Poliisi jahtaa WinCapitan vetäjiä

Julkaistu: , Päivitetty:

Huijaukseksi epäillyn sijoitusklubi WinCapitan vetäjät ovat ainakin pääosin suomalaisia, keskusrikospoliisi arvioi. Poliisi on käynnistänyt toimia epäiltyjen kiinni saamiseksi.
Tähän mennessä noin kaksikymmentä henkilöä on tehnyt WinCapitasta (entinen WinClub) rikosilmoituksen, krp tiedottaa. Poliisi epäilee, että kyseessä on ollut Suomessa kielletty pyramidipeli, minkä vuoksi yhtenä rikosnimikkeenä esitutkinnassa on rahankeräysrikos.

Toisena päätutkintalinjana selvitetään, ovatko jotkut klubin toiminnassa mukana olleet henkilöt syyllistyneet petoksiin, joiden kohteena ovat olleet klubiin sijoituksia tehneet henkilöt.

Klubin toimintaan on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan osallistunut noin 10 000 suomalaista. Pari päivää sitten arvioitiin, että sijoitusten määrä kohoaa jopa yli 50 miljoonan euron. WinCapitan rahaliikenne keskeytyi yhtäkkiä 7.3, kun klubi sulki sijoittamiseen tarkoitetut internet-sivunsa.

Klubin jäseniltä saatujen tietojen mukaan nettisivujen sulkemisen jälkeen klubi ei ole tulouttanut markkinoinnissa "luvattuja" voittoja sijoittajille. Joidenkin sijoittajien tiedetään saaneen toiminnasta aikaisemmin tuottoja.

Klubin toimintaperiaate oli sama kuin verkostomarkkinoinnissa yleensä. WinCapitan perustajina ja toiminnan varsinaisina pyörittäjinä oli pieni ryhmä, jonka alapuolella toimi mahdollisesti eritasoisia sponsoreita eli henkilöitä, jotka rekrytoivat verkostoon sijoittajia.

Rekrytointi tapahtui usein sponsorin omasta tuttavapiiristä. Klubin jäseniä on runsaasti erityisesti Pohjanmaalla ja Savossa, poliisi tietää. WinCapitan ja WinClubin taustalla on esitutkinnan tämänhetkisten tietojen mukaan Panamalle rekisteröity yhtiö.

Poliisi pyrkii hälventämään klubin toiminnan loppumisen syistä liikkuvia huhuja tuomalla jäsenistön tietoon "tosiasiat kahdesta versiosta".

Erään version mukaan keskeytys johtui siitä, että poliisi aloitti tutkinnan ja klubin rahaliikenne keskeytettiin sen seurauksena. Poliisi kumoaa huhun toteamalla, ettei se ole kohdistanut WinCapitaan toimenpiteitä ennen esitutkinnan käynnistämistä 25.3.

Toisen mukaan klubin johto olisi itse pyytänyt poliisin tutkintaa, koska klubia oli käytetty rahanpesuun. Mutta krp:llä ei ole tietoa tällaisesta tutkintapyynnöstä.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Posti perustelee jakelumuutosta – ”Suo siellä, vetelä täällä”

    2. 2

      Tekaistuja alennusprosentteja ja vertailuhintoja – urheiluketjut saivat 100 000 euron uhkasakot

    3. 3

      Terrori kiristää turvatoimia – suomalaisfirma keksi markkinaraon

    4. 4

      Suomalaisten kuluja maksettiin miljoonilla euroilla ulkomaille – tällä kortilla sinäkin voit hyötyä

    5. 5

      HS: Microsoft lakkautti puhelinyksikkönsä – viimeisten työvelvoite päättyi kesäkuussa

    6. 6

      Suomeenkin iskeneellä kiristysohjelmalla venäläiset juuret – ”Tosiaan on syytä huoleen”

    7. 7

      Cargotec irtisanoo 45 – siirtää töitä Bulgariaan

    8. 8

      Osakeasunnot kallistuivat pääkaupunkiseudulla

    9. 9

      Korealaisyritys maksamassa 880 000 euron lunnaat kiristäjille – tulos voi olla surkea

    10. 10

      Pihistääkö joku työpaikan kassasta tai varastosta? Tutkijat haluavat havaintosi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Posti perustelee jakelumuutosta – ”Suo siellä, vetelä täällä”

    2. 2

      Suomeenkin iskeneellä kiristysohjelmalla venäläiset juuret – ”Tosiaan on syytä huoleen”

    3. 3

      Laaja kyberhyökkäysaalto iski Suomeen – yrityksiltä vaaditaan lunnaita

    4. 4

      Jopa tuhansien eurojen korvausvaatimukset säikyttävät vuokranantajia

    5. 5

      Suomalaisten kuluja maksettiin miljoonilla euroilla ulkomaille – tällä kortilla sinäkin voit hyötyä

    6. 6

      Luksushotelli hylkäsi Trump-brändin

    7. 7

      Terrori kiristää turvatoimia – suomalaisfirma keksi markkinaraon

    8. 8

      Italian pankkien pelastaminen kuohuttaa – veronmaksajien pussille menon piti vaikeutua

    9. 9

      Harvinaisen ankea luku: Ansioiden nousu alhaisinta yli 50 vuoteen

    10. 10

      Pihistääkö joku työpaikan kassasta tai varastosta? Tutkijat haluavat havaintosi

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Testaa, osaatko raha-asiat – 11 kysymystä kertoo, oletko parempi kuin muut suomalaiset

    2. 2

      Kommentti: Suomalaisten kukkaroissa kytee ikävä yllätys – miksi poliitikot vaikenevat?

    3. 3

      Nuoren palkka 2000 e/kk, kokeneen jopa 5000 e/kk – onko tässä järkeä?

    4. 4

      Lähes sadalle potkut Terveystalosta ja Diacorista – osa lomalla, eikä vielä tiedä irtisanomisesta

    5. 5

      Posti perustelee jakelumuutosta – ”Suo siellä, vetelä täällä”

    6. 6

      Jättilainoja on yhä useammalla – ylitätkö tämän rajan?

    7. 7

      Katso, nouseeko oma Yle-verosi – 400 000 vapautuu maksusta kokonaan

    8. 8

      Suomalaisen kaivosyhtiön osuma yllätti geologinkin – ”Tulokset ovat erittäin hyviä”

    9. 9

      Olisitko valmis tällaiseen lomanviettoon? 4 suomalaispomoa kertoo, millainen kesä heitä odottaa

    10. 10

      Jos olen 18-vuotiaana miljonääri, en mene yliopistoon – yhdysvaltalaispoika löi uhmakkaan vedon vanhempiensa kanssa

    11. Näytä lisää