KRP: netti kirvoitti kertomaan rahanpesusta

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna lähes 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli kuudella tuhannella ilmoituksella ja oli keskuksen toiminnan tähänastinen ennätys.
KRP:n mukaan ilmoitusmäärän kasvun syynä on selvittelykeskuksen alkuvuonna 2006 käyttöön ottama sähköinen ilmoituslomake, joka on helpottanut ilmoitusvelvollisten toimintaa ja lisännyt ilmoitusaktiivisuutta.

Esitutkintaan siirrettyjen ilmoitusten prosentuaalinen osuus oli edellisvuosien tasolla vajaassa kymmenessä prosentissa, vaikka kappalemäärä kaksinkertaistui.

Esitutkintaan siirretyistä vajaasta kahdeksastasadasta ilmoituksesta noin 56 prosenttia liittyi talousrikollisuuteen, kolmetoista prosenttia rahanpesuun ja seitsemän prosenttia huumerikollisuuteen.

Vuonna 2006 selvittelykeskuksen toiminnan kautta saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun runsaat 1,3 miljoonaa euroa.

Välitön yhteys muihin keskuksiin

Rahanpesu on hyvin kansainvälistä toimintaa, mikä hankaloittaa sen selvittämistä. Viime vuonna tehdyistä ilmoituksista yli 60 prosentissa oli varoja siirretty yli Suomen rajojen, pääasiassa Suomesta ulkomaille. Eniten siirtoja tehtiin Viroon.

KRP:n mukaan rahanpesun kansainvälinen luonne edellyttää laajaa yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Viime vuonna yhteistyö tiivistyi entisestään, kun Suomi liittyi niin sanottuun FIU.NET -järjestelmään, jonka kautta selvittelykeskus saa suoran, salatun ja välittömän yhteyden muiden EU-maiden rahanpesun selvittelykeskuksiin.

Vuoden 2007 aikana rahanpesun selvittelykeskuksen painopistealueina ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja siihen liittyvä rahanpesu sekä analyysitoiminnan ja sähköisen ilmoitusjärjestelmän kehittäminen edelleen.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2006 (pdf)

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Sijoittajat tulppana asuntomarkkinoilla – ”Yksi varasi 20 asuntoa”

    2. 2

      Maailman kallein lääke vedetään pois markkinoilta

    3. 3

      Yhä harvempi toimeentulotukihakemus hylätään

    4. 4

      Tokmanni etsii uutta toimitusjohtajaa

    5. 5

      277 miljoonan euron kohtalo ratkeaa Helsingissä torstaina klo 14 – ”vastuu myös Suomen valtiolla”

    6. 6

      UPM:n toinen tehdashanke etenee Uruguayssa – ei jää kiinni ainakaan rahoituksesta

    7. 7

      Ruotsalaisoperaattoreita epäillään kartellista – Telia yksi epäillyistä

    8. 8

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    9. 9

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    10. 10

      Jo perutut lauttamaksut iskivät saariston matkailuun? ”Alkukesä voi olla hankalaa”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Sijoittajat tulppana asuntomarkkinoilla – ”Yksi varasi 20 asuntoa”

    2. 2

      277 miljoonan euron kohtalo ratkeaa Helsingissä torstaina klo 14 – ”vastuu myös Suomen valtiolla”

    3. 3

      Maailman kallein lääke vedetään pois markkinoilta

    4. 4

      Google investoi Haminaan 800 miljoonaa – näin paljon jäi Suomeen

    5. 5

      Jo perutut lauttamaksut iskivät saariston matkailuun? ”Alkukesä voi olla hankalaa”

    6. 6

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    7. 7

      Sammon osakkeiden kohtalo kuumentaa tunteita – poliisille tutkintapyyntö salailusta

    8. 8

      Tokmanni etsii uutta toimitusjohtajaa

    9. 9

      Kodin viemäri tukkeutui ja vesi nousi lattialle – asiakas hämmästyi, kun vakuutus ei korvannut

    10. 10

      Kela hyvittää toimeentulotuen viipymisiä – korvauksia lähes 150 000 viivästyksestä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    2. 2

      Ruotsissa kokeiltiin 6 tunnin työpäivää täydellä palkalla – näin kävi rahanmenon

    3. 3

      ”Vaahto valui alas mäkeä aamulla” – näin vuokramökeillä rellestetään

    4. 4

      Kesko sulkee 42 Siwaa ja Valintataloa ja avaa 8 K-Marketia – katso lista kaupoista

    5. 5

      Kodin viemäri tukkeutui ja vesi nousi lattialle – asiakas hämmästyi, kun vakuutus ei korvannut

    6. 6

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    7. 7

      Suomalaisille myyty tuhansia litroja väärennettyä moottoriöljyä

    8. 8

      Talo sai kuntotarkastajalta puhtaat paperit – kauppojen jälkeen synkät epäilykset heräsivät

    9. 9

      1500 ihmistä aikoo lakkoilla torstaina – ”Haluamme lähettää viestin hallitukselle, että tämä ei käy”

    10. 10

      Nordea: Varatkaa käteistä sunnuntaiksi

    11. Näytä lisää