Merja

Kotimaa

Valikko

Tutkija: Tietovuoto tuskin paljasti veroparatiisikytkösten laajuutta

Paljastukset finanssikonserni Nordean veroparatiisiyhtiöistä eivät yllätä veroparatiiseista kirjan kirjoittanutta tutkijaa Matti Ylöstä.
Ylen MOT-ohjelman haltuunsa saamien asiakirjojen mukaan Nordean Luxemburgin-yksikkö on perustanut asiakkailleen lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille. Ohjelman mukaan Nordea on Ruotsin finanssivalvonnan varoituksista huolimatta toiminut aktiivisesti veroparatiiseissa.

Nordean Luxemburgin yksikön toimintaa selvittänyt Ylönen uskoo, että Nordea käyttää veroparatiiseja laajemmin kuin nyt julki tulleet tiedot antavat ymmärtää. Hänen mukaansa finanssitalo esimerkiksi mainosti jo vuosia sitten asiakkailleen sijoitusrahastoja veroparatiisina tunnetulla Mansaarella.

– Mansaarta markkinoitiin asiakkaille tarjotulla anonymiteetilla ja nollaverotuksella, Ylönen sanoo.

Hän kertoo tiedustelleensa myös Nordean Zürichin toimipisteestä, saako heidän kauttaan hankittua sijoitusrahastoja veroparatiisiksi luokitellusta Liechtensteinista. Pankista vastattiin Ylösen mukaan, että asia järjestyisi yhteistyökumppanien kautta.

Veroparatiisipalveluja vain varakkaille

Ylösen mukaan veroparatiisipalveluja mainostetaan vain varakkaille asiakkaille. Pääomaa pitää olla vähintään 100 000 euroa.

Hän pitää Nordean väitettyjen veroparatiisiyhtiöiden määrää merkittävänä. Suomessa on yhä enemmän kiinnostusta alhaisen verotuksen sijoitusmuotoihin.

 

Ylösen mukaan veroparatiisipalveluja mainostetaan vain varakkaille asiakkaille. Pääomaa pitää olla vähintään 100000 euroa.

– Nordean veroparatiisikytköksistä olisi hyvä saada täysi selvyys. Pankeilla on nyt tässä asiassa todistustaakka, Yalessa tutkijavaihdossa oleva Ylönen sanoo.

Nordea kieltää mahdollistavansa järjestelyt, joita pidetään veronkiertona. Nordea toteaa tiedotteessaan, ettei yhtiö hyväksy sitä, että sitä käytetään välineenä veronkierrossa eikä kannusta asiakkaitaan verojärjestelyihin.

Nordean mukaan Luxemburgissa toimiva Nordea International Private Banking on kuitenkin ollut joidenkin asiakkaidensa puolesta yhteydessä panamalaisiin yhtiöihin hallinnollisissa asioissa.

"Yhtiöjärjestelyjen määrä vähentynyt"

Nordean Luxemburgin-toimitusjohtaja Thorben Sanders on myöntänyt MOT:lle, että ennen vuotta 2009 Nordea ei tarkistanut, käyttivätkö asiakkaat pankkia veronkiertoon.

Nordea painottaa, että sen Luxemburgin-yksikkö muutti toimintatapojaan vuonna 2009.

– Tämä ei miellyttänyt kaikkia asiakkaita, ja sen vuoksi Panamassa yhtiöjärjestelyihin ryhtyneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt asteittain vuoden 2009 jälkeen, pankki sanoo tiedotteessaan.

Tänä vuonna Nordea kertoo ottaneensa käyttöön yhteisen kansainvälisen raportointistandardin, jonka puitteissa asiakkaiden omistuksista ja tileille tulevista tuotoista raportoidaan automaattisesti veroviranomaisille.

– Offshore-yhtiöitä voidaan käyttää laillisena apuna joidenkin asiakkaiden erittäin monimutkaisen kansainvälisen liiketoiminnan hallinnoinnissa. Tällaisissa tapauksissa Nordea varmistaa useilla prosesseilla ja valvontakeinoilla, että asiakkaat ilmoittavat tietonsa asianomaisille veroviranomaisille, pankki sanoo.

Nordea ei kommentoi yksittäisten asiakkaidensa järjestelyjä.

Maailman laajimmaksi kuvailtu vuoto

– Panamassa toimivalta Mossack Fonseca –lakifirmalta on vuodettu 11 miljoonaa asiakirjaa kansainväliselle medialle.

– Tietovuoto paljastaa, miten yhtiö on auttanut asiakkaitaan muun muassa rahanpesussa ja veronkierrossa. Aineistossa on poliitikkoja, liike-elämän vaikuttajia ja kuuluisuuksia eri puolilta maailmaa.

– Tietoja on Panamassa, Bahamalla, Seychelleillä, Brittiläisillä Neitsytsaarilla, Niuessa ja Bermudassa rekisteröidyistä yhtiöistä.

– Tiedot vuodettiin ensimmäisenä saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -lehdelle, joka luovutti tiedot edelleen kansainväliselle tutkivien journalistien järjestölle. 107 mediayhtiötä 78 maassa analysoi vuodettuja tietoja.

– Suomesta asiakirjoja ovat olleet tutkimassa Ylen MOT- ja Spotlight-ohjelmien toimittajat.
Näitä luetaan!
  1. 1

    Tuomas Enbuske ihmetteli tv:ssä Lauri Ylösen ja ex-vaimo Paula Vesalan lämpimiä välejä – Ylöseltä tyhjentävä vastaus

  2. 2

    Tapparan mestaruusjuhlat saivat yllättävän käänteen – ”Hätkähdin kun kuulin tutun äänen”

  3. 3

    Tampereella uidaan jo suihkulähteessä – katso kuvat kannattajien juhlista

  4. 4

    68-vuotias mies ampui kotiinsa tunkeutunutta murtovarasta, epäillään tapon yrityksestä

  5. 5

    Suosikkijuontaja Niina Backman, 33, rantalomalla huikeissa maisemissa – poseeraa viehkeänä bikineissä

  6. 6

    Turvapaikanhakijat häiriköivät kauppakeskuksessa – kolme vietiin putkaan

  7. 7

    Edelsikö Tapparan mestaruusmaalia tuomarivirhe? Katso video

  8. 8

    Viiden tähden hotelli rapistui paikoilleen – vip-vieraiden unelma on nyt karu näky

  9. 9

    Tomi kuvasi videon Tampereen parkkisakkorysästä – mistä tässä on kyse? ”Ainakin 16 auton tuulilasissa oli lappu”

  10. 10

    KalPan pukukoppikäytävällä kuolemanhiljaista – ”Tämä joukkue vedettiin tappiin”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

  2. 2

    Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  3. 3

    Eevi Teittinen paljastaa Ylellä ällöttävän yksityiskohdan bikini fitnessistä – hätä yllätti kriittisellä hetkellä: ”Tää on tosi noloa”

  4. 4

    Patrik Laineen leppoisa lomakuva herätti MM-kisaraivon

  5. 5

    Poliisi kertoo nyt harvinaisen järkyttävästä työtehtävästä: eri puolilta taloa löytyi kolmen lapsen ruumiit

  6. 6

    Suomalainen fitnessdokumentti järkyttää netissä – päähenkilöltä raju purkaus: ”Tuleeko se hetki, kun hakkaan kuvausryhmän jäsenen?”

  7. 7

    Hirvensalmen uhrien äiti jakoi helmikuussa koskettavan runon – ”Sydämeni tulee kantamaan sinua aina”

  8. 8

    Playboy-kuviin kosiskeltu Kaisa Mäkäräisen kilpasisko on tyrmäävä mallikaunotar – Dorothea Wierer, 27 poseeraa upeissa bikinikuvissa

  9. 9

    Opiskelijoiden K18-bileet seikkailupuistossa ihmetyttävät Kuopiossa: ”En välttämättä menisi heti aamulla muksun kanssa sinne”

  10. 10

    68-vuotias mies ampui kotiinsa tunkeutunutta murtovarasta, epäillään tapon yrityksestä

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

  2. 2

    Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

  3. 3

    Hätkähdyttävä näky Padasjoen ABC:lla – sotilas asteli kahvilinjastolle rynnäkkökivääri mukanaan

  4. 4

    Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  5. 5

    Nuori nainen julkaisi seksikkään takaapäin otetun kuvan – törkyinen detalji makuuhuoneessa varasti kaikkien huomion

  6. 6

    Samu Haber esitti kuohuttaneen Joutsenlaulu-version tv:ssä – katsojilta yksimielinen tuomio vedolle

  7. 7

    Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  8. 8

    Kolarissa kuolleiden kaksospoikien äiti joutui käymään tragedian uudelleen läpi: ”Emme tule tästä selviämään koskaan”

  9. 9

    Minea Blomqvist purskahtaa itkuun tv:ssä – ehkäisy petti yllättäen matkalla

  10. 10

    Poikaystävä jäi kiinni pettämisestä nololla tavalla kesken romanttisen illallisen – ravintolan Facebook-vastaus leviää vauhdilla

  11. Näytä lisää
Näitä luetaan!
  1. 1

    Tuomas Enbuske ihmetteli tv:ssä Lauri Ylösen ja ex-vaimo Paula Vesalan lämpimiä välejä – Ylöseltä tyhjentävä vastaus

  2. 2

    Tapparan mestaruusjuhlat saivat yllättävän käänteen – ”Hätkähdin kun kuulin tutun äänen”

  3. 3

    Tampereella uidaan jo suihkulähteessä – katso kuvat kannattajien juhlista

  4. 4

    68-vuotias mies ampui kotiinsa tunkeutunutta murtovarasta, epäillään tapon yrityksestä

  5. 5

    Suosikkijuontaja Niina Backman, 33, rantalomalla huikeissa maisemissa – poseeraa viehkeänä bikineissä

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

  2. 2

    Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  3. 3

    Eevi Teittinen paljastaa Ylellä ällöttävän yksityiskohdan bikini fitnessistä – hätä yllätti kriittisellä hetkellä: ”Tää on tosi noloa”

  4. 4

    Patrik Laineen leppoisa lomakuva herätti MM-kisaraivon

  5. 5

    Poliisi kertoo nyt harvinaisen järkyttävästä työtehtävästä: eri puolilta taloa löytyi kolmen lapsen ruumiit

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

  2. 2

    Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

  3. 3

    Hätkähdyttävä näky Padasjoen ABC:lla – sotilas asteli kahvilinjastolle rynnäkkökivääri mukanaan

  4. 4

    Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  5. 5

    Nuori nainen julkaisi seksikkään takaapäin otetun kuvan – törkyinen detalji makuuhuoneessa varasti kaikkien huomion

  6. Näytä lisää