Bloomberg: Rahanpesusta epäiltyä Danske Bankia odottaa satojen miljoonien sakkorangaistus

Julkaistu:

Pankin epäillään pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien edestä rahaa
Pankkikonserni Danske Bankia koskevien rahanpesuepäilyiden odotetaan johtavan keskimäärin 670 miljoonan dollarin (noin 570 miljoonaa euroa) sakkoihin uutistoimisto Bloombergin kokoaman analyytikkoennusteen mukaan.

Pankin on väitetty pesseen Viron toiminnoissaan miljardien dollarien verran rahaa. Danske Bankia vastaan ei ole kuitenkaan vielä nostettu syytteitä.

Viiden analyytikon sakkoennusteista alin oli 315 miljoonaa dollaria ja ylin 4,7 miljardia. Ainakin kaksi analyytikkoa arvioi, että Danske Bank saattaa myös selvitä kokonaan ilman sakkoja.

Kuudes analyytikko huomauttaa Bloombergin mukaan, että Danske Bankin osakkeen viimeaikaisen kurssilaskun perusteella sijoittajat ovat jo hinnoitelleet pankille jopa kuuden miljardin dollarin suuruiset mahdolliset sakot.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Vaikka syytteitä ei ole nostettu, Tanskan viranomaiset ovat määränneet Danske Bankia varaamaan viisi miljardia Tanskan kruunua (noin 670 miljoonaa euroa) rahanpesuepäilyiden selvittämisen varalle.

Pankin sisäinen tutkimus valmistumassa syksyllä

Danske Bank on ilmoittanut, että se kommentoi rahanpesuepäilyjä tarkemmin vasta saatuaan valmiiksi oman sisäisen tutkimuksensa. Tutkimuksen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Danske Bank julkistaa toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 18. heinäkuuta.

Tanskan elinkeinoministeri Rasmus Jarlov on jo ilmoittanut, ettei pankin sisäinen tutkimus riitä selvittämään asiaa, ja kertoo maan finanssivalvontaviranomaisen seuraavan tapausta.

Tanskan finanssivalvonta sanoi toukokuussa, että se oli löytänyt vakavia rikkeitä Danske Bankin Viron toiminnoissa. Viranomainen arvioi kuitenkin tuolloin, ettei sillä vielä ollut tarpeeksi todistusaineistoa, jotta tuomio olisi todennäköinen.

Danske Bankin rahanpesuepäilyt nousivat jälleen uutisiin alkukuussa, kun brittiläinen sijoittaja Bill Browder ilmoitti, että pankin Viron toiminnoissa olisi pesty rahaa yli tuplasti sen mitä aiemmin arvioitiin eli noin 8,3 miljardin dollarin edestä.

Browder kertoi uutistoimisto Bloombergin mukaan aikovansa tehdä pankista virallisen rikosilmoituksen, jonka pohjana ovat hänen saamansa tiedot rahanpesusta.

Danske Bankin laajentuvista rahanpesuepäilyistä kertoi alkukuussa myös tanskalainen Berlingske-lehti. Pestävää rahaa epäiltiin siirretyn Venäjän lisäksi Azerbaidzanista ja Moldovasta, lehti kertoi.

Danske Bankin osake oli tänään iltapäivällä 0,4 prosentin laskussa Kööpenhaminan pörssissä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Sairaana työskentelijät tulevat kalliiksi – pitääkö nuhaista työkaveria syyllistää?

    2. 2

      Varustelekan perustaja: ”Yrittäjille kelpaa vain työntekijä, jolla on yliluonnollinen kyky suoriutua vaikeista tehtävistä”

    3. 3

      Viisi vuotta kyläkauppiaina riitti Turusille: ”Viime talvessa oli tarpeeksi kestämistä”

    4. 4

      Asiakastieto vähentää tänä vuonna noin 40 työntekijää

    5. 5

      Siilasmaa kertoi Jorma Ollilan raivokohtauksista HS:lle – jatkaa keskustelua Twitterissä: ”Siihen syyllistymme me kaikki vuorollamme”

    6. 6

      EU-komissio vaatii selvitystä Danske Bankin rahanpesusotkusta

    7. 7

      HS: Risto Siilasmaa avautuu Jorma Ollilan raivokohtauksista: ”Elop kyyneleet silmissä, pelon ilmapiiri edesauttoi Nokian tuhoa...”

    8. 8

      Sipilä irtisanomissuojan heikennyksestä: ”Tiedän kipukohdat ja arviot, miten sitä pitäisi muuttaa”

    9. 9

      Kommentti: Superkuusikko kiskoo vielä osakkeita ennätykseen, korkokäyrästä näkyy vakava varoitus

    10. 10

      Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Viisi vuotta kyläkauppiaina riitti Turusille: ”Viime talvessa oli tarpeeksi kestämistä”

    2. 2

      Varustelekan perustaja: ”Yrittäjille kelpaa vain työntekijä, jolla on yliluonnollinen kyky suoriutua vaikeista tehtävistä”

    3. 3

      HS: Risto Siilasmaa avautuu Jorma Ollilan raivokohtauksista: ”Elop kyyneleet silmissä, pelon ilmapiiri edesauttoi Nokian tuhoa...”

    4. 4

      Sairaana työskentelijät tulevat kalliiksi – pitääkö nuhaista työkaveria syyllistää?

    5. 5

      Kommentti: Superkuusikko kiskoo vielä osakkeita ennätykseen, korkokäyrästä näkyy vakava varoitus

    6. 6

      Siilasmaa kertoi Jorma Ollilan raivokohtauksista HS:lle – jatkaa keskustelua Twitterissä: ”Siihen syyllistymme me kaikki vuorollamme”

    7. 7

      Sipilä irtisanomissuojan heikennyksestä: ”Tiedän kipukohdat ja arviot, miten sitä pitäisi muuttaa”

    8. 8

      Lopettavan Ajattaren toimitusjohtaja: ”Olen itkenyt yhden Atlantin verran”

    9. 9

      Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

    10. 10

      PAMin Selin Ylellä: Kompromissi yrityksen koosta ei kelpaa irtisanomissuoja-asiassa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Järjestyksenvalvoja Jaakko kertoo humalaisen naisen rivosta tempusta ravintolassa – ”Tuumasin, että ei tämä kuule niin toimi”

    2. 2

      Näillä aloilla on nyt huutava pula työntekijöistä – katso missä sinulle on töitä

    3. 3

      Kerrostaloasukkaat saivat karun kirjeen: tontin vuokra nousee yli 800 % – ”Sitä ei ollut todeksi uskoa”

    4. 4

      Massiivinen kauppakeskus Redi avautuu torstaina – Kuvat: tältä sisällä näyttää vuorokausi ennen avajaisia

    5. 5

      10 000 euroa vuodessa säästänyt Julia kertoo, miten hän käyttää rahaa ja mikä häntä nolottaa

    6. 6

      Viisi vuotta kyläkauppiaina riitti Turusille: ”Viime talvessa oli tarpeeksi kestämistä”

    7. 7

      Varustelekan perustaja: ”Yrittäjille kelpaa vain työntekijä, jolla on yliluonnollinen kyky suoriutua vaikeista tehtävistä”

    8. 8

      Näistä osaajista on kova pula ja keskitienestit noin 4 000 e/kk – ”Työpaikoissa, jotka eivät täyty, on jotain erikoista”

    9. 9

      Lopettavan Ajattaren toimitusjohtaja: ”Olen itkenyt yhden Atlantin verran”

    10. 10

      Video: Tälläinen ryysis oli Kalasatamassa kello 9, kun iso kauppakeskus Redi avasi ovensa

    11. Näytä lisää