Nordeasta esitetyt rahanpesuväitteet: KRP ei aloita esitutkintaa

Julkaistu:

Tutkintapyynnön teki Hermitage Capital Management -rahasto.
Nordean väitetystä rahanpesusta tehty tutkintapyyntö ei johda esitutkintaan, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Tutkintapyynnön teki viime vuonna Hermitage Capital Management -rahasto, ja siinä esitettiin, että Nordea olisi syyllistynyt törkeään rahanpesuun vastaanottaessaan tilisiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta.

Tutkintapyynnön mukaan rahat olivat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.

KRP:n esiselvityksen mukaan tutkintapyynnössä kerrotut toimet on tehty Virossa tai Liettuassa. Näin suomalaisviranomaisilla ei ole asiassa toimivaltaa.

Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt rahasiirrot on KRP:n mukaan tehty pääosin yli kymmenen vuotta sitten, joten epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.

– Siltä osin, kun tutkintapyyntöön kirjatut pyynnöt koskevat tuoreempia ajankohtia, poliisilla ei ole syytä epäillä, että Nordeassa tai tilinomistajilla olisi ollut tietoa epäilyttävistä toimista Baltiassa, KRP sanoo tiedotteessaan.

Tutkintapyynnön liitteistä ei KRP:n mukaan ilmene, mikä tukisi sitä, että suomalaisten myyjäyhtiöiden ja Nordean puolesta toimineet ihmiset olisivat siirtoja vastaanottaessaan tienneet, että ne ovat peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta.

KRP: Syyteoikeus vanhentunut myös asiakkaan tuntemista koskevassa asiassa

KRP kertoo, että tutkintapyyntö on koskenut myös sitä, että Nordea ei olisi noudattanut vuonna 2009 voimassa ollutta lakia, joka koskee pankin velvollisuutta tuntea asiakkaansa.

– Tämän osalta todetaan, että tuolloin voimassa olleessa laissa säädetystä tuntemisvelvollisuuden rikkomisesta ankarin rangaistus oli sakkoa, eli syyteoikeus on näistä teoista vanhentunut kahdessa vuodessa teosta.

Asiassa ei ole näin syytä epäillä rikosta, KRP sanoo.

KRP:n lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirasto on saanut asiassa tutkintapyynnön. KRP:n mukaan myöskään Valtakunnansyyttäjänvirasto ei määrää asiassa esitutkintaa.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Näpistelijät luulivat löytäneensä porsaanreiän ruokakaupoista – asiantuntija: toiminta yhä röyhkeämpää

  2. 2

    Katso 200 ammatin ansiot – nyt on bussikuskin vuosikymmen: yli 500 euroa lisää liksaa

  3. 3

    Kela paljasti: täällä maksetaan eniten asumistukia

  4. 4

    Kysely: Kahden tyyppisten mökkien kysyntä väheni rajusti koko Suomessa – välittäjä pamautti syyn ykskantaan: ”Olisi tärkeää saada ihmiset ymmärtämään”

  5. 5

    Nordeassa valmisteltiin pörssitiedotetta, kun yhtäkkiä ikkunan takana leijui drone – Yle vahvistaa kuvanneensa pääkonttoria ilmasta käsin

  6. 6

    Yli 10 000 suomalaista paljasti, paljonko tilillä on rahaa – asiantuntija kertoo, millainen saldon tulisi olla

  7. 7

    OP:lla ja Nordealla oli häiriöitä pankkipalveluissa

  8. 8

    Jussi on syönyt Suomen jokaisella ABC:llä – nämä kaksi asemaa ovat suosikit 145:n joukosta

  9. 9

    Palkka 3 700 euroa tai 2 900 euroa kuussa – naisen euro yksityisellä sektorilla oli viime vuonna 78 senttiä

  10. 10

    Karu kommentti teki lopun työ­haaveista: ”Tolla naamalla et saa töitä” – tällaista on syrjintä Suomen työ­elämässä

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Näpistelijät luulivat löytäneensä porsaanreiän ruokakaupoista – asiantuntija: toiminta yhä röyhkeämpää

  2. 2

    Kysely: Kahden tyyppisten mökkien kysyntä väheni rajusti koko Suomessa – välittäjä pamautti syyn ykskantaan: ”Olisi tärkeää saada ihmiset ymmärtämään”

  3. 3

    Yli 10 000 suomalaista paljasti, paljonko tilillä on rahaa – asiantuntija kertoo, millainen saldon tulisi olla

  4. 4

    Kela paljasti: täällä maksetaan eniten asumistukia

  5. 5

    Katso 200 ammatin ansiot – nyt on bussikuskin vuosikymmen: yli 500 euroa lisää liksaa

  6. 6

    Nordeassa valmisteltiin pörssitiedotetta, kun yhtäkkiä ikkunan takana leijui drone – Yle vahvistaa kuvanneensa pääkonttoria ilmasta käsin

  7. 7

    OP:lla ja Nordealla oli häiriöitä pankkipalveluissa

  8. 8

    Palkka 3 700 euroa tai 2 900 euroa kuussa – naisen euro yksityisellä sektorilla oli viime vuonna 78 senttiä

  9. 9

    Karu kommentti teki lopun työ­haaveista: ”Tolla naamalla et saa töitä” – tällaista on syrjintä Suomen työ­elämässä

  10. 10

    Jussi on syönyt Suomen jokaisella ABC:llä – nämä kaksi asemaa ovat suosikit 145:n joukosta

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Jussi on syönyt Suomen jokaisella ABC:llä – nämä kaksi asemaa ovat suosikit 145:n joukosta

  2. 2

    TE: Tulli jysäytti: maku­lonkeroiden ja -siidereiden veroon 41 prosentin korotus

  3. 3

    Kansa hämmästyi ministerien veloista: ”On siinä jälkipolvilla ihmettelemistä” – asiantuntija kertoo, mistä on kyse

  4. 4

    Mies ennakoi kuolemaansa ja osti kesämökin nuorikkonsa nimiin: Ei tullut viikatemiestä, vaan tuli ero – näin kävi mökille

  5. 5

    Näpistelijät luulivat löytäneensä porsaanreiän ruokakaupoista – asiantuntija: toiminta yhä röyhkeämpää

  6. 6

    Kysely: Kahden tyyppisten mökkien kysyntä väheni rajusti koko Suomessa – välittäjä pamautti syyn ykskantaan: ”Olisi tärkeää saada ihmiset ymmärtämään”

  7. 7

    5 vuoden liitto päättyi miehen kuolemaan: leski vaati puolta miehen 108-kertaisesta omaisuudesta – salasi pankkitilinsä tapahtumat

  8. 8

    Yli 10 000 suomalaista paljasti, paljonko tilillä on rahaa – asiantuntija kertoo, millainen saldon tulisi olla

  9. 9

    Juristit paljastavat 4 syytä, miksi testamentti kannattaa tehdä – ”Lapset voivat tehdä kiusaa leskelle”

  10. 10

    9 asiaa, joista ensiasunnon ostaja on usein ulalla – silmät aukenivat, kun totuus uudesta lainailmiöstä paljastui: ”Se saattoi tuntua halvalta”

  11. Näytä lisää