Heidi

Kotimaa

Rikolliset värväävät työnhakijoita netissä rahanpesijöiksi

Julkaistu: , Päivitetty:

Rikolliset yrittävät värvätä suomalaisia yksityishenkilöitä rahanpesijöiksi. Esimerkiksi Baltian maissa ilmiö ei ole enää uusi, mutta Suomeen toiminta on vasta rantautumassa. Keskusrikospoliisi haluaakin varoittaa ihmisiä hämäräperäisistä rekrytoijista.

Rikoskomisario Vesa Isokuortin mukaan Krp:llä on tutkinnassa kourallinen tapauksia, joissa epäilyksenä on, että rikollisella toiminnalla hankitun rahan alkuperää on pyritty häivyttämään käyttämällä välikätenä eli "muulina" tavallisia ihmisiä ja heidän pankkitilejään. Tapausten tutkinta on alkanut alkusyksystä.

Potentiaalisten muulien rekrytointi on tapahtunut henkilökohtaisen sähköpostiviestin tai internetissä olleen työnvälityssivuston avulla. Viestit ovat olleet englanninkielisiä.

- Minun tiedossani ei ole, että ilmoituksia olisi suomalaisilla työnvälityssivustoilla vaan ainoastaan muiden maiden työnvälityssivustoilla. Rekrytoijilla on myös joskus omia nettisivustoja, joissa näihin voi törmätä, Isokuortti sanoo.

Päällikköpaikka ja
muhkea palkkio

Sähköpostiviesteissä ja internetsivustoilla rekrytoitaville on tarjottu asiakkaiden rahansiirtojen välittämisestä jopa 3 000-4 000 euron kuukausipalkkiot. Värvääjä on yleensä ollut kansainvälinen rahanvälitysyhtiö, joka on juuri aloittanut tai aloittamassa liiketoimintansa Suomessa. Yhtiöiden nimet ovat vaihdelleet tapauksesta toiseen.

Haettava tehtävä on yleensä päällikkötasoinen, esimerkiksi bargain manager tai transport manager.

Rekrytoitavilta edellytetään, että heillä on käytössään sähköposti, puhelin ja pankkitili. Myös englannin kielen taito pitää olla hanskassa.

Hämäräperäiset rekrytoijat ovat kiinnostuneita 18 vuotta täyttäneistä kansalaisista, jotka ovat rehellisiä ja luotettavia. Mitään erityisiä koulutusvaatimuksia ei tehtävään edellytetä.

Rekrytoitavilta vaaditaan, että he tarkistavat sähköpostinsa useita kertoja päivässä ja ovat valmiita toimimaan nopealla varoitusajalla. Krp:n tutkittavana olevissa tapauksissa värvätyn on pitänyt nostaa tililleen tulleet rahat käteisenä ja lähettää ne eri pankin tai rahanvälitysyhtiön kautta ulkomaille.

Isot rahasummat on pitänyt pilkkoa useampaan erään ja lähettää eri vastaanottajille.

Rikoskomisario Isokuortti ei osaa arvioida, kuinka moni suomalainen on mahdollisesti voinut joutua hämäräperäisen rekrytoinnin kohteeksi. Viestejä on kuitenkin saattanut lähteä kymmenille ellei jopa sadoille suomalaisille.

Järjestäytynyttä
rikollista toimintaa

Hämäräperäinen toiminta liittyy phishingiin eli ihmisten verkkotunnusten kalasteluun ja muihin verkkopetoksiin. Rikoksilla saatujen rahojen alkuperä häivytetään kierrättämällä rahaa useiden eri maissa toimivien välikäsien kautta ja samalla vaikeutetaan viranomaisten toimintaa rikollisten jäljittämisessä. Toimintaa organisoi kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus.

- Muulit eivät itse edes tiedä alkurikoksesta mitään, mutta rahat siirretään heidän tiliensä kautta eteenpäin ja sillä tavoin pyritään häivyttämään rahojen jälkiä, Isokuortti kertoo.

Hän ei halua arvioida viestien mahdollista alkuperää, vaikka poliisilla on omat epäilyksensä. Mitään näyttöä lähteestä ei ole.

Suomen lain mukaan välittäjänä toimiva henkilö saattaa syyllistyä rikokseen, vaikka hän ei tiedä, että raha olisi rikoksella hankittua. Tuottamukselliseen rahanpesuun riittää törkeä huolimattomuus eli käytännössä se, että arkikokemuksen perusteella pitäisi osata epäillä toiminnan olevan kyseenalaista.

Krp muistuttaa, että laillisesti toimiva yritys hoitaa rahansiirtonsa omilta tileiltään tai käyttää muiden yritysten palveluja. (STT)

Näitä luetaan!
  1. 1

    Putinin turvamieheltä yllättävä veto Punkaharjulla – Saimi Hoyer: ”Tarjoilijamme toimi, kuten oli kehotettu”

  2. 2

    Keltamekkoinen nainen varasti huomion Olavinlinnan laiturilla – Putinin vieressä myös illallisella

  3. 3

    Itä-Savo: Kansalainen viritti Putinille tylyn protestin mäntyjen väliin

  4. 4

    Niinistön ja Putinin tapaamisesta uutisoitiin maailmalla – Yksi asia nousi ylitse muiden

  5. 5

    Putinilta sympaattinen ele tv-kameroiden edessä – huomasitko mitä tapahtui?

  6. 6

    IS seuraa hetki hetkeltä – Putin ja Niinistö ovat poistumassa oopperasta

  7. 7

    Maailman halvin remonttikikka – Jutta uudisti keittiönsä 18 eurolla Lidlin materiaaleilla

  8. 8

    Nainen teki 3 muutosta aamupalaan, ja paino alkoi pudota

  9. 9

    Jasmin Mäntylä erosi – suhde 15 vuotta vanhempaan liikemieheen päättyi: ”Olen ainoastaan iloinen ja helpottunut”

  10. 10

    Suomessa viisi tapausta: Harvinaisessa Lasarus-ilmiössä potilaan elintoiminnot palautuvat ”kuoleman” jälkeen

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Järkyttävä huvipuisto-onnettomuus tallentui videolle USA:ssa: Laite irtosi ja ihmiset sinkoutuivat kyydistä – yksi kuoli, 7 loukkaantui

  2. 2

    ”Rintani näyttävät niin isoilta” – Anne Kukkohovi julkaisi näyttävän bikinikuvan

  3. 3

    IS seuraa hetki hetkeltä – Putin ja Niinistö ovat poistumassa oopperasta

  4. 4

    Suomessa viisi tapausta: Harvinaisessa Lasarus-ilmiössä potilaan elintoiminnot palautuvat ”kuoleman” jälkeen

  5. 5

    Putinin turvamieheltä yllättävä veto Punkaharjulla – Saimi Hoyer: ”Tarjoilijamme toimi, kuten oli kehotettu”

  6. 6

    Android-puhelimista löytyi uusi vakoiluohjelma – tarkista tämä asetus

  7. 7

    Kaksi yksityiskohtaa ihmetyttävät – ruotsalaiset kärkkäinä kuninkaallisten julkaisemasta perhekuvasta

  8. 8

    Keltamekkoinen nainen varasti huomion Olavinlinnan laiturilla – Putinin vieressä myös illallisella

  9. 9

    Nainen teki 3 muutosta aamupalaan, ja paino alkoi pudota

  10. 10

    Miss Suomen kuumat tunnelmat narubikineissä – paljastava peppukuva ihastuttaa: ”En saa silmiäni irti teistä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

    Marjanpoimijoiden touhut hillasuolla herättivät epäilyt – Matti kurkisti ämpäriin ja tyrmistyi

  2. 2

    Perheenäiti Laura, 31, joutui häipymään joogatunnilta kesken touhun – julkaisi rehellisen tilityksen: Nolo tarina leviää

  3. 3

    Kansainvälisen uintiliiton julkaisema kuva järkyttää – ”Todella nöyryyttävää, epäkunnioittavaa, skandaali”

  4. 4

    Teinityttö julkaisi tavalliselta näyttävän kuvan itsestään ja poikaystävästään – synnytti yllättäen silmittömän nettiraivon

  5. 5

    Duudsonit-Jukka esittelee tyrmäävän vaimonsa Instagramissa – tältä näyttää julkisuudesta pois pysytellyt kaunotar

  6. 6

    Testasimme viikon unihaasteen: mitä tapahtuu, kun menee nukkumaan joka ilta klo 21?

  7. 7

    ”Palopuron puuma” Laura, 40, vaihtoi nuupahtaneen liiton 15 vuotta nuorempaan mieheen: ”Seksi on hyvää”

  8. 8

    Mökkinaapuri järjesti harvinaisen viheliäisen koston auton lämmitysajastimen avulla

  9. 9

    ”Kalju lihava äijä” haki nuoria kesätöihin konepajalle riemastuttavalla ilmoituksella – näin kävi

  10. 10

    Katso: Tulipunainen hellemassa jysähtää pian jopa koko Suomeen – Ilmatieteen laitoksen video näyttää, millainen helle voi alkaa!

  11. Näytä lisää
Näitä luetaan!
  1. 1

    Putinin turvamieheltä yllättävä veto Punkaharjulla – Saimi Hoyer: ”Tarjoilijamme toimi, kuten oli kehotettu”

  2. 2

    Keltamekkoinen nainen varasti huomion Olavinlinnan laiturilla – Putinin vieressä myös illallisella

  3. 3

    Itä-Savo: Kansalainen viritti Putinille tylyn protestin mäntyjen väliin

  4. 4

    Niinistön ja Putinin tapaamisesta uutisoitiin maailmalla – Yksi asia nousi ylitse muiden

  5. 5

    Putinilta sympaattinen ele tv-kameroiden edessä – huomasitko mitä tapahtui?

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Järkyttävä huvipuisto-onnettomuus tallentui videolle USA:ssa: Laite irtosi ja ihmiset sinkoutuivat kyydistä – yksi kuoli, 7 loukkaantui

  2. 2

    ”Rintani näyttävät niin isoilta” – Anne Kukkohovi julkaisi näyttävän bikinikuvan

  3. 3

    IS seuraa hetki hetkeltä – Putin ja Niinistö ovat poistumassa oopperasta

  4. 4

    Suomessa viisi tapausta: Harvinaisessa Lasarus-ilmiössä potilaan elintoiminnot palautuvat ”kuoleman” jälkeen

  5. 5

    Putinin turvamieheltä yllättävä veto Punkaharjulla – Saimi Hoyer: ”Tarjoilijamme toimi, kuten oli kehotettu”

  6. Näytä lisää
  1. 1

    Marjanpoimijoiden touhut hillasuolla herättivät epäilyt – Matti kurkisti ämpäriin ja tyrmistyi

  2. 2

    Perheenäiti Laura, 31, joutui häipymään joogatunnilta kesken touhun – julkaisi rehellisen tilityksen: Nolo tarina leviää

  3. 3

    Kansainvälisen uintiliiton julkaisema kuva järkyttää – ”Todella nöyryyttävää, epäkunnioittavaa, skandaali”

  4. 4

    Teinityttö julkaisi tavalliselta näyttävän kuvan itsestään ja poikaystävästään – synnytti yllättäen silmittömän nettiraivon

  5. 5

    Duudsonit-Jukka esittelee tyrmäävän vaimonsa Instagramissa – tältä näyttää julkisuudesta pois pysytellyt kaunotar

  6. Näytä lisää