KRP: netti kirvoitti kertomaan rahanpesusta

Julkaistu: , Päivitetty:

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna lähes 10 000 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli kuudella tuhannella ilmoituksella ja oli keskuksen toiminnan tähänastinen ennätys.
KRP:n mukaan ilmoitusmäärän kasvun syynä on selvittelykeskuksen alkuvuonna 2006 käyttöön ottama sähköinen ilmoituslomake, joka on helpottanut ilmoitusvelvollisten toimintaa ja lisännyt ilmoitusaktiivisuutta.

Esitutkintaan siirrettyjen ilmoitusten prosentuaalinen osuus oli edellisvuosien tasolla vajaassa kymmenessä prosentissa, vaikka kappalemäärä kaksinkertaistui.

Esitutkintaan siirretyistä vajaasta kahdeksastasadasta ilmoituksesta noin 56 prosenttia liittyi talousrikollisuuteen, kolmetoista prosenttia rahanpesuun ja seitsemän prosenttia huumerikollisuuteen.

Vuonna 2006 selvittelykeskuksen toiminnan kautta saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun runsaat 1,3 miljoonaa euroa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Välitön yhteys muihin keskuksiin

Rahanpesu on hyvin kansainvälistä toimintaa, mikä hankaloittaa sen selvittämistä. Viime vuonna tehdyistä ilmoituksista yli 60 prosentissa oli varoja siirretty yli Suomen rajojen, pääasiassa Suomesta ulkomaille. Eniten siirtoja tehtiin Viroon.

KRP:n mukaan rahanpesun kansainvälinen luonne edellyttää laajaa yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten kanssa. Viime vuonna yhteistyö tiivistyi entisestään, kun Suomi liittyi niin sanottuun FIU.NET -järjestelmään, jonka kautta selvittelykeskus saa suoran, salatun ja välittömän yhteyden muiden EU-maiden rahanpesun selvittelykeskuksiin.

Vuoden 2007 aikana rahanpesun selvittelykeskuksen painopistealueina ovat järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja siihen liittyvä rahanpesu sekä analyysitoiminnan ja sähköisen ilmoitusjärjestelmän kehittäminen edelleen.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2006 (pdf)

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Yle: Valtion omistama Terrafame järjestää hirvijahtiviikonlopun – yt-neuvottelut käynnissä samaan aikaan

    2. 2

      Näin nappaat verohyödyn eläkkeen nostamisesta ennakkoon: töitä ei tarvitse lopettaa – katso laskelmat

    3. 3

      490 kilometriä ali Englannin kanaalin ilman vessataukoja: tästä maksetaan jopa 6 000 e/kk

    4. 4

      6 esimerkkiä: Eläkeläispari, yksinhuoltajat, duunarit... Näin erilaisten perheiden tulot muuttuvat ensi vuonna

    5. 5

      Varo piilokuluja, asunnon myyntihinta ei kerro kaikkea – Kuluttajaliitto: Kun ilmiö kasvaa, ongelmia syntyy

    6. 6

      Löytyykö kaapistasi mahdollinen meripihka-aarre? Näin ammattilainen määrittelee ”itäblokin kullan” arvon

    7. 7

      Jan Hurrin näkökulma: Ennusteet lupaavat talouskasvua, mutta kuinka oikeaan ne ovat aiemminkaan osuneet?

    8. 8

      Asumistutkija tyrmää 15,5 neliön miniasunnot: ”Mennään sellaista rajaa kohden, mikä pelottaa”

    9. 9

      Yli sadan ammatin tulot julki – saatko näin paljon tuntipalkkaa?

    10. 10

      Uber vetoaa viranomaisiin Lontoon ahdingossaan: ”Voisimme istua alas ja korjata tilanteen”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näin nappaat verohyödyn eläkkeen nostamisesta ennakkoon: töitä ei tarvitse lopettaa – katso laskelmat

    2. 2

      490 kilometriä ali Englannin kanaalin ilman vessataukoja: tästä maksetaan jopa 6 000 e/kk

    3. 3

      Löytyykö kaapistasi mahdollinen meripihka-aarre? Näin ammattilainen määrittelee ”itäblokin kullan” arvon

    4. 4

      Varo piilokuluja, asunnon myyntihinta ei kerro kaikkea – Kuluttajaliitto: Kun ilmiö kasvaa, ongelmia syntyy

    5. 5

      Asumistutkija tyrmää 15,5 neliön miniasunnot: ”Mennään sellaista rajaa kohden, mikä pelottaa”

    6. 6

      Yle: Valtion omistama Terrafame järjestää hirvijahtiviikonlopun – yt-neuvottelut käynnissä samaan aikaan

    7. 7

      Tarjolla vakityö, palkka neuvoteltavissa – yhtä katsastajaa etsitty yli 4 kuukautta

    8. 8

      6 esimerkkiä: Eläkeläispari, yksinhuoltajat, duunarit... Näin erilaisten perheiden tulot muuttuvat ensi vuonna

    9. 9

      Kiinalaisten turistiryntäys saa lisää ilmaa alleen – Lucky Air aloittaa lennot Helsinki-Vantaalle

    10. 10

      Jan Hurrin näkökulma: Ennusteet lupaavat talouskasvua, mutta kuinka oikeaan ne ovat aiemminkaan osuneet?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Lähihoitaja nipistää palkastaan 1 000 €/kk lapsille ja säästöön – näin se käy

    2. 2

      Yli sadan ammatin tulot julki – saatko näin paljon tuntipalkkaa?

    3. 3

      Opettaja menetti yllättäen 2000 euron tuet – työttömille kaikessa hiljaisuudessa luotu uusi nettivelvoite raivostuttaa

    4. 4

      Palkka 4100 e/kk, mutta töihin ei löydy osaajia – liitto: syynä kaksi ongelmaa

    5. 5

      Katso tienaatko enemmän kuin tavallinen suomalainen – uudet palkkatiedot julki

    6. 6

      5 erilaista säästäjää kertoo: Näin sijoittaisin 100 €/kk ja 500 € kerralla

    7. 7

      Uuden ammattibarometrin Top 15 -listat: Näillä aloilla työntekijöistä on pulaa – eniten tarjokkaita sihteereiksi

    8. 8

      6 esimerkkiä: Eläkeläispari, yksinhuoltajat, duunarit... Näin erilaisten perheiden tulot muuttuvat ensi vuonna

    9. 9

      Synkkä tutkimus suomalaisesta työelämästä: Jo 25 000 nuorta eläkkeellä

    10. 10

      Kun riita yksityistiestä kestää sukupolvien ajan: mökkiläinen kiusaa perhettä Savossa – ”Pahinta on arvaamattomuus”

    11. Näytä lisää