Pörssiuutiset

Nordea: Olemme jo vuosien ajan irtautuneet epäilyttävistä asiakkaista

Julkaistu:

”Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana”, Nordean riskienhallinnan johtaja Julie Galbo sanoi uutistoimisto Bloombergille.
Nordea on jo vuosien ajan lopettanut asiakassuhteita epäilyttävien asiakkaiden kanssa, kertoo pankin riskienhallinnan johtaja Julie Galbo uutistoimisto Bloombergille.

Nordea sai vuonna 2015 sakkoja Ruotsin pankkivalvojalta, koska pankki oli laiminlyönyt velvollisuuksiaan rahanpesun estämisessä.

Galbo kertoo, että tämän jälkeen Nordea on pyrkinyt voimakkaasti estämään talousrikollisuutta ja irtautunut korkeariskisistä sijoituksista. Galbo ei kuitenkaan pystynyt lupaamaan, että kaikki on kunnossa.

– Emme ole koskaan sanoneet, että kaikki on nyt kunnossa. Olemme sanoneet, että olemme tehneet merkittäviä parannuksia viimeisten muutaman vuoden aikana, Galbo kertoi.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Danske Bankin rahanpesutapauksen jälkeen on herännyt huoli, että muutkin pohjoismaiset pankit olisivat laiminlyöneet velvoitteitaan tunnistaa asiakkaitaan ja näin mahdollistaneet rahanpesua.

Eilen tanskalainen lehti Börsen kertoi, että Nordea säilytti asiakkuuden kööpenhaminalaiseen Dan Consulting Strand Houseen neljä vuotta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tiedusteluviranomainen FBI oli varoittanut tässä yrityksessä olevan rahanpesuepäilyn käynnissä.

Suomen Kuvalehti puolestaan kertoi viime viikolla, että laajan rikostutkinnan kohteena olevalla Airiston Helmellä on ollut pankkitili Nordeassa ainakin vuodesta 2007 vuoteen 2011, mahdollisesti pidempäänkin. Nordea ei kertonut lehdelle, miten pankki pyrki tunnistamaan tässä tapauksessa asiakkaansa.

Airiston Helmen todellisista perustajista ei ole tietoja, sillä omistus on kätketty veroparatiisien kautta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Galbo ei kommentoinut Bloombergille Dan Consulting Strand Housen tapausta, mutta kertoi yleisellä tasolla, että Nordea on pankkivalvojan sakkojen jälkeen tehnyt ”hyvin, hyvin aktiivisesti töitä korkeariskisten asiakkaiden tunnistamiseen ja tarvittaessa purkanut näiden asiakkuuksia”.

Pankkivalvoja ei löytänyt mitään erikoista

Ruotsin pankkivalvoja käynnisti elokuussa uuden tutkinnan ruotsalaisissa pankeissa. Maanantaina pankkivalvonnan pääjohtaja Erik Thedéen sanoi, että ruotsalaisista pankeissa ei ollut löytynyt mitään erikoista.

Nordean Galbo muistutti haastattelussa, että Nordea on myynyt osia pankista riskien välttämiseksi.

Puolan toiminnot myytiin vuonna 2013, Venäjän toimintoja on supistettu ja yksityispankkitoiminnot Luxemburgissa myytiin UBS:lle aiemmin tänä vuonna. Lisäksi yhdessä DNB:n kanssa perustetusta Baltian liiketoimintojen yhteisyritys Luminorista myytiin syyskuussa osa Blackstonelle.

Eilen Nordea puolestaan kertoi myyvänsä järjestämättömien luottojen salkun norjalaiselle B2Holding-yhtiölle. Myyty salkku on kooltaan 388 miljoonaa euroa.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Eikö veronpalautus tullut tilille? Verottaja: 22 000 suomalaista sai rahat vasta iltapäivällä

  2. 2

    Kaikkien aikojen suurimmat veronpalautukset pamahtivat tileille – katso tästä miten suomalaiset maksavat veronsa

  3. 3

    Kommentti: Joulupukkiralli peruttu – onneksi sijoittajilla on uusi juhannus

  4. 4

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  5. 5

    Kotimainen joulukinkku voi ensi vuonna loppua kaupoista – sikayrittäjät: tuotanto ei enää kannata

  6. 6

    Puolustus­voimat ostaa uusia koti­maisia kenttä­radioita

  7. 7

    Rakennusyhtiön uusi kikka: putkiremontti tonttia vastaan – erityisesti tällaiset taloyhtiöt kiinnostavat

  8. 8

    Brexit-äänestyksen lykkäys heijastui markkinoihin – pörssikurssit ja punta sukelsivat

  9. 9

    Tavalliset suomalaiset kertoivat, mihin veronpalautusrahat uppoavat – espoolaiselle Markukselle kilahtaa kunnon potti

  10. 10

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Tavalliset suomalaiset kertoivat, mihin veronpalautusrahat uppoavat – espoolaiselle Markukselle kilahtaa kunnon potti

  2. 2

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  3. 3

    HS: Ruotsin pankkivalvoja lyttää suomalaisten lainanmaksun: ”Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää”

  4. 4

    Kotimainen joulukinkku voi ensi vuonna loppua kaupoista – sikayrittäjät: tuotanto ei enää kannata

  5. 5

    Brexit-äänestyksen lykkäys heijastui markkinoihin – pörssikurssit ja punta sukelsivat

  6. 6

    Rakennusyhtiön uusi kikka: putkiremontti tonttia vastaan – erityisesti tällaiset taloyhtiöt kiinnostavat

  7. 7

    Kaikkien aikojen suurimmat veronpalautukset pamahtivat tileille – katso tästä miten suomalaiset maksavat veronsa

  8. 8

    Säästöpankki heikensi reilusti Suomen kasvuennustettaan: ”On mahdollista, että käänne huonompaan onkin ollut jyrkempi”

  9. 9

    Puolustus­voimat ostaa uusia koti­maisia kenttä­radioita

  10. 10

    Toistuuko Kiina-pakettien kaaos tänä vuonna? ”Iso kysymysmerkki, paljonko kirjelähetyksiä on Euroopan kentillä jumissa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Alle 3 euron kulutuksesta 95 euron lasku – multialaiselta Matilta paloi käämi, kun sähkö­yhtiö muisti kirjeellä

  2. 2

    Kuntotarkastaja vaikeni omakotitalon mittavista tuhoista – pariskunta luuli selviävänsä pelkällä pintaremontilla

  3. 3

    5 vuotta Caruna-kohuja – Näin vastaavat poliitikot: ”Vuosituhannen munaus”

  4. 4

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  5. 5

    Legendaarinen venekeisari myy koko elämäntyönsä – sodankäynyt isä vähätteli poikaansa: ”Pitäisi tehdä kunnon töitä”

  6. 6

    Tavalliset suomalaiset kertoivat, mihin veronpalautusrahat uppoavat – espoolaiselle Markukselle kilahtaa kunnon potti

  7. 7

    HS: Ruotsin pankkivalvoja lyttää suomalaisten lainanmaksun: ”Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää”

  8. 8

    Tonttivuokran korotus 11-kertaiseksi koettelee tamperelaisen kerrostalon asukkaita – ”Joudunko vastedes jättämään päivän puuroannoksen syömättä?”

  9. 9

    Tilasto: Näin paljon sähkön siirtohinta on kallistunut sinun alueellasi – jopa 183 prosentin hinnannousu

  10. 10

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  11. Näytä lisää