Pörssiuutiset

WSJ: Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Danske Bankin epäiltyä rahanpesua

Julkaistu:

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.
Yhdysvaltain viranomaiset tekevät tutkimuksia Danske Bankin roolista rahanpesussa, joka liittyy Venäjällä ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimiviin yrityksiin, kertovat talouslehti Wall Street Journalin (WSJ) lähteet.

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.

Tutkimukset koskevat nimenomaan Danske Bankin Viron-konttoria, jonka mahdollista rahanpesua on selvitetty viime aikoina. WSJ:n lähteiden mukaan välikäsinä ovat toimineet myös Deutsche Bank ja Citigroup.

Danske Bankin edustaja ei ole kommentoinut lehden tietoja. Tanskalainen Finans-lehti kertoi eilen, että pankin hallitus olisi puntaroinut nykyisen toimitusjohtajan Thomas Borgenin asemaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Borgen oli Danske Bankin kansainvälisten toimintojen johdossa vuosina 2009–2012 saakka, kun epäilty rahanpesu tapahtui vuosina 2007–2015.

Rahanpesua ovat selvittäneet sekä Tanskan että Viron viranomaiset. Myös Danske Bankin oman sisäisen tutkimuksen on määrä valmistua tässä kuussa.

Kööpenhaminan pörssissä Danske Bankin osake painui uutisen julkistamisen jälkeen jyrkkään laskuun. Kello 14.40 aikaan laskenut 3,5 prosenttia.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Radio-ohjattava auto maksoi Seinäjoella 69,95 euroa ja Tampereella 179 euroa – lelukaupan johtaja kertoo, mistä on kyse

  2. 2

    Pärjäisitkö taksikuskina Helsingissä? Testaa 11 kysymyksellä, kuinka hyvin tunnet kaupunkia

  3. 3

    Kyläkauppias Mauri, 76, myy itsepintaisesti vanhoja elintarvikkeita – Kesko: Toimitukset katkaistiin jo syksyllä

  4. 4

    Lähes jokaisessa luokassa on lapsia, joiden kodeissa ei ole varaa lahjoihin – näin voit muistaa köyhän perheen lasta jouluna

  5. 5

    OP-pankilla laajoja häiriöitä: Verkkopalveluita alhaalla, pankkikortit eivät välttämättä toimi

  6. 6

    Kolme HKScanin hallituksen jäsentä eroaa

  7. 7

    Terveystalon Attendo-yrityskauppa sai hyväksynnän KKV:ltä

  8. 8

    Autokaupan edustaja sähköautoihin siirtymisestä: ”On luettu liikaa Muumilaakson tarinoita”

  9. 9

    Polttoaineen veroruoskassa piilee vaara: ”Ihmiset jättävät ostamatta esimerkiksi lääkkeitä”

  10. 10

    Perheenisä ihmettelee tätä näkyä tavaratalossa: Miten sama lelu voi maksaa Seinäjoella 69 euroa ja Tampereella 179 euroa?

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Perheenisä ihmettelee tätä näkyä tavaratalossa: Miten sama lelu voi maksaa Seinäjoella 69 euroa ja Tampereella 179 euroa?

  2. 2

    Autokaupan edustaja sähköautoihin siirtymisestä: ”On luettu liikaa Muumilaakson tarinoita”

  3. 3

    Kyläkauppias Mauri, 76, myy itsepintaisesti vanhoja elintarvikkeita – Kesko: Toimitukset katkaistiin jo syksyllä

  4. 4

    OP-pankilla laajoja häiriöitä: Verkkopalveluita alhaalla, pankkikortit eivät välttämättä toimi

  5. 5

    Polttoaineen veroruoskassa piilee vaara: ”Ihmiset jättävät ostamatta esimerkiksi lääkkeitä”

  6. 6

    Pärjäisitkö taksikuskina Helsingissä? Testaa 11 kysymyksellä, kuinka hyvin tunnet kaupunkia

  7. 7

    Radio-ohjattava auto maksoi Seinäjoella 69,95 euroa ja Tampereella 179 euroa – lelukaupan johtaja kertoo, mistä on kyse

  8. 8

    Lähes jokaisessa luokassa on lapsia, joiden kodeissa ei ole varaa lahjoihin – näin voit muistaa köyhän perheen lasta jouluna

  9. 9

    Jouluostoksilla nyt valtava ruuhka – suomalaiset vastaavat: tällaista tavaraa lapsille pukinkonttiin

  10. 10

    Onko suomalaisen järkeä kuolla velattomana? Ekonomistit vastaavat – ”Kuuluuko ihmisen jättää jotakin jälkeensä?”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Osa Veikon Koneen asiakkaista ei ole saanut tavaroitaan – toimitusjohtaja kertoo, mistä on kyse

  2. 2

    Perheenisä ihmettelee tätä näkyä tavaratalossa: Miten sama lelu voi maksaa Seinäjoella 69 euroa ja Tampereella 179 euroa?

  3. 3

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  4. 4

    Tavalliset suomalaiset kertoivat, mihin veronpalautusrahat uppoavat – espoolaiselle Markukselle kilahtaa kunnon potti

  5. 5

    HS: Ruotsin pankkivalvoja lyttää suomalaisten lainanmaksun: ”Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää”

  6. 6

    Tonttivuokran korotus 11-kertaiseksi koettelee tamperelaisen kerrostalon asukkaita – ”Joudunko vastedes jättämään päivän puuroannoksen syömättä?”

  7. 7

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  8. 8

    Onko suomalaisen järkeä kuolla velattomana? Ekonomistit vastaavat – ”Kuuluuko ihmisen jättää jotakin jälkeensä?”

  9. 9

    Carunan toimitusjohtaja tuskastui puheisiin sähkönsiirrosta – vertaa kossupullon hakuun Alkosta

  10. 10

    Autokaupan edustaja sähköautoihin siirtymisestä: ”On luettu liikaa Muumilaakson tarinoita”

  11. Näytä lisää