Europol iski 8 miljoonan euron rikolliseen bitcoin-rinkiin – ratkaisevat jäljet löytyivät Suomesta

Julkaistu:

Poliisin operaatiossa suljettiin kansainvälinen rikollisrinki, joka käytti bitcoineja huumerahan pesemiseen.
Europol kertoo sulkeneensa rikollisringin, joka käytti virtuaalivaluutta bitcoinia huumerahan pesemiseen. Tiedotteen mukaan operaatio Tulipan Blancaan saatiin ratkaisevaa apua Suomesta, missä viranomaiset paljastivat konnien käyttäneen rahanpesuun Suomessa sijaitsevaa bitcoin-pörssiä. Poliisi keräsi pörssistä kaikki sen taltioimat tiedot epäillyistä.

Espanjassa ja Kolumbiassa toiminut rinki käytti pörssiä laittomien tuottojensa muuttamiseen bitcoineiksi, jotta varoja olisi vaikeampi jäljittää. Sen jälkeen bitcoinit vaihdettiin Kolumbian pesoiksi ja ne talletettiin kolumbialaisille pankkitileille.

Operaatiossa on pidätetty 11 henkeä, ja tutkinnan piirissä on ollut 137 henkeä. Rinki pesi muiden rikollisliigojen huumeilla ansaitsemia rahoja arviolta yli kahdeksan miljoonan euron edestä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Lidl poistaa muovipussit kaupoistaan päiväksi – ”Kulutus ei ole laskenut riittävästi”

  2. 2

    Onnibusin perustaja laajentaa kyytisovellusta Helsinkiin – ”Luojan kiitos päättäjät uskalsivat tehdä taksiuudistuksen”

  3. 3

    Kommentti: Näin kriisitoimien suuri ”sankari” pahensi finanssipaniikkia

  4. 4

    Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen eroaa – pankilta jättilahjoitus säätiölle

  5. 5

    Fiva: Finanssisektorin kannattavuus riippuu yhä enemmän kiinteistömarkkinoista

  6. 6

    Huomasitko, mitä Lidlissä tapahtui? Tästä syystä esimiestä ei juuri enää kuuluteta kassalle

  7. 7

    Venator sulkee Porin tehtaansa – satoja työpaikkoja katoaa

  8. 8

    Yhdysvaltain kauppiaat: Trumpin tullipolitiikka tulee kuluttajille kalliiksi

  9. 9

    ”Tyypillinen suomalainen keskustelu, jossa velkaantuminen nähdään yksinomaan pahana asiana”

  10. 10

    Danske Bank: Selvityksen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja eivät rikkoneet lakia

  11. Näytä lisää
  1. 1

    SAK:n uusi mainos raivostuttaa – ”Itsetarkoituksena ei ole sokeerata ketään”

  2. 2

    SAK vetää osittain pois yrittäjät raivostuttaneen kampanjansa

  3. 3

    Palaneen kynttilätehtaan toimitusjohtaja aloitti vasta kaksi viikkoa sitten: ”Ei oikein voi sanoin kuvailla, miltä tuntuu”

  4. 4

    Osa yrityksistä on saanut tietomurroista tarpeekseen – rakentavat omaa nettiä

  5. 5

    EU tutkii: Tekivätkö BMW, Volkswagen, Audi ja Daimler salaisen sopimuksen?

  6. 6

    Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen eroaa – pankilta jättilahjoitus säätiölle

  7. 7

    Jos asuntokaupat menevät pieleen, mikä on välittäjän rooli? ”Häntä ei voi periaatteessa asettaa vastuuseen”

  8. 8

    Trump määräsi tuontitullit Kiinaa vastaan – Kiina ryhtyy vastaiskuun

  9. 9

    Kommentti: Näin kriisitoimien suuri ”sankari” pahensi finanssipaniikkia

  10. 10

    Krista, 23, pyörittää huoltoasemaa – ”Vuosi sitten olin varma, ettei minusta tule koskaan bensayrittäjää”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Huomasitko, mitä Lidlissä tapahtui? Tästä syystä esimiestä ei juuri enää kuuluteta kassalle

  2. 2

    Nelihenkinen perhe muutti Saarijärvelle askeettiseen mökkiin täysin keskelle korpea – rahaa menee vain 800 €/kk

  3. 3

    Järjestyksenvalvoja Jaakko kertoo humalaisen naisen rivosta tempusta ravintolassa – ”Tuumasin, että ei tämä kuule niin toimi”

  4. 4

    Katso, paljonko ammatissasi keskimäärin tienataan – valtiolla ja kunnissa voi olla paremmat ansiot

  5. 5

    10 000 euroa vuodessa säästänyt Julia kertoo, miten hän käyttää rahaa ja mikä häntä nolottaa

  6. 6

    Makuunin ikkunoilta löytyi jopa tuhansien eurojen arvoisia esineitä – ”Tuntuvat kiinnostavan”

  7. 7

    Yhdestä sähköautosta nousi myrsky taloyhtiössä – näin kiista lopulta ratkesi

  8. 8

    ”Huippusijainnilla” paritalon puolikkaan myynyt antoi väärää tietoa ostajalle – myyjälle napsahti kymppitonnien lasku

  9. 9

    Ronja, 22, kertoo kuinka velkaantui viidessä kuukaudessa 50 000 euroa – otti lainaa 23 eri yhtiöstä

  10. 10

    7 esimerkkiperhettä: Katso, kenen reaalitulot kasvavat tänä ja ensi vuonna

  11. Näytä lisää