Yhdysvaltojen oikeusministeriö tutkii, ovatko sveitsiläispankit UBS ja Credit Suisse auttaneet venäläisoligarkkeja kiertämään Yhdysvaltojen heille määräämiä pakotteita, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Tietopyynnöt lähetettiin ennen Credit Suissen kriisiä, jonka takia pankki päätyi UBS:n omistukseen.
Lue lisää: Sveitsiläispankki UBS ostaa Credit Suissen noin kolmella miljardilla eurolla
Bloombergin tietolähteen mukaan oikeusministeriön tutkimukset keskittyvät selvittämään, ketkä pankin työntekijöistä työskentelivät pakotteiden alaisten asiakkaiden kanssa ja kuinka nuo asiakkaat tarkistettiin viime vuosien aikana.
Oligarkkien kanssa asioineet pankkiirit saattavat joutua jatkotutkimuksiin, joissa selvitetään, ovatko he rikkoneet lakeja.
Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja sitä seurannutta pakotteiden laajentamista Credit Suisse oli tunnettu palveluistaan varakkaille venäläisille. Suurimmillaan pankki hallinnoi venäläisten asiakkaiden varoja yli 55 miljardin euron arvosta, mikä toi Credit Suisselle vuosittain noin 500 miljoonan euron liikevaihdon.
Viime toukokuussa, kun Credit Suisse lopetti liiketoimintansa venäläisten asiakkaiden kanssa, pankilla oli heidän varojaan noin 30 miljardin euron arvosta, mikä oli noin puolet enemmän kuin UBS:llä.
Lue lisää: Yksi asia yllätti kokeneen asiantuntijan Credit Suisse -kaupassa
Yhdysvaltojen oikeusministeriö on aiemmin jaellut suuria rangaistuksia valtion määräämiä pakotteita kiertäneille pankeille.
Esimerkiksi BNP Paribas myöntyi vuonna 2014 maksamaan lähes 9 miljardia dollaria eli reilut 8 miljardia euroa tunnustettuaan osallistuneensa pakotteiden alaisten sudanilaisten, iranilaisten ja kuubalaisten asiakkaiden rahasiirtoihin.
Yrityskaupan yhteydessä UBS kertoi olevansa yleisellä tasolla huolissaan Credit Suissen mahdollisista oikeudellisista ongelmista. Sveitsin hallitus on ilmoittanut, että se takaa kaupan takia UBS:lle aiheutuvia tappioita noin yhdeksän miljardin euron arvosta.
