Poliisi tutkii veroparatiisiyhtiöitä

Poliisin talousrikosyksikkö tutkii Venäjän-kaupan kaksoislaskutusepäselvyyttä. Suomalaisen yhtiön nimissä on harjoitettu muun muassa maitotaloustuotteiden välitystoimintaa Venäjälle ja kaseiinin tuontia Venäjältä Suomeen teollisuuden raaka-aineeksi.

Tutkinnanjohtajan rikoskomisario Juha Henttalan mukaan ostajan ja myyjän välisessä toiminnassa on ilmennyt kahden veroparatiisiyhtiön avulla suoritettua kaksoislaskutusta. Venäläinen asiakas on maksanut suuremman laskun ensin toisen veroparatiisiyhtiön tilille Suomeen. Sieltä varat on siirretty edelleen Suomessa toimivan yhtiön tilille sen kirjanpidossa olevan pienemmän laskusumman suuruisena. Erotus on jäänyt veroparatiisiyhtiön tilille.

Yhtiöt eivät ole oma-aloitteisesti antaneet ilmoituksia Suomen veroviranomaisille. Lisäksi Suomessa pysyvästi asuva ulkomaan kansalainen on nostanut kahden veroparatiisiyhtiön pankkitileiltä huomattavia käteisnostoja, joita hän ei ole ilmoittanut henkilökohtaisessa verotuksessaan.

Törkeästä veropetoksesta epäilty mies on vangittu. Poliisilla on hallussaan myös runsaasti takavarikkomateriaalia. Poliisin ja Uudenmaan veroviraston tutkinta epäillyn rikollisen toiminnan laajuudesta on vasta alkuvaiheessa.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

    2. 2

      Nordean muutto näyttää todennäköiseltä – Wahlroos vihjaili uudesta sijainnista

    3. 3

      Analyysitoimisto varoittaa: ”Nousukausi ei kestä pitkään”

    4. 4

      Eläkkeensaajat tyrmää verottajan linjauksen – ruoka biojätteeksi eikä vapaaehtoisille

    5. 5

      Verohallinto: Vastikkeeton talkooruoka edelleen verotonta, makkarametreissä muistettava kohtuullisuus

    6. 6

      Sampo otti haltuunsa 280 miljoonan osakepotin – miljoonia osakkeita odottaa mitätöinti

    7. 7

      Uskomus kalliista bensasta elää Suomessa – näin asia oikeasti on

    8. 8

      OP:n Karhinen: ”Meillä on ihan aidosti nousukausi”

    9. 9

      United Airlinesin uusi, hunajaisempi ote: taivuttelee matkustajia suurilla summilla

    10. 10

      Wahlroos: Sammon osakkeita yritettiin haalia väärin perustein – "Oli syytä sulkea ikkuna"

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

    2. 2

      Uskomus kalliista bensasta elää Suomessa – näin asia oikeasti on

    3. 3

      Postissa ulosmarssi – liki miljoona kirjelähetystä voi viivästyä

    4. 4

      Talousvaliokunta hyväksyi esityksen hallintarekisteristä

    5. 5

      Eläkkeensaajat tyrmää verottajan linjauksen – ruoka biojätteeksi eikä vapaaehtoisille

    6. 6

      Näin paljon uusi kunnanvaltuutettu tienaa

    7. 7

      Nokia kiitää pörssissä – tulos yllätti osakemarkkinat

    8. 8

      Ekonomisti: Asumistuen muutos ”iskee ehkä lujimmin työssäkäyviin”

    9. 9

      Eurojackpot-voitolla on kolme jakajaa – Epäuskottava sopimus voisi lohkaista siitä jättiverot

    10. 10

      Analyysitoimisto varoittaa: ”Nousukausi ei kestä pitkään”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

    2. 2

      ”Vaahto valui alas mäkeä aamulla” – näin vuokramökeillä rellestetään

    3. 3

      Kodin viemäri tukkeutui ja vesi nousi lattialle – asiakas hämmästyi, kun vakuutus ei korvannut

    4. 4

      Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

    5. 5

      Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

    6. 6

      Sijoittajat tulppana asuntomarkkinoilla – ”Yksi varasi 20 asuntoa”

    7. 7

      Eurojackpot-voitolla on kolme jakajaa – Epäuskottava sopimus voisi lohkaista siitä jättiverot

    8. 8

      Uskomus kalliista bensasta elää Suomessa – näin asia oikeasti on

    9. 9

      Jopa 15 000 euron lisätulot vuodessa – näin mökillä voi tienata

    10. 10

      Maailman kallein lääke vedetään pois markkinoilta

    11. Näytä lisää