Pörssiuutiset

WSJ: Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Danske Bankin epäiltyä rahanpesua

Julkaistu:

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.
Yhdysvaltain viranomaiset tekevät tutkimuksia Danske Bankin roolista rahanpesussa, joka liittyy Venäjällä ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimiviin yrityksiin, kertovat talouslehti Wall Street Journalin (WSJ) lähteet.

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.

Tutkimukset koskevat nimenomaan Danske Bankin Viron-konttoria, jonka mahdollista rahanpesua on selvitetty viime aikoina. WSJ:n lähteiden mukaan välikäsinä ovat toimineet myös Deutsche Bank ja Citigroup.

Danske Bankin edustaja ei ole kommentoinut lehden tietoja. Tanskalainen Finans-lehti kertoi eilen, että pankin hallitus olisi puntaroinut nykyisen toimitusjohtajan Thomas Borgenin asemaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Borgen oli Danske Bankin kansainvälisten toimintojen johdossa vuosina 2009–2012 saakka, kun epäilty rahanpesu tapahtui vuosina 2007–2015.

Rahanpesua ovat selvittäneet sekä Tanskan että Viron viranomaiset. Myös Danske Bankin oman sisäisen tutkimuksen on määrä valmistua tässä kuussa.

Kööpenhaminan pörssissä Danske Bankin osake painui uutisen julkistamisen jälkeen jyrkkään laskuun. Kello 14.40 aikaan laskenut 3,5 prosenttia.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Trokarit iskivät Fazerin uutuuteen – laatikollisesta suklaata pyydetään 299 euroa

  2. 2

    Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

  3. 3

    Onko dieselin aika jo ohi? ”Autojen arvoissa voi tapahtua ikäviä muutoksia”

  4. 4

    Professori: Dieselin verotusta on uudistettava ennen pitkää

  5. 5

    Kommentti: Yksi kuva kertoo, miksi Italian velka on Suomenkin ongelma

  6. 6

    Danske Bank: Pörssiyhtiöt maksavat ennätysosingot ensi keväänä

  7. 7

    Jos dieselvero poistetaan, niin täällä se eniten vaikuttaa – katso, kuinka moni ajaa sinun kotiseudullasi dieselillä

  8. 8

    Nordic ID jätti listalleottohakemuksen

  9. 9

    Jamilla Heiskanen, 24, kokoaa laajaa sijoitussalkkua – näihin hän pistää rahansa

  10. 10

    Bloomberg: Kiinalaisjätti Tencent liittymässä Amerin ostamista havittelevaan ryhmään

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

  2. 2

    Onko dieselin aika jo ohi? ”Autojen arvoissa voi tapahtua ikäviä muutoksia”

  3. 3

    Trokarit iskivät Fazerin uutuuteen – laatikollisesta suklaata pyydetään 299 euroa

  4. 4

    Kommentti: Yksi kuva kertoo, miksi Italian velka on Suomenkin ongelma

  5. 5

    Jos dieselvero poistetaan, niin täällä se eniten vaikuttaa – katso, kuinka moni ajaa sinun kotiseudullasi dieselillä

  6. 6

    Italia ei taivu EU:n tahtoon –  varapääministeri ilmoitti, ettei budjetti muutu

  7. 7

    Danske Bank: Pörssiyhtiöt maksavat ennätysosingot ensi keväänä

  8. 8

    Professori: Dieselin verotusta on uudistettava ennen pitkää

  9. 9

    Jamilla Heiskanen, 24, kokoaa laajaa sijoitussalkkua – näihin hän pistää rahansa

  10. 10

    Näillä paikkakunnilla tinkaaminen kannattaa asuntokaupoilla

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

  2. 2

    Tällaisia eläkkeet ovat eri puolilla Suomea – katso, mikä on kuntasi keskieläke

  3. 3

    Juha ei ollut uskoa silmiään kun ajoi huoltoasemalle Kirkkonummella – bensan ja dieselin hinnassa näkyy nyt harvinainen ilmiö

  4. 4

    Dieselautoilijoiden mitta täyttyi: ”Onko tässä enää mitään järkeä?”

  5. 5

    Padasjokelaisen omakotitalon hinnalla saisi 13 neliötä Helsingin kalliilta alueelta – ”On mahdotonta hyväksyä, ettei löydy ostajaa”

  6. 6

    Hommia tarjolla heti ilman koulutusta – muuttaisitko 517 kilometrin päähän saadaksesi töitä?

  7. 7

    Jos dieselvero poistetaan, niin täällä se eniten vaikuttaa – katso, kuinka moni ajaa sinun kotiseudullasi dieselillä

  8. 8

    Halkaisiko räjäytystyö uuden talon rungon? Osakkeenomistajat vaativat rakennuttajalta reiluja korvauksia

  9. 9

    Näin tienasivat eläkeläiset maailmalla – Pekka, 71, Portugalin eläkkeistä: ”Kuva on erilainen, kun vuorineuvosten eläkkeet irrotetaan”

  10. 10

    Dieselveron poistamisesta kansalaisaloitteen tehnyt Tuulikki mykistyi ideansa suosiosta: ”Tämä on aivan uskomatonta”

  11. Näytä lisää