FT: Danske Bankin Viron-yksikön läpi virtasi miljardien eurojen edestä venäläistä rahaa – ”Henkeäsalpaava summa”

Julkaistu: , Päivitetty:

Tiedot perustuvat Danske Bankin tilaamaan riippumattomaan selvitykseen Viron-yksikön toiminnasta.
Rahanpesuepäilysten kohteeksi joutuneen Danske Bankin Viron-yksikön läpi virtasi vuonna 2013 venäläistä rahaa noin 30 miljardin dollarin eli vajaan 26 miljardin euron arvosta, kertoo Financial Times -lehti.

Tiedot perustuvat Danske Bankin tilaamaan ja FT:n näkemään riippumattomaan selvitykseen Viron-yksikön toiminnasta.

Selvityksen mukaan vuosi 2013 oli vilkkain vuosi Viron-yksikön epäilyttävässä rahaliikenteessä. Selvityksen kohteena olivat vuodet 2007–2015.

Välttämättä koko 26 miljardin euron summa ei liity rahanpesuun, mutta yksikön läpi virrannut rahasumma on joka tapauksessa huomattava.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

FT:n haastattelema Danske Bank -selvityksen tunteva henkilö pitää Viron-yksikön läpi virrannutta summaa valtavana.

– Se on todella henkeäsalpaava summa noin pienelle yksikölle. Noin suuria summia ei voi virrata pankin läpi ilman, että se herättää kysymyksiä, nimettömänä pysytellyt asiantuntija sanoi.

Danske Bankin nykyinen toimitusjohtaja Thomas Borgen johti pankin kansainvälistä pankkitoimintaa – Viron-yksikkö mukaan lukien – vuosina 2009–2012.

– Selvityksen löydöt herättävät kysymyksiä siitä, tiesikö hän suurista rahavirroista Danske Bankin Viron-yksikössä ja mitä hän teki niiden tutkimiseksi, FT kirjoittaa.

Danske Bankin osakekurssi lähti FT:n uutisen jälkeen rajuun, yli kuuden prosentin laskuun Kööpenhaminan pörssissä.

"Suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti"

Tanskan viranomaiset ilmoittivat elokuun alussa avanneensa tutkinnan Danske Bankin rahanpesuepäilyksistä. Pankin virolaisen tytäryhtiön epäillään osallistuneen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin sukulaisten rahanpesuun.

Tanskan viranomaiset sanoivat epäilevänsä, että Danske Bankissa olisi pesty rahaa miljardien Tanskan kruunujen eli satojen miljoonien eurojen edestä.

Tanskan finanssivalvonta antoi keväällä pankille ankarat moitteet, mutta ei määrännyt seuraamusmaksua. Pankki kertoi tuolloin käynnistävänsä asiasta sisäisen tutkinnan.

– Me suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti, minkä vuoksi olemme käynnistäneet laajat selvitykset asiasta, Danske Bankin hallituksen puheenjohtaja Ole Andersen sanoo.

– Me haluamme ymmärtää kokonaiskuvan ja uskon, että on kaikkien etujen mukaista, että johtopäätöksiä tehdään oikeiksi todistettujen faktojen pohjalta, ei kontekstistaan irrotettujen fragmenttien pohjalta, Andersen jatkoi.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  2. 2

    46 kuntaa nostaa ja 5 laskee kunnallisveroaan – katso kuntasi veroprosentti ensi vuonna

  3. 3

    Eläkkeelle 35-vuotiaana? Miljonääriksi sijoittamalla alle 100 €/kk? Seuraa suoraa lähetystä sijoitusmessuilta

  4. 4

    Ekonomisti: Tämä ilmiö selittää viidenneksen työllisyysasteen noususta

  5. 5

    Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  6. 6

    Ekonomisti pelkää työllisyyden kasvun tyssäävän täysin: ”Helposti töihin tulevat ovat jo töissä”

  7. 7

    Bitcoinin kurssi laski jo lähelle 4 000 dollarin rajaa

  8. 8

    EK helpottaisi maahanmuuttoa monin tavoin – turvapaikan saaneille jopa 70 % palkkatukea

  9. 9

    Helsingin Sanomat alkaa julkaista kaupunkilehtiä pääkaupunkiseudulla

  10. 10

    Italian korot kävivät korkeimmillaan yli kuukauteen

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  2. 2

    46 kuntaa nostaa ja 5 laskee kunnallisveroaan – katso kuntasi veroprosentti ensi vuonna

  3. 3

    Eläkkeelle 35-vuotiaana? Miljonääriksi sijoittamalla alle 100 €/kk? Seuraa suoraa lähetystä sijoitusmessuilta

  4. 4

    Työllisyysaste jäi vielä alle hallituksen tavoitteen lokakuussa

  5. 5

    Asuntosijoittaja Tellervo Uotilalla on lähes 20 sijoitusasuntoa – erityisesti yksi niistä tuottaa loistavasti

  6. 6

    Bitcoinin kurssi laski jo lähelle 4 000 dollarin rajaa

  7. 7

    Ekonomisti: Tämä ilmiö selittää viidenneksen työllisyysasteen noususta

  8. 8

    Ekonomisti pelkää työllisyyden kasvun tyssäävän täysin: ”Helposti töihin tulevat ovat jo töissä”

  9. 9

    EK:n työllisyyslääkkeet: Päivähoitomaksut alas, sosiaaliturva uusiksi, veronkevennyksiä

  10. 10

    Riittääkö yksin asuvan menoihin 1130 e/kk? Lukijat: ”Tekee raakaa pilkkaa säästeliäästi elävistä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

  2. 2

    Ex-hoitaja pärjää eläkkeellään Portugalissa – syö ravintolassa liki päivittäin, silti rahaa jää säästöön

  3. 3

    Riittääkö yksin asuvan menoihin 1130 e/kk? Lukijat: ”Tekee raakaa pilkkaa säästeliäästi elävistä”

  4. 4

    Välittäjä vaati kauppakirjaan ratkaisevan ehdon – mökkiseikkailu maksoi ostajalle 200 000 euroa

  5. 5

    HS: Ihka uuden kauppakeskus Redin asiakaskato sai yrittäjät pelkäämään konkurssia – toimitusjohtaja selittää tilannetta IS:lle

  6. 6

    Vaimo kieltäytyi avioehdosta ja saa yli 200 000 euroa – miehen omaisuus jakoon jo toistamiseen

  7. 7

    Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

  8. 8

    Koko kerrostalo myytiin 125000 eurolla – ”Siellä saattaa olla 5–10 ostajaehdokastakin pyörimässä”

  9. 9

    ”Tyydyttäväkuntoinen” mökki olikin umpilaho – kauppakirjan yksi merkintä tuli ostajalle todella kalliiksi

  10. 10

    Yksin asuvan menoihin riittää 1130 e/kk pk-seudun ulkopuolella – katso, paljonko eri kotitaloudet tarvitsevat rahaa elämiseen

  11. Näytä lisää