Suomalais­yhtiön toiminnassa epäillään yli 25 miljoonan euron talous­rikoksia – KRP:n tutkinnanjohtaja: ”On ollut tietyllä tavalla toimintamalli”

Julkaistu:

Rikos
GT Trading Finland Oy asetettiin konkurssiin neljä vuotta sitten.
Kansainvälistä öljykauppaa tehneen GT Trading Finland Oy:n toiminnassa epäillään törkeitä talousrikoksia. Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa tapauksen esitutkinnan valmiiksi.

Huhtikuussa 2013 konkurssiin asetetun suomalaisyhtiön toiminnassa epäillään törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta. Velkojille aiheutettu vahinko on kaikkiaan noin 25 700 000 euroa.

Aiemmin muun muassa MTV ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että GT Tradingin suurimpiin velkojiin kuuluvat huoltovarmuuskeskus ja verottaja. Huoltovarmuuskeskus myi 2012 GT Tradingille 24 miljoonalla raskasta polttoöljyä, vaikka yhtiön maksukyky oli tuolloin velkojen vuoksi pahasti kuralla.

KRP epäilee, että yhtiöstä on siirretty varoja vuosien 2009 ja 2013 välisenä aikana, lisätty yhtiön velvotteita useilla eri tavoilla perusteettomasti ja aiheutettu yhtiön maksukyvyttömyys.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Keskusrikospoliisin mukaan varoja on siirretty muihin yhtiöihin, jotka ovat olleet epäiltyjen hallinnassa. Varoja oli siirretty myös ulkomaille, mutta Rossi ei halua kommentoida, mihin tarkalleen.

– Esitutkinnan perusteella konkurssi aiheutui näistä perusteettomista siirroista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Erkki Rossi kertoo STT:lle.

Tutkinta on kestänyt vuosia. Rossin mukaan työlästä on ollut erityisesti kirjapidon vertaaminen muihin yhtiön toimiin.

– Kun joudutaan perkaamaan kirjanpitoa ja läheisyhtiöiden toimia ja rahaliikennettä myös ulkomaille, se on aikaa vievää. On tehty myös oikeusapupyyntöjä.

Kokonaisuudessa rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä veropetos, törkeä petos ja törkeä kirjanpitorikos. Rossin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista.

– Tässä mittakaavassa on jo suunnitelmallista, on ollut tietyllä tavalla toimintamalli.

Samassa asiakokonaisuudessa GT Trading Finland Oy:n läheisyhtiöiden toiminnassa epäillään törkeätä velallisen epärehellisyysrikosta, kahta törkeätä kirjanpitorikosta sekä liiketoiminnassa tehdyksi epäiltyä törkeätä petosta ja törkeätä veropetosta.

Asiakokonaisuus on nyt siirtynyt syyteharkintaan.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Mitä voisi tapahtua, jos Suomi ottaisi 8 500 maahanmuuttajaa enemmän joka vuosi? Ekonomisti vastaa

  2. 2

    Aktiivimallin leikkuri iski – näin moni työtön aktivoitui

  3. 3

    Husin toimitusjohtajaksi valittiin Terveystalon Juha Tuominen

  4. 4

    Suomesta tuli trendikohde Intiassa – julkkispariskunta osasyyllinen

  5. 5

    Orava antoi positiivisen tulosvaroituksen

  6. 6

    Erdogan: Yhdysvaltalainen elektroniikka boikottiin

  7. 7

    Aurinkomatkat palaa Egyptiin kuuden vuoden tauon jälkeen

  8. 8

    Näin taksiuudistus näkyi hinnoissa: Kyydit halpenivat lähinnä Uudellamaalla

  9. 9

    Erdogan syyttää liiran laskusta ”talousterroristeja”

  10. 10

    Outo ilmiö vahvistui: Kulta ei kelpaa sijoittajille, vaikka markkinoilla hermoillaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Aktiivimallin leikkuri iski – näin moni työtön aktivoitui

  2. 2

    Suomesta tuli trendikohde Intiassa – julkkispariskunta osasyyllinen

  3. 3

    Ankara kuivuus on koetellut Suomea – näin kävi joulukuusten

  4. 4

    Mitä voisi tapahtua, jos Suomi ottaisi 8 500 maahanmuuttajaa enemmän joka vuosi? Ekonomisti vastaa

  5. 5

    Näin taksiuudistus näkyi hinnoissa: Kyydit halpenivat lähinnä Uudellamaalla

  6. 6

    Elon Musk: Saudit voisivat auttaa Teslan vetämisessä pörssistä

  7. 7

    Turkin talouden syöksyllä kaksi puolta – matkailija hyötyy, kansa kärsii

  8. 8

    Outo ilmiö vahvistui: Kulta ei kelpaa sijoittajille, vaikka markkinoilla hermoillaan

  9. 9

    Dollarinsa Turkin liiroiksi vaihtaneet saavat torilla ilmaisia vihanneksia

  10. 10

    Ampiaiset, muurahaiset ja kuoriaiset piinaavat nyt tavallista enemmän – lämpö ajaa torakoitakin koteihin

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Ampiaiset, muurahaiset ja kuoriaiset piinaavat nyt tavallista enemmän – lämpö ajaa torakoitakin koteihin

  2. 2

    Ilmalämpöpumppu tärveli Jarmon lattian – ”Energiansäästö varmaan jo suli”

  3. 3

    Syöpään kuoleva saa Roundupin valmistajalta satojen miljoonien korvaukset

  4. 4

    Mies tienasi romumetallilla 120 000 euroa pimeästi – joutuu tekemään 6 viikkoa palkatonta työtä

  5. 5

    Kunta maksoi 13 400 euron toimeentulotuet – perhe asui oikeasti Filippiineillä

  6. 6

    Aktiivimallin leikkuri iski – näin moni työtön aktivoitui

  7. 7

    Vatsakipu yllätti matkalla, 20 000 euron lasku uhkasi reissaajaa – ”Kulut voivat olla hurjat”

  8. 8

    Poikkeuksellinen tilanne työmarkkinoilla – perinteinen kesäilmiö katosi

  9. 9

    Turkin valuuttakriisi voi syöstä maan pahan kierteeseen – asiantuntija kertoo, miten liiran romahdus voi vaikuttaa Suomeen

  10. 10

    Kommentti: Rahasta on pulaa, ja sitä on rajattomasti

  11. Näytä lisää