Europol iski 8 miljoonan euron rikolliseen bitcoin-rinkiin – ratkaisevat jäljet löytyivät Suomesta

Julkaistu:

Poliisin operaatiossa suljettiin kansainvälinen rikollisrinki, joka käytti bitcoineja huumerahan pesemiseen.
Europol kertoo sulkeneensa rikollisringin, joka käytti virtuaalivaluutta bitcoinia huumerahan pesemiseen. Tiedotteen mukaan operaatio Tulipan Blancaan saatiin ratkaisevaa apua Suomesta, missä viranomaiset paljastivat konnien käyttäneen rahanpesuun Suomessa sijaitsevaa bitcoin-pörssiä. Poliisi keräsi pörssistä kaikki sen taltioimat tiedot epäillyistä.

Espanjassa ja Kolumbiassa toiminut rinki käytti pörssiä laittomien tuottojensa muuttamiseen bitcoineiksi, jotta varoja olisi vaikeampi jäljittää. Sen jälkeen bitcoinit vaihdettiin Kolumbian pesoiksi ja ne talletettiin kolumbialaisille pankkitileille.

Operaatiossa on pidätetty 11 henkeä, ja tutkinnan piirissä on ollut 137 henkeä. Rinki pesi muiden rikollisliigojen huumeilla ansaitsemia rahoja arviolta yli kahdeksan miljoonan euron edestä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Aktiivimallin leikkurin sato kiihdyttää tunteita – ”Parasta olisi että ei-aktiivisilta leikattaisiin reilummin”

  2. 2

    Suomalais-englantilainen Jody: ”En kelpaa Suomen työmarkkinoille juuri mihinkään”

  3. 3

    Suomeen nousee nyt tuulivoimaa ilman yhteiskunnan tukea

  4. 4

    Supercellin pääomistajan Tencentin tulos putosi yllättäen – sääntely hidastaa liiketoimintaa

  5. 5

    Turkki vastasi Yhdysvaltojen tullikorotuksiin, liiran toipuminen jatkui

  6. 6

    Turkin pankkivalvoja rajoitti pankkien valuuttatransaktioita – liira vahvistui

  7. 7

    Kommentti: Turkin liirakriisi voi kaatua euroalueen ongelmaksi

  8. 8

    USA:n pörssiviranomainen vaatii Teslalta tietoja Elon Muskin kohutwiitistä

  9. 9

    Koti-Idean johtoa syytetään huonekalubisneksen myymisestä alihintaan

  10. 10

    Indonesia yllätti koronnostolla – yrittää estää Turkki-tartuntaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Suomalais-englantilainen Jody: ”En kelpaa Suomen työmarkkinoille juuri mihinkään”

  2. 2

    Aktiivimallin leikkurin sato kiihdyttää tunteita – ”Parasta olisi että ei-aktiivisilta leikattaisiin reilummin”

  3. 3

    Niinistön vallankäyttö Fortumissa kummastuttaa asiantuntijoita – ”Kekkosen aikaan normaali käytäntö”

  4. 4

    Kommentti: Turkin liirakriisi voi kaatua euroalueen ongelmaksi

  5. 5

    Aiemmin 100 euron ostokset voi tehdä nyt 60 eurolla Turkin Alanyassa – katso esimerkit hinnoista

  6. 6

    Mitä voisi tapahtua, jos Suomi ottaisi 8 500 maahanmuuttajaa enemmän joka vuosi? Ekonomisti vastaa

  7. 7

    Valtion omistajaohjauksen päälliköksi 18 hakijaa

  8. 8

    Suomeen nousee nyt tuulivoimaa ilman yhteiskunnan tukea

  9. 9

    Turkulainen apteekki markkinoi lääke­kannabista viesteillä – viran­omainen älähti

  10. 10

    Supercellin pääomistajan Tencentin tulos putosi yllättäen – sääntely hidastaa liiketoimintaa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Ampiaiset, muurahaiset ja kuoriaiset piinaavat nyt tavallista enemmän – lämpö ajaa torakoitakin koteihin

  2. 2

    Ilmalämpöpumppu tärveli Jarmon lattian – ”Energiansäästö varmaan jo suli”

  3. 3

    Syöpään kuoleva saa Roundupin valmistajalta satojen miljoonien korvaukset

  4. 4

    Mies tienasi romumetallilla 120 000 euroa pimeästi – joutuu tekemään 6 viikkoa palkatonta työtä

  5. 5

    Aktiivimallin leikkuri iski – näin moni työtön aktivoitui

  6. 6

    Suomalais-englantilainen Jody: ”En kelpaa Suomen työmarkkinoille juuri mihinkään”

  7. 7

    Poikkeuksellinen tilanne työmarkkinoilla – perinteinen kesäilmiö katosi

  8. 8

    Turkin valuuttakriisi voi syöstä maan pahan kierteeseen – asiantuntija kertoo, miten liiran romahdus voi vaikuttaa Suomeen

  9. 9

    Mitä voisi tapahtua, jos Suomi ottaisi 8 500 maahanmuuttajaa enemmän joka vuosi? Ekonomisti vastaa

  10. 10

    Suomesta tuli trendikohde Intiassa – julkkispariskunta osasyyllinen

  11. Näytä lisää