Poliisille jätetään kasvavasti rahanpesuepäilyjä

Julkaistu: , Päivitetty:

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna. Esitutkintaan on siirtynyt poliisin mukaan useampia laajempia esitutkintatapauksia.


Rahanpesun selvittelykeskus on kirjannut vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 7 536 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä 7 272 ilmoitusta koski rahanpesua ja 264 terrorismin rahoittamista.

– Rahanpesun selvittelykeskus siirtyi vuoden 2006 aikana sähköiseen ilmoitusjärjestelmään. Järjestelmän avulla ilmoitusten määrä on selvästi noussut vuoteen 2006 verrattuna, kertoo keskuksen päällikkö, rikosylitarkastaja Olli Kolstela.

Sähköinen ilmoitusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että erityisesti valuutan siirtoa sekä rahapelitoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä on tullut vuoden 2006 ja 2007 aikana huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän ilmoituksia.

Selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna, joiden yhteenlaskettu arvo oli 694 210 euroa. Tämä summa on saatu keskusrikospoliisin mukaan kokonaisuudessaan viranomaisten haltuun.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Selvittelykeskus on siirtänyt esitutkintaan yhteensä 3 986 epäilyttävää liiketointa koskevaa ilmoitusta, joista 1 488 siirrettiin esitutkintaan vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana.

Esitutkintaan siirtojen suuri määrä johtuu siitä, että kuluvan vuoden aikana on käynnistetty useampi laaja esitutkintakokonaisuus, joihin on voitu liittää kymmeniä rahanpesuilmoituksia usealta vuodelta.

Rahanpesun selvittelyssä on ilmennyt, että ensimmäinen ilmoitus ei yleensä johda tutkinnan käynnistymiseen, monissa tapauksissa syytä epäillä rikosta kynnyksen ylittyminen edellyttää useampia ilmoituksia.

Rahanpesun selvittelykeskuksella on rahanpesulain mukaan oikeus antaa ilmoitusvelvolliselle epäilyttävää liiketointa tutkiessaan määräys pidättyä suorittamasta liiketointa enintään viiden arkipäivän ajaksi, mikäli määräys on tarpeen rahanpesun estämiseksi ja selvittämiseksi.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Kommentti: Sipilän hehkuttama työllisyysihme on harhaa – näin työttömiä katoaa tilastoista

    2. 2

      760 euroa kuussa jopa puhtaana käteen – uuden tuen suosio hiipui heti alkuunsa

    3. 3

      Suomen Pankki sai pelastettua silputut perintörahat – näin menettelet vaurioituneiden seteleiden kanssa

    4. 4

      Kommentti: Nyt on tiukka paikka, Stockmann

    5. 5

      Historiallisen suuri yrityskauppa suunnitteilla: Fortum sopuun E.ONin kanssa – tekee ostotarjouksen koko Uniperista

    6. 6

      KSML: Hiihtokeskus Riihivuori myi hiihtohissit pois – ei avaa enää rinteitä talveksi

    7. 7

      Sampo on Solidiumin salkun jättiläinen – ”Huomattavan suuri, jos ei liian suuri”

    8. 8

      Asunnon täystuhon voi välttää – asian­tuntijan 5 vinkkiä vuokran­antajalle

    9. 9

      Stockmann antoi tulosvaroituksen – syynä Lindex

    10. 10

      Stockmannin toimitusjohtaja ilahtui, kun somessa tavaratalon seinään kiinnitettiin Alepan logo

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Suomen Pankki sai pelastettua silputut perintörahat – näin menettelet vaurioituneiden seteleiden kanssa

    2. 2

      Kommentti: Sipilän hehkuttama työllisyysihme on harhaa – näin työttömiä katoaa tilastoista

    3. 3

      Asunnon täystuhon voi välttää – asian­tuntijan 5 vinkkiä vuokran­antajalle

    4. 4

      Näin Antti Rinne sinetöi eläkeiän noston – EK:n voimahahmo paljastaa neuvotteluiden yllättävät viime hetket

    5. 5

      KSML: Hiihtokeskus Riihivuori myi hiihtohissit pois – ei avaa enää rinteitä talveksi

    6. 6

      760 euroa kuussa jopa puhtaana käteen – uuden tuen suosio hiipui heti alkuunsa

    7. 7

      Historiallisen suuri yrityskauppa suunnitteilla: Fortum sopuun E.ONin kanssa – tekee ostotarjouksen koko Uniperista

    8. 8

      Kommentti: Nyt on tiukka paikka, Stockmann

    9. 9

      Stockmann antoi tulosvaroituksen – syynä Lindex

    10. 10

      Kone aloittaa 100 miljoonan euron tehostamisohjelman – vähentää mahdollisesti 1000 työpaikkaa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Yli sadan ammatin tulot julki – saatko näin paljon tuntipalkkaa?

    2. 2

      Opettaja menetti yllättäen 2000 euron tuet – työttömille kaikessa hiljaisuudessa luotu uusi nettivelvoite raivostuttaa

    3. 3

      Palkka 4100 e/kk, mutta töihin ei löydy osaajia – liitto: syynä kaksi ongelmaa

    4. 4

      Katso tienaatko enemmän kuin tavallinen suomalainen – uudet palkkatiedot julki

    5. 5

      6 esimerkkiä: Eläkeläispari, yksinhuoltajat, duunarit... Näin erilaisten perheiden tulot muuttuvat ensi vuonna

    6. 6

      Uuden ammattibarometrin Top 15 -listat: Näillä aloilla työntekijöistä on pulaa – eniten tarjokkaita sihteereiksi

    7. 7

      Asumistutkija tyrmää 15,5 neliön miniasunnot: ”Mennään sellaista rajaa kohden, mikä pelottaa”

    8. 8

      Katastrofaalinen sää uhkaa tuhota Juhon, 43, sadon – aamulla tuli uusi takaisku

    9. 9

      Suomalaiselle duunarille tarjotaan Norjassa lähtöpalkaksi 3500 €/kk – ”Kyllä siellä säästöönkin pystyy rahaa saamaan”

    10. 10

      490 kilometriä ali Englannin kanaalin ilman vessataukoja: tästä maksetaan jopa 6 000 e/kk

    11. Näytä lisää