Bloomberg: Rahanpesusta epäiltyä Danske Bankia odottaa satojen miljoonien sakkorangaistus

Julkaistu:

Pankin epäillään pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien edestä rahaa
Pankkikonserni Danske Bankia koskevien rahanpesuepäilyiden odotetaan johtavan keskimäärin 670 miljoonan dollarin (noin 570 miljoonaa euroa) sakkoihin uutistoimisto Bloombergin kokoaman analyytikkoennusteen mukaan.

Pankin on väitetty pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien verran rahaa. Danske Bankia vastaan ei ole kuitenkaan vielä nostettu syytteitä.

Viiden analyytikon sakkoennusteista alin oli 315 miljoonaa dollaria ja ylin 4,7 miljardia. Ainakin kaksi analyytikkoa arvioi, että Danske Bank saattaa myös selvitä kokonaan ilman sakkoja.

Kuudes analyytikko huomauttaa Bloombergin mukaan, että Danske Bankin osakkeen viimeaikaisen kurssilaskun perusteella sijoittajat ovat jo hinnoitelleet pankille jopa kuuden miljardin dollarin suuruiset mahdolliset sakot.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Vaikka syytteitä ei ole nostettu, Tanskan viranomaiset ovat määränneet Danske Bankia varaamaan viisi miljardia Tanskan kruunua (noin 670 miljoonaa euroa) rahanpesuepäilyiden selvittämisen varalle.

Pankin sisäinen tutkimus valmistumassa syksyllä

Danske Bank on ilmoittanut, että se kommentoi rahanpesuepäilyjä tarkemmin vasta saatuaan valmiiksi oman sisäisen tutkimuksensa. Tutkimuksen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Danske Bank julkistaa toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 18. heinäkuuta.

Tanskan elinkeinoministeri Rasmus Jarlov on jo ilmoittanut, ettei pankin sisäinen tutkimus riitä selvittämään asiaa, ja kertoo maan finanssivalvontaviranomaisen seuraavan tapausta.

Tanskan finanssivalvonta sanoi toukokuussa, että se oli löytänyt vakavia rikkeitä Danske Bankin Viron toiminnoissa. Viranomainen arvioi kuitenkin tuolloin, ettei sillä vielä ollut tarpeeksi todistusaineistoa, jotta tuomio olisi todennäköinen.

Danske Bankin rahanpesuepäilyt nousivat jälleen uutisiin alkukuussa, kun brittiläinen sijoittaja Bill Browder ilmoitti, että pankin Viron toiminnoissa olisi pesty rahaa yli tuplasti sen mitä aiemmin arvioitiin eli noin 8,3 miljardin dollarin edestä.

Browder kertoi uutistoimisto Bloombergin mukaan aikovansa tehdä pankista virallisen rikosilmoituksen, jonka pohjana ovat hänen saamansa tiedot rahanpesusta.

Danske Bankin laajentuvista rahanpesuepäilyistä kertoi alkukuussa myös tanskalainen Berlingske-lehti. Pestävää rahaa epäiltiin siirretyn Venäjän lisäksi Azerbaidzanista ja Moldovasta, lehti kertoi.

Danske Bankin osake oli tänään iltapäivällä 0,4 prosentin laskussa Kööpenhaminan pörssissä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Tunnetut sijoittajat paljastavat: Näihin kannattaa sijoittaa 1000 euroa juuri nyt, mikäli mielii saada rahansa poikimaan

    2. 2

      Nelipäiväisen työviikon tulokset yllättivät Uudessa-Seelannissa – ”Miksi minun pitäisi maksaa päivistä toimistossa?”

    3. 3

      Korkeat kulut tuskastuttavat bensapumpulla – Öljyjohtaja: Tähän suuntaan bensan hinta kehittyy

    4. 4

      Huippumerkki Burberry polttaa yli 30 miljoonan euron edestä vaatteita joka vuosi – ei halua myydä niitä alennuksella

    5. 5

      Näin helle näkyy kaupoissa, tuuletin ei ole enää isoin hitti – Powerin myyntipäällikkö kertoo uudesta trendistä: ”Moni ajattelee asiaa siltä kantilta”

    6. 6

      Tutkimus: Täällä ovat asuntosijoittamisen parhaat apajat – pääkaupungilla ei asiaa kärkiviisikkoon

    7. 7

      Kokousvieraat hehkuttivat suomalaisia mansikoita ja herneitä – kesätyöntekijä Emman nopea toiminta ratkaisi kaiken

    8. 8

      Epävarmuus vahvistaa euroa

    9. 9

      Lännen Media: Lähes puolet eivät selvitä uutta taksinkuljettajakokeen paikallistuntemusosiota

    10. 10

      Läkähdyttävät hellepäivät jatkuvat – Suomalaiset: Näin pidät kotisi viileänä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tunnetut sijoittajat paljastavat: Näihin kannattaa sijoittaa 1000 euroa juuri nyt, mikäli mielii saada rahansa poikimaan

    2. 2

      Korkeat kulut tuskastuttavat bensapumpulla – Öljyjohtaja: Tähän suuntaan bensan hinta kehittyy

    3. 3

      Nelipäiväisen työviikon tulokset yllättivät Uudessa-Seelannissa – ”Miksi minun pitäisi maksaa päivistä toimistossa?”

    4. 4

      Helsinkiläisnaisen Visa-kortin käyttö loppui tylyyn viestiin – syypää löytyy pankkien ulkopuolelta

    5. 5

      Huippumerkki Burberry polttaa yli 30 miljoonan euron edestä vaatteita joka vuosi – ei halua myydä niitä alennuksella

    6. 6

      Tutkimus: Täällä ovat asuntosijoittamisen parhaat apajat – pääkaupungilla ei asiaa kärkiviisikkoon

    7. 7

      Näin helle näkyy kaupoissa, tuuletin ei ole enää isoin hitti – Powerin myyntipäällikkö kertoo uudesta trendistä: ”Moni ajattelee asiaa siltä kantilta”

    8. 8

      Lännen Media: Lähes puolet eivät selvitä uutta taksinkuljettajakokeen paikallistuntemusosiota

    9. 9

      Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn: Hallituksen pitäisi kiristää finanssipolitiikkaansa

    10. 10

      Epävarmuus vahvistaa euroa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Helsinkiläisnaisen Visa-kortin käyttö loppui tylyyn viestiin – syypää löytyy pankkien ulkopuolelta

    2. 2

      Näin helle näkyy kaupoissa, tuuletin ei ole enää isoin hitti – Powerin myyntipäällikkö kertoo uudesta trendistä: ”Moni ajattelee asiaa siltä kantilta”

    3. 3

      Kuolinpesän myymä talo oli valtava katastrofi – Oikeus purki kaupan, 90 000 euron kulut perillisille

    4. 4

      Tunnetut sijoittajat paljastavat: Näihin kannattaa sijoittaa 1000 euroa juuri nyt, mikäli mielii saada rahansa poikimaan

    5. 5

      Kokousvieraat hehkuttivat suomalaisia mansikoita ja herneitä – kesätyöntekijä Emman nopea toiminta ratkaisi kaiken

    6. 6

      Valtava koneisto vyöryy Suomeen: Katso tästä hurjat luvut Trumpin ja Putinin tapaamisen takana

    7. 7

      Helle muuttaa riisipiirakan bakteeripommiksi – Lista: Nämä ruokatavarat pilaantuvat nopeimmin

    8. 8

      Korkeat kulut tuskastuttavat bensapumpulla – Öljyjohtaja: Tähän suuntaan bensan hinta kehittyy

    9. 9

      Näistä koostuu Helsingin huippukokouksen miljoonalasku – ”Hyvä panos-tuotos-suhde”

    10. 10

      Näyttävätkö pihapuusi tältä? Ota heti yhteys Eviraan – tuhoisan kasvitaudin pelätään leviävän Suomeen

    11. Näytä lisää