Jättimäinen rahanpesu: takana oligarkkeja ja FSB:n väkeä

Julkaistu:

Venäläisrikollisten johtamassa jättimäisessä rahanpesuoperaatiossa ainakin 20 miljardia dollaria on siirretty Venäjältä Latvian ja Moldovan kautta eri puolille maailmaa vuosina 2010–2014, kertoo brittilehti Guardian.
Guardianin haastattelemien tutkijoiden mukaan yhteissumma voi olla jopa nelinkertainenkin.

Lehden mukaan rahanpesuoperaatioon olisi osallistunut noin 500 ihmistä, joihin lukeutuu oligarkkeja, moskovalaisia pankkiireja sekä tahoja, jotka työskentelevät Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ssä tai ovat kytköksissä siihen. Yksi tutkijoista sanoo, että Venäjältä tullut raha oli "mitä ilmeisimmin varastettu tai saatu rikollisin keinoin".

Britanniaan rekisteröidyillä yhtiöillä oli Guardianin mukaan merkittävä rooli rahanpesuoperaatiossa, mutta näiden yhtiöiden oikeat omistajat uhkaavat kuitenkin jäädä pimentoon veroparatiisien lainsäädännön takia.

Vuodettuihin dokumentteihin sisältyy noin 70 000 tilitapahtumaa. Tiedot julkistivat Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnan keskus OCCRP ja venäläislehti Novaja Gazeta. Ne kertovat saaneensa tiedot lähteiltä, jotka haluavat pysyä nimettöminä. OCCRP jakoi tiedot yli 60 toimittajalle 32 maassa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Ylen MOT-ohjelma kertoi tänään, että Moldovasta ja Latviasta on ohjattu noin 19 miljoonan euron arvosta rahaa 28 suomalaisyritykseen. Ohjelmassa tutkitaan sitä, voiko kyse olla venäläisrahan rahanpesusta.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt
    Näitä luetaan!
    1. 1

      VM: Hallituksen budjetti leikkaa pienituloisilta 37 euroa ja antaa hyvätuloisille 400 lisää – näin se tapahtuu

    2. 2

      Synkkä tutkimus suomalaisesta työelämästä: Jo 25 000 nuorta eläkkeellä

    3. 3

      Kun riita yksityistiestä kestää sukupolvien ajan: mökkiläinen kiusaa perhettä Savossa – ”Pahinta on arvaamattomuus”

    4. 4

      Seppälän konkurssimyynti alkoi aamulla – ”Jotenkin arvasi, että näin tässä lopulta käy”

    5. 5

      Liikemiehen villi visio: Joulupukille oma valtio Rovaniemen viereen

    6. 6

      Yksi asukas voi aiheuttaa ötökkäpiinan koko taloon – osa kieltäytyy luteiden hävityksestä

    7. 7

      Metson ralli piti – Afarak kiisi puoli tuntia

    8. 8

      Pääministeri Sipilä: Suomeen perustetaan uusi taloustieteen huippuyksikkö

    9. 9

      Kommentti: Montako virkamiestä tarvitaan viemään läpi rautatieuudistus?

    10. 10

      Kiina harkitsee avautuvansa lisää ulkomaisille sähköauton valmistajille

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kun riita yksityistiestä kestää sukupolvien ajan: mökkiläinen kiusaa perhettä Savossa – ”Pahinta on arvaamattomuus”

    2. 2

      VM: Hallituksen budjetti leikkaa pienituloisilta 37 euroa ja antaa hyvätuloisille 400 lisää – näin se tapahtuu

    3. 3

      Pääministeri Sipilä: Suomeen perustetaan uusi taloustieteen huippuyksikkö

    4. 4

      Suomessa 3 500 autoa, Ruotsissa 50 000 – tästä syystä kaasuauto ei ole yleistynyt

    5. 5

      Synkkä tutkimus suomalaisesta työelämästä: Jo 25 000 nuorta eläkkeellä

    6. 6

      Seppälän konkurssimyynti alkoi aamulla – ”Jotenkin arvasi, että näin tässä lopulta käy”

    7. 7

      Töitä tarjolla, peruspalkka 1 700 €/kk – ja hakemuksia tulvii

    8. 8

      84-vuotias savolaissijoittaja lahjoitti koko 4,3 miljoonan euron salkkunsa norppien suojeluun – luksuselämä ei kiehtonut

    9. 9

      Kaupankäynti Afarak Groupin osakkeella keskeytetty

    10. 10

      Toys ”R” Us hakeutuu konkurssiin Pohjois-Amerikassa – syynä verkkokilpailu

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Lähihoitaja nipistää palkastaan 1 000 €/kk lapsille ja säästöön – näin se käy

    2. 2

      5000 €/kk tienaava Tiina otti eron, osti huonekaluja ja auttoi työtöntä tytärtään – sitten alkoi synkkä kurimus

    3. 3

      5 erilaista säästäjää kertoo: Näin sijoittaisin 100 €/kk ja 500 € kerralla

    4. 4

      Synkkä tutkimus suomalaisesta työelämästä: Jo 25 000 nuorta eläkkeellä

    5. 5

      84-vuotias savolaissijoittaja lahjoitti koko 4,3 miljoonan euron salkkunsa norppien suojeluun – luksuselämä ei kiehtonut

    6. 6

      Nordea tiedusteli erikoisella kirjeellä poliittista vaikutusvaltaa – epäilevä Tuomo, 75, ei aio vastata

    7. 7

      Seppälän konkurssimyynti alkoi aamulla – ”Jotenkin arvasi, että näin tässä lopulta käy”

    8. 8

      Töitä tarjolla, peruspalkka 1 700 €/kk – ja hakemuksia tulvii

    9. 9

      Kun riita yksityistiestä kestää sukupolvien ajan: mökkiläinen kiusaa perhettä Savossa – ”Pahinta on arvaamattomuus”

    10. 10

      VR:n pilkkominen etenee vähin äänin: puolen miljardin euron varainsiirto, Heliövaara ulos työryhmästä

    11. Näytä lisää