Viro aikoo tiukentaa rahanpesulakeja

Viron hallituksen asettama komitea haluaa tiukentaa rahanpesua koskevia lakeja, Postimees-lehti kirjoitti keskiviikkona. Lehden mukaan komitea tähtää siihen, että Virossa olisi ensi vuoden loppuun mennessä voimassa uusi, nykyaikainen rahanpesua torjuva laki.
Taustalla on huoli siitä, että ulkomaiset rikollistahot yrittävät yhä useammin käyttää Viroa rahanpesun kohdemaana.

Komiteaa johtavan Aivar Soerdin mukaan riskiä lisää muun muassa se, että Latvia on kiristänyt omaa lainsäädäntöään. Siksi pelkona on, että pimeän rahan liikuttelijat yrittävät siirtää toimintojaan sieltä Viron puolelle.

Suurempien ongelmien estämiseksi pitäisi muun muassa parantaa Viron rahoituslaitosten valvontaa ja lisätä kansainvälistä yhteistyötä, komitean raportti esittää.

Viron pankkiyhdistyksen toimitusjohtajan Katrin Taliharmin mukaan huoli on aiheellinen. Hän kertoi Postimeehelle, että virolaispankit ovat viime aikoina havainneet merkkejä epäilyttävistä järjestelyistä, joissa ulkomaiset yhtiöt ovat olleet kiinnostuneita siirtämään toimintojaan Viroon.

Viron keskuspoliisin rahanpesuyksikön johtajan Raul Vahtra taas huomautti, että vastaavia ilmiöitä on havaittu rahoitusalalla myös laajemmin. Muun muassa valuutanvaihtoa harjoittavat yritykset ovat raportoineet saaneensa selvästi enemmän ehdotuksia epäilyttävistä operaatioista.

Viron rahanpesulait pitää uusia myös siksi, että ne pitää saada kaikilta osin EU-direktiivien mukaisiksi.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    2. 2

      ”Toiselle loppusiivoukseksi riittää, että imuroi huoneen keskeltä”

    3. 3

      Puhelimet pois turisteilta – tässäkö Suomen uusi matkailuvaltti?

    4. 4

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    5. 5

      Jopa 15 000 euron lisätulot vuodessa – näin mökillä voi tienata

    6. 6

      Finnairin maksamista korvauksista nousi kiista – näin yhtiö vastaa

    7. 7

      Timo Metsola lopetti puhelimeen vastaamisen 12 vuotta sitten ja oppi jotain tärkeää

    8. 8

      Britannia ei ole tänään tuottanut yhtään hiilienergiaa – ensimmäistä kertaa yli sataan vuoteen

    9. 9

      Näkökulma: Ranska pelaa kovien panosten talousrulettia

    10. 10

      Muista ainakin nämä vähennykset verotuksessa

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Jopa 15 000 euron lisätulot vuodessa – näin mökillä voi tienata

    2. 2

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    3. 3

      ”Toiselle loppusiivoukseksi riittää, että imuroi huoneen keskeltä”

    4. 4

      Näkökulma: Ranska pelaa kovien panosten talousrulettia

    5. 5

      Nordean palvelut nurin pitkälle iltaan – käteistä ei nouse eikä verkkopankkiin pääse

    6. 6

      Puhelimet pois turisteilta – tässäkö Suomen uusi matkailuvaltti?

    7. 7

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    8. 8

      Valuutta­markkinoilla jeni ja rupla vahvistuvat – odotukset talouskasvusta viriävät

    9. 9

      Nordean pankkipalveluiden katko ohi – kortit ja verkkopankki jälleen käytössä

    10. 10

      Ikea-johtaja: Lihapullat ovat parhaita sohvamyyjiämme

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Pankkia vaihtamalla voi säästää yli tuhat euroa vuodessa

    2. 2

      Ruotsissa kokeiltiin 6 tunnin työpäivää täydellä palkalla – näin kävi rahanmenon

    3. 3

      ”Vaahto valui alas mäkeä aamulla” – näin vuokramökeillä rellestetään

    4. 4

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    5. 5

      Kesko sulkee 42 Siwaa ja Valintataloa ja avaa 8 K-Marketia – katso lista kaupoista

    6. 6

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    7. 7

      Suomalaisille myyty tuhansia litroja väärennettyä moottoriöljyä

    8. 8

      Talo sai kuntotarkastajalta puhtaat paperit – kauppojen jälkeen synkät epäilykset heräsivät

    9. 9

      1500 ihmistä aikoo lakkoilla torstaina – ”Haluamme lähettää viestin hallitukselle, että tämä ei käy”

    10. 10

      Nordea: Varatkaa käteistä sunnuntaiksi

    11. Näytä lisää