Pörssiuutiset

WSJ: Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Danske Bankin epäiltyä rahanpesua

Julkaistu:

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.
Yhdysvaltain viranomaiset tekevät tutkimuksia Danske Bankin roolista rahanpesussa, joka liittyy Venäjällä ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimiviin yrityksiin, kertovat talouslehti Wall Street Journalin (WSJ) lähteet.

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.

Tutkimukset koskevat nimenomaan Danske Bankin Viron-konttoria, jonka mahdollista rahanpesua on selvitetty viime aikoina. WSJ:n lähteiden mukaan välikäsinä ovat toimineet myös Deutsche Bank ja Citigroup.

Danske Bankin edustaja ei ole kommentoinut lehden tietoja. Tanskalainen Finans-lehti kertoi eilen, että pankin hallitus olisi puntaroinut nykyisen toimitusjohtajan Thomas Borgenin asemaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Borgen oli Danske Bankin kansainvälisten toimintojen johdossa vuosina 2009–2012 saakka, kun epäilty rahanpesu tapahtui vuosina 2007–2015.

Rahanpesua ovat selvittäneet sekä Tanskan että Viron viranomaiset. Myös Danske Bankin oman sisäisen tutkimuksen on määrä valmistua tässä kuussa.

Kööpenhaminan pörssissä Danske Bankin osake painui uutisen julkistamisen jälkeen jyrkkään laskuun. Kello 14.40 aikaan laskenut 3,5 prosenttia.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen jättää tehtävänsä

  2. 2

    ”Tyypillinen suomalainen keskustelu, jossa velkaantuminen nähdään yksinomaan pahana asiana”

  3. 3

    Kommentti: Näin kriisitoimien suuri ”sankari” pahensi finanssipaniikkia

  4. 4

    Yhdysvaltain kauppiaat: Trumpin tullipolitiikka tulee kuluttajille kalliiksi

  5. 5

    IL: Tällä kansanedustajalla eniten ulosottovelkaa

  6. 6

    Konkurssien määrä paisui selvästi – syynä viime vuoden poikkeuksellisen matalat luvut

  7. 7

    SAK vetää osittain pois yrittäjät raivostuttaneen kampanjansa

  8. 8

    Palaneen kynttilätehtaan toimitusjohtaja aloitti vasta kaksi viikkoa sitten: ”Ei oikein voi sanoin kuvailla, miltä tuntuu”

  9. 9

    Laina maistuu nyt kotitalouksille

  10. 10

    Osa yrityksistä on saanut tietomurroista tarpeekseen – rakentavat omaa nettiä

  11. Näytä lisää
  1. 1

    SAK:n uusi mainos raivostuttaa – ”Itsetarkoituksena ei ole sokeerata ketään”

  2. 2

    Trump määräsi tuontitullit Kiinaa vastaan – Kiina ryhtyy vastaiskuun

  3. 3

    Palaneen kynttilätehtaan toimitusjohtaja aloitti vasta kaksi viikkoa sitten: ”Ei oikein voi sanoin kuvailla, miltä tuntuu”

  4. 4

    EU tutkii: Tekivätkö BMW, Volkswagen, Audi ja Daimler salaisen sopimuksen?

  5. 5

    SAK vetää osittain pois yrittäjät raivostuttaneen kampanjansa

  6. 6

    Jos asuntokaupat menevät pieleen, mikä on välittäjän rooli? ”Häntä ei voi periaatteessa asettaa vastuuseen”

  7. 7

    Osa yrityksistä on saanut tietomurroista tarpeekseen – rakentavat omaa nettiä

  8. 8

    Järjestyksenvalvoja Jaakko kertoo humalaisen naisen rivosta tempusta ravintolassa – ”Tuumasin, että ei tämä kuule niin toimi”

  9. 9

    Krista, 23, pyörittää huoltoasemaa – ”Vuosi sitten olin varma, ettei minusta tule koskaan bensayrittäjää”

  10. 10

    Kommentti: Näin kriisitoimien suuri ”sankari” pahensi finanssipaniikkia

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Huomasitko, mitä Lidlissä tapahtui? Tästä syystä esimiestä ei juuri enää kuuluteta kassalle

  2. 2

    Nelihenkinen perhe muutti Saarijärvelle askeettiseen mökkiin täysin keskelle korpea – rahaa menee vain 800 €/kk

  3. 3

    Järjestyksenvalvoja Jaakko kertoo humalaisen naisen rivosta tempusta ravintolassa – ”Tuumasin, että ei tämä kuule niin toimi”

  4. 4

    Katso, paljonko ammatissasi keskimäärin tienataan – valtiolla ja kunnissa voi olla paremmat ansiot

  5. 5

    10 000 euroa vuodessa säästänyt Julia kertoo, miten hän käyttää rahaa ja mikä häntä nolottaa

  6. 6

    Makuunin ikkunoilta löytyi jopa tuhansien eurojen arvoisia esineitä – ”Tuntuvat kiinnostavan”

  7. 7

    Yhdestä sähköautosta nousi myrsky taloyhtiössä – näin kiista lopulta ratkesi

  8. 8

    ”Huippusijainnilla” paritalon puolikkaan myynyt antoi väärää tietoa ostajalle – myyjälle napsahti kymppitonnien lasku

  9. 9

    Ronja, 22, kertoo kuinka velkaantui viidessä kuukaudessa 50 000 euroa – otti lainaa 23 eri yhtiöstä

  10. 10

    7 esimerkkiperhettä: Katso, kenen reaalitulot kasvavat tänä ja ensi vuonna

  11. Näytä lisää