Laaja rahanpesuvyyhti syyteharkintaan Jyväskylässä

Julkaistu: , Päivitetty:

Pelitositteiden väärinkäyttöön ja pimeään autokauppaan liittyvä laaja rikosvyyhti on siirtynyt syyteharkintaan Jyväskylässä.
Poliisi pääsi rikosten jäljille alettuaan tutkia ilmiötä, jossa lunastamattomia rahapelien voittotositteita käytetään rahanpesuun.

Epäiltyjä on kaikkiaan parikymmentä, joista pääepäilty on keski-ikäinen keskisuomalainen mies. Keskeisessä osassa on tamperelaisen autokaupan toiminta, johon poliisi uskoo liittyvän rahanpesua.

Vyyhteen kuuluu myös törkeänä kiristyksenä tutkittavaa rahanlainaustoimintaa.

Kokonaisuudessa on satakunta erillistä rikoskohtaa. Rikosnimikkeinä on rahanpesun lisäksi erilaisia velallisen rikoksia, petoksia ja kiskontaa.

Poliisin mukaan pääepäillyllä on ollut autokauppatoiminnassa enimmillään rahaa kiinni noin 130 000 euroa. Rikoksella saadun taloudellisen hyödyn määrää on kuitenkin vaikea arvioida, sillä rahaa on koko ajan ollut liikkeessä.

Poliisi on takavarikoinut merkittävän osan autokaupan varastosta sekä pääepäillyn vaimon hallusta löydetyt lähes 50 000 euroa.

Voitokkaita pelitositteita tiedetään käytettävän rahanpesussa yleisemminkin. Poliisin mukaan on olemassa ammattimaisia peliporukoita, jotka myyvät lunastamattomia pelien voittotositteita pienellä voitolla rahanpesutarkoituksiin.

Myös tositteen myyjä voidaan tuomita rahanpesusta, jos hän tietää, mihin tarkoitukseen tosite menee.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Yksi kuva Verkkokauppa.comin kasvusta kertoo Stockmannin ahdingosta – ”En tiedä miten täysjärkisenä olisi pidetty...”

    2. 2

      Patria aloittaa yt-neuvottelut – vähentää jopa 130 työntekijää

    3. 3

      Suomessa voi pian olla uusi miljardööri

    4. 4

      Duunari, pääsetkö näille tuntiansioille? Katso, miten 99 ammatissa tienataan

    5. 5

      Työpaikkoja auki yhä enemmän, mutta tekijöitä ei löydy

    6. 6

      Kommentti: Mikä on, kun talletukset eivät kelpaa pankille?

    7. 7

      Äänekosken suuri biotuotetehdas käynnistyi

    8. 8

      Viking Line kohensi tulostaan – uusi katamaraani ei ole tuottanut odotetusti

    9. 9

      Air Berlinin osia havitellaan monelta suunnalta – Ryanair syyttää Lufthansan suosimisesta

    10. 10

      Käänne tapahtui: Viroon reissataan nyt enemmän kuin Ruotsiin

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Duunari, pääsetkö näille tuntiansioille? Katso, miten 99 ammatissa tienataan

    2. 2

      Yksi kuva Verkkokauppa.comin kasvusta kertoo Stockmannin ahdingosta – ”En tiedä miten täysjärkisenä olisi pidetty...”

    3. 3

      Lakan jättisato johti poikkeukselliseen pyyntöön: Ostakaa marjaa ja myykää mahdollisimman halvalla

    4. 4

      Suomessa voi pian olla uusi miljardööri

    5. 5

      Työpaikkoja auki yhä enemmän, mutta tekijöitä ei löydy

    6. 6

      Kommentti: Mikä on, kun talletukset eivät kelpaa pankille?

    7. 7

      Äänekosken suuri biotuotetehdas käynnistyi

    8. 8

      Asumistukiin palaa jo liki 2 miljardia vuodessa – summa uhkaa kasvaa lisää

    9. 9

      Suomalainen suosii lyhyttä lainakorkoa – onko taustalla kollektiivinen trauma?

    10. 10

      Saksa: EU saattaa asettaa autonvalmistajille kiintiöt sähköautoille

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Yli 4 000 euron tulot, hulppea asunto ja kallis auto – tällainen voi olla ”rikas köyhä”

    2. 2

      Duunari, pääsetkö näille tuntiansioille? Katso, miten 99 ammatissa tienataan

    3. 3

      Näin pankkien johtajat ja talousasiantuntijat lyhentävät lainojaan – elävätkö niin kuin opettavat?

    4. 4

      Tulot yli 4000 €/kk, mutta rahat eivät riitä – yksi päätös voi romuttaa talouden täysin

    5. 5

      Holmströmiltä radikaali ehdotus: Eläkkeitä pitäisi voida leikata – ”Teen tässä palveluksen nuorille”

    6. 6

      Katso, miten hintojen nousu iski kukkaroosi – kaksi ryhmää kärsinyt eniten

    7. 7

      60 000 hyvätuloiselle veronkevennys? Näin suuren osan kaikista veroista he maksavat

    8. 8

      Yksi kuva Verkkokauppa.comin kasvusta kertoo Stockmannin ahdingosta – ”En tiedä miten täysjärkisenä olisi pidetty...”

    9. 9

      Autoilija hämmästyi: Liikennevakuutuksen täysbonus nosti vakuutuksen hintaa

    10. 10

      Veturimiesten lakko kärjistyy – kuljetusalan liitot uhkaavat tukitoimilla

    11. Näytä lisää