Poliisille ilmoitetut rahanpesuepäilyt lisääntyneet

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna. Esitutkintaan on siirtynyt poliisin mukaan useampia laajempia esitutkintatapauksia.


Rahanpesun selvittelykeskus on kirjannut vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 7 536 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä 7 272 ilmoitusta koski rahanpesua ja 264 terrorismin rahoittamista.

– Rahanpesun selvittelykeskus siirtyi vuoden 2006 aikana sähköiseen ilmoitusjärjestelmään. Järjestelmän avulla ilmoitusten määrä on selvästi noussut vuoteen 2006 verrattuna, kertoo keskuksen päällikkö, rikosylitarkastaja Olli Kolstela.

Sähköinen ilmoitusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että erityisesti valuutan siirtoa sekä rahapelitoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä on tullut vuoden 2006 ja 2007 aikana huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän ilmoituksia.

Selvittelykeskus antoi yhteensä kuusi liiketoimen keskeyttämismääräystä alkuvuonna, joiden yhteenlaskettu arvo oli 694 210 euroa. Tämä summa on saatu keskusrikospoliisin mukaan kokonaisuudessaan viranomaisten haltuun.

Selvittelykeskus on siirtänyt esitutkintaan yhteensä 3 986 epäilyttävää liiketointa koskevaa ilmoitusta, joista 1 488 siirrettiin esitutkintaan vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana.

Esitutkintaan siirtojen suuri määrä johtuu siitä, että kuluvan vuoden aikana on käynnistetty useampi laaja esitutkintakokonaisuus, joihin on voitu liittää kymmeniä rahanpesuilmoituksia usealta vuodelta.

Rahanpesun selvittelyssä on ilmennyt, että ensimmäinen ilmoitus ei yleensä johda tutkinnan käynnistymiseen, monissa tapauksissa syytä epäillä rikosta kynnyksen ylittyminen edellyttää useampia ilmoituksia.

Rahanpesun selvittelykeskuksella on rahanpesulain mukaan oikeus antaa ilmoitusvelvolliselle epäilyttävää liiketointa tutkiessaan määräys pidättyä suorittamasta liiketointa enintään viiden arkipäivän ajaksi, mikäli määräys on tarpeen rahanpesun estämiseksi ja selvittämiseksi.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Tiesitkö, missä lentäjät nukkuvat lennoilla?

    2. 2

      Saksalaispankki teki sen taas – siirsi vahingossa rahaa yli 5 miljardia euroa

    3. 3

      Ei työkokemusta, palkka liki 4 000 euroa – näissä ammateissa saa heti hyvät ansiot

    4. 4

      Näin Finnairin lentäjät pysyvät hereillä pitkillä lennoilla

    5. 5

      Nobel-voittaja Holmströmin mukaan palkkapuhe ymmärretään väärin: ”Ei kukaan sano, että palkkoja alennetaan”

    6. 6

      Mahdottomana pidetty suomalaiskeksintö saikin sijoituksen Japanista

    7. 7

      Kommentti: Syydetäänkö Perälle ja kumppaneille yhä rahaa? Talvivaaran velkojat riidoissa – tästä on kyse

    8. 8

      Jopa 15 000 euron erot eläkeläisten keskituloissa – näin eri ryhmät pärjäävät vertailussa

    9. 9

      Talvivaaran velkojien kärsivällisyys loppui: menot 400 000 euroa kuussa – ei tuloja

    10. 10

      Juncker: Britannian pitää maksaa EU-erosta 58 miljardia euroa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Ei työkokemusta, palkka liki 4 000 euroa – näissä ammateissa saa heti hyvät ansiot

    2. 2

      Tiesitkö, missä lentäjät nukkuvat lennoilla?

    3. 3

      Mahdottomana pidetty suomalaiskeksintö saikin sijoituksen Japanista

    4. 4

      Jopa 15 000 euron erot eläkeläisten keskituloissa – näin eri ryhmät pärjäävät vertailussa

    5. 5

      Talvivaaran velkojien kärsivällisyys loppui: menot 400 000 euroa kuussa – ei tuloja

    6. 6

      Näin Finnairin lentäjät pysyvät hereillä pitkillä lennoilla

    7. 7

      Lindström setvii sotkua: Yksityiset yritykset eivät haastattele työttömiä

    8. 8

      Ensimmäinen suomalainen peliyhtiö pörssissä takoi hurjat luvut

    9. 9

      Juncker: Britannian pitää maksaa EU-erosta 58 miljardia euroa

    10. 10

      Suomen Apteekkiyhtiöillä ei ole apteekkilupaa – joutuu oikeuteen kuluttajien harhaanjohtamisesta

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Palkka 30 000 euroa/vuosi, koulutusta ei tarvita – yksi vaatimus autotehtaalla kuitenkin on

    2. 2

      Ei työkokemusta, palkka liki 4 000 euroa – näissä ammateissa saa heti hyvät ansiot

    3. 3

      Tiesitkö, missä lentäjät nukkuvat lennoilla?

    4. 4

      Kiinalainen verkkokauppa koukuttaa – Suvi, 28: ”Haluan, että minulle on koko ajan tulossa paketteja”

    5. 5

      ”Omat rahat menneet ja ehkä vieraatkin” – toimi näin, jos epäilet katalaa +44 -huijausta

    6. 6

      Wahlroos lahjoitti yli 60 miljoonan osakepotin perheenjäsenilleen – myi Sammon osakkeita yhden sentin hinnalla

    7. 7

      Mahdottomana pidetty suomalaiskeksintö saikin sijoituksen Japanista

    8. 8

      Uusi suomalainen nousi Forbesin miljardöörilistalle

    9. 9

      Bruce Oreck: Tätä Suomen suurinta ongelmaa Slush ja Supercell eivät ratkaise

    10. 10

      Autotehdas palkkaa yli tuhat – näin paljon he saavat palkkaa

    11. Näytä lisää