WinCapitan kautta pesty myös huumerahoja

Sijoitusklubi WinCapitan talousrikosvyyhdissä on paljastunut myös huumekauppaan liittyvää rahanpesua, kertoo MTV3.
MTV3:n 45-minuuttia ohjelman tietojen mukaan pieni osuus sijoitusklubissa pyörineistä rahoista on peräisin huumekauppiailta.

Keskiviikkona esitetty ohjelma kertoo, että pankit tekivät poliisille jo viime vuonna rahanpesua koskevia ilmoituksia. Rahoituslaitoksista muun muassa Osuuspankki varoitti henkilökuntaansa WinCapitasta jo viime vuoden helmikuussa.


Keskusrikospoliisi aloitti esitutkinnan asiassa tämän vuoden maaliskuussa.
WinCapitaan sijoitettu ja kateissa oleva rahamäärä on noussut jo lähes sataan miljoonaan euroon. Vielä viime viikolla keskusrikospoliisi kertoi, että rahaa on kateissa 69 miljoonaa euroa.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Autotehtaan 30 000 euron vuosipalkka herätti ihmetystä – näin Valmet Automotive vastaa

    2. 2

      Muut eivät huoli nurin mennyttä eläkekassaa – lasku lankeamassa kaikille palkansaajille

    3. 3

      Tässäkö Suomen raskaimmat ja stressaavimmat työt? Katso 30 ammatin lista

    4. 4

      Osa Uudenkaupungin autotehtaan työntekijöistä on vuokratyöläisiä

    5. 5

      Oxfam: Eurooppalaispankeilla miljardien voitot veroparatiiseissa

    6. 6

      Entinen VVO kertoo, miksi sen uusi nimi tarkoittaa koiraslohta

    7. 7

      Edellistä luottamushuippua seurasi talouden sukellus – ekonomisti löysi syyllisen

    8. 8

      Kommentti: Kuin Neuvostoliiton loppuajat – Nämä 5 kuvaa kertovat totuuden Suomen ”vahvasta kasvukaudesta”

    9. 9

      Näistä kunnista löytyvät Suomen tyytyväisimmät asukkaat

    10. 10

      Älä kerro äidille eropaketista

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Tässäkö Suomen raskaimmat ja stressaavimmat työt? Katso 30 ammatin lista

    2. 2

      Autotehtaan 30 000 euron vuosipalkka herätti ihmetystä – näin Valmet Automotive vastaa

    3. 3

      Siperia opettaa: tiedetäänkö Venäjällä öljystä jotain, mitä muualla ei?

    4. 4

      Muut eivät huoli nurin mennyttä eläkekassaa – lasku lankeamassa kaikille palkansaajille

    5. 5

      Trumpin dollarille tuoma arvo katosi – ”Vaikutukset vasta alkaneet”

    6. 6

      Mitä 250 000 eurolla saa Helsingissä, Tallinnassa ja Tukholmassa? HS: Asunnot hyvin eritasoisia

    7. 7

      Raija Tapion huima urakehitys: Laboratoriohoitajasta lääkärikeskuksen toimitusjohtajaksi

    8. 8

      Maailman suurin keinotekoinen aurinko on komea näky: ”Jos menisit samaan huoneeseen, palaisit heti”

    9. 9

      Entinen VVO kertoo, miksi sen uusi nimi tarkoittaa koiraslohta

    10. 10

      Liki 40 % taloyhtiöistä jättää kylpyhuoneet remontoimatta putkiremontissa – voi olla riski

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Palkka 30 000 euroa/vuosi, koulutusta ei tarvita – yksi vaatimus autotehtaalla kuitenkin on

    2. 2

      Tiesitkö, missä lentäjät nukkuvat lennoilla?

    3. 3

      Ei työkokemusta, palkka liki 4 000 euroa – näissä ammateissa saa heti hyvät ansiot

    4. 4

      Narisija valitti 5 pennin virheestä – 44 vuotta taloyhtiöiden hallituksissa istunut Eila iski takaisin

    5. 5

      Tässäkö Suomen raskaimmat ja stressaavimmat työt? Katso 30 ammatin lista

    6. 6

      Autotehtaan 30 000 euron vuosipalkka herätti ihmetystä – näin Valmet Automotive vastaa

    7. 7

      Mahdottomana pidetty suomalaiskeksintö saikin sijoituksen Japanista

    8. 8

      ”Omat rahat menneet ja ehkä vieraatkin” – toimi näin, jos epäilet katalaa +44 -huijausta

    9. 9

      Autotehdas palkkaa yli tuhat – näin paljon he saavat palkkaa

    10. 10

      Mitä 250 000 eurolla saa Helsingissä, Tallinnassa ja Tukholmassa? HS: Asunnot hyvin eritasoisia

    11. Näytä lisää