Liechtenstein paljasti rahanpesuliigan

Julkaistu:

Geneve Liechtensteinin lilliputtivaltio on selvittämässä laajaa rahanpesusotkua. Seitsemän pidätetyn joukossa on muun muassa maan varapääministerin ja talousministerin veli sekä yksi parlamentaarikko.

Sveitsin naapurin Liechtensteinin rahanpesua on tutkittu sen jälkeen, kun Saksan tiedustelupoliisi alkoi syyttää maata rahanpesusta vuoden alussa. 50 poliisia selvittää nyt liechtensteinilaisten pankkien ja postilaatikkofirmojen rahanpesuyrityksiä. Firmoja epäillään yhteyksistä venäläiseen mafiaan ja kolumbialaisiin huumerinkeihin.

Liechtensteinin valtion poliisi pidätytti ensimmäiset epäillyt viikonloppuna ja kotietsinnät jatkuvat edelleen ainakin viiden epäillyn toimistoissa. Takavarikoituja dokumentteja tutkii myös 25 wieniläistä talousrikoksiin erikoistunutta poliisia.

Saksan tiedustelupoliisi piti joulukuussa julkistamassaan raportissa Liechtensteinia rahanpesun ihanteellisena toteuttamismaana. Liechtenstein on useiden postilaatikkoyritysten majapaikka edullisen verotuksensa ansioista. Postilaatikkofirmoja sanotaan olevan maassa enemmän kuin asukkaita, joita on 30 000.

Näitä luetaan!
  1. 1

    ”Autojobbari Antti tienaa yli 70 000 euroa vuodessa ja viettää luksuselämää” – verottajalle vyöryy vinkkejä autokaupasta

  2. 2

    Halkoja, aurausta, mökin laajennusta – näin tavallinen kansa välttelee veroja

  3. 3

    Noin 1000 ihmistä omistaa 40 prosenttia kaikista bitcoineista – ”valaat” voivat romauttaa koko valuutan

  4. 4

    Kellokortin leimaus, päiväksi omille asioille ja ylityötunnit päälle – näin työpaikoilla rötöstellään

  5. 5

    Työministeri Lindström myönsi: Aktiivimallissa kyse työttömien pakottamisesta

  6. 6

    Lemminkäinen haluaa sulautua YIT:hen – KKV hakee jatkoaikaa fuusion käsittelyyn

  7. 7

    Suomeen tilattujen pakettien tulppa vain paisuu – jo 640 000 lähetystä jumissa Kiinassa

  8. 8

    THL selvitti: Näin peliongelmainen retkahtaa – mainonnalla ja kauppojen automaateilla suuri vaikutus

  9. 9

    Myös Suomen Finanssivalvonta varoittaa bitcoinin riskeistä

  10. 10

    Kysely: Suomalaiset säästävät vähemmän kuin eurooppalaiset keskimäärin

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Halkoja, aurausta, mökin laajennusta – näin tavallinen kansa välttelee veroja

  2. 2

    ”Autojobbari Antti tienaa yli 70 000 euroa vuodessa ja viettää luksuselämää” – verottajalle vyöryy vinkkejä autokaupasta

  3. 3

    Kellokortin leimaus, päiväksi omille asioille ja ylityötunnit päälle – näin työpaikoilla rötöstellään

  4. 4

    Noin 1000 ihmistä omistaa 40 prosenttia kaikista bitcoineista – ”valaat” voivat romauttaa koko valuutan

  5. 5

    Tällainen olisi ex-roviolaisen visioima Helsinki–Tallinna-tunneli – ”Ei kannata tehdä vain helppoja asioita”

  6. 6

    Iisalmen seudulla löytyi keino saada vienti vetämään ja tilauskirjat täyteen – Ylä-Savoon syntyi oikea suomalainen talousihme

  7. 7

    Pihlajalinnan toimitusjohtaja vaihtuu – Aktan jättää tehtävänsä

  8. 8

    Kiinteistönvälittäjä kahmi itselleen 164 000 euron välityspalkkiot

  9. 9

    Bitcoin-futuureiden kauppa alkoi 25 prosentin nousulla ja kahdella tauolla

  10. 10

    Annu lähetti 127 työhakemusta – tyrmistyi rekrytoijien käytöksestä

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Johanna heräsi mökillään metsäkoneen mellastukseen ja karmeaan näkyyn – UPM pahoittelee ”inhimillistä virhettä”

  2. 2

    36-vuotias teki kirpputorikokeen puoli vuotta sitten ja on nyt miljonääri

  3. 3

    Halkoja, aurausta, mökin laajennusta – näin tavallinen kansa välttelee veroja

  4. 4

    ”Autojobbari Antti tienaa yli 70 000 euroa vuodessa ja viettää luksuselämää” – verottajalle vyöryy vinkkejä autokaupasta

  5. 5

    Annu lähetti 127 työhakemusta – tyrmistyi rekrytoijien käytöksestä

  6. 6

    23 000 asukkaan ruotsalaiskunta muuttaa pois kaivoksen alta – Sirkka kertoo: ”Heti Suomen puolelle, kun pääsemme eläkkeelle”

  7. 7

    Kiinteistönvälittäjä kahmi itselleen 164 000 euron välityspalkkiot

  8. 8

    Perheyhtiö lahjoittaa jokaiselle työntekijälleen 1000 euroa – tuhannen hengen työporukka riemuitsi: ”Meillä oli ilo rajaton”

  9. 9

    IS selvitti liittopomojen palkat, edut ja bonukset: jopa 28 000 €/kk – katso lista

  10. 10

    Kellokortin leimaus, päiväksi omille asioille ja ylityötunnit päälle – näin työpaikoilla rötöstellään

  11. Näytä lisää