Rahanpesuskandaali paisuu – Danske Bankin osake roimassa laskussa

Julkaistu:

WSJ kertoi, että Danske Bankin Viron-yksikön läpi olisi virrannut jopa 150 miljardin dollarin arvosta rahaa, josta ainakin osa voi liittyä rahanpesuun.
Danske Bankin osake on kääntynyt selvään laskuun sen jälkeen kun talouslehti Wall Street Journal (WSJ) kertoi pankin Viron konttorin rahanpesun olleen arvioitua laajempaa.

Lehden mukaan nyt tutkitaan kaikkiaan 150 miljardin dollarin rahavirtoja, joskin näistä rahanpesuun liittynee vain osa. Suuren osaan vuosien 2007–2015 rahaliikenteestä liittyy kytköksiä Venäjälle.

Financial Times kertoi aiemmin, että vuonna 2013 venäläisrahaa olisi virrannut Viron-yksikön läpi 30 miljardin euron arvosta.

Tanskan viranomaiset kertoivat viime kuun alussa aloittaneensa tutkinnan Danske Bankin rahanpesuepäilyksistä. Pankin virolaisen tytäryhtiön epäillään osallistuneen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin lähipiirin rahanpesuun.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Danske Bank on tehnyt asiasta oman sisäisen selvityksensä, jonka tulokset on määrä julkaista tässä kuussa.

Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen ei ole kommentoinut WSJ:n tietoja. Hän johti pankin kansainvälistä pankkitoimintaa vuosina 2009–2012.

Danske Bankin osake on ollut tänään pahimmillaan lähes seitsemän prosentin laskussa.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Onko suomalaisen järkeä kuolla velattomana? Ekonomistit vastaavat – ”Kuuluuko ihmisen jättää jotakin jälkeensä?”

  2. 2

    Poltitko rahaa ex-Talvivaaralla? Veronmaksajien keskusliitto: Nyt tappiot voi vähentää verotuksessa

  3. 3

    Kommentti: Ihmisten raha-asiat ovat valtavassa solmussa – pahimmillaan vanhemmat ottavat pikavippejä lastensa nimissä

  4. 4

    Veikon Koneen asiakkaat eivät ole saaneet tavaroitaan ja epäilevät konkurssia – toimitusjohtaja kertoo, mistä on kyse

  5. 5

    Yhdestä illasta sai alkunsa virheliike: Eläkeläispariskunta menetti 9 000 euroa ”taivaan tuuliin”

  6. 6

    Carunan toimitusjohtaja tuskastui puheisiin sähkönsiirrosta – vertaa kossupullon hakuun Alkosta

  7. 7

    Ruotsin finanssivalvoja lyttäsi suomalaisten velanmaksun – Lukijat: Tämän vuoksi asuntolaina kannattaa maksaa pois

  8. 8

    Jan Hurrin kommentti: Talous- ja sijoitusnäkymät ovat kymmeneen vuoteen kehnoimmat

  9. 9

    1,4 miljardin investointi Aasiaan on Nesteen historian suurin – ”Tulemme olemaan se, joka johtaa muutosta”

  10. 10

    Luke: Tällaiset ovat Suomen lähivuosien hiilinielut – Luonnonsuojeluliitto suhtautuu epäilevästi

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Kommentti: Ihmisten raha-asiat ovat valtavassa solmussa – pahimmillaan vanhemmat ottavat pikavippejä lastensa nimissä

  2. 2

    Onko suomalaisen järkeä kuolla velattomana? Ekonomistit vastaavat – ”Kuuluuko ihmisen jättää jotakin jälkeensä?”

  3. 3

    Carunan toimitusjohtaja tuskastui puheisiin sähkönsiirrosta – vertaa kossupullon hakuun Alkosta

  4. 4

    Veikon Koneen asiakkaat eivät ole saaneet tavaroitaan ja epäilevät konkurssia – toimitusjohtaja kertoo, mistä on kyse

  5. 5

    1,4 miljardin investointi Aasiaan on Nesteen historian suurin – ”Tulemme olemaan se, joka johtaa muutosta”

  6. 6

    Joulupostimerkin hinta melkein kaksinkertaistui 10 vuodessa – Postijohtaja: ”Sähköposti on halvin tapa lähettää joulukortti”

  7. 7

    Jan Hurrin kommentti: Talous- ja sijoitusnäkymät ovat kymmeneen vuoteen kehnoimmat

  8. 8

    Ruotsin finanssivalvoja lyttäsi suomalaisten velanmaksun – Lukijat: Tämän vuoksi asuntolaina kannattaa maksaa pois

  9. 9

    Verkkojätti Amazon piti ison tiedotustilaisuuden Tukholmassa – kertoi datakeskushankkeesta

  10. 10

    Aktia: Suomen talous heikkeni syksyllä – ennuste huononi selvästi

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Veikon Koneen asiakkaat eivät ole saaneet tavaroitaan ja epäilevät konkurssia – toimitusjohtaja kertoo, mistä on kyse

  2. 2

    Kuntotarkastaja vaikeni omakotitalon mittavista tuhoista – pariskunta luuli selviävänsä pelkällä pintaremontilla

  3. 3

    5 vuotta Caruna-kohuja – Näin vastaavat poliitikot: ”Vuosituhannen munaus”

  4. 4

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  5. 5

    Tavalliset suomalaiset kertoivat, mihin veronpalautusrahat uppoavat – espoolaiselle Markukselle kilahtaa kunnon potti

  6. 6

    HS: Ruotsin pankkivalvoja lyttää suomalaisten lainanmaksun: ”Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää”

  7. 7

    Tonttivuokran korotus 11-kertaiseksi koettelee tamperelaisen kerrostalon asukkaita – ”Joudunko vastedes jättämään päivän puuroannoksen syömättä?”

  8. 8

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  9. 9

    Carunan toimitusjohtaja tuskastui puheisiin sähkönsiirrosta – vertaa kossupullon hakuun Alkosta

  10. 10

    Sadan vuoden vuokrasopimus? Asiantuntijat varoittavat asunnonostajia: ”Tonttia täytyy jatkossa tutkia tarkasti”

  11. Näytä lisää