­viikkoa: ”Down­shiftaamisesta tulee elämän­tapa­laiskottelijan leima”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Joka kymmenes jättää työnteon perjantaina väliin – tässä syyt

  2. 2

    Laura, 29, tekee neli­päiväistä työ­viikkoa: ”Down­shiftaamisesta tulee elämän­tapa­laiskottelijan leima”

  3. 3

    Talouselämän huipulla raivoaa jyrkkä riita – Laatunen syyttää uhkailusta, Kakkonen lataa: ”Sun aikasi on ihan oikeasti ohi”

  4. 4

    Verkkouutiset: Työmarkkina­järjestöiltä tulossa ehdotus irtisanomis­kiistaan

  5. 5

    Vartiointialan lakko alkaa keskiviikkona

  6. 6

    Ryanairin toimitusjohtaja povaa alalle synkkää talvea: SAS tai Norwegian voi ajautua konkurssiin

  7. 7

    Vain murto-osa JHL:n jäsenistä on lakossa – millä perusteella lakkokohteet on valittu?

  8. 8

    Osa Sähköliiton jäsenistä liittyy Teollisuusliiton kolmen päivän lakkoon – koskee yli 90 yritystä

  9. 9

    Miljonääri sai tarpeekseen lakosta: tarjoaa seinäjokelais­koululle ruokailun hotelli Sorsanpesässä

  10. 10

    Ilmarinen: Nyt on käsillä nousukauden viimeiset hetket

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Miljonääri sai tarpeekseen lakosta: tarjoaa seinäjokelais­koululle ruokailun hotelli Sorsanpesässä

  2. 2

    Teollisuusliitto irtisanoo kikyn työajan pidennykset viidellä alalla

  3. 3

    Suomalaisbroileri kuohuttaa Ruotsissa: ”Kuin isku kasvoille”

  4. 4

    Lakko uhkaa jättää lapset nälkäisiksi: Sporttibaari toimittaa pizzat päiväkotiin

  5. 5

    40 000 euron velat kerännyt eläkeläinen ei saanut armoa oikeudessa – oli velkaantunut ”vastuuttomasti”

  6. 6

    Irtisanottu työntekijä sai 40 000 euron korvaukset – liitto: ”Henkilökemiat menivät ristiin”

  7. 7

    Pahaa-aavistamattoman miehen nimiin otettiin 180 000 euroa lainaa vain kahdessa päivässä

  8. 8

    Korkmanilta suorat sanat irtisanomiskiistasta HS:ssä: ”Jupakka jää historiaan esimerkkinä jääräpäisyydestä ja kollektiivisesta tyhmyydestä”

  9. 9

    Maanantain lakko herätti vastareaktion – yrittäjät ympäri Suomea tarjoavat apuaan

  10. 10

    JHL järjestää kahden päivän lakon irtisanomislain takia – yli 10 000 jäsentä lakkoon

  11. Näytä lisää