DI: Swedbank on saattanut harhauttaa rahoitusvalvojaa

Julkaistu:

Swedbankin viime syksynä tehty sisäinen raportti sisältää vakavia tietoja rahanpesusta, Dagens Industri kertoo. Rahoitusvalvoja ei tiennyt siitä ennen maaliskuun puoliväliä.
Ruotsalainen Swedbank on saattanut harhauttaa Ruotsin rahoitusvalvojaa Finansinspektionenia (FI), sanoo viraston apulaisjohtaja Martin Noréus talouslehti Dagens Industrille (DI).

Noreuksen mukaan Swedbankin sisäinen raportti rahanpesusta sisältää ”erittäin vakavia tietoja”. Raportin laati viime syksynä norjalainen lakimies Erling Grimstad Swedbankin toimeksiannosta.

DI:n mukaan FI ei tiennyt raportista ennen maaliskuun puoliväliä, vaikka se oli julkaistu jo joulukuussa. Noréuksen mukaan se voi merkitä, että Swedbank on harhauttanut viranomaisia. Noréus sanoo lehdelle, että valvojan olisi pitänyt tietää raportista aikaisemmin.

Dagens Nyheter (DN) puolestaan kertoi tänään nimettömänä esiintyvään lähteeseensä perustuen, että Euroopan keskuspankki (EKP) selvittää, kuinka hyvin pankin virolainen tytärpankki on kerännyt tietoa asiakkaistaan.

Lehden tietojen mukaan EKP on saanut käsiinsä osan Swedbankin sisäisestä raportista. EKP ei tutki Swedbankin emopankkia vaan Viron tytärpankkia, koska Ruotsi ei kuulu euroalueeseen.

DN:n mukaan EKP todennäköisesti antaa pankille määräajan korjata mahdolliset puutteet.

FI:n Noréuksen mukaan valvoja aikoo aloittaa rajat ylittävän tutkimuksen myös SEBin toimista ehkäistä rahanperua Baltiassa. SEB on Baltian toiseksi suurin pankki Swedbankin jälkeen.

SEBin kommentin mukaan selvityksen teko on ”luonnollista” ja pankin tiedottaja toivotti sen tekemisen tervetulleeksi.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa”

  2. 2

    Lasse Laine vannoi, ettei koskaan palaisi Saloon – Nokian romahdus ja putki­remontti aloittivat yllättävän menestys­tarinan

  3. 3

    Veronpalautukset kilahtavat tileille aiemmin kuin ennen – puoliso voi vaikuttaa maksupäivään

  4. 4

    Veroilmoituksen uudistuksessa monta pulmaa – ”Jos jättää ilmoituksen viime tippaan, voi olla ongelmissa”

  5. 5

    Bisneksen aakkoset sököstä, ruplilla rahoiksi – kartanonherra Arto Hakala on poikkeuksellinen yrittäjä

  6. 6

    Valmet Automotive haalii väkeä ympäri Suomea ja ulkomailta – parturista autonrakentaja jopa parissa viikossa

  7. 7

    Lehti: ”Vähittäiskaupan apokalypsi” riehuu Yhdysvalloissa – jo lähes 6 000 kauppaa on sulkenut tänä vuonna

  8. 8

    Reino-tossujen uusi omistaja kertoo, miksi siirtää tuotannon ulkomaille: ”Hyviä kumppaneita löytyy myös Euroopan ulkopuolelta”

  9. 9

    VR tilaa sveitsiläisyhtiöltä 60 veturia – kauppahinta 200 miljoonaa euroa

  10. 10

    Reino- ja Aino-tossujen ostajiksi paljastuivat Finlaysonin omistajat – valmistus ei jatku Suomessa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa”

  2. 2

    Bisneksen aakkoset sököstä, ruplilla rahoiksi – kartanonherra Arto Hakala on poikkeuksellinen yrittäjä

  3. 3

    Veroilmoituksen uudistuksessa monta pulmaa – ”Jos jättää ilmoituksen viime tippaan, voi olla ongelmissa”

  4. 4

    Veronpalautukset kilahtavat tileille aiemmin kuin ennen – puoliso voi vaikuttaa maksupäivään

  5. 5

    Valmet Automotive haalii väkeä ympäri Suomea ja ulkomailta – parturista autonrakentaja jopa parissa viikossa

  6. 6

    Reino-tossujen uusi omistaja kertoo, miksi siirtää tuotannon ulkomaille: ”Hyviä kumppaneita löytyy myös Euroopan ulkopuolelta”

  7. 7

    Reino- ja Aino-tossujen ostajiksi paljastuivat Finlaysonin omistajat – valmistus ei jatku Suomessa

  8. 8

    Lehti: ”Vähittäiskaupan apokalypsi” riehuu Yhdysvalloissa – jo lähes 6 000 kauppaa on sulkenut tänä vuonna

  9. 9

    Lasse Laine vannoi, ettei koskaan palaisi Saloon – Nokian romahdus ja putki­remontti aloittivat yllättävän menestys­tarinan

  10. 10

    Norwegianilta 22-sivuinen sääntökirja ulkonäöstä: Lentoemännille pakkomeikki – ”Uskomattoman vanhanaikaista”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Sukulaispoika odotti perintörikkauksia 99-vuotiaalta isotädiltä – uskoi huhujen vieneen arvotaulun, asunnon ja rahat

  2. 2

    Veroilmoituksen uudistuksessa monta pulmaa – ”Jos jättää ilmoituksen viime tippaan, voi olla ongelmissa”

  3. 3

    Yrittäjä-Willem panee kivijalkakaupan kiinni, jos verottajan suunnitelma toteutuu – ”Ei olisi enää kannattavaa”

  4. 4

    Reino ja Aino -tossuille on löytynyt uusi omistaja – tuotanto ei jää Lieksaan

  5. 5

    Kylpyhuoneremontista repesi raju riita – taloyhtiön osakas jätti vastikkeet maksamatta 2 vuodeksi

  6. 6

    Yle: Lähihoitaja haastoi Esperi Caren oikeuteen – liitto: Yritys kikkaili palkan­korotukset nollaan

  7. 7

    Hoiva-asukin omaisuus lihoiksi? Näillä konsteilla puolueet ratkoisivat käsistä karkaavia hoivakuluja

  8. 8

    Leluvalmistaja vetää takaisin 4,7 miljoonaa vauvan sitteriä – tuotteeseen yhdistetty yli 30 kuolemantapausta

  9. 9

    Norwegianilta 22-sivuinen sääntökirja ulkonäöstä: Lentoemännille pakkomeikki – ”Uskomattoman vanhanaikaista”

  10. 10

    Saga Caren palvelu­talossa pyydetään yhden ikkunan pesusta 50 euroa – alan yritys: ”Meillä homma maksaisi 20 euroa”

  11. Näytä lisää