Digitoday

Valikko

Valtavassa verkkohuijauksessa petettiin 15 000 sijoittajaa

Julkaistu:

Vuonna 1999 alkanut Tri-West-verkkohuijaus on oikeuden mukaan niin monimutkainen, että vahingon kärsineitä on vaikea selvittää. Päätekijät ovat vankilassa, ja takavarikoiduille miljoonille pitäisi löytää omistajat.
Tri-West Investment Club perustettiin vuonna 1999. Klubi tarjosi jopa 120 prosentin vuosituottoa ja vielä enemmän, jos jäsen hankki lisää sijoittajia. Kaikkiaan 15 000 sijoittajaa 59 maasta laittoi klubiin 60 miljoonaa dollaria verkon välityksellä.

Yhtiön verkkosivujen mukaan minimisijoitus oli tuhat dollaria. Rahat käytettiin "pankkidebentuurien kauppaohjelmaan" ja varat olivat taanneet "eräät suuret, kansainväliset Prime-pankit". Varojen sijoittajana oli Haarlem-niminen sijoitusyhtiö.

Yhdysvaltain pörssivalvojan SEC:n mukaan pankkidebentuurien kauppaohjelmaa tai yhtiön tarkoittamia Prime-pankkeja ei ole olemassa. Haarlem-sijoitusyhtiötä ei oltu rekisteröity ja sen toiminta alkoi vasta 1999 Panamassa.

Syyttäjien mukaan kyseessä oli vanha huijareiden temppu: uusien sijoittajien rahoilla maksettiin tuottoja vanhoille sijoittajille. Tri-Westistä tuli syyttäjien mukaan suurin verkossa tehty huijaus.

Tri-Westin perustaja, Alyn Richard Waage, 58, pakeni kotimaastaan Kanadasta Meksikoon 1999, jossa hän laittoi yrityksen pystyyn. Waagella oli hämäriä kiinteistösijoituksia aikaisemmin Kanadassa.

Waage ja hänen läheisensä elivät syyttäjän mukaan loisteliasta elämää Puerto Vallartassa. He olivat palkanneet työntekijöitä vastaamaan yhtiön puhelimiin.

Meksikon viranomaiset pidättivät Waagen huhtikuussa 2001, kun hänen yksityiskoneensa laskeutui Meksikoon. Hänellä oli mukanaan miljoonia dollareita lunastamattomina sekkeinä. Näiden rahojen menetys johti siihen, että maksut sijoittajille päättyivät ja yhtiön loppu alkoi.

Waage maksoi kahden miljoonan dollarin takuut elokuussa 2001 ja lähti Costa Ricaan. Yhdysvaltain ja Costa Rican viranomiset pidättivät hänet syyskuussa 2001. Waage sai kymmenen vuoden vankeustuomion viime maaliskuussa. Hänet myös määrättiin korvaamaan 58 miljoonaa dollaria sijoittajille ja maksamaan 120 000 dollarin sakot.

Yhtiön verkkosivujen luoja James Webb, 43, sai helmikuussa lähes viiden vuoden vankeustuomion. Waagen poika Cary Waage, 29, ja sisaren entinen poikaystävä Keith Nordick, 42, kärsivät myös vapausrangaistusta. Sisar Lynn Waage Johnston, 56, yhtiön kirjanpitäjä, on karkuteillä.

Syyttäjäviranomaiset ovat takavarikoineet jo miljoonien edestä Waagen perheelle kuulunutta omaisuutta ja käteistä rahaa. Omaisuus käsitti luksusasuntoja, autoja, helikopterin, purjealuksen ja arvokkaita koruja Meksikossa, Costa Ricassa ja Latviassa.

Viranomaiset aikovat myydä Waagen omaisuuden maksaakseen petetyille sijoittajille. Siinä onkin ongelma: viime viikolla piirioikeuden tuomari Sacramentossa totesi, että huijaus on hyvin monimutkainen. - Emme pysty varmistamaan yksityisten sijoittajien menetyksiä nyt tai lähitulevaisuudessa, tuomari Edward Garcia sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Syyttäjäviranomaisten mukaan selvitystä vaikeuttaa se, että monet huijatut ovat haluttomia kertomaan taloudellisista asioistaan ja että huijarit ovat kutoneet puheillaan ja teoillaan hyvin monimutkaisen vyyhdin.

Sijoitusyhtiön toimia on yritetty selvittää ympäri maailmaa. Muunmuassa Kanada ja Uusi-Seelanti julkaisivat varoituksen yhtiön toimista ja pyysivät kärsineitä ilmoittautumaan.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Suora lähetys kello 02: Katso, kuinka Lauri Markkasen käy NBA:n varaustilai­suudessa!

    2. 2

      Juhannusseurue huolestui, kun veneelle lähtenyt mies ei palannut – löydettiin hukkuneena

    3. 3

      Lapualaisella tehty maailmanennätys rikki: Tarkka-ampuja tappoi Isis-taistelijan 3,5 kilometrin päästä

    4. 4

      Courteney Cox, 53, katuu kauneusoperaatioitaan: ulkonäkö muuttui merkittävästi – ystävät järkyttyivät näkemästään

    5. 5

      Mies kutsui naapurin korjaamaan tietokonetta – naisen painajainen alkoi heti, kun hän astui makuuhuoneeseen

    6. 6

      Nakupöksyt ovat seuraavat hittihousut – pukisitko?

    7. 7

      Samu Haber, TIS-Jonne, Timo Soini vai Danny? Testaa, kuka suomalaismiehistä on kesäheilasi!

    8. 8

      Tällainen oli Tammisaaressa murhattu nuori nainen – kirjoitti blogissaan avoimesti myös suhteesta epäiltyyn

    9. 9

      Mies raiskasi 13-vuotiaan parkkihallissa Keravalla – samalla tekijällä useita lapsia uhreinaan

    10. 10

      Syyte: Lahtelaismies koki järkytyksen omassa kodissaan – ryöstäjät uhkasivat leikata akillesjänteet puukolla

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Lotta Näkyvä selittää rohkeita somekuviaan – kiusallisia kömmähdyksiä julkisilla paikoilla: ”Välillä unohdan laittaa pikkuhousut”

    2. 2

      Tällainen oli Tammisaaressa murhattu nuori nainen – kirjoitti blogissaan avoimesti myös suhteesta epäiltyyn

    3. 3

      Nakupöksyt ovat seuraavat hittihousut – pukisitko?

    4. 4

      13-vuotiaat Kalle ja Konsta perustivat puusepänliikkeen – trendisängystä tuli hitti ympäri Suomen

    5. 5

      Näin puhelu +44-alkuisesta mysteerinumerosta eteni – soittaja halusi tietää omaisuuksista

    6. 6

      Helleaalto lähestyy Suomea – loppukuusta jopa +30 astetta?

    7. 7

      Kike Elomaa palaa perussuomalaisiin – ”olen pahoillani tästä episodista”

    8. 8

      Samu Haber, TIS-Jonne, Timo Soini vai Danny? Testaa, kuka suomalaismiehistä on kesäheilasi!

    9. 9

      Mies raiskasi 13-vuotiaan parkkihallissa Keravalla – samalla tekijällä useita lapsia uhreinaan

    10. 10

      Katri Sorsalta avoin selostus ja kuva seksielämästään: ”Paikka, missä mieheni kanssa rakastelen”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Lentoemännän yksinkertainen vessakikka toimii yhtä varmasti myös kotona

    2. 2

      8 naista kertoo, millaiset seksiehdotukset oikeasti toimivat: ”Se on varma keino”

    3. 3

      Kasperi Kapanen toi kanadalaisrakkaansa Suomeen – 18-vuotias Annika käänsi katseita Kuopion rannoilla pepun paljastavissa bikineissä

    4. 4

      Martina Aitolehden kipujen syy selvisi: Lääkäriltä tyly tuomio – ”Kyyneleethän siinä pääsi”

    5. 5

      Entinen miljonääri luopui kaikesta ja muutti hökkeliin autiolle saarelle – 20 vuotta eikä ole katunut päivääkään

    6. 6

      Kotihälytyskeikalla odotti näky, joka riipaisi jopa vanhan sosiaalityöntekijän sydäntä – viranomaiset vetoavat juhannusjuhlijoihin

    7. 7

      Kolmen lapsensa tapon yrityksestä syytetty äiti kirjoitti palon aikana veret seisauttavan Facebook-päivityksen – ”Kukaan ei huomaa...”

    8. 8

      23 asiaa, jotka mullistuvat uudessa alkoholilaissa – kapakoiden aukioloajat, neloskalja kauppoihin...

    9. 9

      Metsämustikoissa voi piillä vaarallinen loinen – onko syytä huoleen?

    10. 10

      Kirpaisevat 10 kuvaa 2000-luvun alusta muistuttavat, että tatuoinnit todella ovat ikuisia – valitettavasti

    11. Näytä lisää
    Näitä luetaan!
    1. 1

      Suora lähetys kello 02: Katso, kuinka Lauri Markkasen käy NBA:n varaustilai­suudessa!

    2. 2

      Juhannusseurue huolestui, kun veneelle lähtenyt mies ei palannut – löydettiin hukkuneena

    3. 3

      Lapualaisella tehty maailmanennätys rikki: Tarkka-ampuja tappoi Isis-taistelijan 3,5 kilometrin päästä

    4. 4

      Courteney Cox, 53, katuu kauneusoperaatioitaan: ulkonäkö muuttui merkittävästi – ystävät järkyttyivät näkemästään

    5. 5

      Mies kutsui naapurin korjaamaan tietokonetta – naisen painajainen alkoi heti, kun hän astui makuuhuoneeseen

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Lotta Näkyvä selittää rohkeita somekuviaan – kiusallisia kömmähdyksiä julkisilla paikoilla: ”Välillä unohdan laittaa pikkuhousut”

    2. 2

      Tällainen oli Tammisaaressa murhattu nuori nainen – kirjoitti blogissaan avoimesti myös suhteesta epäiltyyn

    3. 3

      Nakupöksyt ovat seuraavat hittihousut – pukisitko?

    4. 4

      13-vuotiaat Kalle ja Konsta perustivat puusepänliikkeen – trendisängystä tuli hitti ympäri Suomen

    5. 5

      Näin puhelu +44-alkuisesta mysteerinumerosta eteni – soittaja halusi tietää omaisuuksista

    6. Näytä lisää
    1. 1

      Lentoemännän yksinkertainen vessakikka toimii yhtä varmasti myös kotona

    2. 2

      8 naista kertoo, millaiset seksiehdotukset oikeasti toimivat: ”Se on varma keino”

    3. 3

      Kasperi Kapanen toi kanadalaisrakkaansa Suomeen – 18-vuotias Annika käänsi katseita Kuopion rannoilla pepun paljastavissa bikineissä

    4. 4

      Martina Aitolehden kipujen syy selvisi: Lääkäriltä tyly tuomio – ”Kyyneleethän siinä pääsi”

    5. 5

      Entinen miljonääri luopui kaikesta ja muutti hökkeliin autiolle saarelle – 20 vuotta eikä ole katunut päivääkään

    6. Näytä lisää