Pörssiuutiset

WSJ: Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Danske Bankin epäiltyä rahanpesua

Julkaistu:

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.
Yhdysvaltain viranomaiset tekevät tutkimuksia Danske Bankin roolista rahanpesussa, joka liittyy Venäjällä ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimiviin yrityksiin, kertovat talouslehti Wall Street Journalin (WSJ) lähteet.

Nimettömien lähteiden mukaan pankin toimintaa tutkivat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö sekä arvopaperiviranomainen SEC, jolle jätettiin asiasta valitus jo kaksi vuotta sitten.

Tutkimukset koskevat nimenomaan Danske Bankin Viron-konttoria, jonka mahdollista rahanpesua on selvitetty viime aikoina. WSJ:n lähteiden mukaan välikäsinä ovat toimineet myös Deutsche Bank ja Citigroup.

Danske Bankin edustaja ei ole kommentoinut lehden tietoja. Tanskalainen Finans-lehti kertoi eilen, että pankin hallitus olisi puntaroinut nykyisen toimitusjohtajan Thomas Borgenin asemaa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Borgen oli Danske Bankin kansainvälisten toimintojen johdossa vuosina 2009–2012 saakka, kun epäilty rahanpesu tapahtui vuosina 2007–2015.

Rahanpesua ovat selvittäneet sekä Tanskan että Viron viranomaiset. Myös Danske Bankin oman sisäisen tutkimuksen on määrä valmistua tässä kuussa.

Kööpenhaminan pörssissä Danske Bankin osake painui uutisen julkistamisen jälkeen jyrkkään laskuun. Kello 14.40 aikaan laskenut 3,5 prosenttia.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    46 kuntaa nostaa ja 5 laskee kunnallisveroaan – katso kuntasi veroprosentti ensi vuonna

  2. 2

    Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  3. 3

    EK helpottaisi maahanmuuttoa monin tavoin – turvapaikan saaneille jopa 70 % palkkatukea

  4. 4

    Bitcoinin kurssi laski jo lähelle 4 000 dollarin rajaa

  5. 5

    Ekonomisti: Tämä ilmiö selittää viidenneksen työllisyysasteen noususta

  6. 6

    Helsingin Sanomat alkaa julkaista kaupunkilehtiä pääkaupunkiseudulla

  7. 7

    Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  8. 8

    Italian korot kävivät korkeimmillaan yli kuukauteen

  9. 9

    EK:n työllisyyslääkkeet: Päivähoitomaksut alas, sosiaaliturva uusiksi, veronkevennyksiä

  10. 10

    OP:n Heiskanen: ”Talouden nopein kasvu on jäämässä pyrähdykseksi”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  2. 2

    Riittääkö yksin asuvan menoihin 1130 e/kk? Lukijat: ”Tekee raakaa pilkkaa säästeliäästi elävistä”

  3. 3

    Koko kerrostalo myytiin 125000 eurolla – ”Siellä saattaa olla 5–10 ostajaehdokastakin pyörimässä”

  4. 4

    Renault'n, Nissanin ja Mitsubishin Carlos Ghosn pidätettiin

  5. 5

    HS: Ihka uuden kauppakeskus Redin asiakaskato sai yrittäjät pelkäämään konkurssia – toimitusjohtaja selittää tilannetta IS:lle

  6. 6

    46 kuntaa nostaa ja 5 laskee kunnallisveroaan – katso kuntasi veroprosentti ensi vuonna

  7. 7

    Asiantuntijat kertovat: Näin käy yhä vähenevien suomalaisten eläkeiälle – ”Tilanne on entistä hankalampi”

  8. 8

    Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  9. 9

    Sitra: Suomi voisi tehdä 50 prosentin päästövähennykset ja jopa säästää

  10. 10

    Työllisyysaste jäi vielä alle hallituksen tavoitteen lokakuussa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

  2. 2

    Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

  3. 3

    Riittääkö yksin asuvan menoihin 1130 e/kk? Lukijat: ”Tekee raakaa pilkkaa säästeliäästi elävistä”

  4. 4

    Välittäjä vaati kauppakirjaan ratkaisevan ehdon – mökkiseikkailu maksoi ostajalle 200 000 euroa

  5. 5

    HS: Ihka uuden kauppakeskus Redin asiakaskato sai yrittäjät pelkäämään konkurssia – toimitusjohtaja selittää tilannetta IS:lle

  6. 6

    Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

  7. 7

    Koko kerrostalo myytiin 125000 eurolla – ”Siellä saattaa olla 5–10 ostajaehdokastakin pyörimässä”

  8. 8

    ”Tyydyttäväkuntoinen” mökki olikin umpilaho – kauppakirjan yksi merkintä tuli ostajalle todella kalliiksi

  9. 9

    Yksin asuvan menoihin riittää 1130 e/kk pk-seudun ulkopuolella – katso, paljonko eri kotitaloudet tarvitsevat rahaa elämiseen

  10. 10

    Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  11. Näytä lisää