Varpu, Vaula

Ulkomaat

Moldovan epäilty miljardipuhallus: Näin todistusaineistoa kuljettanut pakettiauto varastettiin ja poltettiin

Julkaistu:

Moldova
12 säkillistä aineistoa katosi hämärissä olosuhteissa kolme päivää ennen moldovalaispankin ottamista valvonnan alaiseksi. 28-vuotiaan epäillään varastaneen kolmesta moldovalaispankista jopa 900 miljoonaa euroa
Moldovan epäiltyyn miljardipuhallukseen liittyy merkillinen tapahtumasarja, joka johti todistusaineistoa kuljettaneen pakettiauton varastamiseen ja polttamiseen viime marraskuussa.

Kadonnut aineisto liittyy rahansiirtoihin, joiden avulla moldovalaisen liikemiehen Ilan Shorin, 28, ja hänen kumppaniensa epäillään anastaneen jopa 900 000 000 euroa (miljardi dollaria) kolmelta moldovalaiselta pankilta. Lue IS:n juttu epäillystä puhalluksesta tästä.

Yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö Kroll laati tapahtumista Moldovan keskuspankin pyynnöstä raportin.

Raportin mukaan puhalluksen kohteeksi joutuneet pankit ovat Banca de Economi (BEM), Banca Sociale ja BC Unibank.

Iso osa pankkien tapauksen johdosta toimittamasta todistusaineistosta katosi ”epäilyttävissä olosuhteissa” kolme päivää ennen BEM-pankin asettamista erityisvalvontaan viime marraskuun lopulla.

Aineisto kerättiin yhteen paikkaan

Tapahtumasarja alkoi, kun BEM-pankin johtaja pyysi, että lainoihin liittyvää aineistoa talletetaan pankin arkistoon sisäistä tutkintaa varten.

Johtajan toimistoon BEM-pankin pääkonttoriin kerättiin eri yksiköistä aineistoa yhteensä 12 säkillistä.

Pääkonttori sijaitsee maan pääkaupungissa Chisinaussa ja arkisto 30 kilometrin päässä Hincestissä. Kuljetusta varten tilattiin paikalle pankin käyttämän vartiointiliikkeen auto.

Kuljettaja: Matkaan vasta aamulla

Vartiointiliikkeen auto saapui paikalle keskiviikkona 26. marraskuuta kello 19. Aineisto lastattiin auton kyytiin.

Kuljettajan mielestä kello alkoi olla lastauksen jälkeen aika paljon. Auto pysäköitiin hänen ehdotuksestaan yöksi turvalukittuun autotalliin.

Krollin laatimasta raportista ei ilmene täsmällisesti, mitä tämän jälkeen tapahtui. Vartiointiliike ilmoitti seuraavana päivänä BEM-pankille, että auto on varastettu ja poltettu kesken ajomatkan.

Outoja yksityiskohtia

Krollin siteeraaman pankin oman selvityksen mukaan tapaukseen liittyy outoja yksityiskohtia.

Selvityksessä muun muassa ihmeteltiin, miksi arkistokuljetus annettiin ulkopuoliselle vartiointiliikkeelle, vaikka pankki olisi itsekin kyennyt hoitamaan sen.

Epäilyttävänä pidettiin myös sitä, että kyseisiä dokumentteja ylipäänsä säilytettiin BEM-pankin pääkonttorissa.

Ei myöskään tiedetä, antoiko kukaan ylipäätään määräystä, että aineisto täytyy kuljettaa arkistoon.

Kaiken lisäksi BEM-pankin henkilökunta on vahvistanut, että tositteita kuljettanutta vartiointiliikettä hallitsee Ilan Shor.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Shor on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    1. 1

      IL: Yö-yhtyeen alkuperäisjäsen Jussi Hakulinen sairastui syöpään – sai tietää kamalan uutisen kirjeen välityksellä

    2. 2

      Kaverukset kisasivat NHL-pelissä, toinen voitti 200 euron vedon – oikeus: Hävinneen ei tarvitse maksaa

    3. 3

      Kemiläisen omakotitalon myynti-ilmoitus leviää internetissä – välittäjä: ”Kyllä siitä laittamalla talon saa”

    4. 4

      Kotihoidon työntekijä kuuli asunnosta ”kauheaa meteliä” – oven takana odotti järkyttävä yllätys, yleisavain pelasti

    5. 5

      Brasilialainen Ihmis-Ken avautui seksuaalisuudestaan – suunnitteilla äärimmäinen operaatio: Perustelu vetää mykäksi

    6. 6

      Ulosmarssi uhkaa sotkea pääkaupunkiseudun bussiliikenteen huomenna – kuljettajat väittävät: Luottamusmieheen käytiin käsiksi

    7. 7

      Kuka on suosikkisi? Miss Suomi -finalistit seksiä tihkuvissa otoksissa – ulkomainen sivu nosti 5 kaunotarta ylitse muiden

    8. 8

      ”Ei huvita enää” – isovanhemmat kertovat, miksi eivät halua hoitaa lastenlapsiaan

    9. 9

      Anu jätti Suomen 5 vuotta sitten, kun matkalla töistä kotiin teki vain mieli itkeä – näin koko elämä muuttui

    10. 10

      Japanissa voimakas maanjäristys

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Onko tämä vaatetus ok? Tosi-tv-kaunotar Kylie Jenner ohitti K18-säännöt – lähes kaikki näkyy

    2. 2

      Idols-tähti Jani Wickholm laihtui 30 kiloa paleodieetin avulla – ”Voin sanoa olevani ihan eri mies”

    3. 3

      Teija osti vanhan hevosen 300 eurolla – sai pian superarvokkaan yllätysbonuksen

    4. 4

      Opettaja menetti yllättäen 2000 euron tuet – työttömille kaikessa hiljaisuudessa luotu uusi nettivelvoite raivostuttaa

    5. 5

      15-vuotias tyttö katosi kotoaan Helsingissä – Poliisi: ”Ei luonnollista syytä kadota”

    6. 6

      Tanssii tähtien kanssa -tuomarin synkkä salaisuus paljastui – livahti tanssijoiden kanssa vehtaamaan: Petti miestään vuosia

    7. 7

      Helsingissä etsitty 15-vuotias tyttö löytyi terveenä Turusta

    8. 8

      Kirsty, 21, joogaa alasti kohottaakseen itsetuntoaan – ”Miksi ihmiset ovat niin vihaisia tytöille, jotka ovat tyytyväisiä vartaloonsa?”

    9. 9

      Gay-kommentti oli liikaa – Ensitreffit alttarilla -Petrin möläytykselle täystyrmäys tv-katsojilta: ”Se tuosta avioliitosta”

    10. 10

      Kaisa Mäkäräisen kilpakumppani lopetti vain 25-vuotiaana – kertoo nyt, mihin katosi viisi vuotta sitten

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tv-juontajalle kävi äärimmäisen kiusallinen moka minihameessa – suora lähetys yllätti katsojat: Kuvat leviävät

    2. 2

      Ruotsalainen Natasha, 24, hämmästyttää äärimmäisellä muodonmuutoksellaan – vanhemmat eivät hyväksy tyttärensä kauneusleikkauksia

    3. 3

      Emma otti loukkaantuneen eläimen kiinni – ymmärsi vasta sitten: ”Herranjumala, eihän se olekaan mikään koira”

    4. 4

      Kaksi tavallista naista testasi kohutun Lidl-malliston kiinnostavimmat vaatteet – tältä ne oikeasti näyttävät

    5. 5

      Mervi Tapola sairastui syöpään – ei voida parantaa: ”Järkytys oli hirvittävä”

    6. 6

      Jari Sillanpää kertoo nyt IS:lle tiistain tapahtumista – ”Olen todella pahoillani”

    7. 7

      Trafi aloittaa kampanjoinnin ylihuomenna: Kärkenä dieselautoilijalle luvassa oleva 17000 euron verolasku

    8. 8

      Huutokauppakeisari myi 90-luvun muumimukin suurella summalla – löytyykö sinulta tämä harvinaisuus?

    9. 9

      Lähipiiri kertoo Sillanpään huumeidenkäytöstä: ”Jarille arki voi tuntua putoamiselta rotkoon”

    10. 10

      Entisen teinitähden tv-esiintyminen järkytti katsojia – luurangonlaiha laulaja kuin varjo entisestä: huumetesti paljasti karmivan totuuden

    11. Näytä lisää
    Näitä luetaan!
    1. 1

      IL: Yö-yhtyeen alkuperäisjäsen Jussi Hakulinen sairastui syöpään – sai tietää kamalan uutisen kirjeen välityksellä

    2. 2

      Kaverukset kisasivat NHL-pelissä, toinen voitti 200 euron vedon – oikeus: Hävinneen ei tarvitse maksaa

    3. 3

      Kemiläisen omakotitalon myynti-ilmoitus leviää internetissä – välittäjä: ”Kyllä siitä laittamalla talon saa”

    4. 4

      Kotihoidon työntekijä kuuli asunnosta ”kauheaa meteliä” – oven takana odotti järkyttävä yllätys, yleisavain pelasti

    5. 5

      Brasilialainen Ihmis-Ken avautui seksuaalisuudestaan – suunnitteilla äärimmäinen operaatio: Perustelu vetää mykäksi

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Onko tämä vaatetus ok? Tosi-tv-kaunotar Kylie Jenner ohitti K18-säännöt – lähes kaikki näkyy

    2. 2

      Idols-tähti Jani Wickholm laihtui 30 kiloa paleodieetin avulla – ”Voin sanoa olevani ihan eri mies”

    3. 3

      Teija osti vanhan hevosen 300 eurolla – sai pian superarvokkaan yllätysbonuksen

    4. 4

      Opettaja menetti yllättäen 2000 euron tuet – työttömille kaikessa hiljaisuudessa luotu uusi nettivelvoite raivostuttaa

    5. 5

      15-vuotias tyttö katosi kotoaan Helsingissä – Poliisi: ”Ei luonnollista syytä kadota”

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Tv-juontajalle kävi äärimmäisen kiusallinen moka minihameessa – suora lähetys yllätti katsojat: Kuvat leviävät

    2. 2

      Ruotsalainen Natasha, 24, hämmästyttää äärimmäisellä muodonmuutoksellaan – vanhemmat eivät hyväksy tyttärensä kauneusleikkauksia

    3. 3

      Emma otti loukkaantuneen eläimen kiinni – ymmärsi vasta sitten: ”Herranjumala, eihän se olekaan mikään koira”

    4. 4

      Kaksi tavallista naista testasi kohutun Lidl-malliston kiinnostavimmat vaatteet – tältä ne oikeasti näyttävät

    5. 5

      Mervi Tapola sairastui syöpään – ei voida parantaa: ”Järkytys oli hirvittävä”

    6. Näytä lisää