Digitoday

Valtavassa verkkohuijauksessa petettiin 15 000 sijoittajaa

Julkaistu:

Vuonna 1999 alkanut Tri-West-verkkohuijaus on oikeuden mukaan niin monimutkainen, että vahingon kärsineitä on vaikea selvittää. Päätekijät ovat vankilassa, ja takavarikoiduille miljoonille pitäisi löytää omistajat.
Tri-West Investment Club perustettiin vuonna 1999. Klubi tarjosi jopa 120 prosentin vuosituottoa ja vielä enemmän, jos jäsen hankki lisää sijoittajia. Kaikkiaan 15 000 sijoittajaa 59 maasta laittoi klubiin 60 miljoonaa dollaria verkon välityksellä.

Yhtiön verkkosivujen mukaan minimisijoitus oli tuhat dollaria. Rahat käytettiin "pankkidebentuurien kauppaohjelmaan" ja varat olivat taanneet "eräät suuret, kansainväliset Prime-pankit". Varojen sijoittajana oli Haarlem-niminen sijoitusyhtiö.

Yhdysvaltain pörssivalvojan SEC:n mukaan pankkidebentuurien kauppaohjelmaa tai yhtiön tarkoittamia Prime-pankkeja ei ole olemassa. Haarlem-sijoitusyhtiötä ei oltu rekisteröity ja sen toiminta alkoi vasta 1999 Panamassa.

Syyttäjien mukaan kyseessä oli vanha huijareiden temppu: uusien sijoittajien rahoilla maksettiin tuottoja vanhoille sijoittajille. Tri-Westistä tuli syyttäjien mukaan suurin verkossa tehty huijaus.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Tri-Westin perustaja, Alyn Richard Waage, 58, pakeni kotimaastaan Kanadasta Meksikoon 1999, jossa hän laittoi yrityksen pystyyn. Waagella oli hämäriä kiinteistösijoituksia aikaisemmin Kanadassa.

Waage ja hänen läheisensä elivät syyttäjän mukaan loisteliasta elämää Puerto Vallartassa. He olivat palkanneet työntekijöitä vastaamaan yhtiön puhelimiin.

Meksikon viranomaiset pidättivät Waagen huhtikuussa 2001, kun hänen yksityiskoneensa laskeutui Meksikoon. Hänellä oli mukanaan miljoonia dollareita lunastamattomina sekkeinä. Näiden rahojen menetys johti siihen, että maksut sijoittajille päättyivät ja yhtiön loppu alkoi.

Waage maksoi kahden miljoonan dollarin takuut elokuussa 2001 ja lähti Costa Ricaan. Yhdysvaltain ja Costa Rican viranomiset pidättivät hänet syyskuussa 2001. Waage sai kymmenen vuoden vankeustuomion viime maaliskuussa. Hänet myös määrättiin korvaamaan 58 miljoonaa dollaria sijoittajille ja maksamaan 120 000 dollarin sakot.

Yhtiön verkkosivujen luoja James Webb, 43, sai helmikuussa lähes viiden vuoden vankeustuomion. Waagen poika Cary Waage, 29, ja sisaren entinen poikaystävä Keith Nordick, 42, kärsivät myös vapausrangaistusta. Sisar Lynn Waage Johnston, 56, yhtiön kirjanpitäjä, on karkuteillä.

Syyttäjäviranomaiset ovat takavarikoineet jo miljoonien edestä Waagen perheelle kuulunutta omaisuutta ja käteistä rahaa. Omaisuus käsitti luksusasuntoja, autoja, helikopterin, purjealuksen ja arvokkaita koruja Meksikossa, Costa Ricassa ja Latviassa.

Viranomaiset aikovat myydä Waagen omaisuuden maksaakseen petetyille sijoittajille. Siinä onkin ongelma: viime viikolla piirioikeuden tuomari Sacramentossa totesi, että huijaus on hyvin monimutkainen. - Emme pysty varmistamaan yksityisten sijoittajien menetyksiä nyt tai lähitulevaisuudessa, tuomari Edward Garcia sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Syyttäjäviranomaisten mukaan selvitystä vaikeuttaa se, että monet huijatut ovat haluttomia kertomaan taloudellisista asioistaan ja että huijarit ovat kutoneet puheillaan ja teoillaan hyvin monimutkaisen vyyhdin.

Sijoitusyhtiön toimia on yritetty selvittää ympäri maailmaa. Muunmuassa Kanada ja Uusi-Seelanti julkaisivat varoituksen yhtiön toimista ja pyysivät kärsineitä ilmoittautumaan.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Voice: Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen seurustelevat

    2. 2

      Hanna Sumari avautui tv:ssä lapsena kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta – uskalsi kertoa aikuisen miehen teoista vasta 26 vuotta myöhemmin

    3. 3

      Olympiavoittaja rikkoi hiljaisuuden 27 vuoden jälkeen – kertoi joutuneensa 15-vuotiaana lajilegendan raiskaamaksi

    4. 4

      TM: Näin käy, jos Audin, Seatin, Skodan tai VW:n öljyä syövän moottorin jättää korjaamatta – ja lisää vain halvinta mahdollista öljyä

    5. 5

      Tiukka taisto kahden muodokkaan kaunottaren välillä – Lapin tyttö Meri, 21, kiri Fitnessmalli-kisan suosikiksi

    6. 6

      Trump ärsytti puheilla kuolleista sotilaista: antoi häkellyttävän kommentin surevalle leskelle

    7. 7

      Mies yritti iskeä plusmalli Marjaanaa yökerhossa – ei saanut vastakaikua: lyttäsi järkyttävällä tavalla

    8. 8

      Aselepo sote-väännössä: hallituksen johtotrio pääsi yhteisymmärrykseen

    9. 9

      Kommentti: Hallitus on hädässä – Sipilä on jo kysynyt Sdp:tä kokoomuksen tilalle

    10. 10

      Huomaatko erikoisen yksityiskohdan? Khloé Kardashianin lemmekäs kuva hämmentää faneja

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tutut liikennemerkit muuttuvat sukupuolineutraaleiksi – katso kuvat!

    2. 2

      Jane voitti lotossa jättipotin 17-vuotiaana – tuhlasi rahat rintoihin ja peppuun: Jakaa netissä kuvia ylpeänä

    3. 3

      Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

    4. 4

      Elvis Presleyn harvoin julkisuudessa nähdyt kaksos-lapsenlapset ihastuttivat – poseerasivat äidin rinnalla suloisina

    5. 5

      Dopingtuomion saaneen Therese Johaugin ulkoinen olemus on jotain aivan muuta kuin kaksi kuukautta sitten – katso kuvat

    6. 6

      Nainen jäi oman autonsa alle ja kuoli – yritti pysäyttää mäessä valuvan ajoneuvon Sipoossa

    7. 7

      Mies yritti iskeä plusmalli Marjaanaa yökerhossa – ei saanut vastakaikua: lyttäsi järkyttävällä tavalla

    8. 8

      Helsinkiläinen Diana, 43, on geneettisesti sekä mies että nainen – päivittäin viestejä innostuneilta miehiltä

    9. 9

      Helsingin kaupunki antoi rakennuksen anarkistisille talonvaltaajille – 5 kuukauden vuokrat maksamatta: ”Prosessit eivät ole aivan kohdillaan”

    10. 10

      Entinen F1-kuski Johnny Herbert vertaa Mika Saloa ja Mika Häkkistä – ”Kun hänen kanssaan puhui, ajautui riitaan”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Huomaatko erikoisen yksityiskohdan? 19-vuotiaan Lisan viaton bikinikuva kummastuttaa Instagramissa

    2. 2

      Dopingtuomion saaneen Therese Johaugin ulkoinen olemus on jotain aivan muuta kuin kaksi kuukautta sitten – katso kuvat

    3. 3

      Onko tässä erikoisin hääkuva ikinä? Kreikkalaiskappeli kielsi ulkomaalaisparien häät rivon kuvan seurauksena

    4. 4

      Aku Hirviniemi katosi vuosi sitten äkisti julkisuudesta – nyt hän kertoo, mitä silloin tapahtui: ”Tuijotin vain tyhjyyteen”

    5. 5

      Jopa miljoonia uhreja – kävitkö vuoden sisällä suositulla pornosivustoilla?

    6. 6

      Tällaisen elämän miljardööri Niklas Herlin eli – muistokirjoitus

    7. 7

      Madonnaa, 59, syytetään räikeästä kuvanmuokkauksesta – tuoreet kuvat kertovat totuuden: ”Tämä on jo noloa”

    8. 8

      Matti Ahde kertoo sairaudestaan ja yhä jatkuvista hoidoista – ”Tilanne on vakava”

    9. 9

      Tutut liikennemerkit muuttuvat sukupuolineutraaleiksi – katso kuvat!

    10. 10

      Niklas Herlin on kuollut

    11. Näytä lisää
    Näitä luetaan!
    1. 1

      Voice: Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen seurustelevat

    2. 2

      Hanna Sumari avautui tv:ssä lapsena kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta – uskalsi kertoa aikuisen miehen teoista vasta 26 vuotta myöhemmin

    3. 3

      Olympiavoittaja rikkoi hiljaisuuden 27 vuoden jälkeen – kertoi joutuneensa 15-vuotiaana lajilegendan raiskaamaksi

    4. 4

      TM: Näin käy, jos Audin, Seatin, Skodan tai VW:n öljyä syövän moottorin jättää korjaamatta – ja lisää vain halvinta mahdollista öljyä

    5. 5

      Tiukka taisto kahden muodokkaan kaunottaren välillä – Lapin tyttö Meri, 21, kiri Fitnessmalli-kisan suosikiksi

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Tutut liikennemerkit muuttuvat sukupuolineutraaleiksi – katso kuvat!

    2. 2

      Jane voitti lotossa jättipotin 17-vuotiaana – tuhlasi rahat rintoihin ja peppuun: Jakaa netissä kuvia ylpeänä

    3. 3

      Olli Turusella, 33, on yli 30 sijoitusasuntoa ja velkaa yli miljoona euroa

    4. 4

      Elvis Presleyn harvoin julkisuudessa nähdyt kaksos-lapsenlapset ihastuttivat – poseerasivat äidin rinnalla suloisina

    5. 5

      Dopingtuomion saaneen Therese Johaugin ulkoinen olemus on jotain aivan muuta kuin kaksi kuukautta sitten – katso kuvat

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Huomaatko erikoisen yksityiskohdan? 19-vuotiaan Lisan viaton bikinikuva kummastuttaa Instagramissa

    2. 2

      Dopingtuomion saaneen Therese Johaugin ulkoinen olemus on jotain aivan muuta kuin kaksi kuukautta sitten – katso kuvat

    3. 3

      Onko tässä erikoisin hääkuva ikinä? Kreikkalaiskappeli kielsi ulkomaalaisparien häät rivon kuvan seurauksena

    4. 4

      Aku Hirviniemi katosi vuosi sitten äkisti julkisuudesta – nyt hän kertoo, mitä silloin tapahtui: ”Tuijotin vain tyhjyyteen”

    5. 5

      Jopa miljoonia uhreja – kävitkö vuoden sisällä suositulla pornosivustoilla?

    6. Näytä lisää