Europol iski 8 miljoonan euron rikolliseen bitcoin-rinkiin – ratkaisevat jäljet löytyivät Suomesta

Julkaistu:

Poliisin operaatiossa suljettiin kansainvälinen rikollisrinki, joka käytti bitcoineja huumerahan pesemiseen.
Europol kertoo sulkeneensa rikollisringin, joka käytti virtuaalivaluutta bitcoinia huumerahan pesemiseen. Tiedotteen mukaan operaatio Tulipan Blancaan saatiin ratkaisevaa apua Suomesta, missä viranomaiset paljastivat konnien käyttäneen rahanpesuun Suomessa sijaitsevaa bitcoin-pörssiä. Poliisi keräsi pörssistä kaikki sen taltioimat tiedot epäillyistä.

Espanjassa ja Kolumbiassa toiminut rinki käytti pörssiä laittomien tuottojensa muuttamiseen bitcoineiksi, jotta varoja olisi vaikeampi jäljittää. Sen jälkeen bitcoinit vaihdettiin Kolumbian pesoiksi ja ne talletettiin kolumbialaisille pankkitileille.

Operaatiossa on pidätetty 11 henkeä, ja tutkinnan piirissä on ollut 137 henkeä. Rinki pesi muiden rikollisliigojen huumeilla ansaitsemia rahoja arviolta yli kahdeksan miljoonan euron edestä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Helle muuttaa riisipiirakan bakteeripommiksi – Lista: Nämä ruokatavarat pilaantuvat nopeimmin

  2. 2

    Tällaiseksi suomalainen köyhyys on muuttunut – Hursti: Avuntarvitsijoiden määrä kymmenkertaistui

  3. 3

    Näyttävätkö pihapuusi tältä? Ota heti yhteys Eviraan – tuhoisan kasvitaudin pelätään leviävän Suomeen

  4. 4

    Näin helle näkyy kaupoissa, tuuletin ei ole enää isoin hitti – Powerin myyntipäällikkö kertoo uudesta trendistä: ”Moni ajattelee asiaa siltä kantilta”

  5. 5

    Tutkimus: Täällä ovat asuntosijoittamisen parhaat apajat – pääkaupungilla ei asiaa kärkiviisikkoon

  6. 6

    Kommentti: Trump ja Putin yrittävät painaa öljyn hintaa alaspäin – vaikka se voi koitua heidän tappiokseen

  7. 7

    Vertaa omiin tuloihisi: Tämän summan keskimääräinen suomalainen saa käteen

  8. 8

    Cargotecin osakekohtainen tulos romahti 95 prosenttia

  9. 9

    Video: Tutkija teki ajatuksilla ohjattavan elokuvan – sisältää miljardeja erilaisia juonivaihtoehtoja

  10. 10

    Koneen tulos jäi odotuksista – raaka-ainekustannukset rasittivat voittoja

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Helle muuttaa riisipiirakan bakteeripommiksi – Lista: Nämä ruokatavarat pilaantuvat nopeimmin

  2. 2

    Näin helle näkyy kaupoissa, tuuletin ei ole enää isoin hitti – Powerin myyntipäällikkö kertoo uudesta trendistä: ”Moni ajattelee asiaa siltä kantilta”

  3. 3

    Näyttävätkö pihapuusi tältä? Ota heti yhteys Eviraan – tuhoisan kasvitaudin pelätään leviävän Suomeen

  4. 4

    Tutkimus: Täällä ovat asuntosijoittamisen parhaat apajat – pääkaupungilla ei asiaa kärkiviisikkoon

  5. 5

    Kommentti: Trump ja Putin yrittävät painaa öljyn hintaa alaspäin – vaikka se voi koitua heidän tappiokseen

  6. 6

    Kauppatorin myyjät joutuivat Trumpin ja Putinin vuoksi pakkolomalle: ”Yhden vapaapäivän pitää ihan mielellään”

  7. 7

    Vertaa omiin tuloihisi: Tämän summan keskimääräinen suomalainen saa käteen

  8. 8

    Tällaiseksi suomalainen köyhyys on muuttunut – Hursti: Avuntarvitsijoiden määrä kymmenkertaistui

  9. 9

    Läkähdyttävät hellepäivät jatkuvat – Suomalaiset: Näin pidät kotisi viileänä

  10. 10

    Kokousvieraat hehkuttivat suomalaisia mansikoita ja herneitä – kesätyöntekijä Emman nopea toiminta ratkaisi kaiken

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Näin helle näkyy kaupoissa, tuuletin ei ole enää isoin hitti – Powerin myyntipäällikkö kertoo uudesta trendistä: ”Moni ajattelee asiaa siltä kantilta”

  2. 2

    HS-lukija hiiltyi Helsinki-Vantaalla: ”Miksi vesi maksaa kahvilassa maltaita?” Finavia: Näin matkalainen saa ilmaista vettä

  3. 3

    Vuokraisännän ja vuokralaisen suhde muuttui intiimiksi – 36 vuoden ikäero alkoi ahdistaa ja poiki rajun riidan

  4. 4

    Kuolinpesän myymä talo oli valtava katastrofi – Oikeus purki kaupan, 90 000 euron kulut perillisille

  5. 5

    Kokousvieraat hehkuttivat suomalaisia mansikoita ja herneitä – kesätyöntekijä Emman nopea toiminta ratkaisi kaiken

  6. 6

    Valtava koneisto vyöryy Suomeen: Katso tästä hurjat luvut Trumpin ja Putinin tapaamisen takana

  7. 7

    MT: Sanna Kiisken muumikahvilasta tehtiin Ruotsissa rikosilmoitus – omistajat ilmiriidassa keskenään

  8. 8

    Löytyikö ullakolta romu vai keräilyhitti? Klassikkolamppu 130 000 euroa, Muumi-lelu 500 dollaria

  9. 9

    Näistä koostuu Helsingin huippukokouksen miljoonalasku – ”Hyvä panos-tuotos-suhde”

  10. 10

    Helle muuttaa riisipiirakan bakteeripommiksi – Lista: Nämä ruokatavarat pilaantuvat nopeimmin

  11. Näytä lisää