Merja

Ulkomaat

Valikko

Moldovan epäilty miljardipuhallus: Näin todistusaineistoa kuljettanut pakettiauto varastettiin ja poltettiin

Moldova
12 säkillistä aineistoa katosi hämärissä olosuhteissa kolme päivää ennen moldovalaispankin ottamista valvonnan alaiseksi. 28-vuotiaan epäillään varastaneen kolmesta moldovalaispankista jopa 900 miljoonaa euroa
Moldovan epäiltyyn miljardipuhallukseen liittyy merkillinen tapahtumasarja, joka johti todistusaineistoa kuljettaneen pakettiauton varastamiseen ja polttamiseen viime marraskuussa.

Kadonnut aineisto liittyy rahansiirtoihin, joiden avulla moldovalaisen liikemiehen Ilan Shorin, 28, ja hänen kumppaniensa epäillään anastaneen jopa 900 000 000 euroa (miljardi dollaria) kolmelta moldovalaiselta pankilta. Lue IS:n juttu epäillystä puhalluksesta tästä.

Yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö Kroll laati tapahtumista Moldovan keskuspankin pyynnöstä raportin.

Raportin mukaan puhalluksen kohteeksi joutuneet pankit ovat Banca de Economi (BEM), Banca Sociale ja BC Unibank.

Iso osa pankkien tapauksen johdosta toimittamasta todistusaineistosta katosi ”epäilyttävissä olosuhteissa” kolme päivää ennen BEM-pankin asettamista erityisvalvontaan viime marraskuun lopulla.

Aineisto kerättiin yhteen paikkaan

Tapahtumasarja alkoi, kun BEM-pankin johtaja pyysi, että lainoihin liittyvää aineistoa talletetaan pankin arkistoon sisäistä tutkintaa varten.

Johtajan toimistoon BEM-pankin pääkonttoriin kerättiin eri yksiköistä aineistoa yhteensä 12 säkillistä.

Pääkonttori sijaitsee maan pääkaupungissa Chisinaussa ja arkisto 30 kilometrin päässä Hincestissä. Kuljetusta varten tilattiin paikalle pankin käyttämän vartiointiliikkeen auto.

Kuljettaja: Matkaan vasta aamulla

Vartiointiliikkeen auto saapui paikalle keskiviikkona 26. marraskuuta kello 19. Aineisto lastattiin auton kyytiin.

Kuljettajan mielestä kello alkoi olla lastauksen jälkeen aika paljon. Auto pysäköitiin hänen ehdotuksestaan yöksi turvalukittuun autotalliin.

Krollin laatimasta raportista ei ilmene täsmällisesti, mitä tämän jälkeen tapahtui. Vartiointiliike ilmoitti seuraavana päivänä BEM-pankille, että auto on varastettu ja poltettu kesken ajomatkan.

Outoja yksityiskohtia

Krollin siteeraaman pankin oman selvityksen mukaan tapaukseen liittyy outoja yksityiskohtia.

Selvityksessä muun muassa ihmeteltiin, miksi arkistokuljetus annettiin ulkopuoliselle vartiointiliikkeelle, vaikka pankki olisi itsekin kyennyt hoitamaan sen.

Epäilyttävänä pidettiin myös sitä, että kyseisiä dokumentteja ylipäänsä säilytettiin BEM-pankin pääkonttorissa.

Ei myöskään tiedetä, antoiko kukaan ylipäätään määräystä, että aineisto täytyy kuljettaa arkistoon.

Kaiken lisäksi BEM-pankin henkilökunta on vahvistanut, että tositteita kuljettanutta vartiointiliikettä hallitsee Ilan Shor.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Shor on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    1. 1

      Suomalainen fitnessdokumentti järkyttää netissä – päähenkilöltä raju purkaus: ”Tuleeko se hetki, kun hakkaan kuvausryhmän jäsenen?”

    2. 2

      Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

    3. 3

      Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

    4. 4

      Playboy-kuviin kosiskeltu Kaisa Mäkäräisen kilpasisko on tyrmäävä mallikaunotar – Dorothea Wierer, 27 poseeraa upeissa bikinikuvissa

    5. 5

      Teinitytön julmasti murhannut haki lievennystä tuomioonsa – hovi piti rangaistuksen ennallaan

    6. 6

      Päiväkodin työntekijän epäillään pahoinpidelleen pieniä lapsia –johtaja ilmoitti poliisille

    7. 7

      Hirvensalmen uhrien äiti jakoi helmikuussa koskettavan runon – ”Sydämeni tulee kantamaan sinua aina”

    8. 8

      Tällainen on Pohjois-Korean ohjusuhka – ja näin siihen varaudutaan

    9. 9

      Hellekäärme tekee Suomelle vappuoharit – katso dramaattinen video

    10. 10

      Patrik Laineen leppoisa lomakuva herätti MM-kisaraivon

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

    2. 2

      Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

    3. 3

      Tutkinnanjohtaja IS:lle Hirvensalmen perhesurmasta: kaikki uhrit löytyivät tilan päärakennuksesta

    4. 4

      Opiskelijanainen heitettiin ulos salilta ”liian paljastavan” asun vuoksi – somekohu syttyi: Kuntosalilta tökerö selitys

    5. 5

      Juontaja Sami Kurosen upea Mirkka-rakas yllätti seksikkäillä kuvilla – pariskunnalla poikkeava suhderatkaisu

    6. 6

      Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

    7. 7

      Eevi Teittinen paljastaa Ylellä ällöttävän yksityiskohdan bikini fitnessistä – hätä yllätti kriittisellä hetkellä: ”Tää on tosi noloa”

    8. 8

      4 asiaa, joihin miehet kiinnittävät naisen ulkonäössä huomiota

    9. 9

      Poliisi kertoo nyt harvinaisen järkyttävästä työtehtävästä: eri puolilta taloa löytyi kolmen lapsen ruumiit

    10. 10

      Patrik Laineen leppoisa lomakuva herätti MM-kisaraivon

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

    2. 2

      Hätkähdyttävä näky Padasjoen ABC:lla – sotilas asteli kahvilinjastolle rynnäkkökivääri mukanaan

    3. 3

      Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

    4. 4

      Nuori nainen julkaisi seksikkään takaapäin otetun kuvan – törkyinen detalji makuuhuoneessa varasti kaikkien huomion

    5. 5

      Samu Haber esitti kuohuttaneen Joutsenlaulu-version tv:ssä – katsojilta yksimielinen tuomio vedolle

    6. 6

      Kolarissa kuolleiden kaksospoikien äiti joutui käymään tragedian uudelleen läpi: ”Emme tule tästä selviämään koskaan”

    7. 7

      Minea Blomqvist purskahtaa itkuun tv:ssä – ehkäisy petti yllättäen matkalla

    8. 8

      Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

    9. 9

      Poikaystävä jäi kiinni pettämisestä nololla tavalla kesken romanttisen illallisen – ravintolan Facebook-vastaus leviää vauhdilla

    10. 10

      Kuvat: Temptation Islandiin uusi pariskunta – Pauliina, 21, rikkoo heti rajat poikaystävän selän takana

    11. Näytä lisää
    Näitä luetaan!
    1. 1

      Suomalainen fitnessdokumentti järkyttää netissä – päähenkilöltä raju purkaus: ”Tuleeko se hetki, kun hakkaan kuvausryhmän jäsenen?”

    2. 2

      Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

    3. 3

      Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

    4. 4

      Playboy-kuviin kosiskeltu Kaisa Mäkäräisen kilpasisko on tyrmäävä mallikaunotar – Dorothea Wierer, 27 poseeraa upeissa bikinikuvissa

    5. 5

      Teinitytön julmasti murhannut haki lievennystä tuomioonsa – hovi piti rangaistuksen ennallaan

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

    2. 2

      Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

    3. 3

      Tutkinnanjohtaja IS:lle Hirvensalmen perhesurmasta: kaikki uhrit löytyivät tilan päärakennuksesta

    4. 4

      Opiskelijanainen heitettiin ulos salilta ”liian paljastavan” asun vuoksi – somekohu syttyi: Kuntosalilta tökerö selitys

    5. 5

      Juontaja Sami Kurosen upea Mirkka-rakas yllätti seksikkäillä kuvilla – pariskunnalla poikkeava suhderatkaisu

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

    2. 2

      Hätkähdyttävä näky Padasjoen ABC:lla – sotilas asteli kahvilinjastolle rynnäkkökivääri mukanaan

    3. 3

      Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

    4. 4

      Nuori nainen julkaisi seksikkään takaapäin otetun kuvan – törkyinen detalji makuuhuoneessa varasti kaikkien huomion

    5. 5

      Samu Haber esitti kuohuttaneen Joutsenlaulu-version tv:ssä – katsojilta yksimielinen tuomio vedolle

    6. Näytä lisää