Pörssiuutiset

WSJ: Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Danske Bankin epäiltyä rahanpesua

Julkaistu:

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.
Yhdysvaltain viranomaiset tekevät tutkimuksia Danske Bankin roolista rahanpesussa, joka liittyy Venäjällä ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimiviin yrityksiin, kertovat talouslehti Wall Street Journalin (WSJ) lähteet.

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.

Tutkimukset koskevat nimenomaan Danske Bankin Viron-konttoria, jonka mahdollista rahanpesua on selvitetty viime aikoina. WSJ:n lähteiden mukaan välikäsinä ovat toimineet myös Deutsche Bank ja Citigroup.

Danske Bankin edustaja ei ole kommentoinut lehden tietoja. Tanskalainen Finans-lehti kertoi eilen, että pankin hallitus olisi puntaroinut nykyisen toimitusjohtajan Thomas Borgenin asemaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Borgen oli Danske Bankin kansainvälisten toimintojen johdossa vuosina 2009–2012 saakka, kun epäilty rahanpesu tapahtui vuosina 2007–2015.

Rahanpesua ovat selvittäneet sekä Tanskan että Viron viranomaiset. Myös Danske Bankin oman sisäisen tutkimuksen on määrä valmistua tässä kuussa.

Kööpenhaminan pörssissä Danske Bankin osake painui uutisen julkistamisen jälkeen jyrkkään laskuun. Kello 14.40 aikaan laskenut 3,5 prosenttia.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Osa Sähköliiton jäsenistä liittyy Teollisuusliiton kolmen päivän lakkoon – koskee yli 90 yritystä

  2. 2

    Joka kymmenes jättää työnteon perjantaina väliin – tässä syyt

  3. 3

    Poliisi vahvistaa: Hermitage-yhtiöstä tullut tutkintapyyntö

  4. 4

    Ilmarinen: Nyt on käsillä nousukauden viimeiset hetket

  5. 5

    Vartijoiden lakko voi ruuhkauttaa lentokenttää – tarkista tilanne, jos olet lähdössä matkalle

  6. 6

    Verkkouutiset: Työmarkkina­järjestöiltä tulossa ehdotus irtisanomis­kiistaan

  7. 7

    Metsäteollisuus: Lakoista 20 miljoonan euron menetykset – ”Olemme kiistassa täysin ulkopuolisia”

  8. 8

    Boris Rotenberg vaatii Suomessa toimivilta pankeilta 70 000 euron hyvityksiä – syyttää syrjinnästä

  9. 9

    Ryanairin toimitusjohtaja povaa alalle synkkää talvea: SAS tai Norwegian voi ajautua konkurssiin

  10. 10

    Vartijoiden lakko alkaa keskiviikkona – poikkeuslupia myönnetty suurlähetystöihin ja hissipäivystäjille

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Talouselämän huipulla raivoaa jyrkkä riita – Laatunen syyttää uhkailusta, Kakkonen lataa: ”Sun aikasi on ihan oikeasti ohi”

  2. 2

    Joka kymmenes jättää työnteon perjantaina väliin – tässä syyt

  3. 3

    Laura, 29, tekee neli­päiväistä työ­viikkoa: ”Down­shiftaamisesta tulee elämän­tapa­laiskottelijan leima”

  4. 4

    Miljonääri sai tarpeekseen lakosta: tarjoaa seinäjokelais­koululle ruokailun hotelli Sorsanpesässä

  5. 5

    ”Hälyttävän monen” talous kaatuu jo, kun tulot putoavat 100 euroa kuussa – joukossa myös hyvätuloisia

  6. 6

    Vartiointialan lakko alkaa keskiviikkona

  7. 7

    Verkkouutiset: Työmarkkina­järjestöiltä tulossa ehdotus irtisanomis­kiistaan

  8. 8

    Ryanairin toimitusjohtaja povaa alalle synkkää talvea: SAS tai Norwegian voi ajautua konkurssiin

  9. 9

    Grilliyrittäjä Riikka, 30, uskoo nauruun ja huumoriin: ”Vaikka miten olisi v-käyrä korkealla, töissä se ei tunnu”

  10. 10

    Saksalaisyhtiö rakentaa akkumateriaalitehtaan Harjavaltaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Miljonääri sai tarpeekseen lakosta: tarjoaa seinäjokelais­koululle ruokailun hotelli Sorsanpesässä

  2. 2

    Teollisuusliitto irtisanoo kikyn työajan pidennykset viidellä alalla

  3. 3

    Suomalaisbroileri kuohuttaa Ruotsissa: ”Kuin isku kasvoille”

  4. 4

    Lakko uhkaa jättää lapset nälkäisiksi: Sporttibaari toimittaa pizzat päiväkotiin

  5. 5

    Irtisanottu työntekijä sai 40 000 euron korvaukset – liitto: ”Henkilökemiat menivät ristiin”

  6. 6

    40 000 euron velat kerännyt eläkeläinen ei saanut armoa oikeudessa – oli velkaantunut ”vastuuttomasti”

  7. 7

    Pahaa-aavistamattoman miehen nimiin otettiin 180 000 euroa lainaa vain kahdessa päivässä

  8. 8

    Korkmanilta suorat sanat irtisanomiskiistasta HS:ssä: ”Jupakka jää historiaan esimerkkinä jääräpäisyydestä ja kollektiivisesta tyhmyydestä”

  9. 9

    Maanantain lakko herätti vastareaktion – yrittäjät ympäri Suomea tarjoavat apuaan

  10. 10

    JHL järjestää kahden päivän lakon irtisanomislain takia – yli 10 000 jäsentä lakkoon

  11. Näytä lisää