Suomalais­yhtiön toiminnassa epäillään yli 25 miljoonan euron talous­rikoksia – KRP:n tutkinnanjohtaja: ”On ollut tietyllä tavalla toimintamalli”

Julkaistu:

Rikos
GT Trading Finland Oy asetettiin konkurssiin neljä vuotta sitten.
Kansainvälistä öljykauppaa tehneen GT Trading Finland Oy:n toiminnassa epäillään törkeitä talousrikoksia. Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa tapauksen esitutkinnan valmiiksi.

Huhtikuussa 2013 konkurssiin asetetun suomalaisyhtiön toiminnassa epäillään törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta. Velkojille aiheutettu vahinko on kaikkiaan noin 25 700 000 euroa.

Aiemmin muun muassa MTV ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että GT Tradingin suurimpiin velkojiin kuuluvat huoltovarmuuskeskus ja verottaja. Huoltovarmuuskeskus myi 2012 GT Tradingille 24 miljoonalla raskasta polttoöljyä, vaikka yhtiön maksukyky oli tuolloin velkojen vuoksi pahasti kuralla.

KRP epäilee, että yhtiöstä on siirretty varoja vuosien 2009 ja 2013 välisenä aikana, lisätty yhtiön velvotteita useilla eri tavoilla perusteettomasti ja aiheutettu yhtiön maksukyvyttömyys.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Keskusrikospoliisin mukaan varoja on siirretty muihin yhtiöihin, jotka ovat olleet epäiltyjen hallinnassa. Varoja oli siirretty myös ulkomaille, mutta Rossi ei halua kommentoida, mihin tarkalleen.

– Esitutkinnan perusteella konkurssi aiheutui näistä perusteettomista siirroista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Erkki Rossi kertoo STT:lle.

Tutkinta on kestänyt vuosia. Rossin mukaan työlästä on ollut erityisesti kirjapidon vertaaminen muihin yhtiön toimiin.

– Kun joudutaan perkaamaan kirjanpitoa ja läheisyhtiöiden toimia ja rahaliikennettä myös ulkomaille, se on aikaa vievää. On tehty myös oikeusapupyyntöjä.

Kokonaisuudessa rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä veropetos, törkeä petos ja törkeä kirjanpitorikos. Rossin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista.

– Tässä mittakaavassa on jo suunnitelmallista, on ollut tietyllä tavalla toimintamalli.

Samassa asiakokonaisuudessa GT Trading Finland Oy:n läheisyhtiöiden toiminnassa epäillään törkeätä velallisen epärehellisyysrikosta, kahta törkeätä kirjanpitorikosta sekä liiketoiminnassa tehdyksi epäiltyä törkeätä petosta ja törkeätä veropetosta.

Asiakokonaisuus on nyt siirtynyt syyteharkintaan.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    SSS: Rivitalon uusi asukas toi mukanaan neljä kanaa – taloyhtiö tyrmistyi häkistä

  2. 2

    Antellin leipomo panee pillit pussiin – antaa potkut sadalle

  3. 3

    Tässä startupissa ei väännetä koodia, vaan Eevaa omenista – Aatami suunnitteilla

  4. 4

    Lämpöpumppu, markiisi, kalvo... – miten koti kannattaa viilentää ja paljonko se maksaa?

  5. 5

    Tanskalaismedia: Nordea toimitti vuosia käteistä valuutanvaihtoliikkeisiin, jotka harjoittivat rahanpesua

  6. 6

    Millainen on hyvä työntekijä? Esimiehillä ja alaisilla on erilaiset näkemykset

  7. 7

    Putinin luottomies Sergei Ivanov IS:lle Pietarissa: Älkää huolehtiko Suomessa, Fortum-pelottelu oli hölynpölyä

  8. 8

    Yksinkertainen laskelma osoittaa, milloin omistusasunto ei kannata

  9. 9

    Kamuxin liikevaihto ja tulos paranivat selvästi

  10. 10

    Pihlajalinna veti pois valituksensa Meri-Lapin sote-kilpailutuksesta

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Talosta löytyi kolme salaista virhettä vuosia kaupan jälkeen – myyjälle liki 100 000 euron lasku

  2. 2

    Uusi työaikalaki tuo tällaisia muutoksia – esitys menossa eduskuntaan

  3. 3

    Lämpöpumppu, markiisi, kalvo... – miten koti kannattaa viilentää ja paljonko se maksaa?

  4. 4

    SSS: Rivitalon uusi asukas toi mukanaan neljä kanaa – taloyhtiö tyrmistyi häkistä

  5. 5

    Näillä aloilla on pulaa tekijöistä – muutamilla aloilla tekijöistä on ylitarjontaa

  6. 6

    Tässä ovat 79 lupaavinta uutta suomalaista startupia – ”yksisarvisia” on Suomessa vasta yksi

  7. 7

    Yksinkertainen laskelma osoittaa, milloin omistusasunto ei kannata

  8. 8

    Talo maalattiin ja rapattiin vähän sinne päin, sitten yrittäjän kepulikonsti paljastui ja maalarit katosivat kuin turaus Saharaan

  9. 9

    Putinin luottomies Sergei Ivanov IS:lle Pietarissa: Älkää huolehtiko Suomessa, Fortum-pelottelu oli hölynpölyä

  10. 10

    Komissio: Suomen on saatava läpi sote-uudistus

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Nuoripari luuli ostavansa 93 000 euron asunnon – ei ymmärtänyt yhtä kohtaa kauppakirjassa

  2. 2

    Yksinkertainen laskelma osoittaa, milloin omistusasunto ei kannata

  3. 3

    Onko tässä Suomen kallein oluttuoppi?

  4. 4

    Liki 3 000 eläkeläistä saa iloisen puhelun Kelalta: rahaa tulossa yllätyksenä ja reippaasti

  5. 5

    Asunnonostaja, älä keskity tapettiin tai kodinkoneisiin – näin vältät kohtalokkaat sudenkuopat

  6. 6

    Tiesitkö, että voit saada valtiolta 200 euroa tekemällä muutoksen autoosi?

  7. 7

    Talo maalattiin ja rapattiin vähän sinne päin, sitten yrittäjän kepulikonsti paljastui ja maalarit katosivat kuin turaus Saharaan

  8. 8

    Talosta löytyi kolme salaista virhettä vuosia kaupan jälkeen – myyjälle liki 100 000 euron lasku

  9. 9

    Yrittäjä ”kohensi” olohuoneen parketin karmeaan kuntoon Keski-Suomessa – remontista puhkesi iso riita

  10. 10

    Suomeen saattaa syntyä uusi valtakunnallinen sähköyhtiö – heti 250 000 asiakasta

  11. Näytä lisää