Europol iski 8 miljoonan euron rikolliseen bitcoin-rinkiin – ratkaisevat jäljet löytyivät Suomesta

Julkaistu:

Poliisin operaatiossa suljettiin kansainvälinen rikollisrinki, joka käytti bitcoineja huumerahan pesemiseen.
Europol kertoo sulkeneensa rikollisringin, joka käytti virtuaalivaluutta bitcoinia huumerahan pesemiseen. Tiedotteen mukaan operaatio Tulipan Blancaan saatiin ratkaisevaa apua Suomesta, missä viranomaiset paljastivat konnien käyttäneen rahanpesuun Suomessa sijaitsevaa bitcoin-pörssiä. Poliisi keräsi pörssistä kaikki sen taltioimat tiedot epäillyistä.

Espanjassa ja Kolumbiassa toiminut rinki käytti pörssiä laittomien tuottojensa muuttamiseen bitcoineiksi, jotta varoja olisi vaikeampi jäljittää. Sen jälkeen bitcoinit vaihdettiin Kolumbian pesoiksi ja ne talletettiin kolumbialaisille pankkitileille.

Operaatiossa on pidätetty 11 henkeä, ja tutkinnan piirissä on ollut 137 henkeä. Rinki pesi muiden rikollisliigojen huumeilla ansaitsemia rahoja arviolta yli kahdeksan miljoonan euron edestä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Asunto oli liian kylmä: omistaja irrotti patterien termostaatit – näin oikeus kommentoi lämpötilaa

  2. 2

    Savolainen kikka selätti sääntö-Suomen: Petteri rakensi maailman kenties pienimmän olutkaupan

  3. 3

    BBC: Autojätti BMW haluaa selvyyttä brexitin ehtoihin ennen kesän loppua

  4. 4

    Perinteinen makkara ei ole enää juhannuksen ykkösgrilliherkku - näitä suomalaiset käristävät mieluiten

  5. 5

    Kojamo listautui pörssiin – Teollisuusliitto nettosi 57000000 euroa verottomana

  6. 6

    Näin paljon kalliimpaa viina on Suomessa kuin muualla Euroopassa

  7. 7

    Neljä kaistaa takseille, kolme eri yhtiötä, digitaaliset ilmoitustaulut – kartta kertoo, miltä taksiliikenteen vapautuminen Helsinki-Vantaalla näyttää

  8. 8

    Suomi on Euroopan kahdeksanneksi kallein maa

  9. 9

    Nämä juomat tekevät kauppansa juhannuksena – asiantuntija ennustaa: alkoholilaki näkyy lonkeroissa ja viineissä

  10. 10

    Vasemmistonuoret kerää ilmiantoja epäreiluista pomoista – Jari Sarasvuo tyrmistyi: ”Mustat listat ovat laittomia”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Savolainen kikka selätti sääntö-Suomen: Petteri rakensi maailman kenties pienimmän olutkaupan

  2. 2

    Neljä kaistaa takseille, kolme eri yhtiötä, digitaaliset ilmoitustaulut – kartta kertoo, miltä taksiliikenteen vapautuminen Helsinki-Vantaalla näyttää

  3. 3

    Asunto oli liian kylmä: omistaja irrotti patterien termostaatit – näin oikeus kommentoi lämpötilaa

  4. 4

    Vasemmistonuoret kerää ilmiantoja epäreiluista pomoista – Jari Sarasvuo tyrmistyi: ”Mustat listat ovat laittomia”

  5. 5

    Euroministerit vahvistivat: Kreikka pärjää nyt omillaan, Suomelle rahoja takaisin – ”Historian siipien havinaa”

  6. 6

    Perinteinen makkara ei ole enää juhannuksen ykkösgrilliherkku - näitä suomalaiset käristävät mieluiten

  7. 7

    BBC: Autojätti BMW haluaa selvyyttä brexitin ehtoihin ennen kesän loppua

  8. 8

    Näin paljon kalliimpaa viina on Suomessa kuin muualla Euroopassa

  9. 9

    Suomi on Euroopan kahdeksanneksi kallein maa

  10. 10

    Kojamo listautui pörssiin – Teollisuusliitto nettosi 57000000 euroa verottomana

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Työtön perheenäiti Tuula laski: töitä ei kannata ottaa vastaan – puolen vuoden jälkeen totuus paljastui

  2. 2

    Talon piti olla perusteellisesti remontoitu – vuoden jälkeen ostajalle paljastui alapohjasta todellinen pommi

  3. 3

    Savolainen kikka selätti sääntö-Suomen: Petteri rakensi maailman kenties pienimmän olutkaupan

  4. 4

    3 karua esimerkkiä tulo­loukuista: Perheenäiti saa töitä – käteen lisää vain 150 e/kk

  5. 5

    Vasemmistonuoret kerää ilmiantoja epäreiluista pomoista – Jari Sarasvuo tyrmistyi: ”Mustat listat ovat laittomia”

  6. 6

    Laaja lakko uhkaa Helsinki-Vantaan lentokenttää – ”Tiistaina Finnairin täytyy alkaa perua lentoja”

  7. 7

    Jyskille 100 000 euron uhkasakko harhaanjohtavasta mainonnasta

  8. 8

    Berner ehdottaa taksilakiin muutosta – matkailuyrittäjät säikähtivät uutta lupavaatimusta

  9. 9

    Audin toimitusjohtaja pidätettiin

  10. 10

    Moni piensijoittaja tuhoaa tuottonsa todella helpolla virheellä

  11. Näytä lisää