Danske Bank: Rahanpesuselvitys valmistumassa – ”Juttu on hyvin monimutkainen”

Julkaistu:

Danske Bankin mukaan mahdollisen rahanpesun laajuudesta ei voi tehdä johtopäätöksiä asiayhteydestään irrotettujen seikkojen perusteella.
Tanskalainen Danske Bank kertoo, että se on saamassa päätökseen sisäisen selvityksensä Viron-toimintojensa rahanpesuepäilyistä. Dansken Viron-yksikön kautta epäillään kulkeneen miljardien eurojen verran laittomia varoja.

– Juttu on hyvin monimutkainen eikä epäilyttävien asiakkaiden tai transaktioiden lukumäärästä – taikka mahdollisen rahapesun laajuudesta – voi tehdä johtopäätöksiä yksittäisten, asiayhteydestä irrotettujen seikkojen perusteella, Danske sanoo myöhään eilen antamassaan tiedotteessa.

Pankin tiedote on vastaus Financial Timesin uutiseen, jonka mukaan Dansken Viron-yksikön kautta olisi yksin vuoden 2013 aikana virrannut 30 miljardin dollarin verran venäläisasiakkaiden varoja.

FT:n mukaan summa perustuu luonnokseen rahanpesujutusta tehdystä selvityksestä. Lehti myös huomauttaa, ettei määrä välttämättä vastaa pestyjen varojen määrää.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Sisäisen selvityksensä rinnalla Danske on rikostutkinnan kohteena sekä Tanskassa että Virossa. Dansken Tallinnan-konttorin kautta epäillään vuosien 2007–2015 aikana kulkeneen yhdeksän miljardin dollarin verran laittomia, enimmäkseen venäläisasiakkaiden varoja.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    KFC haluaa Suomeen 50 ravintolaa ja kumppanin 20 vuodeksi – ”Puhelin on ollut kuumana”

  2. 2

    Vanhus maksoi kotihoidosta 5 700 e/kk – perilliset suuttuivat edunvalvojalle

  3. 3

    Bruce Oreck tapaa Barack Obaman torstaina – aikoo vähän kuittailla

  4. 4

    Menestyskirjailija kehui suomalaisten kuuluisaa piirrettä: Länsimaissa vallitsee ”syvä kulttuurinen vääristymä”

  5. 5

    Tanskalaislehti kertoo, kuka paljasti Danske Bankin rahanpesuskandaalin

  6. 6

    Kotipizzan investoinnit uusiin ketjuihin painoivat tulosta – meksikolaisen ruoan kysyntä ei ole vastannut odotuksia

  7. 7

    Nordea: Kotipaikka vaihtuu maanantaina Suomeen

  8. 8

    Fiva pitää lainakaton ja pankkien pääomavaatimukset ennallaan

  9. 9

    Daimlerin toimitusjohtajaksi nousee ruotsalainen

  10. 10

    Taistelu pikaruoan asiakkaista kiristyy – KFC tulee Suomeen

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Vanhus maksoi kotihoidosta 5 700 e/kk – perilliset suuttuivat edunvalvojalle

  2. 2

    Taistelu pikaruoan asiakkaista kiristyy – KFC tulee Suomeen

  3. 3

    73 ihmistä tapaa torstaina Obaman kasvokkain Helsingissä – näin paljon siitä joutuu maksamaan

  4. 4

    Kommentti: Talous pyörii vahvan lääkityksen varassa, kun uuden taantuman uhka painaa jo päälle

  5. 5

    Bruce Oreck tapaa Barack Obaman torstaina – aikoo vähän kuittailla

  6. 6

    KFC haluaa Suomeen 50 ravintolaa ja kumppanin 20 vuodeksi – ”Puhelin on ollut kuumana”

  7. 7

    Michael Kors ostaa Versacen – vaihtaa nimensä Capri Holdingiksi

  8. 8

    Kotipizzan investoinnit uusiin ketjuihin painoivat tulosta – meksikolaisen ruoan kysyntä ei ole vastannut odotuksia

  9. 9

    Hinnoitteletko asuntosi pieleen? Tässä ovat eri kaupunkien kipurajat

  10. 10

    Tanskalaislehti kertoo, kuka paljasti Danske Bankin rahanpesuskandaalin

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Vanhus maksoi kotihoidosta 5 700 e/kk – perilliset suuttuivat edunvalvojalle

  2. 2

    Näillä aloilla on nyt huutava pula työntekijöistä – katso missä sinulle on töitä

  3. 3

    Kerrostaloasukkaat saivat karun kirjeen: tontin vuokra nousee yli 800 % – ”Sitä ei ollut todeksi uskoa”

  4. 4

    Massiivinen kauppakeskus Redi avautuu torstaina – Kuvat: tältä sisällä näyttää vuorokausi ennen avajaisia

  5. 5

    Viisi vuotta kyläkauppiaina riitti Turusille: ”Viime talvessa oli tarpeeksi kestämistä”

  6. 6

    Varustelekan perustaja: ”Yrittäjille kelpaa vain työntekijä, jolla on yliluonnollinen kyky suoriutua vaikeista tehtävistä”

  7. 7

    Pariskunta luuli kuitanneensa vuokria työsuorituksilla, sitten vuokraisäntä alkoi periä 2 vuoden vuokria

  8. 8

    Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

  9. 9

    Lopettavan Ajattaren toimitusjohtaja: ”Olen itkenyt yhden Atlantin verran”

  10. 10

    Kommentti: Milloin Suomen entisen pääministerin asema venäläisessä jättipankissa käy kestämättömäksi?

  11. Näytä lisää