Europol iski 8 miljoonan euron rikolliseen bitcoin-rinkiin – ratkaisevat jäljet löytyivät Suomesta

Julkaistu:

Poliisin operaatiossa suljettiin kansainvälinen rikollisrinki, joka käytti bitcoineja huumerahan pesemiseen.
Europol kertoo sulkeneensa rikollisringin, joka käytti virtuaalivaluutta bitcoinia huumerahan pesemiseen. Tiedotteen mukaan operaatio Tulipan Blancaan saatiin ratkaisevaa apua Suomesta, missä viranomaiset paljastivat konnien käyttäneen rahanpesuun Suomessa sijaitsevaa bitcoin-pörssiä. Poliisi keräsi pörssistä kaikki sen taltioimat tiedot epäillyistä.

Espanjassa ja Kolumbiassa toiminut rinki käytti pörssiä laittomien tuottojensa muuttamiseen bitcoineiksi, jotta varoja olisi vaikeampi jäljittää. Sen jälkeen bitcoinit vaihdettiin Kolumbian pesoiksi ja ne talletettiin kolumbialaisille pankkitileille.

Operaatiossa on pidätetty 11 henkeä, ja tutkinnan piirissä on ollut 137 henkeä. Rinki pesi muiden rikollisliigojen huumeilla ansaitsemia rahoja arviolta yli kahdeksan miljoonan euron edestä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Tältä taksien hinnoittelu voi näyttää heinäkuusta lähtien – Trafi julkisti 3 esimerkkiä

  2. 2

    Kommentti: Velkakeinottelu voi päättyä kuin pyramidihuijaus – kyyneliin

  3. 3

    Kommentti: Nuoret eivät tee lapsia – ja heitä aiotaan jo rangaista siitä

  4. 4

    S-bonuskortin käyttäjät luokitellaan ”ylätasolla” – tietosuojadirektiivi ei muuta oleellisesti toimintaa

  5. 5

    Kauri, 30, pyysi tiedot Plussa-kortistaan – oli luokiteltu ostostensa perusteella kuukauden ajan sinkuksi

  6. 6

    Ericssonin osake kovassa nousussa tulosjulkistuksen jälkeen

  7. 7

    Mies välitti kaupungin vuokra-asuntoa Airbnb:ssä ja sai häädön – oikeus kallistui kaupungin kannalle

  8. 8

    Alatyylisessä rikkuriviestissä viittaus Jack Londoniin? ”Selkäranka yhdistelmä hyytelöä ja limaa”

  9. 9

    Maria vuokraa asuntoaan Helsingissä Airbnb:n kautta – viettää lisätulojen avulla eläkepäiviä Floridassa

  10. 10

    Kuusamossa timantteja lapion ulottuvilla: maaperä laajalti samanlaista kuin Etelä-Afrikassa – ”Pienten tulivuorten juuria”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Kommentti: Nuoret eivät tee lapsia – ja heitä aiotaan jo rangaista siitä

  2. 2

    Maria vuokraa asuntoaan Helsingissä Airbnb:n kautta – viettää lisätulojen avulla eläkepäiviä Floridassa

  3. 3

    Mies välitti kaupungin vuokra-asuntoa Airbnb:ssä ja sai häädön – oikeus kallistui kaupungin kannalle

  4. 4

    Tältä taksien hinnoittelu voi näyttää heinäkuusta lähtien – Trafi julkisti 3 esimerkkiä

  5. 5

    S-bonuskortin käyttäjät luokitellaan ”ylätasolla” – tietosuojadirektiivi ei muuta oleellisesti toimintaa

  6. 6

    Kauri, 30, pyysi tiedot Plussa-kortistaan – oli luokiteltu ostostensa perusteella kuukauden ajan sinkuksi

  7. 7

    Kuusamossa timantteja lapion ulottuvilla: maaperä laajalti samanlaista kuin Etelä-Afrikassa – ”Pienten tulivuorten juuria”

  8. 8

    Alatyylisessä rikkuriviestissä viittaus Jack Londoniin? ”Selkäranka yhdistelmä hyytelöä ja limaa”

  9. 9

    Ericssonin osake kovassa nousussa tulosjulkistuksen jälkeen

  10. 10

    ”Saasta, joka haisee pahalta”, ”onneton limanuljaska” – näin Rakennusliiton päällikkö luonnehtii lakkorikkureita

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Muurari teki salaojaremontin ennen talonsa myyntiä – sai 330 000 euron laskun salaisen virheen takia

  2. 2

    6 vinkkiä: Näin vältät liiat perintöverot – yleinen harhakäsitys on, että leski perii puolet

  3. 3

    Tiina, 58, yritti tehdä puolisonsa firmassa osa-aikatyötä: ”Olin kuin klapil päähän lyöty”

  4. 4

    Kuusamossa timantteja lapion ulottuvilla: maaperä laajalti samanlaista kuin Etelä-Afrikassa – ”Pienten tulivuorten juuria”

  5. 5

    Tiina, 49, siirtyy palkattomasta työkokeilusta palkkatöihin – te-toimisto uhkasi heti karenssilla

  6. 6

    Kauri, 30, pyysi tiedot Plussa-kortistaan – oli luokiteltu ostostensa perusteella kuukauden ajan sinkuksi

  7. 7

    Vuokralainen remontoi rivitalo­asuntoa luvatta ja jätti vuokria maksamatta – venkoilun hinta 40 000 €

  8. 8

    Ruotsin posti pulassa – joutuu palauttamaan 400 000 Kiina-pakettia

  9. 9

    Kommentti: Tämän takia Suomi velkaantuu lisää – ja asuntovelkaisten ruusuinen uni jatkuu pari vuotta

  10. 10

    Kommentti: Nuoret eivät tee lapsia – ja heitä aiotaan jo rangaista siitä

  11. Näytä lisää