Tiina, Kirsi, Krista

Kotimaa

Valikko

Tutkija: Tietovuoto tuskin paljasti veroparatiisikytkösten laajuutta

Julkaistu:

Paljastukset finanssikonserni Nordean veroparatiisiyhtiöistä eivät yllätä veroparatiiseista kirjan kirjoittanutta tutkijaa Matti Ylöstä.
Ylen MOT-ohjelman haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Nordean Luxemburgin-yksikkö on perustanut asiakkailleen lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille. Ohjelman mukaan Nordea on Ruotsin finanssivalvonnan varoituksista huolimatta toiminut aktiivisesti veroparatiiseissa.

Nordean Luxemburgin yksikön toimintaa selvittänyt Ylönen uskoo, että Nordea käyttää veroparatiiseja laajemmin kuin nyt julki tulleet tiedot antavat ymmärtää. Hänen mukaansa finanssitalo esimerkiksi mainosti jo vuosia sitten asiakkailleen sijoitusrahastoja veroparatiisina tunnetulla Mansaarella.

– Mansaarta markkinoitiin asiakkaille tarjotulla anonymiteetilla ja nollaverotuksella, Ylönen sanoo.

Hän kertoo tiedustelleensa myös Nordean Zürichin toimipisteestä, saako heidän kauttaan hankittua sijoitusrahastoja veroparatiisiksi luokitellusta Liechtensteinista. Pankista vastattiin Ylösen mukaan, että asia järjestyisi yhteistyökumppanien kautta.

Veroparatiisipalveluja vain varakkaille

Ylösen mukaan veroparatiisipalveluja mainostetaan vain varakkaille asiakkaille. Pääomaa pitää olla vähintään 100 000 euroa.

Hän pitää Nordean väitettyjen veroparatiisiyhtiöiden määrää merkittävänä. Suomessa on yhä enemmän kiinnostusta alhaisen verotuksen sijoitusmuotoihin.

 

Ylösen mukaan veroparatiisipalveluja mainostetaan vain varakkaille asiakkaille. Pääomaa pitää olla vähintään 100000 euroa.

– Nordean veroparatiisikytköksistä olisi hyvä saada täysi selvyys. Pankeilla on nyt tässä asiassa todistustaakka, Yalessa tutkijavaihdossa oleva Ylönen sanoo.

Nordea kieltää mahdollistavansa järjestelyt, joita pidetään veronkiertona. Nordea toteaa tiedotteessaan, ettei yhtiö hyväksy sitä, että sitä käytetään välineenä veronkierrossa eikä kannusta asiakkaitaan verojärjestelyihin.

Nordean mukaan Luxemburgissa toimiva Nordea International Private Banking on kuitenkin ollut joidenkin asiakkaidensa puolesta yhteydessä panamalaisiin yhtiöihin hallinnollisissa asioissa.

"Yhtiöjärjestelyjen määrä vähentynyt"

Nordean Luxemburgin-toimitusjohtaja Thorben Sanders on myöntänyt MOT:lle, että ennen vuotta 2009 Nordea ei tarkistanut, käyttivätkö asiakkaat pankkia veronkiertoon.

Nordea painottaa, että sen Luxemburgin-yksikkö muutti toimintatapojaan vuonna 2009.

– Tämä ei miellyttänyt kaikkia asiakkaita, ja sen vuoksi Panamassa yhtiöjärjestelyihin ryhtyneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt asteittain vuoden 2009 jälkeen, pankki sanoo tiedotteessaan.

Tänä vuonna Nordea kertoo ottaneensa käyttöön yhteisen kansainvälisen raportointistandardin, jonka puitteissa asiakkaiden omistuksista ja tileille tulevista tuotoista raportoidaan automaattisesti veroviranomaisille.

– Offshore-yhtiöitä voidaan käyttää laillisena apuna joidenkin asiakkaiden erittäin monimutkaisen kansainvälisen liiketoiminnan hallinnoinnissa. Tällaisissa tapauksissa Nordea varmistaa useilla prosesseilla ja valvontakeinoilla, että asiakkaat ilmoittavat tietonsa asianomaisille veroviranomaisille, pankki sanoo.

Nordea ei kommentoi yksittäisten asiakkaidensa järjestelyjä.

Maailman laajimmaksi kuvailtu vuoto

– Panamassa toimivalta Mossack Fonseca –lakifirmalta on vuodettu 11 miljoonaa asiakirjaa kansainväliselle medialle.

– Tietovuoto paljastaa, miten yhtiö on auttanut asiakkaitaan muun muassa rahanpesussa ja veronkierrossa. Aineistossa on poliitikkoja, liike-elämän vaikuttajia ja kuuluisuuksia eri puolilta maailmaa.

– Tietoja on Panamassa, Bahamalla, Seychelleillä, Brittiläisillä Neitsytsaarilla, Niuessa ja Bermudassa rekisteröidyistä yhtiöistä.

– Tiedot vuodettiin ensimmäisenä saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -lehdelle, joka luovutti tiedot edelleen kansainväliselle tutkivien journalistien järjestölle. 107 mediayhtiötä 78 maassa analysoi vuodettuja tietoja.

– Suomesta asiakirjoja ovat olleet tutkimassa Ylen MOT- ja Spotlight-ohjelmien toimittajat.
Näitä luetaan!
  1. 1

    Teinityttö julkaisi tavalliselta näyttävän kuvan itsestään ja poikaystävästään – synnytti yllättäen silmittömän nettiraivon

  2. 2

    Marjanpoimijoiden touhut hillasuolla herättivät epäilyt – Matti kurkisti ämpäriin ja tyrmistyi

  3. 3

    Nainen luuli saavansa postikortteja ”karanneelta” pojaltaan – viimeinen kortti johdatti murhaajan kellariin

  4. 4

    Älä tee tätä yleistä virhettä, kun väistät hälytysajoa – poliisi muistuttaa yhden sanan merkityksestä: ”Jos mikään muu ei auta niin sitten näin”

  5. 5

    Rupikonnien maihinnousu yllätti tamperelaisen Ossin – katso uskomattomat kuvat mökkirannasta

  6. 6

    Marjakauppias otti Matin tyrmistyksen herättäneet poimijat puhutteluun

  7. 7

    Tunnistaisitko edes samaksi naiseksi? Miss Plus Size -Marjaana, 34, julkaisi kuvan 29-vuotiaasta itsestään – hätkähdyttävä ero

  8. 8

    Henna Peltonen julkaisi harvinaisen kuvan – poseeraa yhdessä Jessica-tyttärensä, 15, kanssa

  9. 9

    Muistatko Tenavatähti Konsta Hietasen? Neljän lapsen isällä sivu-ura – yli 100 keikkaa vuodessa!

  10. 10

    ”Palopuron puuma” Laura, 40, vaihtoi nuupahtaneen liiton 15 vuotta nuorempaan mieheen: ”Seksi on hyvää”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Marjanpoimijoiden touhut hillasuolla herättivät epäilyt – Matti kurkisti ämpäriin ja tyrmistyi

  2. 2

    ”Palopuron puuma” Laura, 40, vaihtoi nuupahtaneen liiton 15 vuotta nuorempaan mieheen: ”Seksi on hyvää”

  3. 3

    Huume-Eeva oli Bangkokin ensimmäinen suomalainen naisvanki – ”Nukuin 168 vangin seassa”

  4. 4

    Katso, oletko rikas vai köyhä – tämän verran keskimääräinen suomalainen omistaa

  5. 5

    Naisen lentomatka muuttui ”painajaiseksi” – kuva erikoisesta tapahtumasarjasta villitsee somessa

  6. 6

    Muistatko Tenavatähti Konsta Hietasen? Neljän lapsen isällä sivu-ura – yli 100 keikkaa vuodessa!

  7. 7

    Älä tee tätä yleistä virhettä, kun väistät hälytysajoa – poliisi muistuttaa yhden sanan merkityksestä: ”Jos mikään muu ei auta niin sitten näin”

  8. 8

    200 risteilymatkustajaa jumissa Saimaan kanavassa – ruoka alkaa loppua, muusikko soittaa Baddingia

  9. 9

    ”Turha yrittää kesyttää” – julkkisnaiset kertovat, miksi eivät aja häpykarvojaan

  10. 10

    Pia, 25, hylkäsi asianajajan työn ja ryhtyi Instagram-tähdeksi – tienaa nyt muhkeat summat povekkailla kuvilla: ”Halusin haastaa itseni”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Harrastatko sinäkin ”Pirkka-seksiä”? 7 syytä, miksi se on tajuttoman upeaa

  2. 2

    Kansainvälisen uintiliiton julkaisema kuva järkyttää – ”Todella nöyryyttävää, epäkunnioittavaa, skandaali”

  3. 3

    Katso: Tulipunainen hellemassa jysähtää pian jopa koko Suomeen – Ilmatieteen laitoksen video näyttää, millainen helle voi alkaa!

  4. 4

    Teemu Selänteen pojat katsoivat ilmaiseksi keikkaa isänsä luksusjahdilta – lavalla esiintyneeltä Reino Nordinilta osuva kuitti aiheesta

  5. 5

    Venäläisturisteja virtaa Suomeen yllättävästä syystä – näitä hamstrataan nyt kaupoista

  6. 6

    Marjanpoimijoiden touhut hillasuolla herättivät epäilyt – Matti kurkisti ämpäriin ja tyrmistyi

  7. 7

    Synkkä juhlailta Salossa – morsian joutui soittamaan poliisin omiin häihinsä

  8. 8

    TMZ: Linkin Parkin solisti Chester Bennington, 41, on kuollut

  9. 9

    Sabina Särkkä narahti uimapukukuvansa muokkaamisesta – kihlatun julkaisu paljasti totuuden: huomaatko eron?

  10. 10

    8 asiaa, joita pariskunnat tekevät, mutta eivät myönnä sitä – montako kohtaa myönnät?

  11. Näytä lisää
Näitä luetaan!
  1. 1

    Teinityttö julkaisi tavalliselta näyttävän kuvan itsestään ja poikaystävästään – synnytti yllättäen silmittömän nettiraivon

  2. 2

    Marjanpoimijoiden touhut hillasuolla herättivät epäilyt – Matti kurkisti ämpäriin ja tyrmistyi

  3. 3

    Nainen luuli saavansa postikortteja ”karanneelta” pojaltaan – viimeinen kortti johdatti murhaajan kellariin

  4. 4

    Älä tee tätä yleistä virhettä, kun väistät hälytysajoa – poliisi muistuttaa yhden sanan merkityksestä: ”Jos mikään muu ei auta niin sitten näin”

  5. 5

    Rupikonnien maihinnousu yllätti tamperelaisen Ossin – katso uskomattomat kuvat mökkirannasta

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Marjanpoimijoiden touhut hillasuolla herättivät epäilyt – Matti kurkisti ämpäriin ja tyrmistyi

  2. 2

    ”Palopuron puuma” Laura, 40, vaihtoi nuupahtaneen liiton 15 vuotta nuorempaan mieheen: ”Seksi on hyvää”

  3. 3

    Huume-Eeva oli Bangkokin ensimmäinen suomalainen naisvanki – ”Nukuin 168 vangin seassa”

  4. 4

    Katso, oletko rikas vai köyhä – tämän verran keskimääräinen suomalainen omistaa

  5. 5

    Naisen lentomatka muuttui ”painajaiseksi” – kuva erikoisesta tapahtumasarjasta villitsee somessa

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Harrastatko sinäkin ”Pirkka-seksiä”? 7 syytä, miksi se on tajuttoman upeaa

  2. 2

    Kansainvälisen uintiliiton julkaisema kuva järkyttää – ”Todella nöyryyttävää, epäkunnioittavaa, skandaali”

  3. 3

    Katso: Tulipunainen hellemassa jysähtää pian jopa koko Suomeen – Ilmatieteen laitoksen video näyttää, millainen helle voi alkaa!

  4. 4

    Teemu Selänteen pojat katsoivat ilmaiseksi keikkaa isänsä luksusjahdilta – lavalla esiintyneeltä Reino Nordinilta osuva kuitti aiheesta

  5. 5

    Venäläisturisteja virtaa Suomeen yllättävästä syystä – näitä hamstrataan nyt kaupoista

  6. Näytä lisää