Europol iski 8 miljoonan euron rikolliseen bitcoin-rinkiin – ratkaisevat jäljet löytyivät Suomesta

Julkaistu:

Poliisin operaatiossa suljettiin kansainvälinen rikollisrinki, joka käytti bitcoineja huumerahan pesemiseen.
Europol kertoo sulkeneensa rikollisringin, joka käytti virtuaalivaluutta bitcoinia huumerahan pesemiseen. Tiedotteen mukaan operaatio Tulipan Blancaan saatiin ratkaisevaa apua Suomesta, missä viranomaiset paljastivat konnien käyttäneen rahanpesuun Suomessa sijaitsevaa bitcoin-pörssiä. Poliisi keräsi pörssistä kaikki sen taltioimat tiedot epäillyistä.

Espanjassa ja Kolumbiassa toiminut rinki käytti pörssiä laittomien tuottojensa muuttamiseen bitcoineiksi, jotta varoja olisi vaikeampi jäljittää. Sen jälkeen bitcoinit vaihdettiin Kolumbian pesoiksi ja ne talletettiin kolumbialaisille pankkitileille.

Operaatiossa on pidätetty 11 henkeä, ja tutkinnan piirissä on ollut 137 henkeä. Rinki pesi muiden rikollisliigojen huumeilla ansaitsemia rahoja arviolta yli kahdeksan miljoonan euron edestä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    AL: Pariskunnat kikkailevat asuntokaupoilla ja säästävät tonneja

  2. 2

    Näin sinäkin voit aktivoida työttömän – 2 esimerkkilaskelmaa kuluista

  3. 3

    Työttömyys iskee usein niihin, joille ei myönnetä työkyvyttömyyseläkettä

  4. 4

    6 vinkkiä veroilmoituksen täyttämiseen – näin voit säästää rahaa

  5. 5

    Orion myy Orion Diagnostican pääomasijoittajalle 163 miljoonalla eurolla

  6. 6

    Suomi hakee keinoja rikkaiden turistien houkutteluun – kultahanat ja marmoriammeet eivät niitä ole

  7. 7

    Näin Fortumia on loattu Venäjällä - ”Juonii Suur-Suomea, voi katkaista tahallaan lämmöt, toimii Naton apurina...”

  8. 8

    Maria vuokraa asuntoaan Helsingissä Airbnb:n kautta – viettää lisätulojen avulla eläkepäiviä Floridassa

  9. 9

    Kommentti: Nuoret eivät tee lapsia – ja heitä aiotaan jo rangaista siitä

  10. 10

    Kommentti: Velkakeinottelu voi päättyä kuin pyramidihuijaus – kyyneliin

  11. Näytä lisää
  1. 1

    6 vinkkiä veroilmoituksen täyttämiseen – näin voit säästää rahaa

  2. 2

    AL: Pariskunnat kikkailevat asuntokaupoilla ja säästävät tonneja

  3. 3

    Maria vuokraa asuntoaan Helsingissä Airbnb:n kautta – viettää lisätulojen avulla eläkepäiviä Floridassa

  4. 4

    Kommentti: Nuoret eivät tee lapsia – ja heitä aiotaan jo rangaista siitä

  5. 5

    Kommentti: Velkakeinottelu voi päättyä kuin pyramidihuijaus – kyyneliin

  6. 6

    Mies välitti kaupungin vuokra-asuntoa Airbnb:ssä ja sai häädön – oikeus kallistui kaupungin kannalle

  7. 7

    Näin sinäkin voit aktivoida työttömän – 2 esimerkkilaskelmaa kuluista

  8. 8

    Näin Fortumia on loattu Venäjällä - ”Juonii Suur-Suomea, voi katkaista tahallaan lämmöt, toimii Naton apurina...”

  9. 9

    Tiina, 49, siirtyy palkattomasta työkokeilusta palkkatöihin – te-toimisto uhkasi heti karenssilla

  10. 10

    Orion myy Orion Diagnostican pääomasijoittajalle 163 miljoonalla eurolla

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Muurari teki salaojaremontin ennen talonsa myyntiä – sai 330 000 euron laskun salaisen virheen takia

  2. 2

    Tiina, 58, yritti tehdä puolisonsa firmassa osa-aikatyötä: ”Olin kuin klapil päähän lyöty”

  3. 3

    Kuusamossa timantteja lapion ulottuvilla: maaperä laajalti samanlaista kuin Etelä-Afrikassa – ”Pienten tulivuorten juuria”

  4. 4

    6 vinkkiä veroilmoituksen täyttämiseen – näin voit säästää rahaa

  5. 5

    Tiina, 49, siirtyy palkattomasta työkokeilusta palkkatöihin – te-toimisto uhkasi heti karenssilla

  6. 6

    Kauri, 30, pyysi tiedot Plussa-kortistaan – oli luokiteltu ostostensa perusteella kuukauden ajan sinkuksi

  7. 7

    Kommentti: Nuoret eivät tee lapsia – ja heitä aiotaan jo rangaista siitä

  8. 8

    Vuokralainen remontoi rivitalo­asuntoa luvatta ja jätti vuokria maksamatta – venkoilun hinta 40 000 €

  9. 9

    Ruotsin posti pulassa – joutuu palauttamaan 400 000 Kiina-pakettia

  10. 10

    AL: Pariskunnat kikkailevat asuntokaupoilla ja säästävät tonneja

  11. Näytä lisää