Poliisille jätetään kasvavasti rahanpesuepäilyjä

Julkaistu: , Päivitetty:

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna. Esitutkintaan on siirtynyt poliisin mukaan useampia laajempia esitutkintatapauksia.


Rahanpesun selvittelykeskus on kirjannut vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 7 536 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä 7 272 ilmoitusta koski rahanpesua ja 264 terrorismin rahoittamista.

– Rahanpesun selvittelykeskus siirtyi vuoden 2006 aikana sähköiseen ilmoitusjärjestelmään. Järjestelmän avulla ilmoitusten määrä on selvästi noussut vuoteen 2006 verrattuna, kertoo keskuksen päällikkö, rikosylitarkastaja Olli Kolstela.

Sähköinen ilmoitusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että erityisesti valuutan siirtoa sekä rahapelitoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä on tullut vuoden 2006 ja 2007 aikana huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän ilmoituksia.

Selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna, joiden yhteenlaskettu arvo oli 694 210 euroa. Tämä summa on saatu keskusrikospoliisin mukaan kokonaisuudessaan viranomaisten haltuun.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Selvittelykeskus on siirtänyt esitutkintaan yhteensä 3 986 epäilyttävää liiketointa koskevaa ilmoitusta, joista 1 488 siirrettiin esitutkintaan vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana.

Esitutkintaan siirtojen suuri määrä johtuu siitä, että kuluvan vuoden aikana on käynnistetty useampi laaja esitutkintakokonaisuus, joihin on voitu liittää kymmeniä rahanpesuilmoituksia usealta vuodelta.

Rahanpesun selvittelyssä on ilmennyt, että ensimmäinen ilmoitus ei yleensä johda tutkinnan käynnistymiseen, monissa tapauksissa syytä epäillä rikosta kynnyksen ylittyminen edellyttää useampia ilmoituksia.

Rahanpesun selvittelykeskuksella on rahanpesulain mukaan oikeus antaa ilmoitusvelvolliselle epäilyttävää liiketointa tutkiessaan määräys pidättyä suorittamasta liiketointa enintään viiden arkipäivän ajaksi, mikäli määräys on tarpeen rahanpesun estämiseksi ja selvittämiseksi.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    • Juuri nyt
    • Päivä
    • Viikko
    1. 1

      Lidl poistaa muovipussit kaupoistaan päiväksi – ”Kulutus ei ole laskenut riittävästi”

    2. 2

      Tutkimus: Aivot on ohjelmoitu laiskuuteen

    3. 3

      Danske Bank: Rahanpesuskandaali juontaa juurensa Sampo-kauppaan

    4. 4

      Onnibusin perustaja laajentaa kyytisovellusta Helsinkiin – ”Luojan kiitos päättäjät uskalsivat tehdä taksiuudistuksen”

    5. 5

      Huomasitko, mitä Lidlissä tapahtui? Tästä syystä esimiestä ei juuri enää kuuluteta kassalle

    6. 6

      Kommentti: Näin kriisitoimien suuri ”sankari” pahensi finanssipaniikkia

    7. 7

      Järjestyksenvalvoja Jaakko kertoo humalaisen naisen rivosta tempusta ravintolassa – ”Tuumasin, että ei tämä kuule niin toimi”

    8. 8

      Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen eroaa – pankilta jättilahjoitus säätiölle

    9. 9

      Fiva: Finanssisektorin kannattavuus riippuu yhä enemmän kiinteistömarkkinoista

    10. 10

      Yhdysvaltain kauppiaat: Trumpin tullipolitiikka tulee kuluttajille kalliiksi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Lidl poistaa muovipussit kaupoistaan päiväksi – ”Kulutus ei ole laskenut riittävästi”

    2. 2

      SAK vetää osittain pois yrittäjät raivostuttaneen kampanjansa

    3. 3

      SAK:n uusi mainos raivostuttaa – ”Itsetarkoituksena ei ole sokeerata ketään”

    4. 4

      Osa yrityksistä on saanut tietomurroista tarpeekseen – rakentavat omaa nettiä

    5. 5

      Palaneen kynttilätehtaan toimitusjohtaja aloitti vasta kaksi viikkoa sitten: ”Ei oikein voi sanoin kuvailla, miltä tuntuu”

    6. 6

      Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen eroaa – pankilta jättilahjoitus säätiölle

    7. 7

      Kommentti: Näin kriisitoimien suuri ”sankari” pahensi finanssipaniikkia

    8. 8

      Jos asuntokaupat menevät pieleen, mikä on välittäjän rooli? ”Häntä ei voi periaatteessa asettaa vastuuseen”

    9. 9

      Krista, 23, pyörittää huoltoasemaa – ”Vuosi sitten olin varma, ettei minusta tule koskaan bensayrittäjää”

    10. 10

      EU tutkii: Tekivätkö BMW, Volkswagen, Audi ja Daimler salaisen sopimuksen?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Huomasitko, mitä Lidlissä tapahtui? Tästä syystä esimiestä ei juuri enää kuuluteta kassalle

    2. 2

      Nelihenkinen perhe muutti Saarijärvelle askeettiseen mökkiin täysin keskelle korpea – rahaa menee vain 800 €/kk

    3. 3

      Järjestyksenvalvoja Jaakko kertoo humalaisen naisen rivosta tempusta ravintolassa – ”Tuumasin, että ei tämä kuule niin toimi”

    4. 4

      Katso, paljonko ammatissasi keskimäärin tienataan – valtiolla ja kunnissa voi olla paremmat ansiot

    5. 5

      10 000 euroa vuodessa säästänyt Julia kertoo, miten hän käyttää rahaa ja mikä häntä nolottaa

    6. 6

      Makuunin ikkunoilta löytyi jopa tuhansien eurojen arvoisia esineitä – ”Tuntuvat kiinnostavan”

    7. 7

      Yhdestä sähköautosta nousi myrsky taloyhtiössä – näin kiista lopulta ratkesi

    8. 8

      ”Huippusijainnilla” paritalon puolikkaan myynyt antoi väärää tietoa ostajalle – myyjälle napsahti kymppitonnien lasku

    9. 9

      Ronja, 22, kertoo kuinka velkaantui viidessä kuukaudessa 50 000 euroa – otti lainaa 23 eri yhtiöstä

    10. 10

      7 esimerkkiperhettä: Katso, kenen reaalitulot kasvavat tänä ja ensi vuonna

    11. Näytä lisää