Jättimäinen rahanpesu: takana oligarkkeja ja FSB:n väkeä

Julkaistu:

Venäläisrikollisten johtamassa jättimäisessä rahanpesuoperaatiossa ainakin 20 miljardia dollaria on siirretty Venäjältä Latvian ja Moldovan kautta eri puolille maailmaa vuosina 2010–2014, kertoo brittilehti Guardian.
Guardianin haastattelemien tutkijoiden mukaan yhteissumma voi olla jopa nelinkertainenkin.

Lehden mukaan rahanpesuoperaatioon olisi osallistunut noin 500 ihmistä, joihin lukeutuu oligarkkeja, moskovalaisia pankkiireja sekä tahoja, jotka työskentelevät Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ssä tai ovat kytköksissä siihen. Yksi tutkijoista sanoo, että Venäjältä tullut raha oli "mitä ilmeisimmin varastettu tai saatu rikollisin keinoin".

Britanniaan rekisteröidyillä yhtiöillä oli Guardianin mukaan merkittävä rooli rahanpesuoperaatiossa, mutta näiden yhtiöiden oikeat omistajat uhkaavat kuitenkin jäädä pimentoon veroparatiisien lainsäädännön takia.

Vuodettuihin dokumentteihin sisältyy noin 70 000 tilitapahtumaa. Tiedot julkistivat Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnan keskus OCCRP ja venäläislehti Novaja Gazeta. Ne kertovat saaneensa tiedot lähteiltä, jotka haluavat pysyä nimettöminä. OCCRP jakoi tiedot yli 60 toimittajalle 32 maassa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Ylen MOT-ohjelma kertoi tänään, että Moldovasta ja Latviasta on ohjattu noin 19 miljoonan euron arvosta rahaa 28 suomalaisyritykseen. Ohjelmassa tutkitaan sitä, voiko kyse olla venäläisrahan rahanpesusta.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    1. 1

      Joukko lääkäreitä ei uskalla paljastaa sivutyötään – poikii jopa vihapostia

    2. 2

      Asunto odottaa ostajaa jopa kaksi vuotta – katso, miten pitkään asuntoa myydään eri paikkakunnilla

    3. 3

      Analyytikko: Elisan osakesyöksyn syy on liittymien kova vaihtuvuus

    4. 4

      Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

    5. 5

      VR uudisti varausjärjestelmäänsä: Junalippuja ei voi nyt varata talvilomiksi

    6. 6

      Taksiautoilija säästi alle puolessa vuodessa yli 1 000 euroa kaasuautolla – katso, milloin kaasuauto kannattaa

    7. 7

      Britannian työttömyysaste pysyi ennätyksellisen alhaisena

    8. 8

      Terrafamen yt-neuvottelut päätökseen – irtisanoo 37 työntekijää

    9. 9

      Kommentti: Vuosiluku päättyy 7:ään ja on syksy – 40 vuoden ajan se on tiennyt rytinää markkinoilla

    10. 10

      Suomi tarvitsee kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Asunto odottaa ostajaa jopa kaksi vuotta – katso, miten pitkään asuntoa myydään eri paikkakunnilla

    2. 2

      Joukko lääkäreitä ei uskalla paljastaa sivutyötään – poikii jopa vihapostia

    3. 3

      Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

    4. 4

      Kommentti: Vuosiluku päättyy 7:ään ja on syksy – 40 vuoden ajan se on tiennyt rytinää markkinoilla

    5. 5

      Analyytikko: Elisan osakesyöksyn syy on liittymien kova vaihtuvuus

    6. 6

      Kommentti: Hullujen päivien maksulliset muovikassit ja Fortumin Uniper-tarjous – yritykset ovat pulassa, kun teot ja mielikuvat eivät kohtaa

    7. 7

      VR uudisti varausjärjestelmäänsä: Junalippuja ei voi nyt varata talvilomiksi

    8. 8

      Elisan osake on lähtenyt reippaaseen laskuun

    9. 9

      Kommentti: Kiinan toivotaan luopuvan kasvutavoitteistaan, mutta niin tuskin käy

    10. 10

      Taksiautoilija säästi alle puolessa vuodessa yli 1 000 euroa kaasuautolla – katso, milloin kaasuauto kannattaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Mies maksoi 75,50 euron laskua käteisellä pankissa ja yllättyi – pankin mukaan tasarahalla ei kannata maksaa

    2. 2

      Ex-johtaja tienasi 180 000 euroa vuodessa: kutsuttiin palkattomaan työkokeiluun – "Ehdotetaan jotain kärrypojan hommia"

    3. 3

      Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

    4. 4

      Ala käy kuumana ja tekijöille tarvetta: keskiansiot yli 4100 e/kk – pääsy­vaatimuksena yksi koe

    5. 5

      Yli 300 kunnan selvitys: Näin omakotitalojen hinnat ovat kehittyneet alueellasi

    6. 6

      Tiina ja Vesa myivät 12 vuotta vanhan talonsa hetkessä – ”Emme tehneet muuta kuin perussiivoukset”

    7. 7

      Asunto odottaa ostajaa jopa kaksi vuotta – katso, miten pitkään asuntoa myydään eri paikkakunnilla

    8. 8

      180 000 € vuodessa tienannut työtön ex-johtaja suivaantui te-toimiston ehdotuksesta – lukijat muistuttavat tasa-arvosta

    9. 9

      200 vai 600 euroa? Kokosimme 6 vinkkiä palkankorotusta pyytävälle

    10. 10

      Kolme miestä kertoo kuntouttavasta työ­toiminnasta: ”Ajattelin ensin, että on jotain höpö­höpöhommia”

    11. Näytä lisää