Suomalais­yhtiön toiminnassa epäillään yli 25 miljoonan euron talous­rikoksia – KRP:n tutkinnanjohtaja: ”On ollut tietyllä tavalla toimintamalli”

Julkaistu:

Rikos
GT Trading Finland Oy asetettiin konkurssiin neljä vuotta sitten.
Kansainvälistä öljykauppaa tehneen GT Trading Finland Oy:n toiminnassa epäillään törkeitä talousrikoksia. Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa tapauksen esitutkinnan valmiiksi.

Huhtikuussa 2013 konkurssiin asetetun suomalaisyhtiön toiminnassa epäillään törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta. Velkojille aiheutettu vahinko on kaikkiaan noin 25 700 000 euroa.

Aiemmin muun muassa MTV ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että GT Tradingin suurimpiin velkojiin kuuluvat huoltovarmuuskeskus ja verottaja. Huoltovarmuuskeskus myi 2012 GT Tradingille 24 miljoonalla raskasta polttoöljyä, vaikka yhtiön maksukyky oli tuolloin velkojen vuoksi pahasti kuralla.

KRP epäilee, että yhtiöstä on siirretty varoja vuosien 2009 ja 2013 välisenä aikana, lisätty yhtiön velvotteita useilla eri tavoilla perusteettomasti ja aiheutettu yhtiön maksukyvyttömyys.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Keskusrikospoliisin mukaan varoja on siirretty muihin yhtiöihin, jotka ovat olleet epäiltyjen hallinnassa. Varoja oli siirretty myös ulkomaille, mutta Rossi ei halua kommentoida, mihin tarkalleen.

– Esitutkinnan perusteella konkurssi aiheutui näistä perusteettomista siirroista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Erkki Rossi kertoo STT:lle.

Tutkinta on kestänyt vuosia. Rossin mukaan työlästä on ollut erityisesti kirjapidon vertaaminen muihin yhtiön toimiin.

– Kun joudutaan perkaamaan kirjanpitoa ja läheisyhtiöiden toimia ja rahaliikennettä myös ulkomaille, se on aikaa vievää. On tehty myös oikeusapupyyntöjä.

Kokonaisuudessa rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä veropetos, törkeä petos ja törkeä kirjanpitorikos. Rossin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista.

– Tässä mittakaavassa on jo suunnitelmallista, on ollut tietyllä tavalla toimintamalli.

Samassa asiakokonaisuudessa GT Trading Finland Oy:n läheisyhtiöiden toiminnassa epäillään törkeätä velallisen epärehellisyysrikosta, kahta törkeätä kirjanpitorikosta sekä liiketoiminnassa tehdyksi epäiltyä törkeätä petosta ja törkeätä veropetosta.

Asiakokonaisuus on nyt siirtynyt syyteharkintaan.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Talouselämän huipulla raivoaa jyrkkä riita – Laatunen syyttää uhkailusta, Kakkonen lataa: ”Sun aikasi on ihan oikeasti ohi”

  2. 2

    Miljonääri sai tarpeekseen lakosta: tarjoaa seinäjokelais­koululle ruokailun hotelli Sorsanpesässä

  3. 3

    ”Hälyttävän monen” talous kaatuu jo, kun tulot putoavat 100 euroa kuussa – joukossa myös hyvätuloisia

  4. 4

    Grilliyrittäjä Riikka, 30, uskoo nauruun ja huumoriin: ”Vaikka miten olisi v-käyrä korkealla, töissä se ei tunnu”

  5. 5

    Maanantain lakko herätti vastareaktion – yrittäjät ympäri Suomea tarjoavat apuaan

  6. 6

    Petteri Orpo osasi odottaa Teollisuusliiton kikyn irtisanomisia – vakuuttaa hallituksen olevan sovussa Lindströmin kritiikistä huolimatta

  7. 7

    40 000 euron velat kerännyt eläkeläinen ei saanut armoa oikeudessa – oli velkaantunut ”vastuuttomasti”

  8. 8

    Bloomberg: Boris Rotenberg lähti oikeus­taistoon OP:ta ja Nordeaa vastaan

  9. 9

    Lakko uhkaa jättää lapset nälkäisiksi: Sporttibaari toimittaa pizzat päiväkotiin

  10. 10

    Osakemarkkinoiden sukellus voi jatkua

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Miljonääri sai tarpeekseen lakosta: tarjoaa seinäjokelais­koululle ruokailun hotelli Sorsanpesässä

  2. 2

    Maanantain lakko herätti vastareaktion – yrittäjät ympäri Suomea tarjoavat apuaan

  3. 3

    ”Hälyttävän monen” talous kaatuu jo, kun tulot putoavat 100 euroa kuussa – joukossa myös hyvätuloisia

  4. 4

    Bloomberg: Boris Rotenberg lähti oikeus­taistoon OP:ta ja Nordeaa vastaan

  5. 5

    Petteri Orpo osasi odottaa Teollisuusliiton kikyn irtisanomisia – vakuuttaa hallituksen olevan sovussa Lindströmin kritiikistä huolimatta

  6. 6

    Talouselämän huipulla raivoaa jyrkkä riita – Laatunen syyttää uhkailusta, Kakkonen lataa: ”Sun aikasi on ihan oikeasti ohi”

  7. 7

    Grilliyrittäjä Riikka, 30, uskoo nauruun ja huumoriin: ”Vaikka miten olisi v-käyrä korkealla, töissä se ei tunnu”

  8. 8

    40 000 euron velat kerännyt eläkeläinen ei saanut armoa oikeudessa – oli velkaantunut ”vastuuttomasti”

  9. 9

    Suomessa toimivat pankit vahvistavat: Boris Rotenberg nostanut oikeusjutun

  10. 10

    Näissä firmoissa lakko tuntuu

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Miljonääri sai tarpeekseen lakosta: tarjoaa seinäjokelais­koululle ruokailun hotelli Sorsanpesässä

  2. 2

    Vanhuksen palveluasuminen voi maksaa yli 5 000 e/kk – ”Juuri kenelläkään ei ole varaa maksaa tuloistaan”

  3. 3

    Teollisuusliitto irtisanoo kikyn työajan pidennykset viidellä alalla

  4. 4

    Suomalaisbroileri kuohuttaa Ruotsissa: ”Kuin isku kasvoille”

  5. 5

    Lakko uhkaa jättää lapset nälkäisiksi: Sporttibaari toimittaa pizzat päiväkotiin

  6. 6

    Irtisanottu työntekijä sai 40 000 euron korvaukset – liitto: ”Henkilökemiat menivät ristiin”

  7. 7

    Pahaa-aavistamattoman miehen nimiin otettiin 180 000 euroa lainaa vain kahdessa päivässä

  8. 8

    Korkmanilta suorat sanat irtisanomiskiistasta HS:ssä: ”Jupakka jää historiaan esimerkkinä jääräpäisyydestä ja kollektiivisesta tyhmyydestä”

  9. 9

    40 000 euron velat kerännyt eläkeläinen ei saanut armoa oikeudessa – oli velkaantunut ”vastuuttomasti”

  10. 10

    JHL järjestää kahden päivän lakon irtisanomislain takia – yli 10 000 jäsentä lakkoon

  11. Näytä lisää