Nordean pääkonttori Tanskassa ratsattiin rahanpesuepäilyjen takia

Julkaistu:

Nordea vahvisti poliisin vierailun.
Talousrikospoliisi on tehnyt ratsian Nordean Tanskan-pääkonttoriin Örestadissa, kertoo talouslehti Börsen. Ratsia liittyy Nordeaa koskeviin rahanpesuepäilyihin.

Nordea vahvisti poliisin vierailun ja kertoi, että tutkinnan kohteena oli pankin kansainvälisiä asioita hoitanut osasto.

Lehden mukaan poliisi takavarikoi Nordealta sekä sähköistä että kirjallista aineistoa. Nordea on jo aiemmin ilmoittanut varautuvansa maksamaan sakkoja, koska sen toimet rahanpesun ehkäisemiseksi ovat olleet puutteellisia.

Jo aiemmin on tiedetty, että vuonna 2014 suljetun osaston kautta on kulkenut miljardien kruunujen edestä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevaa hämärää rahaa vuosina 2004–2014.

Muitakin epäselvyyksiä on paljastunut, kertoo talouslehti Dagens Industri. Viime vuonna Tanskan televisio paljasti, että Nordea oli vuosina 2012–15 toimittanut yli miljardin kruunun edestä käteistä hämäräperäisille rahanvaihtajille Kööpenhaminassa, piittaamatta poliisin varoituksista. Näitä rahoja epäillään käytetyn espanjalaisen hasiskaupan tuottojen pesemiseen.

Nordea kommentoi viimeksi viime viikolla pankkiin kohdistuvia rahanpesuepäilyjä, kun Suomen keskusrikospoliisi ja valtakunnansyyttäjävirasto päättivät, etteivät ne aloita esitutkintaa suursijoittaja Bill Browderin tutkintapyynnöstä. Nordea vakuutti tuolloin, että se on tehostanut talousrikollisuuden estämiseen liittyvää työtään merkittävästi.

Uutinen ratsiasta painoi Nordean pörssikurssia, joka päätyi lähes kahden prosentin laskuun ennen pörssien sulkeutumista.

Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Yrittäjä-Jarin pinna paloi tulorekisterin edessä: ”Jos tämä taakan lisääminen ei p..le lopu, niin sitten loppuu työnteko”

  2. 2

    Ventovieraiden tarjoama viina ei ollutkaan ilmaista – 1,5 vuotta myöhemmin valtio iski 17 000 euron laskun

  3. 3

    Attendon alkuvuosi on ollut ”varsin haastava”

  4. 4

    Huoli vanhustenhoivasta on poikinut yli 40 selvityspyyntöä kuolemista

  5. 5

    Kannattavuutta tehostavan Stora Enson tulos heikkeni – selvittää investointeja Tšekkiin ja Itävaltaan

  6. 6

    Suomen suosituimman talouspodcastin isännät paljastavat, mihin he sijoittaisivat juuri nyt

  7. 7

    Sotilaskotiliitto pahastui, kun yrittäjä myi ”Sotkun munkkeja” ilman lupaa – nyt munkkivaunu seisoo torilla tyhjillään

  8. 8

    Kysytkö puolisoltasi, saatko ostaa uuden paidan?

  9. 9

    Microsoftin tulos ylitti selvästi odotukset

  10. 10

    Näin sähkön hinta lähti omille teilleen – käyrä näyttää hurjan nousun

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Ventovieraiden tarjoama viina ei ollutkaan ilmaista – 1,5 vuotta myöhemmin valtio iski 17 000 euron laskun

  2. 2

    Huoli vanhustenhoivasta on poikinut yli 40 selvityspyyntöä kuolemista

  3. 3

    Haisevien patjojen ongelmista lukuisia yhteydenottoja – Tukes: Terveysoireiden takia jopa lääkäriin

  4. 4

    Uniperin osingot avittivat Fortumia tulosyllätykseen

  5. 5

    Kannattavuutta tehostavan Stora Enson tulos heikkeni – selvittää investointeja Tšekkiin ja Itävaltaan

  6. 6

    Microsoftin tulos ylitti selvästi odotukset

  7. 7

    Attendon alkuvuosi on ollut ”varsin haastava”

  8. 8

    Yrittäjä-Jarin pinna paloi tulorekisterin edessä: ”Jos tämä taakan lisääminen ei p..le lopu, niin sitten loppuu työnteko”

  9. 9

    EU kiistelee omasta ehdokkaasta: ”Vakaa ja pätevä ja mahdollistaa IMF:n pysymisen eurooppalaisissa käsissä”

  10. 10

    Tiedon tulos laskussa – liikevaihto ennallaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Maatila myynnissä, lähtöhinta euron – tällaisia asumuksia Suomesta saa pikkurahalla

  2. 2

    36 eduskunnan ulkopuolelle jäänyttä löysi käyttöä sopeutumisrahalle – katso, ketkä kaikki hakivat kansanedustajan tilapäistä työttömyysturvaa

  3. 3

    Helsingissä mainostetaan Kallioon avautuvaa viinikauppaa – viranomaisen mukaan kekseliäs idea ei riko Alkon monopolia

  4. 4

    Taksiuudistus lopetti päivystysvelvollisuuden, eteläsavolainen taksiyrittäjä äimistelee kuljettajien reaktiota: ”Menkööt sitten tehtaalle töihin”

  5. 5

    Lukijat paljastivat omat nuukailu­menetelmänsä – Tiskitablettien pilkkomiselle rutkasti vastakaikua

  6. 6

    ”Markalla Mallorcalle, kahdella Kanarialle!” – tällainen oli Keihäsmatkat perustanut ja seksikylää Kihniöön suunnitellut yrittäjälegenda

  7. 7

    Näin ex-kansanedustajat hyödyntävät sopeutumisrahansa – opiskelua, mietiskelyä, sairaan äidin hoitamista...

  8. 8

    Sotilaskotiliitto pahastui, kun yrittäjä myi ”Sotkun munkkeja” ilman lupaa – nyt munkkivaunu seisoo torilla tyhjillään

  9. 9

    Näin asennetaan paskalain vaatima jätevesi­järjestelmä – katso kuvat urakasta vaihe vaiheelta

  10. 10

    Ventovieraiden tarjoama viina ei ollutkaan ilmaista – 1,5 vuotta myöhemmin valtio iski 17 000 euron laskun

  11. Näytä lisää