Laaja rahanpesuvyyhti syyteharkintaan Jyväskylässä

Pelitositteiden väärinkäyttöön ja pimeään autokauppaan liittyvä laaja rikosvyyhti on siirtynyt syyteharkintaan Jyväskylässä.
Poliisi pääsi rikosten jäljille alettuaan tutkia ilmiötä, jossa lunastamattomia rahapelien voittotositteita käytetään rahanpesuun.

Epäiltyjä on kaikkiaan parikymmentä, joista pääepäilty on keski-ikäinen keskisuomalainen mies. Keskeisessä osassa on tamperelaisen autokaupan toiminta, johon poliisi uskoo liittyvän rahanpesua.

Vyyhteen kuuluu myös törkeänä kiristyksenä tutkittavaa rahanlainaustoimintaa.

Kokonaisuudessa on satakunta erillistä rikoskohtaa. Rikosnimikkeinä on rahanpesun lisäksi erilaisia velallisen rikoksia, petoksia ja kiskontaa.

Poliisin mukaan pääepäillyllä on ollut autokauppatoiminnassa enimmillään rahaa kiinni noin 130 000 euroa. Rikoksella saadun taloudellisen hyödyn määrää on kuitenkin vaikea arvioida, sillä rahaa on koko ajan ollut liikkeessä.

Poliisi on takavarikoinut merkittävän osan autokaupan varastosta sekä pääepäillyn vaimon hallusta löydetyt lähes 50 000 euroa.

Voitokkaita pelitositteita tiedetään käytettävän rahanpesussa yleisemminkin. Poliisin mukaan on olemassa ammattimaisia peliporukoita, jotka myyvät lunastamattomia pelien voittotositteita pienellä voitolla rahanpesutarkoituksiin.

Myös tositteen myyjä voidaan tuomita rahanpesusta, jos hän tietää, mihin tarkoitukseen tosite menee.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Kodin viemäri tukkeutui ja vesi nousi lattialle – asiakas hämmästyi, kun vakuutus ei korvannut

    2. 2

      Lehto Groupin merkittävät omistajat aikovat myydä osakkeitaan

    3. 3

      Pääekonomisti: Ranskan päätöksillä paljon väliä suomalaisille

    4. 4

      Markkinat hinnoittelevat jo Macronin voittoa Ranskan vaalien toisella kierroksella

    5. 5

      Pelot helpottivat – kulta halpeni vauhdilla

    6. 6

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    7. 7

      Italian luottoluokituksen lasku ei ollut yllätys – ”Ongelmat ovat vielä edessä ja ratkeamatta”

    8. 8

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    9. 9

      Jopa 15 000 euron lisätulot vuodessa – näin mökillä voi tienata

    10. 10

      ”Toiselle loppusiivoukseksi riittää, että imuroi huoneen keskeltä”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kodin viemäri tukkeutui ja vesi nousi lattialle – asiakas hämmästyi, kun vakuutus ei korvannut

    2. 2

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    3. 3

      Jopa 15 000 euron lisätulot vuodessa – näin mökillä voi tienata

    4. 4

      Näkökulma: Ranska pelaa kovien panosten talousrulettia

    5. 5

      ”Toiselle loppusiivoukseksi riittää, että imuroi huoneen keskeltä”

    6. 6

      Puhelimet pois turisteilta – tässäkö Suomen uusi matkailuvaltti?

    7. 7

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    8. 8

      Nordean pankkipalveluiden katko ohi – kortit ja verkkopankki jälleen käytössä

    9. 9

      Lehto Groupin merkittävät omistajat aikovat myydä osakkeitaan

    10. 10

      Pelot helpottivat – kulta halpeni vauhdilla

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Pankkia vaihtamalla voi säästää yli tuhat euroa vuodessa

    2. 2

      Ruotsissa kokeiltiin 6 tunnin työpäivää täydellä palkalla – näin kävi rahanmenon

    3. 3

      ”Vaahto valui alas mäkeä aamulla” – näin vuokramökeillä rellestetään

    4. 4

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    5. 5

      Kesko sulkee 42 Siwaa ja Valintataloa ja avaa 8 K-Marketia – katso lista kaupoista

    6. 6

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    7. 7

      Suomalaisille myyty tuhansia litroja väärennettyä moottoriöljyä

    8. 8

      Talo sai kuntotarkastajalta puhtaat paperit – kauppojen jälkeen synkät epäilykset heräsivät

    9. 9

      1500 ihmistä aikoo lakkoilla torstaina – ”Haluamme lähettää viestin hallitukselle, että tämä ei käy”

    10. 10

      Nordea: Varatkaa käteistä sunnuntaiksi

    11. Näytä lisää