23 maata joutui EU:n rahanpesuriskin mustalle listalle

Julkaistu:

Listalla ovat esimerkiksi Saudi-Arabia, Panama ja Yhdysvaltojen Neitsytsaaret.
Euroopan unioni (EU) on asettanut muun muassa Saudi-Arabian, Panaman ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret mustalle listalle maista, joilla on korkea riski rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liiketoiminnan tai rahansiirtojen kautta.

EU:n komissio nimesi listalle tänään yhteensä 23 maata. Eurooppalaisten pankkien on suoritettava tavallista enemmän tarkastuksia rahoitusoperaatioissa, joissa on osapuolina asiakkaita tai instituutioita listalle asetetuista korkean riskin maista.

– Olemme luoneet maailman vahvimmat rahanpesunvastaiset standardit, mutta meidän on varmistettava, ettei muista maista tuleva likainen raha kulkeudu rahoitusjärjestelmäämme, sanoi EU:n oikeuskomissaari Věra Jourová lausunnossaan.

– Rahanpesuraha on elinehto järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terrorismille, hän jatkoi.

Mustan listan laatimisen taustalla on rahanpesutapausten vyyhti, johon kytkeytyy EU-alueen suurimpia pankkeja, kuten Danske Bank.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU:n komissio on laatinut mustan listan omalla metodologiallaan. Aiemmin käytössä ollut listaus on perustunut suurelta osin kansainvälisen rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Financial Action Task Forcen (FATF) analyysiin. FATH toimii Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD:n alaisuudessa.

Komission listalle on asetettu sellaiset maat, joiden rahanpesun vastaisessa järjestelmässä on havaittu strategisia puutteita esimerkiksi kirjanpidossa tai epäilyttävien rahansiirtojen raportoinnissa.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Caruna väläyttää korotuksia sähkön jakeluhintoihin: Meneillään poikkeuksellinen vaihe

    2. 2

      94-vuotias muistisairas rouva joutui pankin kanssa varsinaiseen umpisolmuun – ”Ihan kohtuuton tilanne”

    3. 3

      Osaisitko ratkaista tämän yksinkertaiselta näyttävän yhtälön? Matemaatikot etsivät vastausta satoja vuosia, ja nyt se on löytynyt

    4. 4

      Sähkön siirtohinnat nousivat taas – katso, miten 77 yhtiötä laskuttaa eri puolilla Suomea

    5. 5

      Osakas raivosi, häiritsi työmiehiä ja huuteli vuosien ajan – iäkkäät naapurit eivät uskaltaneet viettää aikaa pihalla

    6. 6

      Yksi luku näyttää, miksi eläkkeiden turvaaminen vaatii jättimäistä uudistusta – näin rajusti palkansaaja voi joutua maksamaan

    7. 7

      Helsingin pörssin pääindeksi kohosi yli 10 000 pisteeseen

    8. 8

      Carunan toimitusjohtaja tuskastui puheisiin sähkönsiirrosta – vertaa kossupullon hakuun Alkosta

    9. 9

      Telan Siimes: Työeläkemaksuja voisi korottaa jo nyt

    10. 10

      Carunan hinnat voivat nousta maaseudulla – ”Kaupunkiverkot selviävät vähällä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      94-vuotias muistisairas rouva joutui pankin kanssa varsinaiseen umpisolmuun – ”Ihan kohtuuton tilanne”

    2. 2

      Yksi luku näyttää, miksi eläkkeiden turvaaminen vaatii jättimäistä uudistusta – näin rajusti palkansaaja voi joutua maksamaan

    3. 3

      Osaisitko ratkaista tämän yksinkertaiselta näyttävän yhtälön? Matemaatikot etsivät vastausta satoja vuosia, ja nyt se on löytynyt

    4. 4

      SK: Business Finland epäilee ex-työntekijän vieneen 3,7 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa

    5. 5

      Osakas raivosi, häiritsi työmiehiä ja huuteli vuosien ajan – iäkkäät naapurit eivät uskaltaneet viettää aikaa pihalla

    6. 6

      Kysely: Yli 40 prosenttia suomalaisista kertoo vähentäneensä punaisen lihan syöntiä – mutta näkyykö se lihatiskillä?

    7. 7

      Eläketurvakeskus: Työeläkemaksu mahdollista pitää alle 25 prosentissa 2050-luvulle asti

    8. 8

      Kiinteistöliiton uudet linjaukset: Hajulukon avaaminen kuuluu taloyhtiölle, lattiakaivon putsaaminen asukkaalle

    9. 9

      Norwegianin hallituksen puheenjohtaja jättää tehtävänsä – jää eläkkeelle vaikeassa tilanteessa

    10. 10

      Rintamamiestalon rakenteista löytyi kosteuspommi – pariskunta vaati 60 000 euron hyvitystä, mutta toisin kävi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Noora Fagerström, 33, hoksasi 7. luokalla, mitä täytyy tehdä – johtaa nyt miljoonabisnestä: ”Enää ei tarvitse miettiä kaupassa, mitä ostaa”

    2. 2

      Rintamamiestalon rakenteista löytyi kosteuspommi – pariskunta vaati 60 000 euron hyvitystä, mutta toisin kävi

    3. 3

      HS: Kotipizzan uusi pomo maistoi suomalaisten suosikkipizzaa: ”Norjassa sellaista ei söisi kukaan”

    4. 4

      94-vuotias muistisairas rouva joutui pankin kanssa varsinaiseen umpisolmuun – ”Ihan kohtuuton tilanne”

    5. 5

      Taksiyrittäjä Osmo pettyi uudistukseen ja pani pillit pussiin: ”Meillä oli maailman paras järjestelmä”

    6. 6

      Tuoreet laskelmat kertovat kolmekymppisten koruttoman kohtalon – näin vauvojen vähyys syö tulevat eläkkeet

    7. 7

      Hesburgerin perustaja Heikki Salmela paljastaa karun taustansa – ”Kyllä minun ja vaimoni tarinaa voi jonkinlaisena ihmeenä pitää”

    8. 8

      Uusi ohjeistus: Ilmanvaihdon sulkeminen yöksi tuo miljoonasäästöt – asiantuntijat kertovat, kuinka ongelmat väistetään

    9. 9

      Takseilla ja välityskeskuksella lihava riita – savolaiskuski arvioi maksavansa 19 000 euron lisäkulut 3 vuodessa: ”Kuin torppareita”

    10. 10

      Kiinteistöliiton uudet linjaukset: Hajulukon avaaminen kuuluu taloyhtiölle, lattiakaivon putsaaminen asukkaalle

    11. Näytä lisää