Europol iski 8 miljoonan euron rikolliseen bitcoin-rinkiin – ratkaisevat jäljet löytyivät Suomesta

Julkaistu:

Poliisin operaatiossa suljettiin kansainvälinen rikollisrinki, joka käytti bitcoineja huumerahan pesemiseen.
Europol kertoo sulkeneensa rikollisringin, joka käytti virtuaalivaluutta bitcoinia huumerahan pesemiseen. Tiedotteen mukaan operaatio Tulipan Blancaan saatiin ratkaisevaa apua Suomesta, missä viranomaiset paljastivat konnien käyttäneen rahanpesuun Suomessa sijaitsevaa bitcoin-pörssiä. Poliisi keräsi pörssistä kaikki sen taltioimat tiedot epäillyistä.

Espanjassa ja Kolumbiassa toiminut rinki käytti pörssiä laittomien tuottojensa muuttamiseen bitcoineiksi, jotta varoja olisi vaikeampi jäljittää. Sen jälkeen bitcoinit vaihdettiin Kolumbian pesoiksi ja ne talletettiin kolumbialaisille pankkitileille.

Operaatiossa on pidätetty 11 henkeä, ja tutkinnan piirissä on ollut 137 henkeä. Rinki pesi muiden rikollisliigojen huumeilla ansaitsemia rahoja arviolta yli kahdeksan miljoonan euron edestä.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Veikon Koneen asiakkaat eivät ole saaneet tavaroitaan ja epäilevät konkurssia – toimitusjohtaja kertoo, mistä on kyse

  2. 2

    Ruotsin finanssivalvoja lyttäsi suomalaisten velanmaksun – Lukijat: Tämän vuoksi asuntolaina kannattaa maksaa pois

  3. 3

    Jarin ja Arin jätti­rekka Kenworth VW900A sai kylkiinsä 10 800 valoa – yli 20 vuotta vanha ilmiö Suomeen

  4. 4

    Kommentti: Joulupukkiralli peruttu – onneksi sijoittajilla on uusi juhannus

  5. 5

    Kaikkien aikojen suurimmat veronpalautukset pamahtivat tileille – katso tästä miten suomalaiset maksavat veronsa

  6. 6

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  7. 7

    Puolustus­voimat ostaa uusia koti­maisia kenttä­radioita

  8. 8

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  9. 9

    Eikö veronpalautus tullut tilille? Verottaja: 22 000 suomalaista sai rahat vasta iltapäivällä

  10. 10

    Kotimainen joulukinkku voi ensi vuonna loppua kaupoista – sikayrittäjät: tuotanto ei enää kannata

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Veikon Koneen asiakkaat eivät ole saaneet tavaroitaan ja epäilevät konkurssia – toimitusjohtaja kertoo, mistä on kyse

  2. 2

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  3. 3

    Ruotsin finanssivalvoja lyttäsi suomalaisten velanmaksun – Lukijat: Tämän vuoksi asuntolaina kannattaa maksaa pois

  4. 4

    Kotimainen joulukinkku voi ensi vuonna loppua kaupoista – sikayrittäjät: tuotanto ei enää kannata

  5. 5

    Tavalliset suomalaiset kertoivat, mihin veronpalautusrahat uppoavat – espoolaiselle Markukselle kilahtaa kunnon potti

  6. 6

    Kaikkien aikojen suurimmat veronpalautukset pamahtivat tileille – katso tästä miten suomalaiset maksavat veronsa

  7. 7

    Puolustus­voimat ostaa uusia koti­maisia kenttä­radioita

  8. 8

    Rakennusyhtiön uusi kikka: putkiremontti tonttia vastaan – erityisesti tällaiset taloyhtiöt kiinnostavat

  9. 9

    Eikö veronpalautus tullut tilille? Verottaja: 22 000 suomalaista sai rahat vasta iltapäivällä

  10. 10

    Säästöpankki heikensi reilusti Suomen kasvuennustettaan: ”On mahdollista, että käänne huonompaan onkin ollut jyrkempi”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Alle 3 euron kulutuksesta 95 euron lasku – multialaiselta Matilta paloi käämi, kun sähkö­yhtiö muisti kirjeellä

  2. 2

    Kuntotarkastaja vaikeni omakotitalon mittavista tuhoista – pariskunta luuli selviävänsä pelkällä pintaremontilla

  3. 3

    5 vuotta Caruna-kohuja – Näin vastaavat poliitikot: ”Vuosituhannen munaus”

  4. 4

    Kerrostalon asukkaat ärtyivät putoileviin biljardipalloihin ja jukeboxiin – ravintolan häätämisestä tulikin roima lasku

  5. 5

    Veikon Koneen asiakkaat eivät ole saaneet tavaroitaan ja epäilevät konkurssia – toimitusjohtaja kertoo, mistä on kyse

  6. 6

    Tavalliset suomalaiset kertoivat, mihin veronpalautusrahat uppoavat – espoolaiselle Markukselle kilahtaa kunnon potti

  7. 7

    HS: Ruotsin pankkivalvoja lyttää suomalaisten lainanmaksun: ”Taloudellisesta näkökulmasta se ei ehkä ole järkevää”

  8. 8

    Tonttivuokran korotus 11-kertaiseksi koettelee tamperelaisen kerrostalon asukkaita – ”Joudunko vastedes jättämään päivän puuroannoksen syömättä?”

  9. 9

    Tilasto: Näin paljon sähkön siirtohinta on kallistunut sinun alueellasi – jopa 183 prosentin hinnannousu

  10. 10

    Perinteiset veron­palautukset tulivat viimeistä kertaa – asian­tuntija kertoo, mitä rahalla kannattaa tehdä

  11. Näytä lisää