Jättimäinen rahanpesu: takana oligarkkeja ja FSB:n väkeä

Julkaistu:

Venäläisrikollisten johtamassa jättimäisessä rahanpesuoperaatiossa ainakin 20 miljardia dollaria on siirretty Venäjältä Latvian ja Moldovan kautta eri puolille maailmaa vuosina 2010–2014, kertoo brittilehti Guardian.
Guardianin haastattelemien tutkijoiden mukaan yhteissumma voi olla jopa nelinkertainenkin.

Lehden mukaan rahanpesuoperaatioon olisi osallistunut noin 500 ihmistä, joihin lukeutuu oligarkkeja, moskovalaisia pankkiireja sekä tahoja, jotka työskentelevät Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ssä tai ovat kytköksissä siihen. Yksi tutkijoista sanoo, että Venäjältä tullut raha oli "mitä ilmeisimmin varastettu tai saatu rikollisin keinoin".

Britanniaan rekisteröidyillä yhtiöillä oli Guardianin mukaan merkittävä rooli rahanpesuoperaatiossa, mutta näiden yhtiöiden oikeat omistajat uhkaavat kuitenkin jäädä pimentoon veroparatiisien lainsäädännön takia.

Vuodettuihin dokumentteihin sisältyy noin 70 000 tilitapahtumaa. Tiedot julkistivat Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnan keskus OCCRP ja venäläislehti Novaja Gazeta. Ne kertovat saaneensa tiedot lähteiltä, jotka haluavat pysyä nimettöminä. OCCRP jakoi tiedot yli 60 toimittajalle 32 maassa.

Ylen MOT-ohjelma kertoi tänään, että Moldovasta ja Latviasta on ohjattu noin 19 miljoonan euron arvosta rahaa 28 suomalaisyritykseen. Ohjelmassa tutkitaan sitä, voiko kyse olla venäläisrahan rahanpesusta.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    1. 1

      LM: Suomeen tulossa hopeakaivos

    2. 2

      Kasvava bisnes: Suomalaisille kaupataan ruotsalaisilta yli jääneitä keksejä ja kahvipaketteja

    3. 3

      Katso, oletko rikas vai köyhä – tämän verran keskimääräinen suomalainen omistaa

    4. 4

      ”Kaljun lihavan äijän” tarjoamaa kesätyötä haki monta hyvää nuorta – ”Kukaan ei tullut toimistoon pipo päässä”

    5. 5

      Tiedätkö, mitä omaisuudellesi tapahtuu? 10 tärkeää neuvoa, joilla turvaat oman ja läheistesi talouden

    6. 6

      Sulatejuustokiista! Ratsastaako Lidl tunnetun tuotemerkin maineella?

    7. 7

      HS: Verottaja voi saada Panaman paperit Saksalta

    8. 8

      IMF: Yhdysvallat ei ole enää talouskasvun veturi

    9. 9

      Tokmanni nappasi uuden toimitusjohtajan Keskolta

    10. 10

      Näin paljon rahaa suomalaisella on keskimäärin tilillä – löytyykö sinulta tämä summa?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Katso, oletko rikas vai köyhä – tämän verran keskimääräinen suomalainen omistaa

    2. 2

      Kasvava bisnes: Suomalaisille kaupataan ruotsalaisilta yli jääneitä keksejä ja kahvipaketteja

    3. 3

      Näin paljon rahaa suomalaisella on keskimäärin tilillä – löytyykö sinulta tämä summa?

    4. 4

      Katso, kuinka arvokas kesämökkisi voi olla – kuntalista kertoo hinnat eri puolilla Suomea

    5. 5

      Piensijoittaja, varo kuplapuheita – ”Käy helposti niin, että myy liian aikaisin”

    6. 6

      Tiedätkö, mitä omaisuudellesi tapahtuu? 10 tärkeää neuvoa, joilla turvaat oman ja läheistesi talouden

    7. 7

      Tiedätkö, mitä oikeasti omistat? Syöpäsairaalla vaimolla oli käyttöoikeus muistisairaan miehensä tilille – maistraatti iski väliin

    8. 8

      Sulatejuustokiista! Ratsastaako Lidl tunnetun tuotemerkin maineella?

    9. 9

      Tokmanni nappasi uuden toimitusjohtajan Keskolta

    10. 10

      Stockmann lähti Venäjältä, mutta nimi säilyy: tavaratalot vain lisääntyvät

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tiedätkö, mitä oikeasti omistat? Syöpäsairaalla vaimolla oli käyttöoikeus muistisairaan miehensä tilille – maistraatti iski väliin

    2. 2

      S-ryhmän 60 prosentin ”happy hour” leviää koko maahan

    3. 3

      Katso, oletko rikas vai köyhä – tämän verran keskimääräinen suomalainen omistaa

    4. 4

      Katso, kuinka arvokas kesämökkisi voi olla – kuntalista kertoo hinnat eri puolilla Suomea

    5. 5

      Eläkkeelle ”armahdettu” Helena, 61, pettyi ostaessaan matkalippua: ”Olen täysin toisarvoisessa asemassa”

    6. 6

      Sulatejuustokiista! Ratsastaako Lidl tunnetun tuotemerkin maineella?

    7. 7

      Tiedätkö, mitä omaisuudellesi tapahtuu? 10 tärkeää neuvoa, joilla turvaat oman ja läheistesi talouden

    8. 8

      1 200 euroa käteen ilman velvoitteita – huippuvirkamies lyttää perustulon: ”Nuorille karhunpalvelus”

    9. 9

      Tässä ovat maailman suurimmat yritykset, joista et ole kuullutkaan – tiesitkö Lidlin takaa löytyvästä monimiljardööristä?

    10. 10

      Pankilta ikävä yllätys espoolaismiehelle: kortti vanhenee yllättäen – ja todella huonoon aikaan

    11. Näytä lisää