FT: Danske Bankin Viron-yksikön läpi virtasi miljardien eurojen edestä venäläistä rahaa – ”Henkeäsalpaava summa”

Julkaistu: , Päivitetty:

Tiedot perustuvat Danske Bankin tilaamaan riippumattomaan selvitykseen Viron-yksikön toiminnasta.
Rahanpesuepäilysten kohteeksi joutuneen Danske Bankin Viron-yksikön läpi virtasi vuonna 2013 venäläistä rahaa noin 30 miljardin dollarin eli vajaan 26 miljardin euron arvosta, kertoo Financial Times -lehti.

Tiedot perustuvat Danske Bankin tilaamaan ja FT:n näkemään riippumattomaan selvitykseen Viron-yksikön toiminnasta.

Selvityksen mukaan vuosi 2013 oli vilkkain vuosi Viron-yksikön epäilyttävässä rahaliikenteessä. Selvityksen kohteena olivat vuodet 2007–2015.

Välttämättä koko 26 miljardin euron summa ei liity rahanpesuun, mutta yksikön läpi virrannut rahasumma on joka tapauksessa huomattava.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

FT:n haastattelema Danske Bank -selvityksen tunteva henkilö pitää Viron-yksikön läpi virrannutta summaa valtavana.

– Se on todella henkeäsalpaava summa noin pienelle yksikölle. Noin suuria summia ei voi virrata pankin läpi ilman, että se herättää kysymyksiä, nimettömänä pysytellyt asiantuntija sanoi.

Danske Bankin nykyinen toimitusjohtaja Thomas Borgen johti pankin kansainvälistä pankkitoimintaa – Viron-yksikkö mukaan lukien – vuosina 2009–2012.

– Selvityksen löydöt herättävät kysymyksiä siitä, tiesikö hän suurista rahavirroista Danske Bankin Viron-yksikössä ja mitä hän teki niiden tutkimiseksi, FT kirjoittaa.

Danske Bankin osakekurssi lähti FT:n uutisen jälkeen rajuun, yli kuuden prosentin laskuun Kööpenhaminan pörssissä.

"Suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti"

Tanskan viranomaiset ilmoittivat elokuun alussa avanneensa tutkinnan Danske Bankin rahanpesuepäilyksistä. Pankin virolaisen tytäryhtiön epäillään osallistuneen Venäjän tiedustelupalvelu FSB:n ja presidentti Vladimir Putinin sukulaisten rahanpesuun.

Tanskan viranomaiset sanoivat epäilevänsä, että Danske Bankissa olisi pesty rahaa miljardien Tanskan kruunujen eli satojen miljoonien eurojen edestä.

Tanskan finanssivalvonta antoi keväällä pankille ankarat moitteet, mutta ei määrännyt seuraamusmaksua. Pankki kertoi tuolloin käynnistävänsä asiasta sisäisen tutkinnan.

– Me suhtaudumme asiaan erittäin vakavasti, minkä vuoksi olemme käynnistäneet laajat selvitykset asiasta, Danske Bankin hallituksen puheenjohtaja Ole Andersen sanoo.

– Me haluamme ymmärtää kokonaiskuvan ja uskon, että on kaikkien etujen mukaista, että johtopäätöksiä tehdään oikeiksi todistettujen faktojen pohjalta, ei kontekstistaan irrotettujen fragmenttien pohjalta, Andersen jatkoi.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Lopettavan Ajattaren toimitusjohtaja: ”Olen itkenyt yhden Atlantin verran”

  2. 2

    Sipilä irtisanomissuojan heikennyksestä: ”Tiedän kipukohdat ja arviot, miten sitä pitäisi muuttaa”

  3. 3

    Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

  4. 4

    Venäjän öljyntuottajilla menee nyt paremmin kuin koskaan

  5. 5

    PAMin Selin Ylellä: Kompromissi yrityksen koosta ei kelpaa irtisanomissuoja-asiassa

  6. 6

    Britannian sisäpolitiikka nostaa puntakorkoja

  7. 7

    Näillä aloilla on nyt huutava pula työntekijöistä – katso missä sinulle on töitä

  8. 8

    Pienyrittäjä pelkää irtisanomisen helpottamista: ”Ei ole vaikea arvata, kumman työpaikan työntekijä valitsee”

  9. 9

    Mira Kasslin kertoo, millaista kiinteistönvälittäjän arki on: ”Bisnes on äärimmäisen raakaa”

  10. 10

    Valekiusattu haluaa työpaikan marttyyriksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

  2. 2

    Lopettavan Ajattaren toimitusjohtaja: ”Olen itkenyt yhden Atlantin verran”

  3. 3

    Mira Kasslin kertoo, millaista kiinteistönvälittäjän arki on: ”Bisnes on äärimmäisen raakaa”

  4. 4

    Sipilä irtisanomissuojan heikennyksestä: ”Tiedän kipukohdat ja arviot, miten sitä pitäisi muuttaa”

  5. 5

    PAMin Selin Ylellä: Kompromissi yrityksen koosta ei kelpaa irtisanomissuoja-asiassa

  6. 6

    S-Pankki tuo markkinoille sijoituspalvelun – kulut lähenevät indeksirahastojen kuluja

  7. 7

    Näillä aloilla on nyt huutava pula työntekijöistä – katso missä sinulle on töitä

  8. 8

    Venäjän öljyntuottajilla menee nyt paremmin kuin koskaan

  9. 9

    Britannian sisäpolitiikka nostaa puntakorkoja

  10. 10

    Yhden ammatin näkymissä on erikoinen kuilu naapurimaakuntien välillä – ”Hakijat haluavat tehdä päivätyötä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nelihenkinen perhe muutti Saarijärvelle askeettiseen mökkiin täysin keskelle korpea – rahaa menee vain 800 €/kk

  2. 2

    Järjestyksenvalvoja Jaakko kertoo humalaisen naisen rivosta tempusta ravintolassa – ”Tuumasin, että ei tämä kuule niin toimi”

  3. 3

    Näillä aloilla on nyt huutava pula työntekijöistä – katso missä sinulle on töitä

  4. 4

    Kerrostaloasukkaat saivat karun kirjeen: tontin vuokra nousee yli 800 % – ”Sitä ei ollut todeksi uskoa”

  5. 5

    Massiivinen kauppakeskus Redi avautuu torstaina – Kuvat: tältä sisällä näyttää vuorokausi ennen avajaisia

  6. 6

    10 000 euroa vuodessa säästänyt Julia kertoo, miten hän käyttää rahaa ja mikä häntä nolottaa

  7. 7

    Yhdestä sähköautosta nousi myrsky taloyhtiössä – näin kiista lopulta ratkesi

  8. 8

    ”Huippusijainnilla” paritalon puolikkaan myynyt antoi väärää tietoa ostajalle – myyjälle napsahti kymppitonnien lasku

  9. 9

    Video: Tälläinen ryysis oli Kalasatamassa kello 9, kun iso kauppakeskus Redi avasi ovensa

  10. 10

    Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

  11. Näytä lisää