Tällainen järjestö tutkii Kyprosta: "Maan valvonta on Euroopan eliittiä"

Julkaistu:

Kyprokselle tehdään parhaillaan rahanpesutarkastusta, joka on maan tukipaketin ehtona. The Wall Street Journal (WSJ) paljastaa, että tarkastuksen toteuttaa sama laitos, joka antoi maalle vielä vuonna 2011 hyvän arvosanan rahanpesun estämisestä.


The Wall Street Journal (WSJ) kertoo, että Kypros läpäisi viimeksi komeasti Euroopan neuvoston teettämän tarkastuksen, jossa tutkittiin rahanpesun tehokkuutta.

Vuonna 2011 tehdyn raportin mukaan maa oli parempi rahanpesun torjuja kuin Suomi tai Saksa – ja Itävalta, Viro, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Hollanti, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja, Vatikaani ja jopa Kreikka.

Tarkastuksen toteutti Moneyval, joka on Euroopan neuvoston alainen järjestö. Järjestön jäseninä on 30 Euroopan valtiota – joukossa siis monia samoja maita, joiden rahanpesukäytäntöjä Moneyvalin pitäisi valvoa.

Moneyval johtaa Kypros-tutkintaa myös nyt. Vuoden 2011 tarkastuksen lisäksi se on tutkinut Kyproksen kolme kertaa aiemminkin. Maa on joka kerta saanut hyväksyvät arvosanat. 

Tarkastusta tekemään on otettu yksityisiä yrityksiä ja se tehdään Kyproksen keskuspankin valvonnassa. Moneyval on kuitenkin jälleen johdossa. WSJ kysyy ilkikurisesti, voiko tilanteesta saada toisenlaista arvioita, jos selvityksen tekee jälleen sama organisaatio. 

Nyt tekeillä olevan tarkastuksen tavoitteena on WSJ:n mukaan rauhoitella erityisesti hermostuneita saksalaisia parlamentaarikoita, joiden mukaan Kypros houkuttelisi yhä rikollisten rahaa Venäjältä. Euroalueen valtiovarainministerit kokoontuvat perjantaina keskustelemaan Kyproksen tukipaketista.

Moneyvalin puheenjohtajana toimii Vladimir Nechaev, joka tunnetaan myös entisenä Venäjän varapääministerinä vuosilta 2009-1012.

WSJ ihmettelee myös tarkastuksen aikataulua. Kyproksen valtiovarainministeri Michalis Sarris sanoi, että Moneyvalin väki saapui maahan maaliskuun 12. ja että tarkastus on valmis jo kuun lopussa.

Veroparatiisina pidetty Kypros on houkutellut talletusrahaa etenkin Venäjältä.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Olli Rehn muistelee dramaattista aamua, jolloin hänen onnellinen elämänsä särkyi – haudan äärellä syntyi johtopäätös

    2. 2

      Haluatko säilyttää elintasosi eläkkeellä? Näin paljon sinun pitäisi säästää joka kuukausi

    3. 3

      Osalle suomalaisista luvassa kymmenien tuhansien perintöpotti – ”Maaseudulta perintö saattaa olla merkittävästi vähäisempi”

    4. 4

      Kuluttaja-asiamies etsii kahden eri ”kohtuuttoman kalliin” kuluttajaluoton ottaneita – puuhaa ryhmäkannetta

    5. 5

      Olli Rehn kertoo eurokriisin synkimmistä hetkistä: Eurooppa olisi voinut ajautua jopa uuteen suursotaan

    6. 6

      Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

    7. 7

      Kisa vuokra-asunnoista on muuttunut tuolileikiksi – ekonomisti: ”Tuoleja on aina yksi vähemmän kuin leikkiin osallistuvia”

    8. 8

      PTT: Yksiöiden osuus uusista asunnoista kasvanut etenkin Tampereella, Turussa ja Oulussa

    9. 9

      Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

    10. 10

      Stora Enso vähentää 135 työpaikkaa maailmanlaajuisesti – taustalla Oulun tehtaan muuttaminen kartonkitehtaaksi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Haluatko säilyttää elintasosi eläkkeellä? Näin paljon sinun pitäisi säästää joka kuukausi

    2. 2

      Olli Rehn kertoo eurokriisin synkimmistä hetkistä: Eurooppa olisi voinut ajautua jopa uuteen suursotaan

    3. 3

      Osalle suomalaisista luvassa kymmenien tuhansien perintöpotti – ”Maaseudulta perintö saattaa olla merkittävästi vähäisempi”

    4. 4

      Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

    5. 5

      Kuluttaja-asiamies etsii kahden eri ”kohtuuttoman kalliin” kuluttajaluoton ottaneita – puuhaa ryhmäkannetta

    6. 6

      Olli Rehn muistelee dramaattista aamua, jolloin hänen onnellinen elämänsä särkyi – haudan äärellä syntyi johtopäätös

    7. 7

      Kisa vuokra-asunnoista on muuttunut tuolileikiksi – ekonomisti: ”Tuoleja on aina yksi vähemmän kuin leikkiin osallistuvia”

    8. 8

      Isot pörssi­voitot yhdistettiin Trumpin puheisiin – pörssi ja asian­tuntijat kumosivat väitteet

    9. 9

      Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

    10. 10

      Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

    2. 2

      Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

    3. 3

      IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

    4. 4

      Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

    5. 5

      Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

    6. 6

      Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

    7. 7

      Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

    8. 8

      Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

    9. 9

      Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

    10. 10

      Haluatko säilyttää elintasosi eläkkeellä? Näin paljon sinun pitäisi säästää joka kuukausi

    11. Näytä lisää