Suomalais­yhtiön toiminnassa epäillään yli 25 miljoonan euron talous­rikoksia – KRP:n tutkinnanjohtaja: ”On ollut tietyllä tavalla toimintamalli”

Julkaistu:

Rikos
GT Trading Finland Oy asetettiin konkurssiin neljä vuotta sitten.
Kansainvälistä öljykauppaa tehneen GT Trading Finland Oy:n toiminnassa epäillään törkeitä talousrikoksia. Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa tapauksen esitutkinnan valmiiksi.

Huhtikuussa 2013 konkurssiin asetetun suomalaisyhtiön toiminnassa epäillään törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta. Velkojille aiheutettu vahinko on kaikkiaan noin 25 700 000 euroa.

Aiemmin muun muassa MTV ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että GT Tradingin suurimpiin velkojiin kuuluvat huoltovarmuuskeskus ja verottaja. Huoltovarmuuskeskus myi 2012 GT Tradingille 24 miljoonalla raskasta polttoöljyä, vaikka yhtiön maksukyky oli tuolloin velkojen vuoksi pahasti kuralla.

KRP epäilee, että yhtiöstä on siirretty varoja vuosien 2009 ja 2013 välisenä aikana, lisätty yhtiön velvotteita useilla eri tavoilla perusteettomasti ja aiheutettu yhtiön maksukyvyttömyys.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Keskusrikospoliisin mukaan varoja on siirretty muihin yhtiöihin, jotka ovat olleet epäiltyjen hallinnassa. Varoja oli siirretty myös ulkomaille, mutta Rossi ei halua kommentoida, mihin tarkalleen.

– Esitutkinnan perusteella konkurssi aiheutui näistä perusteettomista siirroista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Erkki Rossi kertoo STT:lle.

Tutkinta on kestänyt vuosia. Rossin mukaan työlästä on ollut erityisesti kirjapidon vertaaminen muihin yhtiön toimiin.

– Kun joudutaan perkaamaan kirjanpitoa ja läheisyhtiöiden toimia ja rahaliikennettä myös ulkomaille, se on aikaa vievää. On tehty myös oikeusapupyyntöjä.

Kokonaisuudessa rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä veropetos, törkeä petos ja törkeä kirjanpitorikos. Rossin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista.

– Tässä mittakaavassa on jo suunnitelmallista, on ollut tietyllä tavalla toimintamalli.

Samassa asiakokonaisuudessa GT Trading Finland Oy:n läheisyhtiöiden toiminnassa epäillään törkeätä velallisen epärehellisyysrikosta, kahta törkeätä kirjanpitorikosta sekä liiketoiminnassa tehdyksi epäiltyä törkeätä petosta ja törkeätä veropetosta.

Asiakokonaisuus on nyt siirtynyt syyteharkintaan.
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Autotallivenkoilu maksoi 40 000 euroa – taloyhtiön mielestä osakas ei asunut talossa vaikka maksoi vesimaksunsakin

  2. 2

    5 erilaista taloa: Näin paljon maalämpö­pumppu säästää vuodessa – pakkas­päivinä yli 10 e/vrk

  3. 3

    ”Taloyhtiöstä voi tulla pikavippaaja asuntosijoittajalle”

  4. 4

    Altia aikoo listautua pörssiin – valtio aikoo omistaa yhtiöstä vähintään kolmanneksen

  5. 5

    Metsä Group haluaa ostaa puita omistajajäseniltään – täkynä tuplabonukset

  6. 6

    Rovion kurssi kääntyi nousuun – romahti torstaina

  7. 7

    Näin Rovio rauhoitteli sijoittajia puhelimessa: ”Kehitämme jatkuvasti uusia pelejä” – osake edelleen -50 %

  8. 8

    Kommentti: Suomi toipuu, mutta yksi sukupolvi putoaa kelkasta – 3 synkkää graafia työelämästä

  9. 9

    SSH:n perustaja Tatu Ylönen jää pois yhtiön johtoryhmästä

  10. 10

    Euroalueen inflaatio hidastui 1,3 prosenttiin tammikuussa

  11. Näytä lisää
  1. 1

    325 000 euron vuositulot ja pitää itseään keskiluokkaisena – näin asuinpaikka vaikuttaa

  2. 2

    Rovion kriisi: puhelinpalaveri vihaisille sijoittajille – osake syöksynyt jo lähes 50 prosenttia

  3. 3

    5 erilaista taloa: Näin paljon maalämpö­pumppu säästää vuodessa – pakkas­päivinä yli 10 e/vrk

  4. 4

    Näin Rovio rauhoitteli sijoittajia puhelimessa: ”Kehitämme jatkuvasti uusia pelejä” – osake edelleen -50 %

  5. 5

    Kommentti: Suomi toipuu, mutta yksi sukupolvi putoaa kelkasta – 3 synkkää graafia työelämästä

  6. 6

    ”Taloyhtiöstä voi tulla pikavippaaja asuntosijoittajalle”

  7. 7

    Ulkomaiset jättipankit myyvät Rovion osakkeita – suomalaiset piensijoittajat ostavat

  8. 8

    Analyytikko: Rovion pudotus odotettua rajumpi

  9. 9

    Lintuja kynitään vihaisesti pörssissä – Rovioon iski Siperian pakkanen: jo -48 %

  10. 10

    Altia aikoo listautua pörssiin – valtio aikoo omistaa yhtiöstä vähintään kolmanneksen

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Kahvilayrittäjä sai oudon puhelun kassahihnan päähän – Nordea oli palauttamassa rahoja takaisin hänen asiakkailleen

  2. 2

    Tällaisia ovat sopeutumiseläkettä nostavan Suvi Lindénin bisnekset

  3. 3

    Yrittäjä joutui ulosottoon summasta, jolla saa käytetyn Corollan: maksanut 5 vuodessa yli 60 000 euroa – eikä velka ole lyhentynyt

  4. 4

    Tähän on tultu Suomen rakennusalalla: juuri koulusta päässeet pyytävät yli 6000 e/kk

  5. 5

    Pankki varoittaa: Kunnon rytinä on vasta tulossa markkinoille

  6. 6

    Yksi asia unohtuu talvella – 3 vinkkiä: Näin suojelet arvokasta ilmalämpöpumppuasi

  7. 7

    Yhden Kari Voutilaisen tekemän rannekellon hinnalla saa kymmenen Rolexia

  8. 8

    Katso keskipalkat 15 eri toimialalla – ”63–64 % suomalaisista saa pienempää palkkaa kuin keskiarvo”

  9. 9

    Kommentti: Suomi toipuu, mutta yksi sukupolvi putoaa kelkasta – 3 synkkää graafia työelämästä

  10. 10

    Kommentti: Sipilän ”mahdoton” tavoite on toteutumassa – yksi ilmiö selittää työllisyysihmeen

  11. Näytä lisää