Suursijoittaja Bill Browder väittää: Nokia sai Suomen Nordeaan lähes sata miljoonaa dollaria kyseenalaisilta tileiltä

Julkaistu:

Yksityinen tutkintaryhmä on jäljittänyt epäilyttävää rahaliikennettä muun muassa ranskalaisen ja liettualaisen rikosjutun asiakirjoista.
Nokia sai Nordeaan 97 miljoonan dollarin arvosta maksusuorituksia kyseenalaisilta tileiltä, suursijoittaja Bill Browderin yhtiö esittää STT:n hallussa olevassa tutkintapyynnössä. Tutkintapyynnössä sanotaan, että kaikkiaan eri yhtiöiden tileille Suomen Nordeaan tuli 234 miljoonan dollarin arvosta varoja epäilyttävien firmojen tileiltä.

– Siinä, mitä Nordeassa tiedettiin, on vielä paljon tutkittavaa, Browder sanoo puhelimitse.

Rahanpesututkinnoissa on keskeistä selvittää, onko mahdolliseen epäilyttävään rahaliikenteeseen reagoitu ja kuinka tietoisesti on mahdollisesti jätetty reagoimatta.

Browderin Hermitage Capital Management -yhtiön mukaan tilit kuuluivat tekaistuille firmoille, joilta on puuttunut todellinen bisnes. Lisäksi yhtiöt ovat olleet niin sanottujen haamu- eli bulvaaniomistajien nimissä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Nokia viestitti STT:lle perjantaina, että se ottaa esitetyt väitteet erittäin vakavasti. Yhtiöstä ei kuitenkaan haluttu kommentoida Browderin tutkintapyyntöä, koska sen tarkka sisältö ei ole yhtiön tiedossa.

Nordeasta kerrottiin perjantaina, että pankki ei kommentoi yksittäisten asiakkaiden rahaliikennettä. Pankki kertoo, että sillä on 1 500 työntekijää, jotka keskittyvät talousrikollisuuden torjuntaan ja yhteistyö viranomaisten kanssa on tiivistä.

Rahanpesuketjujen selvittelyn taustalla on se, että Browder pitää Hermitagea Venäjällä perustetun kansainvälisen ja järjestäytyneen KOCG-rikollisyhmän uhrina. Ryhmään kuuluu yhtiön mukaan muun muassa Venäjän valtion viranomaisia ja verkostoa maan ulkopuolelta.

Hermitagessa uskotaan, että yhtiön maksamat verot päätyivät korruptiovyyhdessä vääriin käsiin ja oikeudellinen vastuu lankesi Hermitagelle. Browder ja yksityinen tutkintaryhmä on jäljittänyt rahaliikennettä liki vuosikymmenen.

"Rahat Nokialle liettualaisilta tileiltä"

Browderin Hermitage-yhtiön tutkintapyynnössä sanotaan, että maksut tulivat Nokialle liettualaisilta tileiltä matkapuhelin- ja elektroniikkalaiteostoiksi merkittyinä. Tutkintapyynnössä kuitenkin esitetään, että maksut eivät tulleet Nokialle sen todellisilta asiakkailta, vaan rahanpesua varten perustetuilta yrityksiltä. Osa yhtiöistä oli rekisteröity Hermitagen mukaan nimellisesti Panamalle.


Browderin yhtiöstä täsmennetään STT:lle, että Nokian tietoisuus järjestelystä jää rikostutkijoiden selvitettäväksi. Rahanpesussa on ideana häivyttää varojen rikollinen alkuperä ja saada rahat lailliseen kiertokulkuun, minkä vuoksi kyseenalaisten yhtiöiden täytyy asioida laillisten kanssa.

Hermitage toimitti tutkintapyynnön Nordean kautta käydystä rahaliikenteestä Valtakunnansyyttäjänvirastoon ja keskusrikospoliisille maanantaina.

– Todisteet tulevat ranskalaisen ja liettualaisen rikosjutun asiakirjoista. Näistä löytyy rahansiirtoasiakirjoja, joista näkee rahojen lähettäjät, vastaanottajat ja sen, mitä lähettäjä on kertonut rahalähetyksen tarkoitukseksi, Browder kertoo.

Dokumentaatiota miljoonia sivuja

Browderin versio Hermitagen asemasta korruption uhrina on noussut julkiseen keskusteluun erityisesti sen jälkeen, kun yhtiön asianajaja Sergei Magnitsky kuoli Venäjällä vankilassa epäselvissä olosuhteissa vuonna 2009. Browder on tuomittu Venäjällä itsekin poissaolevana talousrikoksista.

Browder kertoo STT:lle puhelimessa, että ennen tutkintapyyntöä kymmenistä henkilöistä koostuva yksityinen tutkintaryhmä on penkonut korruptio- ja rahanpesuepäilyä yhdeksän vuoden ajan Magnitskyn kuoleman jälkeen. Dokumentaatiota on kertynyt miljoonia sivuja.

– Rahanpesu tähän tapaukseen liittyen tapahtui 2008. Rahanpesua hoitavat ihmiset ovat kuitenkin jatkaneet sitä Venäjältä samalla metodilla ja samoja pankkeja käyttämällä vuosia sen jälkeen, Browder sanoo.

Browder kertoo, että ensimmäiset johtolangat rahojen liikkeistä tulivat Magnitskyn kuoleman jälkeen. Venäläinen tietovuotaja luovutti tällöin pankkiasiakirjoja, joiden perusteella viranomaiset muun muassa jäädyttivät varoja Sveitsissä.

Tutkintapyynnössä nimetty kymmeniä suomalaisfirmoja

Browderin Hermitagen tekemässä tutkintapyynnössä on listattu kymmeniä suomalaisyhtiöitä, jotka ovat yhtiön mukaan saaneet vähintään kymmeniä tuhansia dollareita kyseenalaisilta tileiltä. Nokian kohdalla luku on jo lähes 100 miljoonaa dollaria, joka olisi nykykurssilla noin 88 miljoonaa euroa.

Tutkintapyynnön mukaan eri yhtiöiden tileille Suomen Nordeaan tuli 4,4 miljoonaa dollaria kyseenalaisten yhtiöiden tileiltä Viron Danske Bankista ja 230 miljoonaa Liettuan Ukio Bankista. Myös Nokialle Suomen Nordeaan rahat tulivat Ukio Bankista.

Danske Bankista ei haluttu kommentoida Suomen Nordean tileille tullutta rahaliikennettä. Pankki viittaa syyskuiseen selvitykseen, jonka mukaan virheitä on tapahtunut ja yhtiö on muuttanut toimintatapaansa. Ukio Bank ei vastannut STT:n haastattelupyyntöön.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Osaatko sanoa, paljonko kevytmaito maksaa? Testaa 10 kysymyksellä, kuinka vieraantunut olet arjesta

    2. 2

      Sairaala eri maakunnassa, Kela-taksi jätti tulematta – muistisairaan Raimon, 86, matkan hinta nousi pilviin

    3. 3

      Kommentti: Finnair rakensi keinon, jolla ilmastotietoiset voivat kompensoida lentämisen päästöjä – mutta suhteellisuuden nimissä kannattaa huomioida pari asiaa

    4. 4

      Jan Hurrin kommentti: Nollakorko voi olla uusi normaali – ja se on huono uutinen

    5. 5

      Myrskylän taksiyrittäjät kertovat, miksi Kela-kyydit eivät houkuttele: ”Siitä ei tullut muuta kuin tappiota”

    6. 6

      Koodauskoulu Hiven opiskelijat eivät oikeutettuja opintotukeen – opintojen uhkana aktiivimalli ja jopa karenssi

    7. 7

      Facebookin ex-johtaja Mäkeläinen puolustaa entistä työantajaansa: ”Markilla on sydän paikallaan”

    8. 8

      Kommentti: Palkka jopa 7 000 e/kk ja varma työ – kaikki alkoi 2,5 tunnin testistä

    9. 9

      Li Andersson hämmästyi epäsuhtaa sähkölaskussaan: ”Sähkön osuus oli 8 euroa ja sähkönsiirto pitkälle yli 50 euroa”

    10. 10

      Ex-pomo kertoo: Kiinteistö­kuningatar-Kaisaan satsattiin ”niin paljon kuin rahkeet kesti” – huippu­palkka, kalliita autoja ja koulutuksia

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Osaatko sanoa, paljonko kevytmaito maksaa? Testaa 10 kysymyksellä, kuinka vieraantunut olet arjesta

    2. 2

      Sairaala eri maakunnassa, Kela-taksi jätti tulematta – muistisairaan Raimon, 86, matkan hinta nousi pilviin

    3. 3

      Li Andersson hämmästyi epäsuhtaa sähkölaskussaan: ”Sähkön osuus oli 8 euroa ja sähkönsiirto pitkälle yli 50 euroa”

    4. 4

      Jan Hurrin kommentti: Nollakorko voi olla uusi normaali – ja se on huono uutinen

    5. 5

      Myrskylän taksiyrittäjät kertovat, miksi Kela-kyydit eivät houkuttele: ”Siitä ei tullut muuta kuin tappiota”

    6. 6

      Kahden rakennusalan yrityksen epäillään laiminlyöneen miljoonien verot – rikostarkastaja: ”Suurin harmaan talouden juttu vuosikymmeneen”

    7. 7

      Facebookin ex-johtaja Mäkeläinen puolustaa entistä työantajaansa: ”Markilla on sydän paikallaan”

    8. 8

      Suomessa on jo 900 000 lämpöpumppua – näitä pumppuja ostettiin eniten

    9. 9

      Kommentti: Palkka jopa 7 000 e/kk ja varma työ – kaikki alkoi 2,5 tunnin testistä

    10. 10

      Koodauskoulu Hiven opiskelijat eivät oikeutettuja opintotukeen – opintojen uhkana aktiivimalli ja jopa karenssi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kaarinalla, 40, on Suomen yleisin palkka: kertoo, mihin 2 600 euroa riittää – ”Se jatkuva miettiminen saa minut varpailleni”

    2. 2

      Suomalaisten sähkölaskut kallistuivat rajusti yhdessä vuodessa – tuusulalainen Jukka turvautui omiin konsteihin: ”Minulla ei hinta nouse!”

    3. 3

      Li Andersson hämmästyi epäsuhtaa sähkölaskussaan: ”Sähkön osuus oli 8 euroa ja sähkönsiirto pitkälle yli 50 euroa”

    4. 4

      Tämä mies tuntee huonot pomot, koska oli itse sellainen: ”20 prosenttia johtajista pitäisi potkia heti pois”

    5. 5

      Onko 2 600 euroa kuukaudessa ylellisyyttä? Näin lukijat kommentoivat: ”On päiviä jolloin elän pelkällä kahvilla ja leivällä”

    6. 6

      Oletko matala-, keski- vai korkeatuloinen? Yksi kuva näyttää miten tienaat ikäluokkaasi verrattuna

    7. 7

      Junatyöntekijä tuskastui: ansaitsee 15 vuoden työkokemuksella 2 000 euron palkan – ”1980-luvulla tämä oli vielä arvostettua matkatyötä”

    8. 8

      Osaatko sanoa, paljonko kevytmaito maksaa? Testaa 10 kysymyksellä, kuinka vieraantunut olet arjesta

    9. 9

      Kommentti: Palkka jopa 7 000 e/kk ja varma työ – kaikki alkoi 2,5 tunnin testistä

    10. 10

      7 000 euron palkkaa nauttinut mies menetti työnsä ja turvautui pikavippeihin – kohta niskassa oli lähes 200 000 euron velka

    11. Näytä lisää