Tutkijat: Livedoor pessyt rahaa Sveitsissä ja Hong Kongissa

Julkaistu:

Skandaalin ryvettämä japanilainen Livedoor-yhtiö on käyttänyt pankkitilejä Sveitsissä ja Hong Kongissa miljoonien dollarien osakevoittojen pesuun. Tutkijoiden mukaan rahanpesun tarkoituksena on ollut saada näyttämään laittomasti saadut voitot laillisilta varoilta.
Rahan kierrättämisessä käytetyt tilit sijaitsivat sveitsiläissä ja hongkongilaisissa pankeissa ja ne oli avattu yhtiön eronneen johtajan Takufumi Horien sekä Livedoorin itsensä nimiin. Horie erosi tammikuun 24. päivänä epäilysten tultua julki.

Livedoor käytti rahalaitoksia osakekaupassaan, uutistoimisto Kyodo kertoo. Livedoor antoi yrityskaupoissa osakkeita sijoitusyhtiöille ja vastaaville laitoksille, jotka myivät osakkeet takaisin Livedoorille suurella voitolla. Voitot siirrettiin myöhemmin takaisin Livedoorille ulkomaisten tilien kautta.

Ensin ryhmä käytti vain hongkongilaisia tilejä, mutta rahankierto Sveitsin kautta tiivistyi myöhemmin.

Yksi Livedoor-ryhmän yhtiöistä, ValueClick Japan, on saamassa syytteen väärästä tiedonannosta. Yhtiö kertoi lokakuun 25. päivänä 2004, että se ostaa julkaisuyhtiö Money Lifen osakevaihdolla. Todennäköisesti Livedoorin hallitsema sijoitusrahasto oli kuitenkin jo ostanut Money Lifen käteisellä saman vuoden kesäkuussa.

Livedoor-ryhmä toimitti ValueClickin uusia osakkeita rahastolle, joka puolestaan antoi Money Lifen osakkeet Livedoor-ryhmälle. Myöhemmin rahasto sai huomattavasti voittoa ValueClickin osakkeista, jonka kurssi nousi selvästi. Voitot rahasto palautti Livedoorille ulkomaisten tilien kautta.

Mainichi Shimbun-sanomalehden mukaan Livedoor osti kuusi yhtiötä omilla uusilla osakkeillaan maaliskuun 2004 ja tammikuun 2005 välisenä aikana. Näistä osakevaihdoista saatuja varoja epäillään kierrätetyn ulkomaisten tilien kautta.

Japanin poliisin tutkijat selvittävät, oliko Horiella ja muuulla Livedoorin johdolla tarkoituksena pestä rahaa kyseisillä operaatioilla. Horie kiistää kaikki väärinkäytökset.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Näitä töitä te-toimisto välittää ”tiskin alta” – katso 20 ammatin lista

    2. 2

      Mullistus Suomen käteisautomaateilla: pankeille luvassa merkittävästi lisää kuluja – ilmaiset nostot vaarassa

    3. 3

      Kommentti: Päättäjät hehkuttavat Ahvenanmaan työllisyysihmettä – oikeasti sen kustantaa muu Suomi

    4. 4

      Incap saa uuden toimitusjohtajan

    5. 5

      Asuntokaupan piti vetää, mutta katsopa rivitaloja – kolme syytä selittää heikompaa myyntiä

    6. 6

      Vannetukku teki rikosilmoituksen Nokian Renkaista

    7. 7

      HKScanin virolaisen hautomon roskiksesta löytyi eläviä kananpoikia

    8. 8

      Suomi luopui omasta järjestelmästä: eroaminen eurosta vaikeutui huomattavasti – kaikki maksut kulkevat EKP:n kautta

    9. 9

      Trump uhkaa hallinnon sulkemisella, jos Meksikon muuria ei rakenneta

    10. 10

      EKP:n pääjohtaja: Keskuspankkien pitää valmistautua uusiin haasteisiin

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näitä töitä te-toimisto välittää ”tiskin alta” – katso 20 ammatin lista

    2. 2

      Kommentti: Päättäjät hehkuttavat Ahvenanmaan työllisyysihmettä – oikeasti sen kustantaa muu Suomi

    3. 3

      Vannetukku teki rikosilmoituksen Nokian Renkaista

    4. 4

      Mullistus Suomen käteisautomaateilla: pankeille luvassa merkittävästi lisää kuluja – ilmaiset nostot vaarassa

    5. 5

      Asuntokaupan piti vetää, mutta katsopa rivitaloja – kolme syytä selittää heikompaa myyntiä

    6. 6

      Suomi luopui omasta järjestelmästä: eroaminen eurosta vaikeutui huomattavasti – kaikki maksut kulkevat EKP:n kautta

    7. 7

      Tutkimus: Ihminen alkaa inhota työtään 35-vuotiaana

    8. 8

      Oikeusasiamies: Merkittävä määrä velallisia saanut virheellisesti maksuhäiriömerkinnän

    9. 9

      Pauligin päällikkö: ”Hajota ja hallitse” -kilpailutus tuli tiensä päähän

    10. 10

      Trump uhkaa hallinnon sulkemisella, jos Meksikon muuria ei rakenneta

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kommentti: Eläkkeelle jäävä mies tienaa enemmän kuin lähihoitaja – 3 kuvaa kertoo, miksi Suomi on pulassa

    2. 2

      Duunari, pääsetkö näille tuntiansioille? Katso, miten 99 ammatissa tienataan

    3. 3

      Keskituloinen Julia säästi vuodessa 10 000 euroa – näin se onnistui

    4. 4

      Näitä töitä te-toimisto välittää ”tiskin alta” – katso 20 ammatin lista

    5. 5

      Yksi kuva Verkkokauppa.comin kasvusta kertoo Stockmannin ahdingosta – ”En tiedä miten täysjärkisenä olisi pidetty...”

    6. 6

      4 000 asukkaan Sysmä ottaa käyttöön oman rahan

    7. 7

      Uusi ilmiö yleistyy Suomessa – sairaalakuitteja tehtaillaan ”basaareissa”

    8. 8

      Se oli siinä: Neuvostoliiton viimeinen velka on maksettu

    9. 9

      Pula osaajista pahenee – eläkkeeltä houkutellaan takaisin töihin, ”7 tonnia ei ole poikkeus”

    10. 10

      Wahlroos: Kaupan kassojen työt vaarassa 5 vuodessa – eikä mullistus jää siihen

    11. Näytä lisää