Suursijoittaja Bill Browder väittää: Nokia sai Suomen Nordeaan lähes sata miljoonaa dollaria kyseenalaisilta tileiltä

Julkaistu:

Yksityinen tutkintaryhmä on jäljittänyt epäilyttävää rahaliikennettä muun muassa ranskalaisen ja liettualaisen rikosjutun asiakirjoista.
Nokia sai Nordeaan 97 miljoonan dollarin arvosta maksusuorituksia kyseenalaisilta tileiltä, suursijoittaja Bill Browderin yhtiö esittää STT:n hallussa olevassa tutkintapyynnössä. Tutkintapyynnössä sanotaan, että kaikkiaan eri yhtiöiden tileille Suomen Nordeaan tuli 234 miljoonan dollarin arvosta varoja epäilyttävien firmojen tileiltä.

– Siinä, mitä Nordeassa tiedettiin, on vielä paljon tutkittavaa, Browder sanoo puhelimitse.

Rahanpesututkinnoissa on keskeistä selvittää, onko mahdolliseen epäilyttävään rahaliikenteeseen reagoitu ja kuinka tietoisesti on mahdollisesti jätetty reagoimatta.

Browderin Hermitage Capital Management -yhtiön mukaan tilit kuuluivat tekaistuille firmoille, joilta on puuttunut todellinen bisnes. Lisäksi yhtiöt ovat olleet niin sanottujen haamu- eli bulvaaniomistajien nimissä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Nokia viestitti STT:lle perjantaina, että se ottaa esitetyt väitteet erittäin vakavasti. Yhtiöstä ei kuitenkaan haluttu kommentoida Browderin tutkintapyyntöä, koska sen tarkka sisältö ei ole yhtiön tiedossa.

Nordeasta kerrottiin perjantaina, että pankki ei kommentoi yksittäisten asiakkaiden rahaliikennettä. Pankki kertoo, että sillä on 1 500 työntekijää, jotka keskittyvät talousrikollisuuden torjuntaan ja yhteistyö viranomaisten kanssa on tiivistä.

Rahanpesuketjujen selvittelyn taustalla on se, että Browder pitää Hermitagea Venäjällä perustetun kansainvälisen ja järjestäytyneen KOCG-rikollisyhmän uhrina. Ryhmään kuuluu yhtiön mukaan muun muassa Venäjän valtion viranomaisia ja verkostoa maan ulkopuolelta.

Hermitagessa uskotaan, että yhtiön maksamat verot päätyivät korruptiovyyhdessä vääriin käsiin ja oikeudellinen vastuu lankesi Hermitagelle. Browder ja yksityinen tutkintaryhmä on jäljittänyt rahaliikennettä liki vuosikymmenen.

"Rahat Nokialle liettualaisilta tileiltä"

Browderin Hermitage-yhtiön tutkintapyynnössä sanotaan, että maksut tulivat Nokialle liettualaisilta tileiltä matkapuhelin- ja elektroniikkalaiteostoiksi merkittyinä. Tutkintapyynnössä kuitenkin esitetään, että maksut eivät tulleet Nokialle sen todellisilta asiakkailta, vaan rahanpesua varten perustetuilta yrityksiltä. Osa yhtiöistä oli rekisteröity Hermitagen mukaan nimellisesti Panamalle.


Browderin yhtiöstä täsmennetään STT:lle, että Nokian tietoisuus järjestelystä jää rikostutkijoiden selvitettäväksi. Rahanpesussa on ideana häivyttää varojen rikollinen alkuperä ja saada rahat lailliseen kiertokulkuun, minkä vuoksi kyseenalaisten yhtiöiden täytyy asioida laillisten kanssa.

Hermitage toimitti tutkintapyynnön Nordean kautta käydystä rahaliikenteestä Valtakunnansyyttäjänvirastoon ja keskusrikospoliisille maanantaina.

– Todisteet tulevat ranskalaisen ja liettualaisen rikosjutun asiakirjoista. Näistä löytyy rahansiirtoasiakirjoja, joista näkee rahojen lähettäjät, vastaanottajat ja sen, mitä lähettäjä on kertonut rahalähetyksen tarkoitukseksi, Browder kertoo.

Dokumentaatiota miljoonia sivuja

Browderin versio Hermitagen asemasta korruption uhrina on noussut julkiseen keskusteluun erityisesti sen jälkeen, kun yhtiön asianajaja Sergei Magnitsky kuoli Venäjällä vankilassa epäselvissä olosuhteissa vuonna 2009. Browder on tuomittu Venäjällä itsekin poissaolevana talousrikoksista.

Browder kertoo STT:lle puhelimessa, että ennen tutkintapyyntöä kymmenistä henkilöistä koostuva yksityinen tutkintaryhmä on penkonut korruptio- ja rahanpesuepäilyä yhdeksän vuoden ajan Magnitskyn kuoleman jälkeen. Dokumentaatiota on kertynyt miljoonia sivuja.

– Rahanpesu tähän tapaukseen liittyen tapahtui 2008. Rahanpesua hoitavat ihmiset ovat kuitenkin jatkaneet sitä Venäjältä samalla metodilla ja samoja pankkeja käyttämällä vuosia sen jälkeen, Browder sanoo.

Browder kertoo, että ensimmäiset johtolangat rahojen liikkeistä tulivat Magnitskyn kuoleman jälkeen. Venäläinen tietovuotaja luovutti tällöin pankkiasiakirjoja, joiden perusteella viranomaiset muun muassa jäädyttivät varoja Sveitsissä.

Tutkintapyynnössä nimetty kymmeniä suomalaisfirmoja

Browderin Hermitagen tekemässä tutkintapyynnössä on listattu kymmeniä suomalaisyhtiöitä, jotka ovat yhtiön mukaan saaneet vähintään kymmeniä tuhansia dollareita kyseenalaisilta tileiltä. Nokian kohdalla luku on jo lähes 100 miljoonaa dollaria, joka olisi nykykurssilla noin 88 miljoonaa euroa.

Tutkintapyynnön mukaan eri yhtiöiden tileille Suomen Nordeaan tuli 4,4 miljoonaa dollaria kyseenalaisten yhtiöiden tileiltä Viron Danske Bankista ja 230 miljoonaa Liettuan Ukio Bankista. Myös Nokialle Suomen Nordeaan rahat tulivat Ukio Bankista.

Danske Bankista ei haluttu kommentoida Suomen Nordean tileille tullutta rahaliikennettä. Pankki viittaa syyskuiseen selvitykseen, jonka mukaan virheitä on tapahtunut ja yhtiö on muuttanut toimintatapaansa. Ukio Bank ei vastannut STT:n haastattelupyyntöön.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

    2. 2

      Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

    3. 3

      Ilkka Herlin povaa vaikeita aikoja suomalaisille: ”Kasvun rajat on saavutettu”

    4. 4

      Sama raha riittää pidempään Portugalissa – katso, mistä joudut pulittamaan enemmän Suomessa

    5. 5

      Lähihoitaja Pirjo, 56, muutti Portugalin lämpöön – myy nyt karjalanpiirakoita Algarvessa

    6. 6

      Kommentti: Britannian talous on pian pulassa, mutta syy ei ole brexit

    7. 7

      Taksijohtaja varoittaa uudesta ilmiöstä: lyhyt pikkujoulumatka saattaa sisältää ison hintalapun – ”Kannattaa skarpata hiukan”

    8. 8

      Orpo tyrmäsi Ykkösaamussa eläkeläisten lisärahat: "Minä en sellaista lupausta voi antaa"

    9. 9

      Näin tienasivat eläkeläiset maailmalla – Pekka, 71, Portugalin eläkkeistä: ”Kuva on erilainen, kun vuorineuvosten eläkkeet irrotetaan”

    10. 10

      Jamilla Heiskanen, 24, kokoaa laajaa sijoitussalkkua – näihin hän pistää rahansa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

    2. 2

      Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

    3. 3

      Sama raha riittää pidempään Portugalissa – katso, mistä joudut pulittamaan enemmän Suomessa

    4. 4

      Kommentti: Britannian talous on pian pulassa, mutta syy ei ole brexit

    5. 5

      Ilkka Herlin povaa vaikeita aikoja suomalaisille: ”Kasvun rajat on saavutettu”

    6. 6

      Orpo tyrmäsi Ykkösaamussa eläkeläisten lisärahat: "Minä en sellaista lupausta voi antaa"

    7. 7

      Lähihoitaja Pirjo, 56, muutti Portugalin lämpöön – myy nyt karjalanpiirakoita Algarvessa

    8. 8

      Taksijohtaja varoittaa uudesta ilmiöstä: lyhyt pikkujoulumatka saattaa sisältää ison hintalapun – ”Kannattaa skarpata hiukan”

    9. 9

      ”Olin aluksi liian varovainen” – naissijoittajat kehottavat aloittamaan sijoittamisen pelosta huolimatta

    10. 10

      Näin tienasivat eläkeläiset maailmalla – Pekka, 71, Portugalin eläkkeistä: ”Kuva on erilainen, kun vuorineuvosten eläkkeet irrotetaan”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

    2. 2

      Dieselautoilijoiden mitta täyttyi: ”Onko tässä enää mitään järkeä?”

    3. 3

      Välittäjä vaati kauppakirjaan ratkaisevan ehdon – mökkiseikkailu maksoi ostajalle 200 000 euroa

    4. 4

      Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

    5. 5

      Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

    6. 6

      ”Tyydyttäväkuntoinen” mökki olikin umpilaho – kauppakirjan yksi merkintä tuli ostajalle todella kalliiksi

    7. 7

      Padasjokelaisen omakotitalon hinnalla saisi 13 neliötä Helsingin kalliilta alueelta – ”On mahdotonta hyväksyä, ettei löydy ostajaa”

    8. 8

      Yksin asuvan menoihin riittää 1130 e/kk pk-seudun ulkopuolella – katso, paljonko eri kotitaloudet tarvitsevat rahaa elämiseen

    9. 9

      Trokarit iskivät Fazerin uutuuteen – laatikollisesta suklaata pyydetään 299 euroa

    10. 10

      Näin tienasivat eläkeläiset maailmalla – Pekka, 71, Portugalin eläkkeistä: ”Kuva on erilainen, kun vuorineuvosten eläkkeet irrotetaan”

    11. Näytä lisää