Eija

Kotimaa

Suuri rahanpesu oikeuteen

Julkaistu:

Operaatio Valkoisena valaana tunnetun Euroopan suurimman rahanpesujutun sivuhaaraa puidaan tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Oikeuden on määrä päättää, pidetäänkö Espanjassa asuneen suomalaisen liikemiehen omaisuus takavarikossa. Hän omistaa mm. Mäntsälässä sadan hehtaarin tilan ja satojen neliöiden hirsilinnan.

Espanjan viranomaiset epäilevät miestä viisi vuotta jatkuneesta rahanpesusta ja verorikoksesta.

41-vuotias, Marbellassa toistakymmentä vuotta asunut mies pidätettiin Aurinkorannikolla suuressa ratsiassa viime vuoden maaliskuussa. Hän pääsi syksyllä vapaalle jalalle satojentuhansien eurojen takuita vastaan.

Operaation yhteydessä pidätetty toinen suomalainen, Ruotsissa metalliyritystä pyörittänyt 63-vuotias liikemies on sen sijaan edelleen vangittuna.

Vaikka viranomaiset ovat olleet Espanjassa vaiteliaita, sikäläiset tiedotusvälineet ovat koonneet yhteenvedon yli 250 miljoonan euron rahanpesuketjun laajuudesta.

Niiden mukaan espanjalainen asianajotoimisto pyöritti satojen yhtiöiden rypästä.

Yhtiöt pesivät 16:n eri rikollisorganisaation rahoja.

Ne ovat lähtöisin huume- ja asekaupasta, prostituutiosta ja erilaisista talousrikoksista.

Tutkinnan alkuvaiheessa erääksi lähteeksi epäiltiin venäläistä öljy-yhtiötä Jukosia. Operaatio Valkoisen valaan tutkinta on espanjalaislehtien mukaan jakautunut kuuteen pääharaan, joista kumpikin suomalainen on saanut oman nimiinsä.

Diario Sur -lehden mukaan viranomaisten mielenkiinto kohdistui 41-vuotiaan suomalaisen ylelliseen elämäntapaan, joka ei tuntunut vastaavan hänen käytössään olevia laillisia tuloja.

Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Katsojat hämmentyivät: Selviytyjät Suomi -kisailija kätki koskemattomuusamuletin varmaan paikkaan – juontaja selvensi sääntöjä Twitterissä

  2. 2

    Suomalaiskirurgi pamautti suorat sanat nykyajan kauneusleikkausbuumista – kertoi epämiellyttävän tosiasian silikonirinnoista, joka voi yllättää monia

  3. 3

    Asianajaja Karjalaisessa: Kutsumattoman vieraan liukastuminen pihalla voi tulla talon omistajalle kalliiksi: ”Voi johtaa perikatoon”

  4. 4

    Kävelijä ja hiihtäjä ajautuivat törmäyskurssille – täysi laturaivo repesi Helsingissä

  5. 5

    Megatähti Ed Sheeran juhli Suomessa – ”Mahtavaa”

  6. 6

    Ennakoiko tämä Oscareita? Bafta-palkinnot jaettiin – yksi elokuva ylitse muiden

  7. 7

    Juontaja Mikko Leppilampi esittelee järisyttävää muodonmuutostaan: Takana 6kk aivan uutta elämäntyyliä – ”Turhaa painoo lähteny”

  8. 8

    Lordista tuttu Awa puhuu ensimmäistä kertaa bändin menestysvuosista – huippuhetkien jälkeen kaikki romahti: ”Ei ollut kotia eikä työtä”

  9. 9

    Kommentti: Varo juonipaljastuksia! Silta-sarja päättyi lopullisesti – tärkeä tv-sarja yritti ratkaista ihmisyyden perimmäistä mysteeriä

  10. 10

    Ylen studiossa historiallinen hetki – Koreassa analysoiva Sami Jauhojärvi ”tuli piipahtamaan Suomessa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Leijonat taipui Ruotsille, tällainen on Suomen ohjelma pudotuspeleissä – IS seurasi olympiatapahtumia hetki hetkeltä

  2. 2

    Lordista tuttu Awa puhuu ensimmäistä kertaa bändin menestysvuosista – huippuhetkien jälkeen kaikki romahti: ”Ei ollut kotia eikä työtä”

  3. 3

    Suomalaiskirurgi pamautti suorat sanat nykyajan kauneusleikkausbuumista – kertoi epämiellyttävän tosiasian silikonirinnoista, joka voi yllättää monia

  4. 4

    Työnantajansa pakastimesta kuristettuna löytynyt Joanna, 29, palasi kotiin puuarkussa – ”Pyysin tyttäreltäni, ettei hän lähtisi”

  5. 5

    Kävelijä ja hiihtäjä ajautuivat törmäyskurssille – täysi laturaivo repesi Helsingissä

  6. 6

    HS: Suvi Lindén hälytettiin kuolleen liikemiehen huoneeseen aamiaiselta – valepoliisit kuulustelivat ex-ministeriä

  7. 7

    ”Kuka tuo setä on?” – 2-vuotiaan hämmästynyt kysymys rikkoi leppoisan pysähtyneen tunnelman rintamamiestalon keittiössä

  8. 8

    Juontaja Mikko Leppilampi esittelee järisyttävää muodonmuutostaan: Takana 6kk aivan uutta elämäntyyliä – ”Turhaa painoo lähteny”

  9. 9

    Kuolleen koiranpennun kohtalo ei ollut sitä, mitä omistaja väitti – lääkäri hoksasi pöyristyttävän totuuden

  10. 10

    Pentti Matikainen löysi Matti Nykäsen vetämässä kovaa treeniä aamuyöllä Calgaryssa 1988 – ”Kyllä se havahdutti”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Joni-isä toimi lapsensa kanssa kuten Suomessa on tapana – Ranskassa paikalle hälytettiin poliisi

  2. 2

    ”Kuka on tuo pieni poika huoneessasi?” 4-vuotiaan hyytävä kysymys sai videopuhelun toisessa päässä olleen äidin niskavillat pystyyn

  3. 3

    Enni Rukajärveltä napakka vastakuitti mitalisijalta pudonneen norjalaisen kitinään

  4. 4

    Sprinttifinaalin vauhti liikaa Ristomatti Hakolalle, kulta meni Norjaan – IS seurasi olympiatapahtumia hetki hetkeltä

  5. 5

    Norjalaisvalmentajalta katkeraa puhetta Enni Rukajärven pronssilaskun pisteistä – ”Moni muukin on samaa mieltä kanssani”

  6. 6

    Antti, 40, kävi nettitreffeillä parinsadan naisen kanssa – ”hörröpörrö” ja 7 muuta naistyyppiä tulivat toistuvasti vastaan

  7. 7

    Sambatanssijan stringit putosivat kesken kulkueen – yritti korjata tilannetta salamavalojen räiskeessä

  8. 8

    34 800 suomalaista saa pian kirjeen Kelalta – keskimäärin 1 300 euron lasku odottaa

  9. 9

    Eeli Tolvasen hirmuvire jatkui Norjaa vastaan, Antti Aalto onnistui mäkikarsinnassa – IS seurasi olympiatapahtumia hetki hetkeltä

  10. 10

    40 vuotta täyttävä Heli Palsanmäki paljastaa: Laihdutti 55 kiloa ennen julkisuutta

  11. Näytä lisää
Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

    Katsojat hämmentyivät: Selviytyjät Suomi -kisailija kätki koskemattomuusamuletin varmaan paikkaan – juontaja selvensi sääntöjä Twitterissä

  2. 2

    Suomalaiskirurgi pamautti suorat sanat nykyajan kauneusleikkausbuumista – kertoi epämiellyttävän tosiasian silikonirinnoista, joka voi yllättää monia

  3. 3

    Asianajaja Karjalaisessa: Kutsumattoman vieraan liukastuminen pihalla voi tulla talon omistajalle kalliiksi: ”Voi johtaa perikatoon”

  4. 4

    Kävelijä ja hiihtäjä ajautuivat törmäyskurssille – täysi laturaivo repesi Helsingissä

  5. 5

    Megatähti Ed Sheeran juhli Suomessa – ”Mahtavaa”

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Leijonat taipui Ruotsille, tällainen on Suomen ohjelma pudotuspeleissä – IS seurasi olympiatapahtumia hetki hetkeltä

  2. 2

    Lordista tuttu Awa puhuu ensimmäistä kertaa bändin menestysvuosista – huippuhetkien jälkeen kaikki romahti: ”Ei ollut kotia eikä työtä”

  3. 3

    Suomalaiskirurgi pamautti suorat sanat nykyajan kauneusleikkausbuumista – kertoi epämiellyttävän tosiasian silikonirinnoista, joka voi yllättää monia

  4. 4

    Työnantajansa pakastimesta kuristettuna löytynyt Joanna, 29, palasi kotiin puuarkussa – ”Pyysin tyttäreltäni, ettei hän lähtisi”

  5. 5

    Kävelijä ja hiihtäjä ajautuivat törmäyskurssille – täysi laturaivo repesi Helsingissä

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Joni-isä toimi lapsensa kanssa kuten Suomessa on tapana – Ranskassa paikalle hälytettiin poliisi

  2. 2

    ”Kuka on tuo pieni poika huoneessasi?” 4-vuotiaan hyytävä kysymys sai videopuhelun toisessa päässä olleen äidin niskavillat pystyyn

  3. 3

    Enni Rukajärveltä napakka vastakuitti mitalisijalta pudonneen norjalaisen kitinään

  4. 4

    Sprinttifinaalin vauhti liikaa Ristomatti Hakolalle, kulta meni Norjaan – IS seurasi olympiatapahtumia hetki hetkeltä

  5. 5

    Norjalaisvalmentajalta katkeraa puhetta Enni Rukajärven pronssilaskun pisteistä – ”Moni muukin on samaa mieltä kanssani”

  6. Näytä lisää