Suomalais­yhtiön toiminnassa epäillään yli 25 miljoonan euron talous­rikoksia – KRP:n tutkinnanjohtaja: ”On ollut tietyllä tavalla toimintamalli”

Julkaistu:

Rikos
GT Trading Finland Oy asetettiin konkurssiin neljä vuotta sitten.
Kansainvälistä öljykauppaa tehneen GT Trading Finland Oy:n toiminnassa epäillään törkeitä talousrikoksia. Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa tapauksen esitutkinnan valmiiksi.

Huhtikuussa 2013 konkurssiin asetetun suomalaisyhtiön toiminnassa epäillään törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta. Velkojille aiheutettu vahinko on kaikkiaan noin 25 700 000 euroa.

Aiemmin muun muassa MTV ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että GT Tradingin suurimpiin velkojiin kuuluvat huoltovarmuuskeskus ja verottaja. Huoltovarmuuskeskus myi 2012 GT Tradingille 24 miljoonalla raskasta polttoöljyä, vaikka yhtiön maksukyky oli tuolloin velkojen vuoksi pahasti kuralla.

KRP epäilee, että yhtiöstä on siirretty varoja vuosien 2009 ja 2013 välisenä aikana, lisätty yhtiön velvotteita useilla eri tavoilla perusteettomasti ja aiheutettu yhtiön maksukyvyttömyys.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Keskusrikospoliisin mukaan varoja on siirretty muihin yhtiöihin, jotka ovat olleet epäiltyjen hallinnassa. Varoja oli siirretty myös ulkomaille, mutta Rossi ei halua kommentoida, mihin tarkalleen.

– Esitutkinnan perusteella konkurssi aiheutui näistä perusteettomista siirroista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Erkki Rossi kertoo STT:lle.

Tutkinta on kestänyt vuosia. Rossin mukaan työlästä on ollut erityisesti kirjapidon vertaaminen muihin yhtiön toimiin.

– Kun joudutaan perkaamaan kirjanpitoa ja läheisyhtiöiden toimia ja rahaliikennettä myös ulkomaille, se on aikaa vievää. On tehty myös oikeusapupyyntöjä.

Kokonaisuudessa rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä veropetos, törkeä petos ja törkeä kirjanpitorikos. Rossin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista.

– Tässä mittakaavassa on jo suunnitelmallista, on ollut tietyllä tavalla toimintamalli.

Samassa asiakokonaisuudessa GT Trading Finland Oy:n läheisyhtiöiden toiminnassa epäillään törkeätä velallisen epärehellisyysrikosta, kahta törkeätä kirjanpitorikosta sekä liiketoiminnassa tehdyksi epäiltyä törkeätä petosta ja törkeätä veropetosta.

Asiakokonaisuus on nyt siirtynyt syyteharkintaan.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Matti, 39, teki kotiinsa ison lämmitysremontin – sähkölasku ei laskenut yhtään: ”Ei se hirveästi innosta tekoihin”

  2. 2

    MOT: Suomi maksaa työttömien valmennuksista 26 miljoonaa – kursseilla annetaan elämänohjeita

  3. 3

    Perinnönjakoon liittyy yksi suuri harhakäsitys – leski ei välttämättä peri yhtään mitään

  4. 4

    Veikkaus aloittaa yt-neuvottelut – jopa 400 voi joutua irtisanotuiksi

  5. 5

    Näin sähkön hinta lähti omille teilleen – käyrä näyttää hurjan nousun

  6. 6

    EU kieltää muoviset kertakäyttömukit – synnyttää miljoonabisneksen Kotkaan

  7. 7

    Syyttäjä: Purkualan yritys pilasi ympäristöä varastoimalla tuhansia tonneja jätettä ilman lupaa

  8. 8

    Osaatko sanoa, paljonko kevytmaito maksaa? Testaa 10 kysymyksellä, kuinka vieraantunut olet arjesta

  9. 9

    Katariina, 47, myi puutalokotinsa ja muutti vuokralle pieneen yksiöön – ”Olin asunut lähinnä keittiössä ja makuuhuoneessa”

  10. 10

    IMF laski maailmantalouden ja euroalueen kasvuennustetta

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Perinnönjakoon liittyy yksi suuri harhakäsitys – leski ei välttämättä peri yhtään mitään

  2. 2

    Matti, 39, teki kotiinsa ison lämmitysremontin – sähkölasku ei laskenut yhtään: ”Ei se hirveästi innosta tekoihin”

  3. 3

    Näin sähkön hinta lähti omille teilleen – käyrä näyttää hurjan nousun

  4. 4

    EU kieltää muoviset kertakäyttömukit – synnyttää miljoonabisneksen Kotkaan

  5. 5

    MOT: Suomi maksaa työttömien valmennuksista 26 miljoonaa – kursseilla annetaan elämänohjeita

  6. 6

    Katariina, 47, myi puutalokotinsa ja muutti vuokralle pieneen yksiöön – ”Olin asunut lähinnä keittiössä ja makuuhuoneessa”

  7. 7

    Kokenut asianajaja antaa neuvon, jolla välttää perintöriidat ja mahdollisesti säästää sievoisesti rahaa

  8. 8

    Osaatko sanoa, paljonko kevytmaito maksaa? Testaa 10 kysymyksellä, kuinka vieraantunut olet arjesta

  9. 9

    Eronnut mies haki lohtua nettipeleistä: asunto meni, auto meni – oikeus lähetti tylyt terveiset

  10. 10

    Veikkaus aloittaa yt-neuvottelut – jopa 400 voi joutua irtisanotuiksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Perinnönjakoon liittyy yksi suuri harhakäsitys – leski ei välttämättä peri yhtään mitään

  2. 2

    Kaarinalla, 40, on Suomen yleisin palkka: kertoo, mihin 2 600 euroa riittää – ”Se jatkuva miettiminen saa minut varpailleni”

  3. 3

    Suomalaisten sähkölaskut kallistuivat rajusti yhdessä vuodessa – tuusulalainen Jukka turvautui omiin konsteihin: ”Minulla ei hinta nouse!”

  4. 4

    Li Andersson hämmästyi epäsuhtaa sähkölaskussaan: ”Sähkön osuus oli 8 euroa ja sähkönsiirto pitkälle yli 50 euroa”

  5. 5

    Osaatko sanoa, paljonko kevytmaito maksaa? Testaa 10 kysymyksellä, kuinka vieraantunut olet arjesta

  6. 6

    Matti, 39, teki kotiinsa ison lämmitysremontin – sähkölasku ei laskenut yhtään: ”Ei se hirveästi innosta tekoihin”

  7. 7

    Onko 2 600 euroa kuukaudessa ylellisyyttä? Näin lukijat kommentoivat: ”On päiviä jolloin elän pelkällä kahvilla ja leivällä”

  8. 8

    Oletko matala-, keski- vai korkeatuloinen? Yksi kuva näyttää miten tienaat ikäluokkaasi verrattuna

  9. 9

    Junatyöntekijä tuskastui: ansaitsee 15 vuoden työkokemuksella 2 000 euron palkan – ”1980-luvulla tämä oli vielä arvostettua matkatyötä”

  10. 10

    Kommentti: Palkka jopa 7 000 e/kk ja varma työ – kaikki alkoi 2,5 tunnin testistä

  11. Näytä lisää