Bloomberg: Rahanpesusta epäiltyä Danske Bankia odottaa satojen miljoonien sakkorangaistus

Julkaistu:

Pankin epäillään pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien edestä rahaa
Pankkikonserni Danske Bankia koskevien rahanpesuepäilyiden odotetaan johtavan keskimäärin 670 miljoonan dollarin (noin 570 miljoonaa euroa) sakkoihin uutistoimisto Bloombergin kokoaman analyytikkoennusteen mukaan.

Pankin on väitetty pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien verran rahaa. Danske Bankia vastaan ei ole kuitenkaan vielä nostettu syytteitä.

Viiden analyytikon sakkoennusteista alin oli 315 miljoonaa dollaria ja ylin 4,7 miljardia. Ainakin kaksi analyytikkoa arvioi, että Danske Bank saattaa myös selvitä kokonaan ilman sakkoja.

Kuudes analyytikko huomauttaa Bloombergin mukaan, että Danske Bankin osakkeen viimeaikaisen kurssilaskun perusteella sijoittajat ovat jo hinnoitelleet pankille jopa kuuden miljardin dollarin suuruiset mahdolliset sakot.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Vaikka syytteitä ei ole nostettu, Tanskan viranomaiset ovat määränneet Danske Bankia varaamaan viisi miljardia Tanskan kruunua (noin 670 miljoonaa euroa) rahanpesuepäilyiden selvittämisen varalle.

Pankin sisäinen tutkimus valmistumassa syksyllä

Danske Bank on ilmoittanut, että se kommentoi rahanpesuepäilyjä tarkemmin vasta saatuaan valmiiksi oman sisäisen tutkimuksensa. Tutkimuksen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Danske Bank julkistaa toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 18. heinäkuuta.

Tanskan elinkeinoministeri Rasmus Jarlov on jo ilmoittanut, ettei pankin sisäinen tutkimus riitä selvittämään asiaa, ja kertoo maan finanssivalvontaviranomaisen seuraavan tapausta.

Tanskan finanssivalvonta sanoi toukokuussa, että se oli löytänyt vakavia rikkeitä Danske Bankin Viron toiminnoissa. Viranomainen arvioi kuitenkin tuolloin, ettei sillä vielä ollut tarpeeksi todistusaineistoa, jotta tuomio olisi todennäköinen.

Danske Bankin rahanpesuepäilyt nousivat jälleen uutisiin alkukuussa, kun brittiläinen sijoittaja Bill Browder ilmoitti, että pankin Viron toiminnoissa olisi pesty rahaa yli tuplasti sen mitä aiemmin arvioitiin eli noin 8,3 miljardin dollarin edestä.

Browder kertoi uutistoimisto Bloombergin mukaan aikovansa tehdä pankista virallisen rikosilmoituksen, jonka pohjana ovat hänen saamansa tiedot rahanpesusta.

Danske Bankin laajentuvista rahanpesuepäilyistä kertoi alkukuussa myös tanskalainen Berlingske-lehti. Pestävää rahaa epäiltiin siirretyn Venäjän lisäksi Azerbaidzanista ja Moldovasta, lehti kertoi.

Danske Bankin osake oli tänään iltapäivällä 0,4 prosentin laskussa Kööpenhaminan pörssissä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Taistelu pikaruoan asiakkaista kiristyy – KFC tulee Suomeen

    2. 2

      73 ihmistä tapaa torstaina Obaman kasvokkain Helsingissä – näin paljon siitä joutuu maksamaan

    3. 3

      Michael Kors ostaa Versacen – vaihtaa nimensä Capri Holdingiksi

    4. 4

      Hinnoitteletko asuntosi pieleen? Tässä ovat eri kaupunkien kipurajat

    5. 5

      JHL aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon – "Siitä ei hyvä seuraa, että työntekijöitä halutaan laittaa eriarvoiseen asemaan"

    6. 6

      McDonald’s aloittaa kotiinkuljetukset ja laajentaa – palkkaa jopa 500 uutta työntekijää

    7. 7

      Työllisyys kasvoi elokuussa edellisvuodesta –  72 prosentin työllisyysaste lähellä

    8. 8

      Kovimmat luvut ainakin 10 vuoteen: suomalaisten innokas verojen maksu yllätti kunnat ikävästi

    9. 9

      EKP ostanut Nokian ja Stora Enson joukkovelkakirjoja

    10. 10

      OP aloittaa 6 000 ihmistä koskevat yt-neuvottelut – tavoitteena 100 miljoonan euron säästöt

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Taistelu pikaruoan asiakkaista kiristyy – KFC tulee Suomeen

    2. 2

      OP aloittaa 6 000 ihmistä koskevat yt-neuvottelut – tavoitteena 100 miljoonan euron säästöt

    3. 3

      Hinnoitteletko asuntosi pieleen? Tässä ovat eri kaupunkien kipurajat

    4. 4

      Kovimmat luvut ainakin 10 vuoteen: suomalaisten innokas verojen maksu yllätti kunnat ikävästi

    5. 5

      Kommentti: Milloin Suomen entisen pääministerin asema venäläisessä jättipankissa käy kestämättömäksi?

    6. 6

      73 ihmistä tapaa torstaina Obaman kasvokkain Helsingissä – näin paljon siitä joutuu maksamaan

    7. 7

      Pariskunta luuli kuitanneensa vuokria työsuorituksilla, sitten vuokraisäntä alkoi periä 2 vuoden vuokria

    8. 8

      Michael Kors ostaa Versacen – vaihtaa nimensä Capri Holdingiksi

    9. 9

      Obaman tähdittämä tapahtuma pyrki alusta asti isoksi – Al Gore järjestyi puhujaksi pankkilainalla

    10. 10

      JHL aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon – "Siitä ei hyvä seuraa, että työntekijöitä halutaan laittaa eriarvoiseen asemaan"

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näillä aloilla on nyt huutava pula työntekijöistä – katso missä sinulle on töitä

    2. 2

      Kerrostaloasukkaat saivat karun kirjeen: tontin vuokra nousee yli 800 % – ”Sitä ei ollut todeksi uskoa”

    3. 3

      Massiivinen kauppakeskus Redi avautuu torstaina – Kuvat: tältä sisällä näyttää vuorokausi ennen avajaisia

    4. 4

      Viisi vuotta kyläkauppiaina riitti Turusille: ”Viime talvessa oli tarpeeksi kestämistä”

    5. 5

      Varustelekan perustaja: ”Yrittäjille kelpaa vain työntekijä, jolla on yliluonnollinen kyky suoriutua vaikeista tehtävistä”

    6. 6

      Pariskunta luuli kuitanneensa vuokria työsuorituksilla, sitten vuokraisäntä alkoi periä 2 vuoden vuokria

    7. 7

      Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

    8. 8

      Lopettavan Ajattaren toimitusjohtaja: ”Olen itkenyt yhden Atlantin verran”

    9. 9

      Kommentti: Milloin Suomen entisen pääministerin asema venäläisessä jättipankissa käy kestämättömäksi?

    10. 10

      Video: Tälläinen ryysis oli Kalasatamassa kello 9, kun iso kauppakeskus Redi avasi ovensa

    11. Näytä lisää