Danske Bank: Rahanpesuselvitys valmistumassa – ”Juttu on hyvin monimutkainen”

Julkaistu:

Danske Bankin mukaan mahdollisen rahanpesun laajuudesta ei voi tehdä johtopäätöksiä asiayhteydestään irrotettujen seikkojen perusteella.
Tanskalainen Danske Bank kertoo, että se on saamassa päätökseen sisäisen selvityksensä Viron-toimintojensa rahanpesuepäilyistä. Dansken Viron-yksikön kautta epäillään kulkeneen miljardien eurojen verran laittomia varoja.

– Juttu on hyvin monimutkainen eikä epäilyttävien asiakkaiden tai transaktioiden lukumäärästä – taikka mahdollisen rahapesun laajuudesta – voi tehdä johtopäätöksiä yksittäisten, asiayhteydestä irrotettujen seikkojen perusteella, Danske sanoo myöhään eilen antamassaan tiedotteessa.

Pankin tiedote on vastaus Financial Timesin uutiseen, jonka mukaan Dansken Viron-yksikön kautta olisi yksin vuoden 2013 aikana virrannut 30 miljardin dollarin verran venäläisasiakkaiden varoja.

FT:n mukaan summa perustuu luonnokseen rahanpesujutusta tehdystä selvityksestä. Lehti myös huomauttaa, ettei määrä välttämättä vastaa pestyjen varojen määrää.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Sisäisen selvityksensä rinnalla Danske on rikostutkinnan kohteena sekä Tanskassa että Virossa. Dansken Tallinnan-konttorin kautta epäillään vuosien 2007–2015 aikana kulkeneen yhdeksän miljardin dollarin verran laittomia, enimmäkseen venäläisasiakkaiden varoja.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

  2. 2

    Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  3. 3

    Sama raha riittää pidempään Portugalissa – katso, mistä joudut pulittamaan enemmän Suomessa

  4. 4

    Ilkka Herlin povaa vaikeita aikoja suomalaisille: ”Kasvun rajat on saavutettu”

  5. 5

    Kommentti: Britannian talous on pian pulassa, mutta syy ei ole brexit

  6. 6

    Lähihoitaja Pirjo, 56, muutti Portugalin lämpöön – myy nyt karjalanpiirakoita Algarvessa

  7. 7

    Orpo tyrmäsi Ykkösaamussa eläkeläisten lisärahat: "Minä en sellaista lupausta voi antaa"

  8. 8

    Näin tienasivat eläkeläiset maailmalla – Pekka, 71, Portugalin eläkkeistä: ”Kuva on erilainen, kun vuorineuvosten eläkkeet irrotetaan”

  9. 9

    Taksijohtaja varoittaa uudesta ilmiöstä: lyhyt pikkujoulumatka saattaa sisältää ison hintalapun – ”Kannattaa skarpata hiukan”

  10. 10

    Bloomberg: Deutsche Bank, Bank of America ja JP Morgan Chase linkitetty Dansken rahaliikenteeseen Virossa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

  2. 2

    Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  3. 3

    Sama raha riittää pidempään Portugalissa – katso, mistä joudut pulittamaan enemmän Suomessa

  4. 4

    Kommentti: Britannian talous on pian pulassa, mutta syy ei ole brexit

  5. 5

    Ilkka Herlin povaa vaikeita aikoja suomalaisille: ”Kasvun rajat on saavutettu”

  6. 6

    Orpo tyrmäsi Ykkösaamussa eläkeläisten lisärahat: "Minä en sellaista lupausta voi antaa"

  7. 7

    Lähihoitaja Pirjo, 56, muutti Portugalin lämpöön – myy nyt karjalanpiirakoita Algarvessa

  8. 8

    Taksijohtaja varoittaa uudesta ilmiöstä: lyhyt pikkujoulumatka saattaa sisältää ison hintalapun – ”Kannattaa skarpata hiukan”

  9. 9

    Näin tienasivat eläkeläiset maailmalla – Pekka, 71, Portugalin eläkkeistä: ”Kuva on erilainen, kun vuorineuvosten eläkkeet irrotetaan”

  10. 10

    Jamilla Heiskanen, 24, kokoaa laajaa sijoitussalkkua – näihin hän pistää rahansa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

  2. 2

    Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

  3. 3

    Dieselautoilijoiden mitta täyttyi: ”Onko tässä enää mitään järkeä?”

  4. 4

    Välittäjä vaati kauppakirjaan ratkaisevan ehdon – mökkiseikkailu maksoi ostajalle 200 000 euroa

  5. 5

    Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

  6. 6

    ”Tyydyttäväkuntoinen” mökki olikin umpilaho – kauppakirjan yksi merkintä tuli ostajalle todella kalliiksi

  7. 7

    Yksin asuvan menoihin riittää 1130 e/kk pk-seudun ulkopuolella – katso, paljonko eri kotitaloudet tarvitsevat rahaa elämiseen

  8. 8

    Trokarit iskivät Fazerin uutuuteen – laatikollisesta suklaata pyydetään 299 euroa

  9. 9

    Näin tienasivat eläkeläiset maailmalla – Pekka, 71, Portugalin eläkkeistä: ”Kuva on erilainen, kun vuorineuvosten eläkkeet irrotetaan”

  10. 10

    Jos dieselvero poistetaan, niin täällä se eniten vaikuttaa – katso, kuinka moni ajaa sinun kotiseudullasi dieselillä

  11. Näytä lisää