Kiinteistösijoittajaa epäillään suurpetoksesta

Julkaistu: , Päivitetty:

Ulkomaalaisen liikemiehen epäillään huijanneen suomalaisilta sijoittajilta miljoonia euroja.
Epäilty hollantilais-kanadalainen kiinteistösijoittaja on saatu pitkän pakoilun jälkeen kiinni ja tuotu Suomeen kuulusteltavaksi.

STT:n saamien tietojen mukaan poliisi nappasi miehen tilintarkastustoimistosta Hollannista hänen ollessaan menossa neuvotteluihin. Epäilty on vangittu Helsingin käräjäoikeudessa.

Poliisin esitutkinta oli valmis yli vuosi sitten ja juttu siirtyi syyttäjälle, mutta miestä ei löydetty mistään. Hänen peräänsä laitettiin eurooppalainen pidätysmääräys. Miestä epäillään STT:n tietojen mukaan noin viiden miljoonan euron petoksesta, jonka hänen uskotaan tehneen keväällä ja kesällä vuonna 1997.

Vyyhdin taustalla on suomalaisen kiinteistösijoituskonserni Interavantin vuonna 1997 tekemä osakekauppa epäillyn miehen yhtiön kanssa. Sijoituskonserni myi suomalaisen kiinteistöyhtiö InterGlobian osakkeita miljoonilla euroilla. Interavanti myi osakkeista vähemmistön ja kaupan aloitteentekijä, sijoitusyhtiö Finvest, myi enemmistön.

Sijoitusyhtiö Finvest (nykyisin Amanda Capital) omisti InterGlobiasta ehdottoman enemmistön ja määräysvallan. Sijoitusyhtiö myi yli puolet InterGlobian osakekannasta ja sai epäillyltä mieheltä kaupoista sovitut miljoonat. Kukaan muu ei saanut penniäkään.

Kun kaupat tehtiin kesällä kymmenen vuotta sitten, InterGlobian arvo oli sata miljoonaa markkaa, lähes 17 miljoonaa euroa. Nyt kiinteistöyhtiö on konkurssissa.

Kauppojen jälkeen InterGlobian hallitus vaihtui ja siihen valittiin vain ostajan edustajia. Poliisi epäilee, että liikemies valtaan päästyään putsasi kiinteistöyhtiön ja jätti kaikki kirjanpidot tekemättä. Kiinteistöyhtiö omisti muun muassa paljon kiinteistöjä ympäri maailmaa. Osa sijoittajista teki poliisille vuonna 1997 tutkintapyynnön, mutta juttua oli mahdoton tutkia, koska InterGlobiaa ei saatu konkurssiin eikä ketään saatu katoamisten takia kuulusteluihin.

Poliisilla on nyt kiire tutkia ja syyttäjällä tehdä syyteharkinta, koska epäilty törkeä petos vanhenee kymmenessä vuodessa. Tällä hetkellä poliisilla on esitutkintamateriaalia jo useita tuhansia sivuja, ja se tekee vielä lisätutkintaa, esimerkiksi epäillyn kuulustelut jatkuvat yhä. Syyttäjä sanoo joutuvansa hakemaan lisää aikaa syyteharkintaan, jolle on nyt määräpäivä jo helmikuussa. Aikaa jutun setvimiseen on vain kesäkuuhun asti. Sen jälkeen syyteoikeus vanhenee.

Miehen epäillään harrastaneen samanlaisia hämäräbisneksiä monissa muissakin maissa. STT:n tietojen mukaan miehen puuhia tutkitaan Hollannissa ja Kanadassa. Lisäksi hänellä on ilmeisesti Suomen-tapauksen tyyppinen huijausepäily Sveitsissä

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Kommentti: Eläkkeelle jäävä mies tienaa enemmän kuin lähihoitaja – 3 kuvaa kertoo, miksi Suomi on pulassa

    2. 2

      Pula osaajista pahenee – eläkkeeltä houkutellaan takaisin töihin, ”7 tonnia ei ole poikkeus”

    3. 3

      Näkökulma: Tässä on valtion suurin rahoittaja – pitäisikö kehua vai haastaa oikeuteen?

    4. 4

      Fazer pyöräytti hyönteisleivän – näinkö suomalaiset saadaan syömään hyönteisiä?

    5. 5

      Kaupan alan romahdus on ennennäkemätön – ”Kuluttaja on aika hyvässä asemassa”

    6. 6

      Sohvatyynyissä ja taulujen takana – tällaisia rahoja koteihin kätketään

    7. 7

      Konsulttiyhtiö: Suomalaiset kaupat nukahtivat – ulkomaiset verkkokaupat kahmaisivat asiakkaat

    8. 8

      Wahlroos: Kaupan kassojen työt vaarassa 5 vuodessa – eikä mullistus jää siihen

    9. 9

      ”Kysymys ei ole nuorten laiskuudesta” – Osallistumistulo voisi Kelan mukaan ehkäistä syrjäytymistä

    10. 10

      ”Ultrahalvat” lentoyhtiöt voivat olla seuraava askel Euroopassa – konkurssit luultavasti jatkuvat alalla

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kommentti: Eläkkeelle jäävä mies tienaa enemmän kuin lähihoitaja – 3 kuvaa kertoo, miksi Suomi on pulassa

    2. 2

      Näkökulma: Tässä on valtion suurin rahoittaja – pitäisikö kehua vai haastaa oikeuteen?

    3. 3

      Wahlroos: Kaupan kassojen työt vaarassa 5 vuodessa – eikä mullistus jää siihen

    4. 4

      Pula osaajista pahenee – eläkkeeltä houkutellaan takaisin töihin, ”7 tonnia ei ole poikkeus”

    5. 5

      Kaupan alan romahdus on ennennäkemätön – ”Kuluttaja on aika hyvässä asemassa”

    6. 6

      Fazer pyöräytti hyönteisleivän – näinkö suomalaiset saadaan syömään hyönteisiä?

    7. 7

      Sohvatyynyissä ja taulujen takana – tällaisia rahoja koteihin kätketään

    8. 8

      Konsulttiyhtiö: Suomalaiset kaupat nukahtivat – ulkomaiset verkkokaupat kahmaisivat asiakkaat

    9. 9

      ”Kysymys ei ole nuorten laiskuudesta” – Osallistumistulo voisi Kelan mukaan ehkäistä syrjäytymistä

    10. 10

      4 000 asukkaan Sysmä ottaa käyttöön oman rahan

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Yli 4 000 euron tulot, hulppea asunto ja kallis auto – tällainen voi olla ”rikas köyhä”

    2. 2

      Duunari, pääsetkö näille tuntiansioille? Katso, miten 99 ammatissa tienataan

    3. 3

      Keskituloinen Julia säästi vuodessa 10 000 euroa – näin se onnistui

    4. 4

      Kommentti: Eläkkeelle jäävä mies tienaa enemmän kuin lähihoitaja – 3 kuvaa kertoo, miksi Suomi on pulassa

    5. 5

      Yksi kuva Verkkokauppa.comin kasvusta kertoo Stockmannin ahdingosta – ”En tiedä miten täysjärkisenä olisi pidetty...”

    6. 6

      Tulot yli 4000 €/kk, mutta rahat eivät riitä – yksi päätös voi romuttaa talouden täysin

    7. 7

      4 000 asukkaan Sysmä ottaa käyttöön oman rahan

    8. 8

      60 000 hyvätuloiselle veronkevennys? Näin suuren osan kaikista veroista he maksavat

    9. 9

      Wahlroos: Kaupan kassojen työt vaarassa 5 vuodessa – eikä mullistus jää siihen

    10. 10

      S-ryhmä lopettaa yhteistyön Otto-automaattien kanssa

    11. Näytä lisää