Bloomberg: Rahanpesusta epäiltyä Danske Bankia odottaa satojen miljoonien sakkorangaistus

Julkaistu:

Pankin epäillään pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien edestä rahaa
Pankkikonserni Danske Bankia koskevien rahanpesuepäilyiden odotetaan johtavan keskimäärin 670 miljoonan dollarin (noin 570 miljoonaa euroa) sakkoihin uutistoimisto Bloombergin kokoaman analyytikkoennusteen mukaan.

Pankin on väitetty pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien verran rahaa. Danske Bankia vastaan ei ole kuitenkaan vielä nostettu syytteitä.

Viiden analyytikon sakkoennusteista alin oli 315 miljoonaa dollaria ja ylin 4,7 miljardia. Ainakin kaksi analyytikkoa arvioi, että Danske Bank saattaa myös selvitä kokonaan ilman sakkoja.

Kuudes analyytikko huomauttaa Bloombergin mukaan, että Danske Bankin osakkeen viimeaikaisen kurssilaskun perusteella sijoittajat ovat jo hinnoitelleet pankille jopa kuuden miljardin dollarin suuruiset mahdolliset sakot.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Vaikka syytteitä ei ole nostettu, Tanskan viranomaiset ovat määränneet Danske Bankia varaamaan viisi miljardia Tanskan kruunua (noin 670 miljoonaa euroa) rahanpesuepäilyiden selvittämisen varalle.

Pankin sisäinen tutkimus valmistumassa syksyllä

Danske Bank on ilmoittanut, että se kommentoi rahanpesuepäilyjä tarkemmin vasta saatuaan valmiiksi oman sisäisen tutkimuksensa. Tutkimuksen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Danske Bank julkistaa toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 18. heinäkuuta.

Tanskan elinkeinoministeri Rasmus Jarlov on jo ilmoittanut, ettei pankin sisäinen tutkimus riitä selvittämään asiaa, ja kertoo maan finanssivalvontaviranomaisen seuraavan tapausta.

Tanskan finanssivalvonta sanoi toukokuussa, että se oli löytänyt vakavia rikkeitä Danske Bankin Viron toiminnoissa. Viranomainen arvioi kuitenkin tuolloin, ettei sillä vielä ollut tarpeeksi todistusaineistoa, jotta tuomio olisi todennäköinen.

Danske Bankin rahanpesuepäilyt nousivat jälleen uutisiin alkukuussa, kun brittiläinen sijoittaja Bill Browder ilmoitti, että pankin Viron toiminnoissa olisi pesty rahaa yli tuplasti sen mitä aiemmin arvioitiin eli noin 8,3 miljardin dollarin edestä.

Browder kertoi uutistoimisto Bloombergin mukaan aikovansa tehdä pankista virallisen rikosilmoituksen, jonka pohjana ovat hänen saamansa tiedot rahanpesusta.

Danske Bankin laajentuvista rahanpesuepäilyistä kertoi alkukuussa myös tanskalainen Berlingske-lehti. Pestävää rahaa epäiltiin siirretyn Venäjän lisäksi Azerbaidzanista ja Moldovasta, lehti kertoi.

Danske Bankin osake oli tänään iltapäivällä 0,4 prosentin laskussa Kööpenhaminan pörssissä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Orpo tyrmäsi Ykkösaamussa eläkeläisten lisärahat: "Minä en sellaista lupausta voi antaa"

    2. 2

      Ilkka Herlin povaa vaikeita aikoja suomalaisille: ”Kasvun rajat on saavutettu”

    3. 3

      ”Olin aluksi liian varovainen” – naissijoittajat kehottavat aloittamaan sijoittamisen pelosta huolimatta

    4. 4

      Poliittinen epävarmuus laskee korkoja varsinkin Saksassa

    5. 5

      Taksijohtaja varoittaa uudesta ilmiöstä: lyhyt pikkujoulumatka saattaa sisältää ison hintalapun – ”Kannattaa skarpata hiukan”

    6. 6

      Ilkka myi Otavalle ison potin Alma Median osakkeita – Otavasta Alman suurin omistaja

    7. 7

      Avoimia työpaikkoja oli heinä–syyskuussa yli 12 000 enemmän kuin vuotta aiemmin

    8. 8

      Ilkka Herlinin vuosi on ollut raskas: ”Niklasta on ikävä, ei siitä mihinkään pääse”

    9. 9

      Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

    10. 10

      Joka kotiin saatiin juuri älysähkömittari – kohta ne uusitaan taas

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Orpo tyrmäsi Ykkösaamussa eläkeläisten lisärahat: "Minä en sellaista lupausta voi antaa"

    2. 2

      Ilkka Herlin povaa vaikeita aikoja suomalaisille: ”Kasvun rajat on saavutettu”

    3. 3

      Taksijohtaja varoittaa uudesta ilmiöstä: lyhyt pikkujoulumatka saattaa sisältää ison hintalapun – ”Kannattaa skarpata hiukan”

    4. 4

      ”Tyydyttäväkuntoinen” mökki olikin umpilaho – kauppakirjan yksi merkintä tuli ostajalle todella kalliiksi

    5. 5

      ”Olin aluksi liian varovainen” – naissijoittajat kehottavat aloittamaan sijoittamisen pelosta huolimatta

    6. 6

      Yli 200 lounastaukoa työnantajan piikkiin – kellokortilla kikkailu tuli duunarille kalliiksi

    7. 7

      Poliittinen epävarmuus laskee korkoja varsinkin Saksassa

    8. 8

      Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

    9. 9

      Ilkka myi Otavalle ison potin Alma Median osakkeita – Otavasta Alman suurin omistaja

    10. 10

      Ensin joensuulaisfirmaan ei soittanut kukaan, sitten soitti pankinjohtaja – konttorissa istui huijari tyhjentämässä yhtiön tiliä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nainen tyrmistyi, kun kylpyhuoneeseen ilmestyi putkiremontissa 16 sentin kynnys – nyt taloyhtiötä odottaa kallis lasku

    2. 2

      Dieselautoilijoiden mitta täyttyi: ”Onko tässä enää mitään järkeä?”

    3. 3

      Välittäjä vaati kauppakirjaan ratkaisevan ehdon – mökkiseikkailu maksoi ostajalle 200 000 euroa

    4. 4

      Tässä on Suomen pienin eläke – pärjäisitkö tällä summalla?

    5. 5

      Padasjokelaisen omakotitalon hinnalla saisi 13 neliötä Helsingin kalliilta alueelta – ”On mahdotonta hyväksyä, ettei löydy ostajaa”

    6. 6

      ”Tyydyttäväkuntoinen” mökki olikin umpilaho – kauppakirjan yksi merkintä tuli ostajalle todella kalliiksi

    7. 7

      Yksin asuvan menoihin riittää 1130 e/kk pk-seudun ulkopuolella – katso, paljonko eri kotitaloudet tarvitsevat rahaa elämiseen

    8. 8

      Trokarit iskivät Fazerin uutuuteen – laatikollisesta suklaata pyydetään 299 euroa

    9. 9

      Jos dieselvero poistetaan, niin täällä se eniten vaikuttaa – katso, kuinka moni ajaa sinun kotiseudullasi dieselillä

    10. 10

      Ensin joensuulaisfirmaan ei soittanut kukaan, sitten soitti pankinjohtaja – konttorissa istui huijari tyhjentämässä yhtiön tiliä

    11. Näytä lisää