Kansalliset toimet eivät riitä – rahanpesun torjuntaan kaavaillaan uutta EU-virastoa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kansalliset toimet eivät riitä – rahanpesun torjuntaan kaavaillaan uutta EU-virastoa

EU-maissa on viime vuosina paljastunut useita mittavia tapauksia, kuten Danske Bankin Viron-yksikössä ilmi tullut satojen miljardien eurojen rahanpesu.

20.7. 19:56

EU-komissio suunnittelee rahanpesun torjuntaan keskittyvän viraston (AMLA) perustamista. Finanssipalveluista vastaava komissaari Mairead McGuinness sanoi, etteivät jäsenmaiden kansalliset toimet ole riittävän tehokkaita ilmiön kitkemiseksi.

Uuden viraston halutaan aloittavan toimintansa kolmen vuoden sisällä ja ottavan rahanpesulle alttiit finanssialan yritykset suoraan valvontaansa vuodesta 2026.

EU-maissa on viime vuosina paljastunut useita mittavia tapauksia, kuten Danske Bankin Viron-yksikössä ilmi tullut satojen miljardien eurojen rahanpesu. Usein on ollut kyse Venäjältä lähtöisin olevan rahan ujuttamisesta Baltian maiden kautta EU-alueelle, ohi verojen ja talouspakotteiden.

EU:n poliisivirasto Europol arvioi, että harmaa rahaliikenne vastaa noin prosenttia EU:n yli 13 biljoonan euron bkt:sta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?